Back to announcement
20240828_STAR_Perubahan Profesi Penunjang_31719256_lamp2.pdf
Other Text extracted STARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 31
Page 1
I±ELDNE SENDRAWAN, S.H., MLEL
N 1] T A R I S
S.K. MENKUMHAM RI NOMOR : AHU-86.AH.02.02-TAHUN 2010,
TANGGAL 10 NOVEMBER 2010
FIELIABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PF]AT)
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NAsloNAL RI NOMOR : 781/KEP-17.3AV2013,
TANGGAL 17 0KTOBER 2013
PEJAEAT LELANE KELAS 11
S.K. MENTERI KEUANGAN Rl.NOMOR : 455/KM.6/2017,
TANGGAL 16 MEl 2017
NDTARIS PEMBLIAT AKTA KDPERASI WILAYAH DKI LIAKARTA
S.K. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI NOMOR :18/Kep/M.KUKM.2/I/2012,
TANGGAL 31 JANUARl 2012
NuTARis PASAH MnDAL
SURAT TANDA TERDAFTAR 0JK NOMOR : SITD.N-12/PM.22/2018
TANGGAL 13 MARET 2018
SALINAN ARIA EERITA AEARA RAFIAT LIMUM PEMEEANE SAHAM TAHIJNAN
l]T BLIANA ARTHA ANUEERAH Thk
N"uR 5 TANEEAL z7 iuNI znz4
Apartemen Maple Park TowerA Lantai UG No. A 202
JI. H.B.R. Motik/Danau Sunter Barat BIok AI)/44A, Sunter Agung.-Jakarta Utara,14350
(mobile) 081310706993, (phone) 02129070001, 02129070091
(e-mail) sendrawansendrawan@gmail.com `
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk
Nomor : 5.
- Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-06-2024 (dua------
puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat);----------
- Pukul : 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia ----
Barat);----------------------------------------------
- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas---------
PT BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk, berkedudukan di Jakarta-
Pusat dan berkantor pusat di Menara BCA Lantai 45,---
Grand Indonesia Jalan Mohammad Husni Thamrin---------
Nomor : 1, Jakarta Pusat, yang pendirian dan anggaran
dasarnya dimuat dalam akta Nomor : 34, tertanggal ---
19-05-2008 (sembilan belas Mei dua ribu delapan),----
yang dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO-------
TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,----
Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah--
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -------
Keputusannya Nomor : AHU-32839.AH.01.01.Tahun 2008---
tertanggal 13-06-2008 (tiga belas Juni dua ribu------
delapan), kemudian perubahan anggaran dasar dan------
susunan pemegang saham terakhirnya sebagaimana dimuat
dalam Akta Nomor : 78, tertanggal 27-03-2012 (dua----
puluh tujuh Maret dua ribu dua belas), yang dibuat---
di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-----
Administrasi Jakarta Selatan, dan laporan------------
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam-
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
1
Page 3
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-------
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan----------
Pemberitahuannya Nomor : AHU-AH.01.10-13785,---------
tertanggal 20-04-2012 (dua puluh April dua ribu------
dua belas), sedangkan perubahan anggaran dasar-------
terakhirnya sebagaimana dimuat dalam akta Nomor :----
100, tertanggal 22-09-2020 (dua puluh dua September--
dua ribu dua puluh), yang dibuat di hadapan YULIA,---
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta--
Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----------
Keputusannya Nomor : AHU-0070255.AH.01.02.Tahun 2020,
tertanggal 13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu---
dua puluh), dan laporan pemberitahuannya telah-------
diterima dan dicatat di dalam database Sistem--------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuannya Nomor :------
AHU-AH.01.03-0397402 tertanggal 13-10-2020 (tiga-----
belas Oktober dua ribu dua puluh), kemudian perubahan
susunan pengurus terakhirnya sebagaimana dimuat------
dalam akta Nomor : 01, tertanggal 01-08-2022 (satu---
Agustus dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di------
hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota--------
Administrasi Jakarta Selatan, yang laporan-----------
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam-
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-------
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan----------
2
Page 4
Pemberitahuannya Nomor : AHU-AH.01.09-0041511--------
tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus dua ribu dua--
puluh dua), selain uraian yang telah diuraikan di----
atas, tidak ada lagi akta perubahan anggaran dasar,--
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan-
pemegang saham (selanjutnya disebut “Perseroan”).----
- Berada di Narcissus Room Hotel Mulia Jakarta, Jalan
Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat;------------------
- Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu--
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya--------
disebut : “Rapat”), Rapat mana dilangsungkan pada----
hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut--
di atas.---------------------------------------------
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di-----
hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi---
yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: -------
A. Anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan ------
Komisaris Perseroan; -----------------------------
1. Tuan ASEP MULYANA, dilahirkan di Bogor, -------
tanggal 22-09-1963 (dua puluh dua September ---
seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga -
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Tangerang Selatan, Jalan Utama -----
Sektor 3 A Residence Tower Altis BI, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan ------
Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota -----
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------
Kependudukan : 3674032209630005; --------------
3
Page 5
- untuk sementara berada di Jakarta; ----------
- dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Utama Perseroan. ------------------------------
