Back to announcement
20240823_BSMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31708011.pdf
RUPS minutes Needs review BSMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1280.1/SR-RUPS/L/2024
Nama Perusahaan BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Kode Emiten BSMT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 1280/SR-RUPS/L/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1279/SP-PR/L/2024 tanggal 22 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33
saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Penjaringan Direktur Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemasaran dan
Ya 100% 33 100% 33 0% 0 0% Setuju
Direktur Kepatuhan
PT Bank Sumut
Hasil Keputusan Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut
No. 02 Tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa di
Medan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPS LB) PT. Bank Sumut yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus
2024, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1.Menyetujui berakhirnya masa jabatan saudara Hadi Sucipto sebagai Direktur Pemasaran
dan saudara Eksir sebagai Direktur Kepatuhan pada tanggal 29 September 2024 dan oleh
karenanya memberhentikan dengan hormat keduanya terhitung sejak tanggal 30 September
2024 dengan ucapan terima kasih dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan
seluruh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Sumut.
2.Menyetujui mengangkat kembali saudara Hadi Sucipto sebagai Direktur Pemasaran dan
saudara Eksir sebagai Direktur Kepatuhan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun
terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2028
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu jika diperlukan.
3.Menyetujui menegaskan kembali pengusulan Sdr.Arief S Trinugroho sebagai Calon
Komisaris Non Independen untuk diproses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK
sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dinyatakan
lulus fit and proper test akan efektif bekerja setelah mendapat pengesahan Rapat Umum
Pemegang Saham dalam waktu sesegera mungkin.
4.Memberhentikan dengan hormat Saudara Afifi Lubis dari Jabatannya sebagai Komisaris
Utama Non Independen terhitung sejak rapat ditutup dengan ucapan terima kasih dan
kepada yang bersangkutan diberikan seluruh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di PT Bank Sumut.
5.Sehubungan dengan Keputusan Agenda Rapat yang pertama, maka Penjaringan Direktur
Kepatuhan dan Direktur Pemasaran ditiadakan.
6.Menyetujui Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Sistem dan Prosedur
Pemilihan atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas
Syariah PT Bank Sumut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk
menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditutupnya
Rapat terkait keputusan Rapat, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hadi Sucipto DIREKTUR 30 September 2024 29 September 2028 2
Bapak Eksir DIREKTUR 30 September 2024 29 September 2028 2
Ibu Arieta Ariyanti P.L DIREKTUR 25 Januari 2022 24 Januari 2026 1
Bapak Babay Parid Wazdi DIREKTUR 02 Juli 2023 01 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Syafrizalsyah DIREKTUR 25 Februari 2024 24 Februari 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Erlina KOMISARIS 08 Agustus 2022 07 Agustus 2026 1 X
Ibu Khairy Hanim KOMISARIS 02 Juli 2023 01 Juli 2027 1
X
Rangkuti
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Erwin Zaini
Sekretaris Perusahaan
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Gedung Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 20152
Telepon : (061) 4155100; (061) 4515100, Fax : (061) 4142937; (061) 4512652, www.
Nama Pengirim Erwin Zaini
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 23-08-2024 09:52
Lampiran 1. Pengumuman RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1280.1/SR-RUPS/L/2024
Issuer Name BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Issuer Code BSMT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : 1280/SR-RUPS/L/2024 dated 22 August 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 1279/SP-PR/L/2024 Date 22 August 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 August 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 33
share of 100% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Penjaringan Direktur Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemasaran dan
Ya 100% 33 100% 33 0% 0 0% Setuju
Direktur Kepatuhan
PT Bank Sumut
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hadi Sucipto DIRECTOR 30 September 2024 29 September 2028 2
Bapak Eksir DIRECTOR 30 September 2024 29 September 2028 2
Ibu Arieta Ariyanti P.L DIRECTOR 25 January 2022 24 January 2026 1
Bapak Babay Parid Wazdi PRESIDENT 02 July 2023 01 July 2027 1
DIRECTOR
Bapak Syafrizalsyah DIRECTOR 25 February 2024 24 February 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Erlina COMMISSIONER 08 August 2022 07 August 2026 1 X
Ibu Khairy Hanim COMMISSIONER 02 July 2023 01 July 2027 1
X
Rangkuti
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Erwin Zaini
Page 5
Sekretaris Perusahaan
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
Gedung Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 20152
Phone : (061) 4155100; (061) 4515100, Fax : (061) 4142937; (061) 4512652, www.
Sender Name Erwin Zaini
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 23-08-2024 09:52
Attachment 1. Pengumuman RUPSLB.pdf
This is an official document of BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. BPD Sumatera Utara (Bank Sumut) is fully responsible
for the information contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Aug 2024 · – |
| Present | 33 (100.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BPD Sumatera Utara (Bank Sumut)
· Nama Perusahaan
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Sumut
p.1 ×17
unresolved
person
Penjaringan
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT Bank Sumut Hasil Keputusan Sesuai
p.2
unresolved
person
Eksir
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Afifi Lubis
p.2
unresolved
person
Babay Parid Wazdi
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Syafrizalsyah
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Khairy Hanim
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
PT Bank Sumut Hasil Keputusan X Board
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
547 ms
12 Sep 2026 22:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-08-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '100',
'shares_present': '33'}