20240828_BHAT_Perubahan Profesi Penunjang_31719229_lamp3.pdf

KANTOR NOTARIS
Cy ULIA S.H.

BERITA ACARA RAPAT.
Nomor : 105.-

(raga hari ini, hari Jum'at, tanggal dua puluh delapan Juni
tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 14.16 W.I.B (empat ----
belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat). ---------
-- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta Selatan
dengan. wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota --------
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris -
kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini.
-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -
disebut di bawah ini. ---------------------------55550505 5S
-- Berada di Fairmont Jakarta Hotel, Ruang Ruby, Lantai 3, --
Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270. -----------
- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ---
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham --
tahunan ("Rapat") perseroan terbatas “PT BHAKTI MULTI ARTHA -
Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya dalam rangka penawaran umum perdana -------

tercantum dalam akta tertanggal 16 (enam belas) Desember ----

2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 76, yang dibuat ---------
dihadapan saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya nomor AHU-0105840.AH.01.02.TAHUN 2019 ----
juncto surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar perseroan nomor AHU-AH.01.03-0374084 dan surat --------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan nomor -----

AHU-AH.01.03-374085, ketiganya tertanggal 17 (tujuh belas) --

Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), anggaran dasar mana
kemudian dirubah dengan akta tertanggal : -------------------

a. 19 (sembilan belas) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) ----
—

—-

nomor 91, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan
telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan --------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor -------------

AHU-AH.01.03-0098443 tertanggal 20 (dua puluh) Februari -

2020 (dua ribu dua puluh):

3 (tiga) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 01, yang ---
aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah ----------
diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan --------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor --------------

AHU-AH.01.03-0121751 tertanggal 4 (empat) Maret 2020 (dua -

ribu dua puluh):
2 (dua) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 08, yang -----
aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah ----------
diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan --------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor --------------
AHU-AH.01.03-0272252 tertanggal 2 (dua) Juli 2020 (dua ribu
dua puluh): -----------5555555550 NMR
8 (delapan) September 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 69, -
yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris, dalam rangka -
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan telah -

diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ---------

Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---
5

KANTOR NOTARIS

YULIA S.

Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan -

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor --------------

AHU-AH.01.03-0391663 tertanggal 8 (delapan) September 2020

(dua ribu dua puluh) -------------------555 555
-selanjutnya perseroan terbatas “PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk” --
tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan", Rapat mana
diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta ditempat seperti-
yang diuraikan di atas. ---------------------5--55555555555505
-- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan
saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan -
yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, yakni : --
1. Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, ----
lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas) Mei 1974 --

(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, -

bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Jalan ---
Palem Sulur Blok BJ/02 Sektor 1-3, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 011, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, -

untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nowor Induk -

Kependudukan 3674011405740004, Warga Negara Indonesia, ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----------

a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan: -----

b. dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya ---
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan ---
atas nama serta mewakili perseroan terbatas PT BHAKTI
ARTHA GLOBAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, --------
yang perubahan anggaran dasar terakhirnya telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

nomor AHU-0073054.AH.01.02.TAHUN 2022 juncto surat ----

J Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor
eneg:

““—-

AHU-AH.01.03-0300561 dan surat Penerimaan --

Pemberitahuan Perubahan Data nomor --------------------
AHU-AH.01.09.0063898, ketiganya tertanggal 10 (sepuluh)
Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), perseroan ------

mana diwakilinya selaku pemilik dari 2.250.000.000 -

(dua miliar dua ratus lima puluh juta) saham dalam ----
Perseroan: ------------555555-5555 5 LL LM LM
c. dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya ---
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan ---
atas nama serta mewakili perseroan terbatas PT SURYA -
DUTA MAS, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang -------
perubahan anggaran dasar terakhirnya telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
24 (dua puluh empat) September 2019 (dua ribu sembilan

belas) nomor AHU-0074300.AH.01.02.TAHUN 2019, perseroan

mana diwakilinya selaku pemilik dari 300.000.000 (tiga

ratus juta) saham dalam Perseroan:

Tuan CHADAFY MARADEN SIBARANI, lahir di Enrekang, pada ---
tanggal 25 (dua puluh lima) April 1987 (seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta, Kampung Baru, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ---
010, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------
3173082504870008, Warga Negara Indonesia, ----------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---
. Tuan PAUL RACHMAT WULLUR, lahir di Jakarta, pada tanggal 13

(tiga belas) September 1968 (seribu sembilan ratus enam ---

| puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
ta

KANTOR NOTARIS

YULIA S.

