Back to announcement
20240830_BTPN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31720083.pdf
RUPS minutes Needs review BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.108/CCS/VIII/2024
Nama Perusahaan PT Bank BTPN Tbk
Kode Emiten BTPN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.098/CCS/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.814.923.575 saham atau 92,194% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 9.814.62 99,997% 0 0% 300.000 0,003% Setuju
Dasar
3.575
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT BANK BTPN Tbk menjadi PT Bank
SMBC Indonesia Tbk, dan karenanya merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang
dipandang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan transformasi branding Perseroan,
termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Pertama RUPS Luar Biasa
serta menyusun kembali AD Perseroan ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua
dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Menentukan tanggal pelaksanaan penggunaan nama Perseroan setelah
diperolehnya persetujuan dari OJK dan/atau otoritas lainnya.
Dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK, serta, sepanjang dijalankan
dengan sepenuhnya memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.62 99,997% 0 0% 300.000 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
3.575
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Marita Alisjahbana sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif
setelah memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak
RUPS atau peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan
sewaktuwaktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Dengan demikian, susunan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya
RUPS Luar Biasa akan menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama: Chow Ying Hoong
Komisaris: Takeshi Kimoto
Komisaris Independen: Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen: Onny Widjanarko
Komisaris Independen: Edmund Tondobala
Komisaris: Ongki Wanadjati Dana
Komisaris Independen: Marita Alisjahbana*
* Marita Alisjahbana akan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah
memperoleh persetujuan OJK.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal
efektif pengangkatan Marita Alisjahbana sehubungan dengan persetujuan OJK yang
bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPS Luar Biasa
ke dalam akta Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Dini Herdini DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Henoch Munandar DIREKTUR 29 September 2022 21 April 2025 1
UTAMA
Bapak Keishi Kobata DIREKTUR 25 Juli 2023 21 April 2025 1
Ibu Merisa Darwis DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
Ibu Hanna Tantani DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Darmadi Sutanto WAKIL DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
UTAMA
Bapak Kaoru Furuya WAKIL DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
UTAMA
Bapak Atsushi Hino DIREKTUR 15 Mei 2023 21 April 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edmund Tondobala KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 2 X
Bapak Chow Ying Hoong KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 2
UTAMA
Bapak Takeshi Kimoto KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 2
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Ninik Herlani Masli KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 2
X
Ridhwan
Bapak Ongki Wanadjati KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 1
Dana
Bapak Onny Widjanarko KOMISARIS 08 Mei 2023 21 April 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank BTPN Tbk
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank BTPN Tbk
Menara BTPN, CBD Mega Kuningan Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Telepon : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.btpn.com
Nama Pengirim Eneng Yulie Andriani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-08-2024 15:51
Lampiran 1. S.108 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 BTPN.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank BTPN Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank BTPN Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.108/CCS/VIII/2024
Issuer Name PT Bank BTPN Tbk
Issuer Code BTPN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number S.098/CCS/VIII/2024 Date 07 August 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 29 August 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.814.923.575 share of 92,194% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 9.814.62 99,997% 0 0% 300.000 0,003% Setuju
Dasar
3.575
Hasil Keputusan 1. To approve the name changes of the Company from PT BANK BTPN Tbk to PT
Bank SMBC Indonesia Tbk, and therefore to change the article 1 paragraph 1 of the
Company Articles of Association;
2. To Authorize the Board of Directors of the Company to carry out any things that are
considered proper and necessary related to the implementation of the Company branding
transformation, including but not limited to:
a. Restate the resolution of the first Agenda of Extraordinary GMS and to restate all
articles of the Company AOA into a notarial deed and submit all related documents to any
government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and
Human Rights;
b. Determine the implementation date of the use of the Company name after obtaining
approval from OJK and/or other authorities;
And for this purpose, to take necessary actions in accordance with the Company Article of
Association, Bank Indonesia regulation and OJK, provided that it is fully conducted by taking
into account the prevailing laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 9.814.62 99,997% 0 0% 300.000 0,003% Setuju
Kembali / Perubahan
3.575
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Marita Alisjahbana as Independent Commissioner of
the Company effectively after obtaining the OJK approval until the closure of Annual GMS of
the Company which will be held in the year 2025, without prejudice to the right of GMS and
other prevailing regulations to terminate at any time before the expiration of his term of
office.
Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Company as of the closing
of Extraordinary GMS will become as follows:
President Commissioner: Chow Ying Hoong
Commissioner: Takeshi Kimoto
Independent Commissioner: Ninik Herlani Masli Ridhwan
Independent Commissioner: Onny Widjanarko
Independent Commissioner: Edmund Tondobala
Commissioner: Ongki Wanadjati Dana
Independent Commissioner: Marita Alisjahbana*
* Marita Alisjahbana will be effective assumes the office as Independent Commissioner of
the Company after obtaining the OJK approval.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date
of appointment of Marita Alisjahbana in connection with the relevant OJK approval without
having necessity through the resolution of the General Meeting of Shareholders.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
restate the resolution of the second Agenda of Extraordinary GMS into a notarial deed and
submit all related documents to any government agencies or authorities including but not
limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in
order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company Articles
Association, Bank Indonesia regulation and or OJK regulation.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dini Herdini DIRECTOR 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Henoch Munandar PRESIDENT 29 September 2022 21 April 2025 1
DIRECTOR
Bapak Keishi Kobata DIRECTOR 25 July 2023 21 April 2025 1
Ibu Merisa Darwis DIRECTOR 21 April 2022 21 April 2025 2
Ibu Hanna Tantani DIRECTOR 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Darmadi Sutanto VICE PRESIDENT 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Kaoru Furuya VICE PRESIDENT 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Atsushi Hino DIRECTOR 15 May 2023 21 April 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edmund Tondobala COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2025 2 X
Bapak Chow Ying Hoong PRESIDENT 21 April 2022 21 April 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Takeshi Kimoto COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2025 2
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Ninik Herlani Masli COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2025 2
X
Ridhwan
Bapak Ongki Wanadjati COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2025 1
Dana
Bapak Onny Widjanarko COMMISSIONER 08 May 2023 21 April 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank BTPN Tbk
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank BTPN Tbk
Menara BTPN, CBD Mega Kuningan Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Phone : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.btpn.com
Sender Name Eneng Yulie Andriani
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-08-2024 15:51
Attachment 1. S.108 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 BTPN.pdf
This is an official document of PT Bank BTPN Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank BTPN Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.4
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
601 ms
12 Sep 2026 22:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.194',
'shares_present': '9814923575'}