Back to announcement
20240826_DPUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31718422_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed DPUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut
“RUPSLB”), yaitu:
A. Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2024
Pukul : Pukul 10.15 WIB s/d 11.03 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati-Juwana KM.7 Dukuh Guyangan, RT.01, RW.05,
Purworejo, Pati, Jawa Tengah 59119.
RUPS telah dilaksanakan secara Hybrid, secara fisik di Kantor
Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk dan secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI
Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :
1. Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
2. Permohonan Persetujuan Peruabahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 Ayat 1
tentang Nama dan Tempat Kedudukan.
3. Permohonan Persetujuan Peruabahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 4
tentang Direksi.
4. Permohonan Persetujuan Peruabahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat 4
tentang Dewan Komisaris.
5. Permohonan Persetujuan Peruabahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 Ayat 3
tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
B. RUPSLB dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris - WITIARSO UTOMO (Komisaris Utama)
Direksi -
C. RUPSLB dipimpin oleh
WITIARSO UTOMO selaku Komisaris Utama Perseroan.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 2
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
D. RUPSLB dihadiri oleh :
Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mewakili 2.922.177.100 ( dua milyar sembilan
ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus) lembar saham atau
69,9923% ( enam puluh sembilan koma sembilan sembilan dua tiga prosen ) dari
4.175.000.000 (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta ) lembar saham yang dikeluarkan
Perseroan.
E. Pemegang Saham dan atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang
dibicarakan, dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris Dr. R. Djoko
Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn
Nomor Agenda Rapat Jumlah Pemegang Saham Mekanisme Pengambilan
dan atau Kuasanya yang Keputusan
mengajukan Usulan atau
Pertanyaan
1 - Musyawarah untuk mufakat
2 - Musyawarah untuk mufakat
3 - Musyawarah untuk mufakat
4 - Musyawarah untuk mufakat
5 - Musyawarah untuk mufakat
F. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
1. Untuk mata acara rapat pertama :
Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:
a. Menyetujui pengunduran diri Bapak M. FADJAR TRI TJAHJONO dari
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2024.
b. Menyetujui pengunduran diri Bapak CAHYO PRABOWO dari jabatannya selaku
Direktur Operasional Perseroan terhitung sejak tanggal 13 Juli 2024.
c. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak ASEP HIKMAT dari jabatannya
selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
d. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak WITIARSO UTOMO dari
jabatannya selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) selama
masa jabatannya.
e. Menyetujui pengangkatan Bapak WITIARSO UTOMO selaku Direktur Utama
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
f. Menyetujui pengangkatan Bapak R. SRI DWI MAMIK WIJAYA selaku Direktur
Operasional terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
g. Menyetujui pengangkatan Bapak SANTOSO UTOMO selaku Komisaris Utama
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
h. Menyetujui pengangkatan Bapak MACHHENDRA SETYO ATMAJA selaku
Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 3
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
Sehingga untuk periode 5 (lima) tahun kedepan sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan Penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) maka komposisi Dewan Komisaris dan
Direksi PT Dua Putra Utama Makmur Tbk menjadi :
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Bapak SANTOSO UTOMO;
- Komisaris Independen : Bapak MACHHENDRA SEYO ATMAJA;
Direksi
- Direktur Utama : Bapak WITIARSO UTOMO;
- Direktur Operasional : Bapak R. SRI DWI MAMIK WIJAYA;
2. Untuk mata acara rapat kedua :
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 Ayat 1 tentang Nama dan
Tempat Kedudukan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 Ayat 1 dibaca:
“Perseroan terbatas ini bernama “PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk”
(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Pati,
berkantor pusat di Jl. Raya Pati Juwana KM.7, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59119.”
3. Untuk mata acara rapat ketiga :
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 4 tentang Direksi,
sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 11 Ayat 4 dibaca:
“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota
Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS
tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir dengan membuktikan alasannya,setelah anggota Direksi
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri
dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan RUPS.”
4. Untuk mata acara rapat keempat :
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat 4 tentang Dewan
Komisaris, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 14 Ayat 4 dibaca:
“Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan
anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak
RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-
waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan membuktikan alasannya,setelah
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna
membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan
RUPS.”
