Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 115/DIR/DB/VI/2026
Nama Perusahaan PT Diastika Biotekindo Tbk
Kode Emiten CHEK
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 111/DIR/DB/V/2026 , Tanggal 19 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : ASTON Hotel Jl. TB Simatupang No.Kav. 9,
diumumkan dan sesuai iklan) RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12520
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
6 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
7 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
8 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan guna diselaraskan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 7 Tahun 2025, dan pemutakhiran kode
KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 tanpa mengubah
Kegiatan Usaha Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Diastika Biotekindo Tbk
Franciscus Xaverius Yoshua R
Direktur Utama
PT Diastika Biotekindo Tbk
Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V Blok. L Kav.11-13
Telepon : (021)38865038, Fax : (021)4754707 , www.diastika.co.id
Nama Pengirim Franciscus Xaverius Yoshua R
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 03-06-2026 15:08
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS CHEK 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diastika Biotekindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diastika Biotekindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 115/DIR/DB/VI/2026
Issuer Name PT Diastika Biotekindo Tbk
Issuer Code CHEK
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 111/DIR/DB/V/2026 , dated 19 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 25 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : ASTON Hotel Jl. TB Simatupang No.Kav. 9,
RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12520
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Approval of Use of Proceeds Realization Report
6 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
7 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
8 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan guna diselaraskan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 7 Tahun 2025, dan pemutakhiran kode
KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 tanpa mengubah
Kegiatan Usaha Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Diastika Biotekindo Tbk Franciscus Xaverius Yoshua R Direktur Utama PT Diastika Biotekindo Tbk Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V Blok. L Kav.11-13 Phone : (021)38865038, Fax : (021)4754707 , www.diastika.co.id Sender Name Franciscus Xaverius Yoshua R Function Direktur Utama Date and Time 03-06-2026 15:08 Attachment 1. Pemanggilan RUPS CHEK 2026.pdf This is an official document of PT Diastika Biotekindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Diastika Biotekindo Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1 ×2
unresolved
—
Franciscus Xaverius Yoshua R
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.