Back to announcement
20240830_BIPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31720409_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BIPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1 OCR 0.952
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada pukul 16.10 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni : A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB Direksi : - Direktur Utama : Tuan RAYMOND ANTHONY GERUNGAN - Direktur : Tuan FERDY YUSTIANTO - Direktur : Tuan WONG MICHAEL
Page 2 OCR 0.945
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur Dewan Komisaris : - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tuan ACHMAD WIDJAJA - Komisaris Independen : Tuan Drs. HERMAWAN CHANDRA - Komisaris : Tuan ANDI ARIEFANDRA PUTRA JAKILE B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan : » Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020, Rapat Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. » Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB berlaku ketentuan Pasal 43 huruf a POJK No. 15/2020, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 huruf b POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. £
Page 3 OCR 0.951
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur -Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 48.075.103.522 (empat puluh delapan miliar tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu lima ratus dua puluh dua) saham atau mewakili 75,459Y6 (tujuh puluh lima koma empat lima sembilan persen) dari 63.710.196.917 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB. -Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh Mata Acara RUPSLB. C. Mata Acara RUPSLB 1. Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan untuk mendapatkan fasilitas keuangan baru, perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dari institusi finansial atau pihak ketiga lainnya: dan 2. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan, bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. D. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada seluruh Mata Acara RUPSLB. #
Page 4 OCR 0.929
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan Suara. F. Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama RUPSLB Jumlah pemegang | Tidak ada. saham yang bertanya Hasil pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju suara RUPSLB disetujui | Sebanyak 48.010.310.022 (empat | Sebanyak 46.400 (empat puluh Sebanyak 64.793.500 (enam puluh berdasarkan suara | puluh delapan miliar sepuluh juta | enam ribu empat ratus) saham. empat juta tujuh ratus sembilan terbanyak dan | tiga ratus sepuluh ribu dua puluh | -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 | puluh tiga ribu lima ratus) saham ketentuan kuorum yang | dua) saham atau 99,865Y6 | ayat 2 angka (8) dan angka (9) | atau 0,13499 (nol koma satu tiga dipersyaratkan (sembilan puluh sembilan koma | Anggaran Dasar Perseroan | empat persen) dari jumlah suara delapan enam lima persen) dari | disebutkan ' bahwa Pemegang | yang sah dan dihitung dalam €-
Page 5 OCR 0.954
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. jumlah suara Saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. RUPSLB. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB Menyetujui pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas keuangan baru, perpanjangan maupun pembiayaan kembali (refinancing) (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dari institusi finansial atau pihak ketiga lainnya. Mata Acara Kedua RUPSLB Jumlah pemegang | Tidak ada. saham yang bertanya Hasil pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju suara RUPSLB disetujui | Sebanyak 48.010.310.022 (empat | Sebanyak 46.400 (empat puluh | Sebanyak 64.793.500 (enam puluh berdasarkan suara | puluh delapan miliar sepuluh juta | enam ribu empat ratus) saham. empat juta tujuh ratus sembilan
Page 6 OCR 0.948
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur ketentuan kuorum yang dipersyaratkan (sembilan puluh sembilan koma delapan enam lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama suara dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu dengan yang lain, bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.20 WIB. Jakarta, 30 Agustus 2024 DIREKSI PERSEROAN Lg :
Page 7 OCR 0.931
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK, domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Wednesday, August 28, 2024 at Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B 215 and 22” Floor, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, South Jakarta 12950, Indonesia, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "EGMS") of PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK has been held (hereinafter referred to as the "Company"). The EGMS was opened at 16.10 WIB and the EGMS was attended by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, namely: A. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the EGMS Board of Directors: - President Director : Master RAYMOND ANTHONY GERUNGAN - Director : Master FERDY YUSTIANTO - Director : Master WONG MICHAEL
Page 8 OCR 0.911
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur Board of Commissioners : - President Commissioner concurrently Independent Commissioner — : Master ACHMAD WIDJAJA - Independent Commissioner — : Master Drs. HERMAWAN CHANDRA - Commissioner : Master ANDI ARIEFANDRA PUTRA JAKILE B. Ouorum of Shareholders That the provisions regarding the guorum for the validity of the EGMS are based on: »& For first Agenda of the EGMS applies to the provisions of Article 41 paragraph 1 (a) POJK No. 15/2020, the Annual Meeting can be held if itis attended by the Shareholders and/or represented by their legal proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company and in accordance with the provisions of Article 41 paragraph 1 (ce) POJK No. 15/2020, The resolution of the EGMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the EGMS. » For the second Agenda of the EGMS applies the provisions of Article 43 letter a POJK No. 15/2020, the EGMS can be held if it is attended by the Shareholders and/or represented by their legal proxies representing at least 3/4 (three-guarters) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company and in accordance with the provisions of Article 43 letter b POJK No. 15/2020, The resolution of the EGMS is valid if it is approved by more than 3/4 (three-guarters) of all shares with voting rights present at the EGMS.
