Back to announcement
20240830_BTPN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31720083_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY
PT BANK BTPN Tbk GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk
PT BANK BTPN Tbk (”Perseroan”) dengan ini PT BANK BTPN Tbk (the “Company”) hereby
mengumumkan kepada para Pemegang Saham announces to the Shareholders that the Company has
Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan convened the Extraordinary General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) Shareholders (the “Meeting”) on:
pada:
Hari/ Tanggal : Kamis/ 29 Agustus 2024 Day/ Date : Thursday/ 29 August 2024
Waktu : 10.26 – 10.52 WIB Time : 10.26 – 10.52 Western Indonesian
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27 Time
CBD Mega Kuningan, Venue : Menara BTPN, 27 Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung CBD Mega Kuningan,
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah In relation to the Meeting, the Board of Directors of the
melakukan hal-hal sebagai berikut: Company has conducted the following matters:
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana 1. Submit the notice of planned Meeting to the
akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Indonesia Financial Services Authority (“OJK”) on 15
Keuangan (“OJK”) pada tanggal 15 Juli 2024; July 2024;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang 2. Publish the Announcement of the Meeting to the
saham yang diunggah pada situs web Perseroan, shareholders as uploaded to the website of the
situs web PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) dan Company, website of Indonesia Stock Exchange
fasilitas Electronic General Meeting System (“BEI”) and Electronic General Meeting System
(”eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian (”eASY.KSEI”) platform provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia pada tanggal 23 Juli 2024; Sentral Efek Indonesia on 23 July 2024;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang 3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the
saham yang diunggah pada situs web Perseroan, websites of the Company, BEI and eASY.KSEI on 7
situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 7 Agustus August 2024.
2024.
Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang The Company hereby advise the Shareholders to not
Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan physically attending the Meeting, but giving power of
memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas attorney either electronically through the eASY.KSEI
eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang platform or giving power of attorney to parties
ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa appointed by the shareholders or giving power to and
kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT submitting questions through PT Datindo Entrycom, the
Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang Securities Administration Bureau which is an
merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh independent party appointed by the Company.
Perseroan.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
1/6
Page 7
Rapat dipimpin oleh Ninik Herlani Masli Ridhwan, selaku The Meeting was chaired by Ninik Herlani Masli
Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Ridhwan, Independent Commissioner of the Company,
Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris in accordance with Articles of Associations of the
sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Company and Circular Resolutions of the Board of
Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk No. Commissioners in Lieu of Resolutions Adopted at a
PS/BOC/031/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024. Meeting of the Board of Commissioners of PT BANK
BTPN Tbk No. PS/BOC/031/VII/2024 dated 11 July
2024.
Rapat dihadiri oleh: The Meeting attended by:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama 1. Chow Ying Hoong, President Commissioner
2. Takeshi Kimoto, Komisaris * 2. Takeshi Kimoto, Commissioner *
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen 3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent
4. Onny Widjanarko, Komisaris Independen Commissioner
5. Edmund Tondobala, Komisaris Independen 4. Onny Widjanarko, Independent Commissioner
6. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris 5. Edmund Tondobala, Independent Commissioner
6. Ongki Wanadjati Dana, Commissioner
*) Hadir melalui fasilitas video telekonferensi. *) Attended via video conference facility.