Kayoa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Nomor ---

Induk Kependudukan 3171011309680002, Warga Negara

Indonesia: -----------------5-55-55525-5-5-55-5-555-55-5555555
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------
jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris -----

Independen Perseroan.

4. Tuan ANG HENDRA SETIAWAN ANGKAW, lahir di Semarang, pada --
tanggal 14 (empat belas) November 1985 (seribu sembilan ---
ratus delapan puluh lima), swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Katerili I Nomor 27, Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan -
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk -------
Kependudukan 3172061411850001, Warga Negara Indonesia, ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. --------------------
5. MASYARAKAT, selaku pemilik 1.495.124.700 (satu miliar empat

ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu

tujuh ratus) saham dalam Perseroan. -----------------------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-- Bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham yang tercatat-
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 05 (lima) ---
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00

W.I.B (enam belas Waktu Indonesia Barat). --

-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara ----------
memberitahukan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020
tanggal 20 (dua puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -

Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), tata tertib Rapat telah
—w—

—

dibagikan pada saat registrasi dan telah tersedia dalam situs
web Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh Pemegang Saham, -
serta tersedia dalam menu Meeting Presentation pada situs web
penyedia fasilitas Electronic General Meeting System ---------
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), maka berikut
ini adalah beberapa pokok dari Tata Tertib Rapat yaitu : -----

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -----------

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat

Kuasa yang sah. ----------------------5--55000000 00

| 3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah mempunyai hak
untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat, serta --------
memberikan suara pada setiap Mata Acara Rapat. Namun, ---
bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ----
datang terlambat setelah ditutupnya waktu registrasi, ---
hanya dapat mengikuti Rapat, tanpa dapat berpartisipasi -
dalam sesi tanya jawab, dan suaranya tidak akan dihitung
dalam pengambilan keputusan. ----------------------------

4. Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat, serta mekanisme pengambilan

keputusan terkait Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib

yang telah ditentukan. -----------------55505500000Lnun.

-- Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 13 ayat 1 --

anggaran dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Dewan -
Komisaris Perseroan tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2024 (dua -
ribu dua puluh empat), tuan PAUL RACHMAT WULLUR selaku -------
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan telah
ditunjuk untuk memimpin Rapat ini. ---------------------------

-- Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris,

mengenai jumlah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir -

dan/atau diwakili dalam Rapat, apakah jumlah saham atau ------

KANTOR NOTARIS
YULIA S.H. L

kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-

kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ---------------------

-- Saya, Notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : ----
| " Bahwa terhadap mata acara Rapat ini berlaku ketentuan --
Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat --
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil ---
keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah yang hadir dalam Rapat. -----------------------
" Sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro Administrasi
Efek ("BAE") Perseroan yakni PT SHARESTAR INDONESIA, ---
dimana kehadiran para pemegang saham yang telah --------
disampaikan melalui eProxy (eASY.KSEI) juga sudah ------
dicatat, jumlah Saham yang diwakili oleh para Pemegang
Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ----
tercatat berjumlah 4.045.124.700 (empat miliar empat ---

puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu tujuh --

ratus) saham atau mewakili 80,904 (delapan puluh koma --
sembilan nol persen) dari 5.000.000.000 (lima miliar) --
saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak

suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran, ---

sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi, dan karenanya -

Rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah

dan mengikat. ------------------55000000000 ll
-- Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Pemimpin-

