20240823_BSMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31708011_lamp1.pdf

                                      PENGUMUMAN
                 HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                     PT. BANK SUMUT
Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut No. 02 Tanggal 22 Agustus 2024 yang
dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. SpN. M.Kn. di Medan. Direksi PT Bank Sumut (selanjutnya disebut “Perseroan”)
berkedudukan di Medan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Sumut
yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1.A. Menyetujui berakhirnya masa jabatan saudara Hadi Sucipto sebagai Direktur Pemasaran dan saudara Eksir sebagai Direktur
     Kepatuhan pada tanggal 29 September 2024 dan oleh karenanya memberhentikan dengan hormat keduanya terhitung sejak
     tanggal 30 September 2024 dengan ucapan terima kasih dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan seluruh
     hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Sumut.
  B. Menyetujui mengangkat kembali saudara Hadi Sucipto sebagai Direktur Pemasaran dan saudara Eksir sebagai Direktur Kepatuhan
     untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2028
     dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu jika diperlukan.
  C. Menyetujui menegaskan kembali pengusulan Sdr.Arief S Trinugroho sebagai Calon Komisaris Non Independen untuk diproses
     penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh OJK sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
     berlaku. Setelah dinyatakan lulus fit and proper test akan efektif bekerja setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang
     Saham dalam waktu sesegera mungkin.
  D. Memberhentikan dengan hormat Saudara Afifi Lubis dari Jabatannya sebagai Komisaris Utama Non Independen terhitung sejak rapat
     ditutup dengan ucapan terima kasih dan kepada yang bersangkutan diberikan seluruh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang
     berlaku di PT Bank Sumut.

2.   Sehubungan dengan Keputusan Agenda Rapat yang pertama, maka Penjaringan Direktur Kepatuhan dan Direktur Pemasaran ditiadakan.

3.   Menyetujui Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan
     Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Sumut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan
     keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat
     dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah
     ditutupnya Rapat terkait keputusan Rapat, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
     melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku.
                                                          Medan, Agustus 2024
                                                            PT. Bank Sumut
                                                                DIREKSI

PT. Bank Sumut   @banksumut   @banksumut @banksumutnews    www. banksumut.co.id