2. Tuan RADEN MUHAMAD INDRA WIRAWAN, dilahirkan --
di Jakarta, tanggal 14-11-1986 (empat belas ---
November seribu sembilan ratus delapan puluh --
enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan -------
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kemang ---
Ifi Graha, Jalan Klaten Blok D2/27, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan ------
Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, ----
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----
3275021411860014; -----------------------------
- untuk sementara berada di Jakarta; ----------
- dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----
Perseroan. ------------------------------------
3. Tuan YOSE RIZAL ARAUJO GOTTY, dilahirkan di ----
Maubisse, tanggal 10-09-1986 (sepuluh ----------
September seribu sembilan ratus delapan puluh --
enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan --------
Swasta, bertempat tinggal di Pondok Kelapa -----
Nomor : 26, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ----
012, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren --
Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, --------
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan : 3275101009860012; ---------
- dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----
Utama Perseroan. ------------------------------
4
Page 6
4. Tuan BAYU PRIANTORO, dilahirkan di Sleman, ---
tanggal 05-04-1990 (lima April seribu --------
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -
di Sleman, Krasaan, Rukun Tetangga 004, Rukun -
Warga 018, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan -----
Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah ----
Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ---
3404080504900002; -----------------------------
- untuk sementara berada di Jakarta; ----------
- dalam hal ini bertindak selaku Komisaris ----
Independen Perseroan. -------------------------
B. Para Pemegang Saham Perseroan; -------------------
1. Tuan SIGIT ARY PAMUNGKAS, dilahirkan di --------
Surakarta, tanggal 13-09-1969 (tiga belas ------
September seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal Surakarta, Rejosari, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan -
Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota -----------
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pemegang ------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --------
Kependudukan : 3372051309690006; --------------
- untuk sementara berada di Jakarta ; ----------
- Tuan SIGIT ARY PAMUNGKAS, tersebut, ----------
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----
dari perseroan terbatas yang akan disebut -----
sedemikian mewakili Direksi, dari dan oleh ----
karena itu untuk dan atas serta sah mewakili ---
5
Page 7
perseroan terbatas PT KENCANA SELARAS ----------
SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta Utara dan ---
berkantor pusat di Jalan Kamal Muara Sentra ----
Industri Terpadu PIK Blok E.1 Nomor : 47, ------
yang pendirian dan anggaran dasarnya dimuat ----
dalam akta Nomor : 77, tertanggal 13-07-2010 ---
(tiga belas Juli dua ribu sepuluh), yang -------
dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, --
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, --------
Notaris di Jakarta Utara, dan telah memperoleh -
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---------
ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor : ------
AHU-39070.AH.01.01.Tahun 2010, tertanggal ------
09-08-2010 (sembilan Agustus dua ribu ----------
sepuluh), sedangkan perubahan susunan pemegang -
saham terakhirnya dimuat dalam akta Nomor : ----
10, tertanggal 05-12-2017 (lima Desember dua ---
ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan ------
YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----------
Administrasi Jakarta Selatan, yang laporan -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----
di dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
Surat Penerimaan Pemberitahuannya Nomor : ------
AHU-AH.01.03-0198014 tertanggal 06-12-2017 -----
(enam Desember dua ribu tujuh belas), kemudian -
perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan -
pengurus terakhirnya dimuat dalam akta Nomor : -
6
Page 8
13, tertanggal 13-08-2021 (tiga belas Agustus --
dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di -------
hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, ---------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cirebon -
dengan wilayah jabatan Propinsi Jawa Barat, ----
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya --
Nomor : AHU-0046223.AH.01.02.TAHUN 2021 --------
tertanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh ---------
Agustus dua ribu dua puluh satu), selain -------
uraian yang telah diuraikan di atas, -----------
tidak ada lagi akta perubahan anggaran dasar, --
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris, dan -----
perubahan pemegang saham; ----------------------
- perseroan terbatas PT KENCANA SELARAS --------
SEJAHTERA, tersebut selaku pemilik/pemegang ----
atas 1.544.925.000 (satu miliar lima ratus -----
empat puluh empat juta sembilan ratus dua ------
puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; --------
2. MASYARAKAT, selaku pemilik dan pemegang -------
2.388.855.700 (dua miliar tiga ratus delapan --
puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ---
lima ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan, -
yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan ------
sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar ----
Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan -----
pada minuta akta ini. -------------------------
C. Undangan Direksi Perseroan; ----------------------
1. Tuan SUROTO, dilahirkan di Klaten, tanggal ----
7
Page 9
02-06-1956 (dua Juni seribu sembilan ratus ----
lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ---
Warakas III Gang V Nomor : 29, Rukun Tetangga -