-- Pemimpin Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas

mm

waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK ----
15/2020, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang --
saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara
Rapat. Oleh karenanya mata acara yang telah diinformasikan

dalam pemanggilan Rapat telah diterima oleh para pemegang ----

-- Berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat ini, Perseroan telah

melakukan kewajiban penyampaian laporan-laporan dan/atau -----

informasi-informasi di bawah inis ----------- 52-55-5005
1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat
kepada OJK pada tanggal 14 (empat belas) Mei 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) dalam surat Perseroan Nomor --------
002/BHAT-DIR/V/2024, yang disampaikan melalui Sistem -----
Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ---------

(“SPE-IDXnet”) perihal: Pemberitahuan Mata Acara --

RUPS & RUPSLB7 ---------------------------n---n------n-n50
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 22 (dua ----
puluh dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui ---
Situs web eASY.KSEI, SPE-IDXnet Nomor 003/BHAT-DIR/V/2024
| perihal: Pengumuman RUPS, dan situs web Perseroan, dalam -
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ---------------------
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 06 (lima) -
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui situs web ---
eASY.KSEI, SPE-IDXnet Nomor 001/BHAT-DIR/VI/2024 perihal:

Pemanggilan RUPS, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa --

Indonesia. -----------——-——-5—-55-2-5555555555505LLLLL LL
-Sebelum memulai mata acara Rapat, sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pemimpin Rapat menjelaskan --
mengenai (a) Kondisi umum Perseroan secara singkat dan (b) ---

agenda Rapat, sedangkan mekanisme pengambilan keputusan -----

|

KANTOR NOTARIS J

YULIA S.H.

terkait agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang ---
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, telah --
diatur dalam Tata Tertib Rapat yang tersedia dalam situs web
Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh Pemegang Saham, serta
tersedia dalam menu Meeting Presentation pada situs eASY.KSEI.

-- Kemudian Pemimpin Rapat menjelaskan mengenai : ------------

Kondisi umum Perseroan secara singkat:

-Di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, ---
industri asuransi jiwa Indonesia pada tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) mencatatkan kinerja yang positif pada penjualan -

produk asuransi jiwa tradisional dengan pendapatan premi --
sebesar Rp92,33 triliun (sembilan puluh dua koma tiga tiga ---
triliun Rupiah) atau meningkat 14,14 (empat belas koma satu
persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----
Sementara itu, total pendapatan asuransi jiwa sampai dengan --
akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp219,70 --
triliun (dua ratus sembilan belas koma tujuh nol triliun -----
Rupiah), dengan jumlah tertanggung mencapai 84,84 (delapan ---
puluh empat koma delapan empat) juta orang atau meningkat 0,5$
(nol koma lima persen) dan total uang pertanggungan menjadi --
Rp5.343,43 triliun (lima ribu tiga ratus empat puluh tiga koma
empat tiga triliun Rupiah) atau meningkat 9,98 (sembilan koma
sembilan persen). Industri asuransi jiwa sampai dengan akhir -
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah membayarkan klaim -
sebesar Rp162,75 triliun (seratus enam puluh dua koma tujuh
lima triliun Rupiah), menurun 6,8$ (enam koma delapan persen)
dibandingkan pembayaran klaim di tahun 2022 (dua ribu dua ----

puluh dua). Penurunan terjadi pada beberapa jenis klaim, ----

seperti klaim akhir kontrak, klaim meninggal dunia, klaim -

penebusan polis, serta klaim penarikan sebagian. Di sisi lain,

klaim asuransi kesehatan mengalami peningkatan signifikan di -
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan nilai --
klaim sampai dengan Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
sebesar Rp20,83 triliun (dua puluh koma delapan tiga triliun -
| Rupiah). Hal tersebut terutama didorong oleh inflasi medis ---
| yang tinggi, meliputi harga fasilitas kesehatan, biaya -------
perawatan rumah sakit termasuk biaya pelayanan, obat dan -----
| berbagai tes kesehatan. Faktor lainnya adalah perubahan iklim
| ekstrem dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ----------
mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Perseroan -------

melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Direksi

| secara berkala di sepanjang tahun buku. Berdasarkan hasil ----
pengawasan Perseroan menyimpulkan bahwa kinerja Direksi telah
maksimal dan hasilnya telah sesuai dengan ekspektasi dan -----
harapan Perseroan. ---------------------------------5---------
-Sebagaimana telah diinformasikan dalam Pemanggilan Rapat, ---
Mata Acara Rapat adalah: -------------------------050000 00
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan --
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu
| dua puluh tiga). #-5s5e5 sanam nam ana

| 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun --

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh gatu) -
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------------
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit --
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu

dua puluh empat). ------------------55555555500nnnnannnnn

4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada
an

10

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket --------
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang --
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----

puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---

|

Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan ----
Direksi Perseroan, ------------------------------55555555
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum --
Perdana Saham Perseroan. ------------------------------55

Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan dengan pembahasan --

keseluruhan Mata Acara Rapat sebagai berikut : ---------------

1.

Mata Acara Kesatu Rapat, yaitu : -------------------------5
Persetujuan Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan --
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga). ----------------5--555-2055-25555-55------.--.
-Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, -
Sarjana Ekonomi, Akuntansi selaku Direktur Utama Perseroan
untuk menyampaikan laporannya. ----------------------------
-Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, ---
menyampaikan bahwa : ------------------—-555555 5500
" Sesuai dengan Pasal 66 UUPT, Direksi wajib menyampaikan-
Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah
ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan antara --
lain terdiri dari Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan, Sbs AE SEA ERA SES

» Di dalam pelaksanaan Rapat ini, Direksi dan Komisaris --

hanya menyampaikan Laporan Direksi dan Laporan Dewan ---

Komisaris secara ringkas. Secara lengkapnya dapat ------

dilihat pada Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) Perseroan. Sebagaimana telah diinformasikan dalam
Pemanggilan Rapat, laporan dimaksud dapat diakses dan --
diunduh melalui situs web Perseroan gan tautannya dapat

juga diakses melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan

Akuntansi memaparkan Laporan Kegiatan Perseroan dan ------

Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ------
puluh tiga) sebagai berikut : -----------------------------
" Ditengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia
menunjukkan ketahanan yang baik dengan pertumbuhan 5,058
(lima koma nol lima persen) pada tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). Pertumbuhan ini didorong oleh ---------
permintaan domestik yang kuat meskipun akapos mengatam
penurunan, sejalan dengan perlambatan ekonomi global. --
Tingkat konsumsi yang terjaga turut terjadi pada -------
industri asuransi jiwa nasional tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yang mencatatkan kinerja positif dengan ----
pendapatan premi asuransi jiwa tradisional sebesar -----
Rp92,33 triliun (sembilan puluh dua koma tiga tiga -----
triliun Rupiah) atau naik 14,18 (empat belas koma satu -
persen) dari tahun sebelumnya. Begitupun dengan total --
pendapatan asuransi jiwa yang mencapai Rp219,70 triliun
(dua ratus sembilan belas koma tujuh nol triliun -------
Rupiah), dengan jumlah tertanggung mencapai 84,84 ------
(delapan puluh empat koma delapan empat) juta orang atau
naik 0,58 (nol koma lima persen). Peningkatan signifikan

terjadi pada klaim asuransi Kesehatan di sepanjang tahun

2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan total nilai klaim

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

|

sebesar Rp20,83 triliun (dua puluh koma delapan tiga
triliun Rupiah). Peningkatan ini terutama didorong oleh
inflasi medis yang tinggi dan meningkatnya kesadaran ---
masyarakat akan layanan kesehatan. Di sisi lain, -------
industri ini juga mengalami penurunan pembayaran klaim
sebesar 6,8$ (enam koma delapan persen) menjadi Rp162,75
triliun (seratus enam puluh dua koma tujuh lima triliun
Rupiah), dengan penurunan terutama pada klaim akhir ----
kontrak, klaim meninggal dunia, klaim penebusan polis

dan klaim penarikan sebagian. --------------------------
Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan -----
mencatat kinerja ekonomi yang positif dengan peningkatan
pendapatan sebesar 12,45$ (dua belas koma empat lima ---
persen) hingga mencapai Rp187,69 miliar (seratus delapan
puluh tujuh koma enam sembilan miliar Rupiah). Teskagan
laba neto dari segmen asuransi jiwa mengalami penurunan
sebesar 69,79$g (enam puluh sembilan koma tujuh sembilan

