Back to announcement
20240826_ENVY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31718540.pdf
RUPS minutes Needs review ENVYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.063C/BEI/DIR-ET/VIII/2024
Nama Perusahaan PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Kode Emiten ENVY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.055CR/BEI-OJK/DIR-ET/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22
Agustus 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 401.053.142 saham atau 22,28%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Menyetujui Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dispensasi
Ya 99,99% 401.052. 99,99% 2.000 0% 102.900 0,006% Setuju
mengenai
142
keterlambatan
pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang
Saham (RUPS)
Tahunan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020, 31 Desember
2021, 31 Desember
2022 dan 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,99% 401.051. 99,99% 2.000 0% 102.900 0,006% Setuju
Laporan Keuangan
142
Tahunan
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Page 2
Agenda 3 Menyetujui untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
meratifikasi tindakan-
Ya 99,99% 401.051. 99,99% 2.000 0% 102.900 0,006% Setuju
tindakan Direksi dan
142
Dewan Komisaris
Perseroan
sehubungan dengan
penunjukan Kantor
Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas
laporan keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020,
31 Desember 2021,
31 Desember 2022
dan 31 Desember
2023
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 401.053. 100% 0 0% 102.900 0,006% Setuju
Publik dan/atau
142
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 99,973%400.948. 99,973% 104.900 0,006% 1.698.80 0,094% Setuju
tunjangan untuk
242 0
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
401.023.142 saham atau 22,28% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penyesuaian Pasal 1 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Tidak 0% % % %
Perseroan (Catatan:
Mata Acara tersebut
tidak mendapatkan
penetapan kuorum
dari OJK)
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Agenda 2 Penyesuaian Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 401.023. 100% 0 0% 103.700 0,006% Setuju
Perseroan guna
142
disesuaikan dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 100% 401.023. 100% 0 0% 103.700 0% Setuju
Anggaran Dasar
142
Perseroan dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor: 15/POJK.
04/2020 tentang
Rencana dan
Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 401.023. 100% 0 0% 800 0% Setuju
Kembali / Perubahan
142
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 401.023. 100% 0 0% 800 0% Setuju
Kembali / Perubahan
142
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Agenda 6 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Tidak 0% % % %
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
(Catatan: Mata Acara
tersebut tidak
mendapatkan
penetapan kuorum
dari OJK)
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Agenda 7 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Tidak 0% % % %
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menyatakan dalam
suatu akta notaris
tersendiri mengenai
realisasi atas
penerbitan saham
baru dalam rangka
PMHMETD dan
melakukan
perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar
Perseroan (Catatan:
Mata Acara tersebut
tidak mendapatkan
penetapan kuorum
dari OJK.)
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
Page 4
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengambilalihan
Tidak 0% % % %
saham sehubungan
rencana Perseroan
melakukan ekspansi
usaha secara non-
organik (Catatan:
Mata Acara tersebut
tidak mendapatkan
penetapan kuorum
dari OJK.)
Hasil Keputusan Sebagaimana terlampir.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dato' Sri Mohd DIREKTUR 22 Agustus 2024 31 Agustus 2029 1
Sopiyan bin Mohd UTAMA
Rashdi
Bapak Leow Teck Yee DIREKTUR 22 Agustus 2024 31 Agustus 2029 1
Ibu Ni Wayan DIREKTUR 22 Agustus 2024 31 Agustus 2029 1
Sukawidiani Resi
Ibu Moo Shing Tyng DIREKTUR 22 Agustus 2024 31 Agustus 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muliandy Nasution KOMISARIS 22 Agustus 2024 31 Agustus 2029 1
X
UTAMA
Bapak Voon Sze Lin KOMISARIS 22 Agustus 2024 31 Agustus 2029 1
Bapak Wan Kamarul KOMISARIS 22 Agustus 2024 31 Agustus 2029 1
Zaman bin Wan X
Yaacob
Bapak Sungkana KOMISARIS 22 Agustus 2024 31 Agustus 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Ni Wayan Sukawidiani Resi
Corporate Secretary
PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Satrio Tower, Lantai 24 Unit D, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.1-4 Blok C4, Kuningan Timur,
Telepon : -, Fax : -, www.envytech.co.id
Nama Pengirim Ni Wayan Sukawidiani Resi
Jabatan Corporate Secretary
Page 5
Tanggal dan Waktu 26-08-2024 16:59
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSTLB ke-3 ENVY 260824.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Envy Technologies Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Envy Technologies Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.063C/BEI/DIR-ET/VIII/2024
Issuer Name PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Issuer Code ENVY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number B.055CR/BEI-OJK/DIR-ET/VIII/2024 Date 19 August 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 August 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 401.053.142 shares or 22,28%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Menyetujui Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dispensasi
Ya 99,99% 401.052. 99,99% 2.000 0% 102.900 0,006% Setuju
mengenai
142
keterlambatan
pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang
Saham (RUPS)
Tahunan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020, 31 Desember
2021, 31 Desember
2022 dan 31
Desember 2023
Hasil Keputusan As attached above.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,99% 401.051. 99,99% 2.000 0% 102.900 0,006% Setuju
Laporan Keuangan
142
Tahunan
Hasil Keputusan As attached above.