010, Rukun Warga 004, Kelurahan Warakas, ------
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi ----
Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan : 3172020206560001; --
- menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak mewakili PT SHARESTAR INDONESIA -----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, ------
yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. ---
2. Tuan NICO HERNANDO NOVIANTO, dilahirkan di ----
Payakumbuh, tanggal 17-11-1990 (tujuh belas ---
November seribu sembilan ratus sembilan -------
puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan ------
Swasta, bertempat tinggal di Apartemen City ---
Park Tower G/12/21, Rukun Tetangga 009, Rukun -
Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, --------
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi -------
Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan : 1376011711900001; --
- menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak mewakili Kantor Akuntan Publik Y. ---
SANTOSA & Rekan selaku Akuntan Publik ---------
Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi ---
Perseroan. ------------------------------------
8
Page 10
- Para penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan ---
surat identitas diri yang diperlihatkan kepada ------
saya, Notaris. --------------------------------------
- Bahwa Rapat ini diselenggarakan dengan Tata Tertib-
Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :-------------
15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan-
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka---------
(“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan--
Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020--------
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham---------
Perusahaan Terbukan Secara Elektronik ----------------
(“POJK NO. 16/2020”), yang telah dibagikan pada-------
saat registrasi dan telah tersedia dalam situs web----
Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh Pemegang-----
Saham, serta tersedia dalam menu Meeting Presentation
pada situs web penyedia fasilitas Electronic General--
Meeting System PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA----
(eASY.KSEI), maka berikut ini adalah beberapa pokok---
Dari Tata Tertib Rapat yaitu :------------------------
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;------
2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan-
Surat Kuasa yang sah;-----------------------------
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah--------
mempunyai hak untuk bertanya atau mengeluarkan----
pendapat, serta memberikan suara pada setiap Mata-
Acara Rapat. Namun, Para Pemegang Saham atau------
Kuasanya yang sah yang dating terlambat setelah---
ditutupnya waktu registrasi, hanya dapat mengikuti
Rapat, tanpa dapat berpartisipasi dalam sesi tanya
9
Page 11
jawab, dan suaranya tidak akan dihitung;----------
4. Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk-----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta----
mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata------
Acara Rapat mengikuti Tata Tertib yang telah------
ditentukan.---------------------------------------
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1)----
Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan surat ------
penunjukan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang -----
dalam Surat Penunjukan Pimpinan Rapat PT BUANA ARTHA-
ANUGERAH Tbk tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas---
Juni dua ribu dua puluh empat), yang dibuat di-------
bawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya---------
dilekatkan pada minuta akta ini, Tuan YOSE RIZAL-----
ARAUJO GOTTY, tersebut, selaku Komisaris Utama-------
Perseroan, memimpin jalannya Rapat hari ini----------
(selanjutnya disebut “Ketua Rapat”).-----------------
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 -----
dan 3 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal --
81 ayat 1, Pasal 82 ayat 1, 2 dan 3 serta Pasal 83 --
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ------
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta POJK ------
No. 15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan ------
kewajiban penyampaian laporan-laporan dan/atau -----
informasi-informasi di bawah ini : ------------------
1. Pemberitahuan mata acara dan rencana -------------
penyelenggaraan Rapat ini kepada Otoritas Jasa --
Keuangan (“OJK”) pada tanggal 13-05-2024 (tiga –-
belas Mei dua ribu dua puluh empat) dalam Surat -
10
Page 12
Perseroan Nomor : 014/Corsec-STAR/V/2024, yang -–
disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik –
terintegrasi SPE OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”) ------
perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat ini, ---
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal ---
21-05-2024 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh
empat) melalui situs web eASY.KSEI, SPE-IDXnet –-
Nomor : 015/Corsec-STAR/V/2024 perihal : --------
Pengumuman Rapat ini, dan situs web Perseroan, --
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; ------
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal –-
05-06-2024 (lima Juni dua ribu dua puluh empat) –
dengan surat Nomor : 015/Corsec-STAR/VI/2024 ----
dan melalui situs web eASY.KSEI, SPE-IDXnet dan -
situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan -
Bahasa Inggris perihal : Pemanggilan Rapat ini --
dan Ralat Pemanggilan Rapat ini. ------------------
- Bahwa sebelum Rapat dibuka, Ketua Rapat -----------
menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris -----
yang akan membuat Berita Acara untuk Rapat ini, -----
mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh Para -------
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dan/atau ----
diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau -–
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah-