Direksi: The Board of Directors:
1. Henoch Munandar, Direktur Utama 1. Henoch Munandar, President Director
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama 2. Kaoru Furuya, Deputy President Director
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama 3. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan 4. Dini Herdini, Compliance Director
5. Atsushi Hino, Direktur 5. Atsushi Hino, Director
6. Keishi Kobata, Direktur 6. Keishi Kobata, Director
7. Merisa Darwis, Direktur 7. Merisa Darwis, Director
8. Hanna Tantani, Direktur 8. Hanna Tantani, Director
Pemegang Saham: Shareholders:
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) 1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”),
pemegang 9.692.826.975 saham dalam Perseroan, owned 9,692,826,975 shares of the Company,
yang diwakili oleh Motoo Kanazashi, selaku kuasa represented by Motoo Kanazashi, as proxy Heng Su
dari Heng Su Yin selaku Joint General Manager Yin as Joint General Manager of SMBC which was
SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun legalized by Maurice Oon Jun Qiang Sadhana,
Qiang Sadhana, Notary Public, di Singapura pada Public Notary Public, in Singapore on 22 August
tanggal 22 Agustus 2024, dan telah disahkan oleh 2024, and has been approved by Melissa Goh as
Melissa Goh selaku Director, Trust Services, Director, Trust Services, Singapore Academy of Law
Singapore Academy of Law pada tanggal 22 Agustus on 22 August 2024 under number AC0O6J0DXJ.
2024 di bawah nomor AC0O6J0DXJ.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
2/6
Page 8
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned
12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili 12,007,137 shares in the Company, represented by
oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as
kuasa dari Muhammad Emil Azhary, selaku proxy of Muhammad Emil Azhary, act as the Head
Pemimpin Divisi Subsidiaries Management PT Bank of Subsidiaries Management Division of PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of
Kuasa tertanggal 26 Agustus 2024 nomor Attorney dated 26 August 2024 number
SSM/3/634. SSM/3/634.
3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 109.742.058 3. PT Bank Central Asia Tbk owned 109,742,058
saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh shares in the Company, represented by Christina
Christina Jahja, swasta, selaku kuasa dari Haryanto Jahja, private, as proxy of Haryanto Tiara Budiman
Tiara Budiman dan John Kosasih, keduanya selaku and John Kosasih, both as Directors of PT Bank
Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Central Asia Tbk, based on Power of Attorney 23
Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2024 nomor August 2024 number 0969/ST/DIR/2024.
0969/ST/DIR/2024.
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% 4. Public with less than 5% shares ownership in the
sejumlah 356.405 saham dalam Perseroan. amount of 356,405 Company shares.
Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk The Company has: (i) appointed the Independent Party
melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan to calculate the quorum and voting tabulation, namely
suara yaitu Ashoya Ratam selaku Notaris serta PT Ashoya Ratam as Notary and PT Datindo Entrycom as
Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek; dan (ii) the Share Administration Bureau; and (ii) published the
mengumumkan tata tertib Rapat kepada pemegang Meeting’s rules of order to the shareholders and/or
saham dan/atau penerima kuasa yang telah diunggah shareholder’s attorney that has been uploaded to the
pada situs web Perseroan, situs web BEI dan fasilitas website of the Company’s, website of IDX and eASY.KSEI
eASY.KSEI serta membacakan beberapa pokok tata tertib platform and read out the principles of the rules of order
Rapat sebelum Rapat dimulai. before the Meeting begins.
Sesuai dengan akta Nomor 55 tanggal 21 Maret 2024 In accordance with the deed Number 55 dated 21 March
yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di 2024 made by Ashoya Ratam, SH, MKn, Notary in
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah Administrative City of South Jakarta, which has been
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi notified to the Ministry of Law and Human Rights of the
Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2024 Republic of Indonesia dated 23 February 2024 Number
Nomor AHU-AH.01.03-0069408, jumlah seluruh saham AHU-AH.01.03-0069408, the total number of shares
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah issued by the Company is 10,645,945,748 shares.