persen) akibat kondisi industri yang fluktuatif, -------

Perseroan berhasil mencatatkan total laba neto yang -
meningkat 3,778 (tiga koma tujuh tujuh persen) menjadi -
Rp3,45 miliar (tiga koma empat lima miliar Rupiah) dari
Rp3,32 miliar (tiga koma tiga dua miliar Rupiah) di ----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kondisi ini -------
didorong oleh laba neto dari segmen lain-lain yang -----
kembali mencatatkan keuntungan sebesar Rp176 juta ------
(seratus tujuh puluh enam juta Rupiah) setelah mengalami
kerugian pada tahun sebelumnya, demikian pula dengan ---
penghasilan lain-lain - neto. Selain itu, Perseroan juga
berhasil mencapai total aset sebesar Rpl,11 triliun ---

(satu koma satu satu triliun Rupiah) dan mencatatkan ---

(0

13

—— ee ——
pencapaian sebesar 112,249 (seratus dua belas koma dua -

empat persen) dari target yang telah ditetapkan. -------
| " Demikian laporan Direksi disampaikan, selanjutnya tuan -
DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi -------

menyerahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat sesuai dengan surat -
penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan, akan mewakili -
Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan -
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) aa Hi na SS Sa nj

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ---------------5-nsnx

Isi UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa ----
Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab ---
untuk melaksanakan duty of care, dimana Dewan -------

Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus ---

memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan -----
arahan bagi Direksi. ---------------------------55555
2 Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam -----

memberikan persetujuan kegiatan operasional Perseroan

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas --------
kebijakan pengurusan, baik mengenai Perseroan ----
maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat ----
kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan ------
Perseroan. ------------------5-----------5-5555555
b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati- ----
hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan. ---------------------5 55550

Lo. ebi

jakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka -

dan transparan kepada Direksi maupun Pemegang ----

Saham Perseroan. -
. Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan ---
seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan. Selanjutnya,
disampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan,
Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Tahunan 2023
(dua ribu dua puluh tiga) yang telah disampaikan ----
Direksi. -------------------555500000000 Lana
bi Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi -------
terhadap pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Perusahaan
(Good Corporate Governance) sepanjang tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga). ----------------------------000
| Li Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris

sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham, ----------------55555 550.

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya. ----------------------5555000 000
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---------
sehubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat, maka Pemimpin -
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal-hal ---
sebagai berikut: ----------------------50000000000 5-5
-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Keuangan, dan pengesahan laporan tugas ---------
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan --------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de -----

charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---

atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka ----
——

15

anon
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -

(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh

tiga).
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ----
bersama-sama dengan BAE, --------------------55-5c-nSTnTT
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan --
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. -------------------55555
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

memutuskan : --------------------55-5-5555 LN

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan

Laporan Keuangan, dan pengesahan laporan tugas --
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan --------

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de -
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka ----
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -

(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ----

| 2. Mata Acara Kedua Rapat yaitu : -

16

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------------------5555x
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ---------------------5
$» Sesuai catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan, laba ----
bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) tercatat sebesar Rp3.349.550.967,- (tiga ---
miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus
lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah).
Perseroan saat ini masih memfokuskan penggunaan laba ---
bersih sebagai pendukung pengembangan usaha demi -------
meningkatkan kinerja Perseroan serta diharapkan nantinya
akan memberikan kontribusi positif terhadap usaha ------
Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan Waneaae Hi
lebih bagi seluruh pemegang saham. -------------------55
$ Dengan pertimbangan tersebut, Direksi mengusulkan ------

penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua --

ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut : ----------

1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ----
ditetapkan sebagai dana cadangan untuk memenuhi -----
ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai -
pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, ------------------
2. Sisanya yaitu sebesar Rp2.849.550.967,- (dua miliar -
delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus --
lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh -----