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ---
- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa terhadap mata-
acara Rapat ini berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (2)-—
Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini dapat -----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham –-
11
Page 13
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah--
yang telah dikeluarkan Perseroan dan dapat mengambil-
keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara yang sah yang hadir dalam Rapat ini. ----------
- Sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro---------
Administrasi Efek Perseroan, termasuk kehadiran para-
Pemegang Saham yang telah disampaikan melalui eProxy-
dan platform eASY.KSEI juga sudah dicatat, jumlah----
Saham yang diwakili oleh para Pemegang Saham atau----
Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ini tercatat
berjumlah 3.933.780.700 (tiga miliar sembilan ratus--
tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu--
tujuh ratus) Saham atau sama dengan 81,954% (delapan-
puluh satu koma sembilan lima empat persen) dari-----
4.800.000.602 (empat miliar delapan ratus juta enam--
ratus dua) Saham, yang merupakan seluruh saham-------
Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan----------
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan dalam--
Daftar Pemegang Rekening Dalam Penitipan Kolektif,---
per tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua------
puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam-----
belas Waktu Indonesia Barat) yang disusun oleh-------
perseroan terbatas PT SHARESTAR INDONESIA,-----------
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang -------
dibuat dibawah tangan, yang aslinya dilekatkan ------
pada minuta akta ini dan daftar hadir para pemegang--
saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari ---
surat-surat kuasa yang diberikan. Dengan demikian----
12
Page 14
kuorum kehadiran, sebagaimana disyaratkan telah------
terpenihi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil--
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----------
- Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa ----
karena semua persyaratan sehubungan dengan-----------
penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai Pengumuman,-
Pemanggilan maupun Kuorum kehadiran, telah dipenuhi--
sebagaimana mestinya, maka Rapat ini dinyatakan sah--
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah----
dan mengikat. Oleh Ketua Rapat, Rapat ini secara ----
resmi dibuka pada pukul 14.15 WIB (empat belas lebih-
lima belas menit Waktu Indonesia Barat);-------------
- Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang--
ditetapkan berdasarkan ketentuan POJK No. 15/2020----
Pasal 16, Perseroan tidak menerima usulan dari para--
Pemegang Saham yang berhak untuk penambahan atau-----
perubahan mata acara Rapat ini. Oleh karenanya mata--
acara dalam Rapat ini telah diterima oleh para-------
Pemegang Saham.--------------------------------------
- Sebelum kita mulai mata acara Rapat ini, Sesuai----
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK No. 15/2020,-
oleh Ketua Rapat dijelaskan mengenai (a) Kondisi Umum
Perseroan secara singkat dan (b) agenda Rapat ini,---
Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan terkait----
agenda Rapat ini dan tata cara penggunaan hak--------
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau--
pendapat, telah diatur dalam Tata Tertib Rapat ini---
yang tersedia dalam situs web Perseroan dan dapat----
diunduh oleh seluruh Pemegang Saham, serta tersedia--
dalam menu Meeting Presentation pada situs web-------
13
Page 15
penyedia fasilitas Electronic General Meeting System-
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (eASY.KSEI).-----
Kondisi Umum Perseroan secara singkat :--------------
“Perseroan meyakini bahwa Perseroan telah------------
mengimplementasikan strategi yang tepat sasaran dan--
mencatatkan kinerja positif selama tahun 2023 (dua---
ribu dua puluh tiga). Keberhasilan dalam mencapai----
pertumbuhan pendapatan sebesar 4,64% (empat koma-----
enam empat persen) dari Rp4.500.000.000,- (empat-----
miliar lima ratus juta rupiah) menjadi---------------
Rp4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta-----
rupiah) serta peningkatan laba tahun berjalan sebesar
56,01% (lima puluh enam koma nol satu persen) dari---
Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus rupiah)---
menjadi Rp2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus----
juta rupiah) adalah bukti nyata dedikasi semua lini--
Perseroan. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan daya
tahan Perseroan di tengah industri yang penuh--------
tantangan, tetapi juga memberikan keyakinan akan-----
kemampuan menghadapi masa depan dengan berkelanjutan-
secara berkesinambungan. Menghadapi tahun 2024 (dua--
ribu dua puluh empat), Perseroan optimis bahwa-------
prospek usaha akan terus konstruktif dengan----------
berdasarkan pada potensi dan strategi yang telah-----
dirancang. Dalam hal ini, Perseroan berkomitmen untuk
terus meningkatkan kinerja melalui berabagai---------
inisiatif yang bertujuan untuk memperluas pangsa-----
pasar, meningkatkan efisiensi operasional dan--------
memperkuat tata kelola Perseroan. Secara khusus,-----
Perseroan akan terus berfokus pada pengembangan------
14
Page 16
produk dan layanan yang inovatif serta peningkatan---
keberlanjutan operasional yang sejalan dengan--------
komitmen pembangunan berkelanjutan. Perseroan juga---
akan terus memantau dan menyesuaikan strategi bisnis-
dengan perubahan kondisi ekonomi dan industri yang---
dinamis.---------------------------------------------
- Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa-----
sesuai dengan panggilan untuk Rapat ini, Mata Acara--
Rapat ini adalah sebagai berikut :-------------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan---