10.645.945.748 saham.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir Based on Shareholders Registry who are entitled to
dalam Rapat tertanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan attend the Meeting dated 6 August 2024 up to 16.15
pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah Western Indonesian Time, the total shares issued by the
dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 10.645.945.748 Company is 10,645,945,748 shares and the number of
saham, dan dalam Rapat telah hadir sejumlah shares that attending at the Meeting was 9,814,923,575
9.814.923.575 saham atau 92,1940033% dari jumlah shares or 92.1940033% of the total shares with voting
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan rights issued by the Company. Thus, the quorum
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
3/6
Page 9
Perseroan. Dengan demikian, karenanya kuorum yang required in Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15
disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15 in conjunction with Article 12 paragraph (1) and Article
juncto Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a 11 paragraph (1) letter a of the Articles of Association
Anggaran Dasar telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan has been fulfilled and the Meeting is valid and has the
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan right to make appropriate decisions. valid and binding
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai regarding matters discussed in accordance with the
dengan mata acara Rapat. Meeting agenda.
Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan Therefore, the Meeting is valid to be held and make the
mengambil keputusan sebagai berikut: following resolutions:
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari “PT 1. To approve the name changes of the Company from
BANK BTPN Tbk” menjadi “PT Bank SMBC “PT BANK BTPN Tbk” to “PT Bank SMBC
Indonesia Tbk”, dan karenanya merubah Pasal 1 Indonesia Tbk”, and therefore to change the article
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; 1 paragraph (1) of the Company’s Articles of
Association;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik dan 2. To Authorize the Board of Directors of the Company
perlu terkait dengan pelaksanaan transformasi to carry out any things that are considered proper
branding Perseroan, termasuk namun tidak terbatas and necessary related to the implementation of the
pada: Company’s branding transformation, including but
a. Menyatakan kembali keputusan dalam Mata not limited to:
Acara Pertama RUPS Luar Biasa serta menyusun a. Restate the resolution of the first Agenda of
kembali AD Perseroan ke dalam akta (akta) Extraordinary GMS and to restate all articles of
Notaris serta mengajukan semua dokumen yang the Company’s AOA into a notarial deed and
terkait kepada instansi yang berwenang termasuk submit all related documents to any
namun tidak terbatas kepada Kementerian government agencies or authorities including
Hukum dan Hak Asasi Manusia; but not limited to the Ministry of Law and
b. Menentukan tanggal pelaksanaan penggunaan Human Rights;
nama Perseroan setelah diperolehnya persetujuan b. Determine the implementation date of the use
dari OJK dan/atau otoritas lainnya. of the Company’s name after obtaining
Dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan approval from OJK and/or other authorities;
yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar And for this purpose, to take necessary actions in
Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK, accordance with the Company’s Article of
serta, sepanjang dijalankan dengan sepenuhnya Association, Bank Indonesia regulation and OJK,
memperhatikan ketentuan dan peraturan provided that it is fully conducted by taking into
perundangan yang berlaku. account the prevailing laws and regulations.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No questions were raised by the Shareholders.
Pemegang Saham.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
4/6
Page 10
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Suara yang hadir: 9.814.923.575 = 100,0000000% Present: 9,814,923,575 = 100.0000000%
Suara yang Tidak Setuju: 0 = 0,0000000% Against: 0 = 0.0000000%
Suara Abstain: 300.000 = 0,0030566% Abstain: 300,000 = 0.0030566%
Suara Setuju: 9.814.623.575 = 99,9969434% Agree: 9,814,623,575 = 99.9969434%
Total Suara Setuju: 9.814.923.575 =100,0000000% Total Agree: 9,814,923,575 =100.0000000%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.923.575 atau Approved by majority vote: 9,814,923,575 shares or
100,0000000%. 100.0000000%.
Mata Acara Kedua Second Agenda
1. Mengangkat Marita Alisjahbana sebagai Komisaris 1. To approve the appointment of Marita Alisjahbana
Independen Perseroan, efektif setelah memperoleh as Independent Commissioner of the Company
persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat effectively after obtaining the OJK approval until the
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan closure of Annual GMS of the Company which will
diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa be held in the year 2025, without prejudice to the
mengurangi hak RUPS atau peraturan right of GMS and other prevailing regulations to
perundangundangan yang berlaku lainnya untuk terminate at any time before the expiration of his
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa term of office.
jabatannya berakhir.