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 4
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
5. Untuk mata acara rapat kelima :
Menyetujui perubahan Anggaran Dsar Perseroan Pasal 21 Ayat 3 tentang Tempat dan
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga ketentuan Pasal 21 Ayat 3
dibaca:
“Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang
berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para
pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai berikut:
a) Situs web Bursa Efek; dan
b) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris yang keduanya
memuat informasi yang sama.
Pengumuman tersebut paling kurang memuat:
a) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
b) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
c) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
d) Tanggal pemanggilan RUPS
Memberi Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut
diatas, dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan
perubahan-perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam
website Perseroan www.duaputra.co.id
Pati, 26 Agustus 2024
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.
Direksi
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 5
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
SUMMARY OF THE MINUTES
OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby
announces to the Shareholders of the Company that the company has held an Extraordinary
General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "EGMS"), namely:
A. On Friday
Date : August 22, 2024
Time : 10.15 WIB to 11.03 WIB
Place : Head Office of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati – Juwana Km.7 Dukuh Guyangan RT.01 RW.05, Purworejo, Pati,
Central Java, Indonesia 59119
The GMS has been held in Hybrid online and offline, so that shareholders who
cannot attend in person can attend the GMS virtually and use their voting rights
electronically through the eASY.KSEI application
A. With the agenda of the EGMS as follows:
1. Request for Approval of Changes to the Composition of the Board of Commissioners
and Directors.
2. Request for Approval of Amendments to the Articles of Association Article 1
Paragraph 1 concerning Name and Place of Domicile.
3. Request for Approval of Amendments to the Articles of Association Article 11
Paragraph 4 concerning Directors.
4. Request for Approval of Amendments to the Articles of Association Article 14
Paragraph 4 concerning the Board of Commissioners.
5. Request for Approval of Amendments to the Articles of Association Article 21
Paragraph 3 concerning Place and Summons of the General Meeting of Shareholders.
B. The EGMS was attended by the following members of the Board of Commissioners
of the Company:
Board of Commissioners - WITIARSO UTOMO (President Commissioner)
Board of Director -
C. The EGMS is chaired by
WITIARSO UTOMO as the President Commissioner of the Company
D. The AGMS was attended by
Shareholders and/or their Proxies representing 2.922.177.100 (two billion nine hundred
twenty two million one hundred seventy seven thousand one hundred) shares or 69,9923%
(sixty nine point nine nine two three percent) of 4.175.000.000 (four billion one hundred
and seven twenty five million) shares issued by the Company.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 6
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
E. Shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to submit questions,
opinions, proposals or suggestions relating to the Meeting agenda being discussed, and
have been recorded in the Minutes of Meeting prepared by Notary Dr. R. Djoko Setyo
Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn
Meeting Agenda Number of Shareholders Decision Making Mechanism
Number and/or their Proxies who
submit Proposals or Questions
1 - Deliberation to reach consensus
2 - Deliberation to reach consensus
3 - Deliberation to reach consensus
4 - Deliberation to reach consensus
5 - Deliberation to reach consensus
F. Result of The EGMS
1. For the first meeting agenda:
Approved changes to the composition of the Company's Board of Commissioners and
Directors, namely:
a. Approved the resignation of Mr. M. FADJAR TRI TJAHJONO from his position
as President Director of the Company effective July 10, 2024.
b. Approved the resignation of Mr. CAHYO PRABOWO from his position as
Operational Director of the Company effective July 13, 2024.
c. Approved the honorable dismissal of Mr. ASEP HIKMAT from his position as
Independent Commissioner as of the closing of this Meeting.
d. Approved the honorable dismissal of Mr. WITIARSO UTOMO from his position
as President Commissioner as of the closing of this Meeting by granting him full
release and repayment (acquit et de charge) for his term of office.
e. Approved the appointment of Mr. WITIARSO UTOMO as President Director as
of the closing of this Meeting.
f. Approved the appointment of Mr. R. SRI DWI MAMIK WIJAYA as Operational
Director as of the closing of this Meeting.
g. Approved the appointment of Mr. SANTOSO UTOMO as President Commissioner
as of the closing of this Meeting.
h. Approved the appointment of Mr. MACHHENDRA SETYO ATMAJA as
Independent Commissioner as of the closing of this Meeting.