Keuangan, dan persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang---
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu dua puluh tiga);----------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk--
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023--
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh------
tiga);--------------------------------------------
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan-
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku-
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh tiga);-----------
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan-
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan-----
fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris---
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang-------
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu dua puluh empat).---------------
- Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui---
15
Page 17
sepenuhnya, maka marilah kita lanjutkan dengan-------
membicarakan Mata Acara Pertama Rapat ini yaitu :----
- MATA ACARA PERTAMA : ----------------------------
“Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan -
Keuangan, dan persetujuan Laporan Tugas ----------
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk -------
tahun buku yang berakhir pada tanggal ------------
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh tiga). ---------------------------------
- Untuk pembahasan Mata Acara Pertama Rapat ini,
oleh Ketua Rapat dipersilahkan Tuan ASEP MULYANA,
tersebut untuk memberikan penjelasan atas Mata --
Acara Pertama Rapat ini. -------------------------
- Selanjutnya Tuan ASEP MULYANA, tersebut --------
menyampaikan: ------------------------------------
“Para Pemegang Saham dan Kuasanya serta hadirin
yang kami hormati, sesuai dengan Pasal 66 ------
UUPT, Direksi wajib menyampaikan Laporan -------
Tahunan kepada Rapat ini setelah ditelaah oleh -
Dewan Komisaris. Laporan Tahunan antara lain ---
terdiri dari Laporan Kegiatan Perseroan dan ----
Laporan Keuangan. Di dalam pelaksanaan Rapat ---
ini, kami hanya menyampaikan Laporan Direksi ---
dan Laporan Dewan Komisaris secara ringkas. ----
Secara lengkapnya dapat dilihat pada Laporan ---
Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---------
Perseroan. Sebagaimana telah kami informasikan -
dalam Pemanggilan Rapat ini, laporan dimaksud --
dapat diakses dan diunduh melalui situs web ----
Perseroan dan tautannya dapat juga diakses -----
16
Page 18
melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ----
Rapat ini. Perkenankan saya untuk memaparkan –
Laporan Kegiatan Perseroan serta Laporan -------
Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu -------
dua puluh tiga). Sepanjang tahun 2023 (dua -----
ribu dua puluh tiga), Perseroan telah mencatat -
sejumlah yang signifikan pada berbagai aspek ---
kinerja. Secara ekonomi, pendapatan Perseroan --
berhasil mencapai 83,14% (delapan puluh tiga ---
koma empat belas persen) dari target yang ------
ditentukan, dimana jumlah tersebut meningkat ---
sebesar 4,64% (empat koma enam puluh empat -----
persen) dari Rp4.500.000.000,- (empat miliar ---
lima ratus juta rupiah) menjadi ----------------
Rp4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus ----
juta rupiah). Pencapaian yang disertai dengan --
peningkatan pendapatan lain-lain, mampu --------
mendorong laba tahun berjalan yang melonjak ----
sebesar 56,01% (lima puluh enam koma nol satu --
persen) dari Rp1.700.000.000,- (satu miliar ----
tujuh ratus juta rupiah) menjadi ---------------
Rp2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta -
rupiah). Meskipun total liabilitas Perseroan ---
meningkat 17,54% (tujuh belas koma lima puluh --
empat persen), namun neraca keuangan tetap -----
stabil dengan total aset dan total ekuitas yang
naik 0,58% (nol koma lima puluh delapan persen)
dan 0,54% (nol koma lima puluh empat persen). --
Dari sisi keberlanjutan, Perseroan menunjukan --
komitmen pada kesejahteraan masyarakat dengan --
17
Page 19
melibatkan karyawan lokal, dimana mayoritas ----
karyawan Perseroan berasal dari wilayah Jakarta
dan Tangerang. Selain itu Perseroan juga -------
mencatat pencapaian positif dalam keselamatan --
kerja, dengan nihilnya kecelakaan kerja, serta -
penetapan upah karyawan yang sesuai dengan -----
upah minimum regional (UMR). Pertumbuhan -------
ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat) diproyeksikan akan berada -----
pada kisaran 4,7% (empat koma tujuh persen) ----
sampai dengan 5,5% (lima koma lima persen) -----
dengan didukung oleh kebijakan ekonomi jangka --
pendek yang beriringan dengan kebijakan --------
transformasi riil. Dengan melihat hal tersebut,
Perseroan berpotensi untuk terus meningkatkan --
pendapatan usaha dengan strategi yang tepat dan
efisien. Dengan pertumbuhan ekonomi yang -------
stabil, Perseroan dapat memperluas jangkauan ---
usaha dan meningkatkan pangsa pasar. Selain itu
dengan kinerja keuangan yang stabil pula, ------
Perseroan memiliki modal cukup untuk -----------
berinvestasi dalam pengembangan produk dan -----
layanan baru serta meningkatkan efisiensi ------
operasional. Saat ini Perseroan melalui entitas
anak PT FOSTER ASSET MANAGEMENT memiliki produk
reksadana yaitu Foster Equity Fund dan Foster --
Fixed Income. Meskipun Perseroan belum memiliki
reksadana dengan konsep green investment, namun
saat ini Perseroan telah melakukan peninjauan --
dan pertimbangan atas produk tersebut.” -------
18
Page 20
- Selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada ---
Ketua Rapat. -------------------------------------
- Ketua Rapat memberikan penjelasan mengenai -----
Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan : --------
“Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --
tujuh) dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur --
bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan ------
tanggung jawab untuk melaksanakan duty of -----
