Back to announcement
20260603_FIRE_Pemanggilan RUPS_32096656_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted FIRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Direksi PT Alfa Energi Investama Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Papillon 5 Swiss-Belhotel Pondok Indah
Jl. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA
Pondok Indah, Jakarta
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2026;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama, kedua dan Ketiga merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
Catatan perihal Rapat:
1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan
dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau
kuasanya yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon
dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09:30 Wib. (Ruangan terbatas hanya untuk 15
orang dan pendaftaran ditutup 15 menit sebelum acara Rapat dimulai)
4. Merujuk Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan ini
Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa
kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan
Page 2
Rapat dengan memilih tipe kuasa Independent Representative dan memasukan pilihan suara
untuk masing-masing agenda Rapat.
5. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme Easy.KSEI, maka
pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang saham dapat mendownload formulir surat kuasa di situs web Perseroan
http://www.alfacentra.com/
b. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 pukul 15:00 Wib.
6. a. Pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon
untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya baik
yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum
memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi
anggaran dasar terakhir serta fotokop akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris
terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
4. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam
Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada
Gedung tempat Rapat diadakan serta mengikuti prosedur sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke lokasi Rapat wajib
mengenakan masker dan telah berada dilokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
b. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan Kesehatan seperti
flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki
ruang Rapat.
c. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan Physical Distancing, para peserta Rapat dihimbau tidak
berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.alfacentra.com, serta
dapat diperoleh di kantor Peseroan Divisi Corporate Secretary pada hari dan kerja, dengan
melampirkan permintaan secara tertulis.
6. Notaris dibantu BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan pilihan suara yang
disampaikan oleh pemegang saham dalam Rapat maupun surat kuasa yang telah disampaikan
oleh Pemegang Saham.
Jakarta, 3 Juni 2026
PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK
Direksi
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.