Page 7
Agenda 3 Menyetujui untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
meratifikasi tindakan-
Ya 99,99% 401.051. 99,99% 2.000 0% 102.900 0,006% Setuju
tindakan Direksi dan
142
Dewan Komisaris
Perseroan
sehubungan dengan
penunjukan Kantor
Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas
laporan keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020,
31 Desember 2021,
31 Desember 2022
dan 31 Desember
2023
Hasil Keputusan As attached above.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 401.053. 100% 0 0% 102.900 0,006% Setuju
Publik dan/atau
142
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan As attached above.
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 99,973%400.948. 99,973% 104.900 0,006% 1.698.80 0,094% Setuju
tunjangan untuk
242 0
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan As attached above.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
401.023.142 share of 22,28% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Penyesuaian Pasal 1 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Tidak 0% % % %
Perseroan (Catatan:
Mata Acara tersebut
tidak mendapatkan
penetapan kuorum
dari OJK)
Hasil Keputusan As attached above.
Page 8
Agenda 2 Penyesuaian Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 401.023. 100% 0 0% 103.700 0,006% Setuju
Perseroan guna
142
disesuaikan dengan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020
Hasil Keputusan As attached above.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 100% 401.023. 100% 0 0% 103.700 0% Setuju
Anggaran Dasar
142
Perseroan dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Nomor: 15/POJK.
04/2020 tentang
Rencana dan
Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka
Hasil Keputusan As attached above.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 401.023. 100% 0 0% 800 0% Setuju
Kembali / Perubahan
142
Susunan Direksi
Hasil Keputusan As attached above.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 401.023. 100% 0 0% 800 0% Setuju
Kembali / Perubahan
142
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan As attached above.
Agenda 6 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Tidak 0% % % %
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
(Catatan: Mata Acara
tersebut tidak
mendapatkan
penetapan kuorum
dari OJK)
Hasil Keputusan As attached above.
Page 9
Agenda 7 Pemberian kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Tidak 0% % % %
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menyatakan dalam
suatu akta notaris
tersendiri mengenai
realisasi atas
penerbitan saham
baru dalam rangka
PMHMETD dan
melakukan
perubahan Pasal 4
Anggaran Dasar
Perseroan (Catatan:
Mata Acara tersebut
tidak mendapatkan
penetapan kuorum
dari OJK.)
Hasil Keputusan As attached above.
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengambilalihan
Tidak 0% % % %
saham sehubungan
rencana Perseroan
melakukan ekspansi
usaha secara non-
organik (Catatan:
Mata Acara tersebut
tidak mendapatkan
penetapan kuorum
dari OJK.)
Hasil Keputusan As attached above.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dato' Sri Mohd PRESIDENT 22 August 2024 31 August 2029 1
Sopiyan bin Mohd DIRECTOR
Rashdi
Bapak Leow Teck Yee DIRECTOR 22 August 2024 31 August 2029 1
Ibu Ni Wayan DIRECTOR 22 August 2024 31 August 2029 1
Sukawidiani Resi
Ibu Moo Shing Tyng DIRECTOR 22 August 2024 31 August 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muliandy Nasution PRESIDENT 22 August 2024 31 August 2029 1
X
COMMISSIONER
Bapak Voon Sze Lin COMMISSIONER 22 August 2024 31 August 2029 1
Bapak Wan Kamarul COMMISSIONER 22 August 2024 31 August 2029 1
Zaman bin Wan X
Yaacob
Bapak Sungkana COMMISSIONER 22 August 2024 31 August 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 10
PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Ni Wayan Sukawidiani Resi
Corporate Secretary
PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Satrio Tower, Lantai 24 Unit D, Jl. Prof. DR. Satrio Kav.1-4 Blok C4, Kuningan Timur,
Phone : -, Fax : -, www.envytech.co.id
Sender Name Ni Wayan Sukawidiani Resi
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-08-2024 16:59
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSTLB ke-3 ENVY 260824.pdf
This is an official document of PT Envy Technologies Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Envy Technologies Indonesia Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dato' Sri Mohd
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Leow Teck Yee
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Moo Shing Tyng
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Muliandy Nasution
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Voon Sze Lin
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Wan Kamarul
· KOMISARIS
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1170 ms
12 Sep 2026 22:59
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 1,
'votes_abstain': '102900',
'votes_against': '2000',
'votes_for': '401052'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 2,
'title': 'tindakan Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '102900',
'votes_against': '2000',
'votes_for': '401051'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.094',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '99.973',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota',
'votes_abstain': '1698',
'votes_against': '104900',
'votes_for': '400948'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'Perseroan guna disesuaikan dengan',
'votes_abstain': '103700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '401023'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 5,
'votes_abstain': '102900',
'votes_against': '2000',
'votes_for': '401052'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 6,
'title': 'tindakan Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '102900',
'votes_against': '2000',
'votes_for': '401051'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.094',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '99.973',
'seq': 7,
'title': 'tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota',
'votes_abstain': '1698',
'votes_against': '104900',
'votes_for': '400948'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.006',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': 'Perseroan guna disesuaikan dengan',
'votes_abstain': '103700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '401023'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '22.28',
'shares_present': '401053142'}