Rupiah) sebagai laba ditahan untuk kegiatan ---------

Operasional Perseroan. -

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---

hadir untuk bertanya. ---------------------------------5555

17

-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --

Acara Kedua Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada -
Rapat untuk menyetujui usulan mata acara Kedua Rapat yang -
telah disampaikan tadi. ---------------5555555055555 55050.
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,

untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----

bersama-sama dengan BAE. -
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan --
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. -----------------------

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

memutuskan : -----------------------------5--5555500000000

-Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut : ---
1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ------

ditetapkan sebagai dana cadangan untuk memenuhi ------

ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai
pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan: --------------------
2. Sisanya yaitu sebesar Rp2.849.550.967,- (dua miliar -
delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus --
lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh -----
Rupiah) sebagai laba ditahan untuk kegiatan Operasional

Perseroan. ---------------------------555000000LL LL
aa nama

18

F3. isat, Acara Ketiga Rapat yaitu :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit ----

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu -

dua puluh empat). -------------------------------550555555

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : --

»

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit --
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --
dua puluh empat) akan didasarkan pada Peraturan OJK
Nomor 9/POJK.03/2023, persyaratan dan penilaian atas --
kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan --------
Komisaris. ------------------------------5-5555555 LL
Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang akan ---
mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara Tatits mmm
1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan
dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan -----
standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang -
berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. -
2. Independen. --------------------------55-555 55 nL
3. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak --

perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur -

atau Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris telah ----------
mengusulkan untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan -----
Publik Y. Santosa dan Rekan. --------------------------

Dan untuk itu Dewan Komisaris mengusulkan agar Rapat --

menyetujui :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan

19

——“—“—”— —
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan

untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh

empat). -----------5555555555505000LLLLLLnLNnnunLn
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan --------

Komisaris Perseroan untuk : --------------------555

a. Menetapkan honorarium dan persyaratan- ---------
persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik ----
tersebut. ------ 55555555555

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti -------
bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak -
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan
standar akuntansi dan ketentuan perundangan ---
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang ----

pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK ------

dan/atau Peraturan OJK. ---------------------555
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya. --------------------------------5-555
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --
Acara Ketiga Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada-
Rapat untuk menyetujui usulan Rapat Ketiga yang telah -----
disampaikan tadi. -------------------------------5----55555
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAB. ------------------------555 555
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan --
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di

aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya

——

20

yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------

abstain dimohon mengangkat tangan. --

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau --
kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

memutuskan

1, Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan ---
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan ----
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 ---

(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris --

Perseroan untuk 3 ------------------------------------.

a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan --
| lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. -----------

| b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana --
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat ---------
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar --
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, --
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan -------
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. ---

. Mata Acara Keempat Rapat yaitu : --------------------------
Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan -------
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ------
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas ---
yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi ---------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----

31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh -

21

mn
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ------------- 222-255

» Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UUPT, besarnya gaji dan --
tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan -------
keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT,-
kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris. ---------------------5---555 55 LL LU NN
| » Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau --------
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, -
sesuai Pasal 113 UUPT, ditetapkan oleh RUPS. -----------

| » Oleh karenanya Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat -

untuk
-Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya ----------
gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu --

dua puluh empat). -
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya. ------------------------5---555555 555
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --
Acara Keempat Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan Rapat Keempat yang telah ----
disampaikan tadi. --—- nee aan Sei ea San
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris, -

untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----

bersama-sama dengan BAE. -
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di

aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya

22

mas

yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. -----------------------

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat

memutuskan : --------555 55 ES
-Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya ----------
gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu --

dua puluh empat). ----------------- 55555

5. Mata Acara Kelima Rapat yaitu : ---------------------------
Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan ------
Direksi Perseroan. ------------------------------------555-
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ----------------------

» Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 dan pasal 18 ------
Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 ----
(lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang ---------
mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ---
kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan --
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka
sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga masa jabatan -
anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir pada -
penutupan RUPS ini. ----------------------------55505000
» Maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk ---------
menyetujui : ---------5555555555555nNNNnNNNNNNn NN

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
—

23

Komisaris Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan --
wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ---
@itutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut: -

Direksi  -------------------------------------5----55
Direktur Utama : tuan DIMAS TEGUH MULYANTO:
Direktur : tuan CHADAFY MARADEN ------