Page 9 OCR 0.930
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur -The EGMS has been attended by the Shareholders or Proxies of the Company's Shareholders amounting to 48,075,103,522 (forty-eight billion seventy-five million one hundred three thousand five hundred and twenty-two) shares or representing 75.459Y4 (seventy-five point four five nine percent) of 63,710,196,917 (sixty-three billion seven hundred and ten million one hundred ninety-six thousand nine hundred and seventeen) shares which constitute all shares that have been issued by the Company until the date of the EGMS. -So the provisions regarding the guorum of attendance at the EGMS have been fulfilled. Therefore, the EGMS is valid and can take valid and binding decisions for all EGMS Agendas. EGMS Agenda 1. Granting Approval to the Company's Board of Directors to provide a Corporate Guarantee for the Company's and/or the Company's subsidiaries' plans to obtain new, extended or refinancing financial facilities (along with all additions and/or changes thereto) from financial institutions or other third parties, and 2. Approval to transfer or make debt security for all or apart of the Company's assets, if necessary, in accordance with article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. OLA Opportunity Before making a decision, the Chairman of the EGMS provides an opportunity for Shareholders to ask guestions in every discussion of the EGMS Agenda. There are no guestions from the Shareholders and/or the Shareholders' proxies on all EGMS Agendas.
Page 10 OCR 0.917
A E. (Astrindo Nusantara Infrastruktur Decision Making Mechanism The decision is taken by deliberation to reach a consensus, but if the Shareholders and/or the Shareholders' proxies do not approve or abstain, then the decision is taken by voting. EGMS Resolution First Agenda of EGMS The Number of | None. shareholder's asking Voting Result Agree Abstained Disagree EGMS is approved | A total of 48,010,310,022 (forty- A total of 46.400 (forty-six thousand | A total of 64,793,500 (sixty-four based on the majority eight billion ten million three hundred ten thousand twenty-two) shares or 99.865” (ninety-nine point eight six five percent) of the number of valid votes and counted in the EGMS. four hundred) shares. -In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 2 number (8) and number (9) of the Company's Articles of Association, it is stated that Shareholders who are present at the EGMS but do not vote (abstain) million seven hundred ninety three thousand five hundred) shares or 0.134Y6 (zero point one three four percent) of the number of valid votes and counted in the EGMS. of votes and the reguired guorum provisions la
Page 11 OCR 0.925
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur are considered to have issued the same vote as the majority of shareholders who voted. Resolution on the First Approve the approval of the Company's Board of Directors to provide Corporate Guarantee for the Agenda of the EGMS Company's and/or the Company's subsidiaries in order to obtain new financial facilities, extensions or refinancing (along with all additions and/or changes thereto) from financial institutions or other third parties. Second Agenda of EGMS The Number of | None. shareholder's asking Voting Result Agree Abstained Disagree EGMS 'is approved based on the majority of votes and the reguired guorum provisions A total of 48,010,310,022 (forty- eight billion ten million three hundred ten thousand twenty-two) shares or 99.8654o (ninety-nine point eight six five percent) of the A total of 46,400 (forty-six thousand four hundred) shares. -In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 2 number (8) and number (9) of the Company's Articles of Association, it is stated A total of 64,793,500 (sixty-four million seven hundred ninety three thousand five hundred) shares or 0.134Y6 (zero point one three four percent) of the number of valid votes and counted in the EGMS.
Page 12 OCR 0.934
A (Astrindo Nusantara Infrastruktur number of valid votes and counted | that Shareholders who are present at in the EGMS. the EGMS but do not vote (abstain) are considered to have issued the same vote as the majority of shareholders who voted. Resolutions on the | Give approval to transfer or pledge all or most of the Company's assets in one transaction or several Second Agenda of the | transactions that stand alone or are related to cach other, if necessary, in accordance with article 102 of EGMS Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The Company's EGMS was closed at 16.20 WIB. Jakarta, 30 August 2024 DIRECTORS OF THE COMPANY £
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANDI ARIEFANDRA PUTRA JAKILE B. Kuorum Kehadiran
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Master RAYMOND ANTHONY GERUNGAN
· President Director
p.7 ×3
unresolved
person
Master FERDY YUSTIANTO
· Director
p.7 ×2
unresolved
person
Master WONG MICHAEL
· Director
p.7 ×2
unresolved
person
Master ANDI ARIEFANDRA PUTRA JAKILE
· Commissioner
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
190 ms
13 Sep 2026 16:11
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-08-28',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '16:10:00'}