care, dimana Dewan Komosaris dalam menjalankan
kewajibannya harus memahami dan mampu untuk ---
memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. ---
Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris -----
dalam memberikan persetujuan kegiatan ---------
operasional Perseroan yang dilaksanakan -------
Direksi adalah sebagai berikut : --------------
a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas --
kebijakan pengurusan, baik mengenai --------
Perseroan maupun usaha Perseroan dan -------
memberikan nasihat kepada Direksi dalam ----
menjalankan pengurusan Perseroan. ----------
b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, ------
kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dan --
ditujukan pada kepentingan Perseroan dan ---
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -
c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara ---
terbuka dan transparan kepada Direksi ------
maupun Pemegang Saham Perseroan. -----------
Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah ----
19
Page 21
dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di ----
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan -------
Laporan Keuangan. Selanjtnya, kami sampaikan --
bahwa stelah melalui proses pembahasan, -------
Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan ------
Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ---
telah disampaikan Direksi. Dewan Komisaris ----
juga telah melakukan evaluasi terhadap --------
pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Perusahaan --
(Good Corporate Governance) sepanjang tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Demikian ------
Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris ---
kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh -----
Rapat ini.” -----------------------------------
- Kemudian oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan ---
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ---
mengajukan pertanyaan/tanggapan atas Mata Acara --
Pertama Rapat ini. -------------------------------
- Ternyata tidak ada. ----------------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ----------
pertanyaan atau karena semua pertanyaan telah ----
dijawab, maka sehubungan dengan Mata Acara -------
Pertama Rapat ini, kami mengusulkan kepada Rapat -
untuk : ------------------------------------------
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, -
pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan ---
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ------
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga) serta -------
20
Page 22
memberikan pembebasan tanggung jawab ----------
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada -------
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas ----
tindakan pengawasan dan pengurusan yang -------
mereka lakukan untuk tahun buku yang ----------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -------
- Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para ----
pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah----
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan----
sebagaimana telah dikemukakan dan apakah ada-----
yang berkeberatan atau suara blanko atau tidak---
mengeluarkan suara.------------------------------
- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang------
memberikan suara tidak setuju maupun suara ------
blanko, maka Ketua Rapat dapat menyimpulkan -----
bahwa usul yang diajukan dalam Mata Acara Pertama
dari Rapat telah disetujui dengan ---------------
”SUARA BULAT ATAU 100% (SERATUS PERSEN) DARI-----
SELURUH SUARA YANG DIKELUARKAN SECARA SAH UNTUK--
RAPAT INI”.--------------------------------------
- MATA ACARA KEDUA :-------------------------------
“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal ------------
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh tiga).” -------------------------------
- Untuk pembahasan Mata Acara Kedua Rapat ini, ---
oleh Ketua Rapat disampaikan : ------------------
“Para Pemegang Saham dan Kuasanya, serta ------
hadirin yang saya hormati, sesuai catatan -----
21
Page 23
pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan, laba
neto Perseroan tercatat sebesar ---------------
Rp2.725.850.315,- (dua miliar tujuh ratus dua -
puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu -
tiga ratus lima belas rupiah). Perseroan saat -
ini masih memfokuskan penggunaan laba bersih --
sebagai pendukung pengembangan usaha demi -----
meningkatkan kinerja Perseroan serta ----------
diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi
positif terhadap usaha Perseroan yang pada ----
akhirnya akan memberikan manfaat lebih bagi ---
seluruh pemegang saham. Dengan pertimbangan ---
tersebut, kami mengusulkan kepada pemegang ----
saham untuk : ---------------------------------
1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta---
rupiah) sebagai dana cadangan; -------------
2. Sisanya sebesar Rp2.225.850.315,- (dua-----
miliar dua ratus dua puluh lima juta -------
delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus ---
lima belas rupiah) sebagai laba ditahan ----
untuk modal kerja Perseroan.” --------------
- Demikian, usulan yang kami sampaikan. ----------
- Kemudian oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan ---
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ---
mengajukan pertanyaan/tanggapan atas Mata Acara --
Kedua Rapat ini. ---------------------------------
- Ternyata tidak ada. ----------------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ----------
pertanyaan atau karena semua pertanyaan telah ----
22
Page 24
dijawab, maka sehubungan dengan Mata Acara Kedua -
Rapat ini, kami mengusulkan kepada Rapat untuk ---
Menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. ---
- Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para ----
pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah----
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan----