So that for the next 5 (five) year period from the closing of this Meeting until the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 (two
thousand twenty nine) the composition of the Board of Commissioners and Directors
of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk will be:
Board of Commissioners
- President Commissioner: Mr. SANTOSO UTOMO;
- Independent Commissioner: Mr. MACHHENDRA SEYO ATMAJA;
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 7
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
Directors
- President Director: Mr. WITIARSO UTOMO;
- Operations Director: Mr. R. SRI DWI MAMIK WIJAYA;
2. For the second meeting agenda:
Approve changes to the Company's Articles of Association Article 1 Paragraph 1
concerning Name and Place of Domicile, so that henceforth the provisions of Article 1
Paragraph 1 read:
“This limited liability company is called “PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR
Tbk” (hereinafter simply abbreviated as “the Company”), domiciled in Pati Regency,
head office at Jl. Raya Pati Juwana KM.7, Pati Regency, Central Java, 59119.”
3. For the third meeting agenda:
Approve changes to the Company's Articles of Association Article 11 Paragraph 4
concerning Directors, so that henceforth the provisions of Article 11 Paragraph 4 read:
"Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, for 1 (one) term of
office of members of the Board of Directors which is 5 (five) years or until the closing
of the Annual GMS at the end of the 1 (one) term of office in question, without reducing
the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before
their term of office ends by proving the reasons, after the member of the Board of
Directors concerned is given the opportunity to attend the GMS to defend themselves
at the GMS. "Such dismissal takes effect from the closing of the GMS which decides
on his dismissal unless another date is determined by the GMS."
4. For the fourth meeting agenda:
Approve changes to the Company's Articles of Association Article 14 Paragraph 4
concerning the Board of Commissioners, so that henceforth the provisions of Article
14 Paragraph 4 read:
"Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS, for 1 (one) term
of office for members of the Board of Directors which is 5 (five) years or until the
closing of the Annual GMS at the end of the 1 (one) term of office in question, without
reducing the right of the GMS to dismiss members The Board of Commissioners at any
time before their term of office ends by proving the reasons, after the member of the
Board of Directors concerned is given the opportunity to attend the GMS to defend
themselves at the GMS. "Such dismissal takes effect from the closing of the GMS
which decides on his dismissal unless another date is determined by the GMS."
5. For the fifth meeting agenda:
Approve changes to the Company's Articles of Association Article 21 Paragraph 3
concerning Place and Invitation to the General Meeting of Shareholders, so that the
provisions of Article 21 Paragraph 3 read:
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 8
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
"No later than 14 (fourteen) days before the summons for the GMS is made without
taking into account the date of the announcement and the date of the summons, the
party entitled to give the summons shall make an announcement to the shareholders, at
least through the following media:
a) Stock exchange website; And
b) Company website is in Indonesian and a foreign language provided that the foreign
language used is at least English, both of which contain the same information.
The announcement must contain at least:
a) Provisions for shareholders who are entitled to attend the GMS;
b) Provisions for shareholders who have the right to propose agenda items for the
GMS;
c) Date of holding the GMS; And
d) Date of invitation to the GMS
Authorize the Company's Board of Directors to state the decisions mentioned above in a
Notarial deed and for this to be authorized to appear before the Notary, sign deeds, documents
or letters, and do everything necessary to achieve the above objectives without exception and
at the same time notify these changes to the competent authority.
Announcement of the Summary of the Minutes of Meeting is to comply with the provisions of
the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company. Summary of
the Minutes of Meeting is also published on the Company's website www.duaputra.co.id
Pati, August 26, 2024
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.
Directors
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Aug 2024 · 10:15–11:03 |
| Present | 2,922,177,100 (69.99%) |
| Chair | — |
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R. SRI DWI MAMIK WIJAYA
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
MACHHENDRA SEYO ATMAJA
· Commissioner
p.3 ×2
unresolved
person
Notary Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo
p.6 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
603 ms
12 Sep 2026 22:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-08-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '69.9923',
'shares_present': '2922177100',
'shares_total_voting': '4175000000',
'time_end': '11:03:00',
'time_start': '10:15:00'}