Dengan demikian, susunan susunan anggota Dewan Therefore, the composition of the Board of
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Luar Commissioners of the Company as of the closing of
Biasa akan menjadi sebagai berikut: Extraordinary GMS will become as follows:
Komisaris Utama: Chow Ying Hoong President Commissioner: Chow Ying Hoong
Komisaris: Takeshi Kimoto Commissioner: Takeshi Kimoto
Komisaris Independen: Ninik Herlani Masli Ridhwan Independent Commissioner: Ninik Herlani Masli
Komisaris Independen: Onny Widjanarko Ridhwan
Komisaris Independen: Edmund Tondobala Independent Commissioner: Onny Widjanarko
Komisaris: Ongki Wanadjati Dana Independent Commissioner: Edmund Tondobala
Komisaris Independen: Marita Alisjahbana* Commissioner: Ongki Wanadjati Dana
*) Marita Alisjahbana akan efektif menjabat sebagai Independent Commissioner: Marita Alisjahbana*
Komisaris Independen Perseroan setelah memperoleh *) Marita Alisjahbana will be effective assumes the office
persetujuan OJK. as Independent Commissioner of the Company after
obtaining the OJK approval.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan 2. To authorize the Board of Directors of the Company
untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan to determine the effective date of appointment of
Marita Alisjahbana sehubungan dengan persetujuan Marita Alisjahbana in connection with the relevant
OJK yang bersangkutan tanpa perlu melalui OJK approval without having necessity through the
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. resolution of the General Meeting of Shareholders.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
5/6
Page 11
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada 3. To authorize the Board of Directors of the Company
Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk with the right of substitution to restate the
menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara resolution of the second Agenda of Extraordinary
Kedua RUPS Luar Biasa ke dalam akta (akta) Notaris GMS into a notarial deed and submit all related
serta mengajukan semua dokumen yang terkait documents to any government agencies or
kepada instansi yang berwenang termasuk namun authorities including but not limited to the Ministry
tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak of Law and Human Rights of the, and to take
Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut necessary actions in order to carry out the above
melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan mentioned purposes in accordance with the
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia Company’s Articles Association, Bank Indonesia
maupun OJK. regulation and/or OJK regulation.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No questions were raised by the Shareholders.
Pemegang Saham.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Suara yang hadir: 9.814.923.575 = 100,0000000% Present: 9,814,923,575 = 100.0000000%
Suara yang Tidak Setuju: 0 = 0,0000000% Against: 0 = 0.0000000%
Suara Abstain: 300.000 = 0,0030566% Abstain: 300,000 = 0.0030566%
Suara Setuju: 9.814.623.575 = 99,9969434% Agree: 9,814,623,575 = 99.9969434%
Total Suara Setuju: 9.814.923.575 = 100,0000000% Total Agree: 9,814,923,575 = 100.0000000%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 9.814.923.575 atau Approved by majority vote: 9,814,923,575 shares or
100,0000000%. 100.0000000%.
Direksi/ Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
6/6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 29 Aug 2024 · 10:26–10:52 |
| Present | 9,814,923,575 (92.19%) |
| Chair | Ninik Herlani Masli Ridhwan |
Names mentioned 41 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.6 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.6 ×2
unresolved
org
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
p.7 ×2
unresolved
—
Melissa Goh
· Director
p.7
unresolved
org
Negara Indonesia (Persero) Tbk
p.8
unresolved
org
Central Asia Tbk
p.8
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.8 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.8
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.8
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.9
unresolved
org
Ministry of Law
p.9
unresolved
org
Bank Indonesia
p.9 ×4
unresolved
person
GMS
· Notaris
p.11
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
643 ms
12 Sep 2026 22:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Ninik Herlani Masli Ridhwan',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-08-29',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.1940033',
'shares_present': '9814923575',
'time_end': '10:52:00',
'time_start': '10:26:00'}