sebagaimana telah dikemukakan dan apakah ada-----
yang berkeberatan atau suara blanko atau tidak---
mengeluarkan suara.------------------------------
- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang------
memberikan suara tidak setuju maupun suara ------
blanko, maka Ketua Rapat dapat menyimpulkan -----
bahwa usul yang diajukan dalam Mata Acara Kedua--
dari Rapat telah disetujui dengan ---------------
”SUARA BULAT ATAU 100% (SERATUS PERSEN) DARI-----
SELURUH SUARA YANG DIKELUARKAN SECARA SAH UNTUK--
RAPAT INI”. --------------------------------------
- MATA ACARA KETIGA : -----------------------------
“Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).” -
- Untuk pembahasan Mata Acara Ketiga Rapat ini, --
oleh Ketua Rapat disampaikan : ------------------
“Penunjukan Kator Akuntan Publik yang akan ----
mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) -
akan didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor : 10/POJK.04/2017 (“POJK No.---
23
Page 25
10/2017”), persyaratan dan penilaian atas -----
kemampuan teknis, serta rekomendasi dari ------
Dewan Komisaris. Persyaratan minimal Kantor ---
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan ----
Keuangan Perseroan antara lain : --------------
1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di---
Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat ----------
melaksanakan tugas audit sesuai dengan -----
standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang -
pasar modal, peraturan Bapepam dan LK ------
dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -
2. Independen.--------------------------------
3. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan,-
anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan,
Direktur atau Komisaris Perseroan. --------
Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris -----------
mengusulkan untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan
Publik Y. Santosa & Rekan. -----------------------
Dan untuk itu mengusulkan agar Rapat menyetujui: -
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & ---
Rekan yang akan melakukan audit atas----------
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang-----
akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh--------
empat).---------------------------------------
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk : -------------------
a. menetapkan honorarium dan------------------
persyaratan-persyaratan lain penunjukan ----
24
Page 26
Akuntan Publik tersebut. -------------------
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti---
bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut ----
tidak dapat melaksanakan tugas auditnya ----
sesuai dengan standar akuntansi dan --------
ketentuan perundangan yang berlaku, --------
termasuk peraturan di bidang pasar modal ---
dan peraturan Bapepam LK dan/atau Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.” -------------------
- Demikian penjelasan mengenai Mata Acara Ketiga -
Rapat. ------------------------------------------
- Kemudian oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan ---
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ---
mengajukan pertanyaan/tanggapan atas Mata Acara --
Ketiga Rapat ini. --------------------------------
- Ternyata tidak ada. ----------------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ----------
pertanyaan atau karena semua pertanyaan telah ----
dijawab, maka sehubungan dengan Mata Acara Ketiga
Rapat ini, kami mengusulkan kepada Rapat untuk ---
Menyetujui usulan Rapat yang telah disampaikan ---
tadi. --------------------------------------------
- Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para ----
pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah----
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan----
sebagaimana telah dikemukakan dan apakah ada-----
yang berkeberatan atau suara blanko atau tidak---
mengeluarkan suara.------------------------------
- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang------
memberikan suara tidak setuju maupun suara ------
25
Page 27
blanko, maka Ketua Rapat dapat menyimpulkan -----
bahwa usul yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga-
dari Rapat telah disetujui dengan ---------------
”SUARA BULAT ATAU 100% (SERATUS PERSEN) DARI-----
SELURUH SUARA YANG DIKELUARKAN SECARA SAH UNTUK--
RAPAT INI”.--------------------------------------
- MATA ACARA KEEMPAT : ----------------------------
“1. Persetujuan pemberian dan pendelegasian ------
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menetapkan paket remunerasi berikut ----
tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua -----
ribu dua puluh empat). -----------------------
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun -------
secara Bersama-sama dengan hak substitusi, ---
untuk melakukan segala tindakan yang ---------
diperlukan terkait dengan pelaksanaan --------
Keputusan-keputusan seluruh Mata Acara Rapat -
ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk ----
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan -------
Keputusan ini dalam suatu akta notaris.” -----
- Untuk pembahasan Mata Acara Keempat Rapat ini, -
oleh Ketua Rapat disampaikan: -------------------
“Para Pemegang Saham dan Kuasanya yang kami ---
hormati, sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UUPT, --
besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ---
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
26
Page 28
Pemegang Saham, namun berdasrkan Pasal 96 ayat
2 UUPT, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan -
kepada Dewan Komisaris. Sedangkan ketentuan ---
mengenai besarnya gaji atau honorarium dan ----
tunjangan bagi Dewan Komisaris, sesuai Pasal --
113 UUPT ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham. Kami mengusulkan kepada Rapat untuk ----
memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada ---
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ----
