20260603_BSIM_Pemanggilan RUPS_32096869_lamp2.pdf

3.   Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 serta Persyaratan Lain
     berkenaan dengan Penunjukan tersebut

     Penjelasan :

     Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 9
     Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
     Keuangan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan
     Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit
     Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta menetapkan persyaratan lain berkenaan
     dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

4.   Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris serta Gaji, Tunjangan dan
     Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan

     Penjelasan :

     Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan
     Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:
     (1) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada
     tahun buku 2026; dan (2) menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan tantiem/bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
     tahun buku 2026.

5.   Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan;

     Penjelasan :

     Memperhatikan ketentuan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan
     Permasalahan Bank Umum (“POJK 5/2024”) yang mengatur Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana
     aksi pemulihan (Recovery Plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang wajib disetujui oleh pemegang
     saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka Perseroan akan meminta persetujuan kepada
     Rapat untuk: (1) menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh
     Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2025; (2) menyetujui pemenuhan kecukupan
     dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki
     oleh bank, dan (3) menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
     Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Aksi
     Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, dengan memperhatikan POJK Nomor 5 tahun 2024, serta peraturan
     terkait lainnya.


6.   Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.

     Penjelasan :
     Memperhatikan Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3 POJK
     No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan
     mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus
     Perseroan.

Ketentuan Umum :

1.   Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2)
     UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat
     undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”).

2.   Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang
     namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang rekening
     efeknya terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari
     Selasa, 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.   Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web
     AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/), dengan memperhatikan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang
     Sukuk Secara Elektronik (POJK 14/2025).
4.   Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
      a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
      b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
      c. hadir melalui pemberian kuasa.
5.   Memperhatikan POJK 14/2025, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan
     mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Individu lokal
           yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
     b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi
           Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI
           (https://akses.ksei.co.id/).
     c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal
           pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat
           pada pukul 12.00 WIB.
     Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat
     pada situs web easy.ksei.co.id dan akses.ksei.co.id.
6.   Pemegang Saham, yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya
     yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti
     jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat
     Rapat.
7.   Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
     a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui
           fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
           penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan
           pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini. Pihak yang
           dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan
           anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana
           diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
     b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan,
           dengan ketentuan:
           -     Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang
                 Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung
                 dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
           -     Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari
                 jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
           -     Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris
                 publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
           -     Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari
                 pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
                 diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE)
                 PT Sinartama Gunita.
           -     Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib
                 menyerahkan: a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; b) Dokumen pengangkatan para
                 anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
                 Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
8.   Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui
     webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web
     AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
     a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI

    b.   Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan
         berdasarkan first come first served basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat
         kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
         secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang
         telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
    c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS,
         namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham
         atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran
         Rapat;
9. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau
    perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara
    elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan
    seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik
    melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
10. Memperhatikan POJK 14/2025, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham
    atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode first come first served. Bagi Pemegang
    Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang
    ditetapkan Perseroan, antara lain sebagai berikut:
    a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang
         Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan
         kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan
         formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya
         untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
    b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib
         telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 09:45 WIB. Pemegang Saham atau
         kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik
         dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
11. Penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan dan aplikasi
    eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau dapat diperoleh
    dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja
    dengan alamat email sebagaimana tertera di bawah.
12. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari
    Tata Cara Pemungutan Suara, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan sejak tanggal
    Pemanggilan ini.
13. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan
    dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya
    akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Direksi menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya
memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.


                                              Jakarta, 3 Juni 2026
                                                     Direksi
                                            PT. Bank Sinarmas Tbk.
               e-mail: corporate.secretary@banksinarmas.com, Situs Web: www.banksinarmas.com