Dewan Komisaris -------------------------------------

Komisaris Utama merangkap -------------------------

Komisaris Independen : tuan PAUL RACHMAT WULLUR:
Komisaris : tuan ANG HENDRA SETIAWAN
ANGKAW, ---------------5-

menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris --
dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, ---------
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk ----
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang --

dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan -----

susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya. -----------------------5500000000
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --
Acara Kelima Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan Rapat Kelima yang telah ----
disampaikan tadi. -------------5-- 55-55-5055 00an

-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris, -

untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
ea

24

bersama-sama dengan BAE.
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. -----------------------
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------
memutuskan : ------------5---5-5020555525555555 LL. an LL UUUU
1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan -
wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ---
ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan --------

Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai

berikut: -------------55- 55550 0n0 nun unnununnnN
Direksi -------------------------------5----555555555
Direktur Utama : tuan DIMAS TEGUH MULYANTO,

| Sarjana Ekonomi, Akuntansi:
Direktur : tuan CHADAFY MARADEN ------

| SIBARANI: -----------------
Dewan Komisaris --------------------555555-55555555
Komisaris Utama merangkap -------------------------
Komisaris Independen : tuan PAUL RACHMAT WULLUR:

Komisaris : tuan ANG HENDRA SETIAWAN

ANGKAW. —--2------n0mmwan

25

Ta. Meniberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan
untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, -------------
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk ----
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang --
dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan -----

susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

$. Mata Acara Keenam Rapat yaitu : ---------------------------

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum -

Perdana Saham Perseroan, ------------------------------5555

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ----------------------

Untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 30/POJK.01/2015 -----
tertanggal 16 (enam belas) Desember 2015 (dua ribu lima
belas) mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dam Hasil
Penawaran Umum (“IPO”), bahwa Emiten wajib menyampaikan

laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana hasil -----

Penawaran Umum yang dilakukan secara berkala setiap ----

tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -
Pemimpin Rapat melaporkan realisasi penggunaan dana ---
hasil penawaran umum sebagai berikut : -----------------
-Sesuai dengan Laporan Perseroan kepada OJK per 30 (tiga
puluh) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga), jumlah -
Penerimaan bersih atas penawaran umum perdana saham ----
Perseroan adalah sebesar Rp201.571.000.000,- (dua ratus
satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) ---
yang telah dipergunakan untuk Peningkatan modal pada ---
entitas anak PT BHAKTI FINTEK INDONESIA (BFI). ---------
-Dengan demikian seluruh dana Kasil penawaran umum -----

perdana saham Perseroan telah dipergunakan. ------------

26

mmm
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---

hadir untuk bertanya. --------------------------5-55-555555
-Dan karena tidak ada pertanyaan, maka karena Mata Acara --
Kelima Rapat ini merupakan Laporan, pemungutan suara tidak-
dilakukan. ---------------------------2-2-55555555555nNNnL
-Namun, kepada saya, Notaris, Pemimpin Rapat memohon ------
untuk dicatat dalam Berita Acara Rapat bahwa Direksi ------
telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil ----------
Penawaran Umum Perseroan per 30 (tiga puluh) November 2023
(dua ribu dua puluh tiga), pada Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Jum'at, tanggal 28

(dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). -
-- Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas
seluruh mata acara Rapat serta tidak ada lagi hal-hal lain ---
yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka Pemimpin Ribut -----
menutup Rapat ini pada pukul 14.46 W.I.B (empat belas lewat
empat puluh enam menit Waktu Indonesia Barat). ---------------

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai --------

buktinya:

kntatatadntntetntndatatatatntadndaka Maka Akta In I ------------------
-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan ------
dihadiri oleh : -------------------555500 000
1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah --

Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---

3171025611720002, Warga Negara Indonesia, -----------------

27

T 2. Terong Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -

16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara ---------

Indonesia:

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ------
saksi. --------------5-55-------55 555 NET LN
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi-
dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------
menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum

berita acara Rapat ini selesai dibuat.

-- Diperbuat dengan ti dak ada perubahan. ---------------

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

28