Penetapan besarnya gaji/honorarium dan --------
tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan -------
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua --
ribu dua puluh empat)” ------------------------
- Demikian penjelasan mengenai Mata Acara Keempat
Rapat. ------------------------------------------
- Kemudian oleh Ketua Rapat dibuka kesempatan ---
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ---
mengajukan pertanyaan/tanggapan atas Mata Acara --
Keempat Rapat ini. -------------------------------
- Ternyata tidak ada. ----------------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ----------
pertanyaan atau karena semua pertanyaan telah ----
dijawab, maka sehubungan dengan Mata Acara -------
Keempat Rapat ini, kami mengusulkan kepada Rapat -
untuk Menyetujui usulan Rapat yang telah ---------
disampaikan tadi. --------------------------------
- Ketua Rapat kemudian menanyakan kepada para ----
pemegang saham apakah Rapat secara musyawarah----
untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan----
sebagaimana telah dikemukakan dan apakah ada-----
27
Page 29
yang berkeberatan atau suara blanko atau tidak---
mengeluarkan suara.------------------------------
- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang------
memberikan suara tidak setuju maupun suara ------
blanko, maka Ketua Rapat dapat menyimpulkan -----
bahwa usul yang diajukan dalam Mata Acara Keempat
dari Rapat telah disetujui dengan ---------------
”SUARA BULAT ATAU 100% (SERATUS PERSEN) DARI-----
SELURUH SUARA YANG DIKELUARKAN SECARA SAH UNTUK--
RAPAT INI”.--------------------------------------
- Oleh karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan --
atau minta bicara, Rapat kemudian ditutup oleh ------
Ketua Rapat pada pukul 14.42 WIB (empat belas lebih--
empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat);--------
- Kemudian, Perseroan menyerahkan kepada saya, ------
Notaris, salinan cetakan data elektronik, yaitu : ---
- daftar pemegang saham yang hadir secara ---------
elektronik maupun daftar pemegang saham yang ----
memberikan kuasa secara elektronik; -------------
- rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum --------
keputusan; dan ----------------------------------
- rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara -----
elektronik; -------------------------------------
yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. ------
- Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, ----------
Perseroan tetap bertanggung jawab untuk menyimpan ---
semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik. -----
- Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini--
untuk digunakan dimana perlu. -----------------------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI ------------------
28
Page 30
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---------
Jakarta pada hari, tanggal dan jam yang disebutkan ---
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----
1. Nyonya YUSNIAR HAPTARI DEVI, dilahirkan di---------
Kuningan tanggal 08-06-1995 (delapan Juni----------
seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),--------
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-------
Jalan Sunter Muara, Rukun Tetangga 010, Rukun------
Warga 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan-------
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara,----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---------
Induk Kependudukan : 3172024806951001; ------------
2. Nyonya RATIH HARTINI, dilahirkan di Jakarta, ------
tanggal 11-12-1991 (sebelas Desember seribu -------
sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga --------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan ------
Ampera VI Nomor : 44, Rukun Tetangga 009, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan---
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara,-------
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------------
Kependudukan : 3172055112910004; ------------------
- Keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, ---------
Notaris Kenal, sebagai saksi-saksi.-------------------
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,--------
Notaris kepada saksi-saksi, maka akta ini ------------
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris,----
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang-----
Rapat sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris-----
29
Page 31
pers iapkan . - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------- sempuma.
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ELDNE SENDRAWAN
p.1
unresolved
org
MENTERI KEUANGAN Rl.
p.1
unresolved
org
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI
p.1
unresolved
person
H.B.R. Motik
p.1
unresolved
org
BUANA ARTHA ANUGERAH Tbk
p.2 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian-
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak--- Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
ASEP MULYANA
p.4 ×3
unresolved
person
RADEN MUHAMAD INDRA WIRAWAN
p.5
unresolved
person
YOSE RIZAL ARAUJO GOTTY
· Komisaris Utama
p.5 ×4
unresolved
person
BAYU PRIANTORO
p.6
unresolved
person
SIGIT ARY PAMUNGKAS
p.6 ×2
unresolved
org
PT KENCANA SELARAS
p.7 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.7
unresolved
person
SUROTO
p.8
unresolved
org
PT SHARESTAR INDONESIA
p.9 ×2
unresolved
person
NICO HERNANDO NOVIANTO
p.9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y.
p.9
unresolved
org
SANTOSA & Rekan
p.9
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.9
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.10 ×3
unresolved
org
PT FOSTER ASSET MANAGEMENT
p.19
unresolved
org
Bapepam
p.25 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan
p.25
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.25
unresolved
person
YUSNIAR HAPTARI DEVI
p.30
unresolved
person
RATIH HARTINI
p.30
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.