Back to announcement
20240822_CMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31707955.pdf
RUPS minutes Needs review CMPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat AAID/CORSEC/08-2024/047
Nama Perusahaan PT AirAsia Indonesia Tbk
Kode Emiten CMPP
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor AAID/CORSEC/07-2024/040 tanggal 30 Juli 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.874.201.335 saham atau 92,4107% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,411%9.874.20 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.235
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jurry Soeryo Wiharko dari jabatannya sebagai
Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam Kanagalingam dari jabatannya sebagai
Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima
kasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge)
kepada Bapak Jurry Soeryo Wiharko selaku Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam
Kanagalingam selaku Komisaris Utama Perseroan, atas segala tindakannya selama
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2.Menyetujui pengangkatan Ibu Luh Gede Mega Putri Tjatera sebagai Direktur Perseroan
dan Bapak Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal sebagai Komisaris Utama Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga
Direktur : Luh Gede Mega Putri Tjatera
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal
Komisaris Independen : Sabam Hutajulu
Komisaris : Reza Viryawan
4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya,
membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen
lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
Page 2
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,411%9.874.20 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.235
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jurry Soeryo Wiharko dari jabatannya sebagai
Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam Kanagalingam dari jabatannya sebagai
Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima
kasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge)
kepada Bapak Jurry Soeryo Wiharko selaku Direktur Perseroan dan Bapak Tharumalingam
Kanagalingam selaku Komisaris Utama Perseroan, atas segala tindakannya selama
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2.Menyetujui pengangkatan Ibu Luh Gede Mega Putri Tjatera sebagai Direktur Perseroan
dan Bapak Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal sebagai Komisaris Utama Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Veranita Yosephine Sinaga
Direktur : Luh Gede Mega Putri Tjatera
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal
Komisaris Independen : Sabam Hutajulu
Komisaris : Reza Viryawan
4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya,
membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen
lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu VERANITA DIREKTUR 06 Juli 2022 06 Juli 2027 1
YOSEPHINE UTAMA
SINAGA
Ibu LUH GEDE MEGA DIREKTUR 20 Agustus 2024 20 Agustus 2029 1
PUTRI TJATERA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak AHMAD AL KOMISARIS 20 Agustus 2024 20 Agustus 2029 1
FAROUK BIN UTAMA
AHMAD KAMAL
Bapak SABAM KOMISARIS 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027 1
X
HUTAJULU
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak REZA VIRYAWAN KOMISARIS 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT AirAsia Indonesia Tbk
Liza Nur Azizah
Corporate Secretary
PT AirAsia Indonesia Tbk
Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang
Telepon : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, https://ir.aaid.co.id/
Nama Pengirim Liza Nur Azizah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-08-2024 18:32
Lampiran 1. 20240822 - (IND) RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID.pdf
2. 20240822 - (ENG) RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID.pdf
3. No. 002 Covernote PT AirAsia Indonesia Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT AirAsia Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT AirAsia Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. AAID/CORSEC/08-2024/047
Issuer Name PT AirAsia Indonesia Tbk
Issuer Code CMPP
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number AAID/CORSEC/07-2024/040 Date 30 July 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 20 August 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.874.201.335 share of 92,4107% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,411%9.874.20 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.235
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Jurry Soeryo Wiharko from his position as Director of the
Company and Mr. Tharumalingam Kanagalingam from his position as President
Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with the greatest
gratitude for their performance during their tenure at the Company. Additionally, grant full
release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to Mr. Jurry Soeryo Wiharko as
Director of the Company and Mr. Tharumalingam Kanagalingam as President Commissioner
of the Company, for all actions taken during their term of office as reflected in the Company's
Annual Report.
2. Approved the appointment of Mrs. Luh Gede Mega Putri Tjatera as Director of the
Company and Mr. Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal as President Commissioner of the
Company, effective as of the conclusion of this meeting. Their terms of office shall be for a
period of five (5) years without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time before
their term of office ends.
3. Accordingly, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company is as follows:
Board of Directors
President Director : Veranita Yosephine Sinaga
Director : Luh Gede Mega Putri Tjatera
Board of Commissioners
President Commissioner : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal
Independent Commissione : Sabam Hutajulu
Commissioner : Reza Viryawan
4. Appoint and grant power with the right of substitution to the Company's Board of Directors
to take all actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information,
submitting a notification request regarding changes in the composition of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia or other relevant authorized agencies, making or signing deeds
and letters or other documents required or deemed necessary, appearing before a Notary to
make and sign the Deed of Statement of the Company's Meeting Decisions and carrying out
other matters that must and/or can be carried out in order to realize/realize the decisions of
the Meeting.
Page 5
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,411%9.874.20 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.235
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Jurry Soeryo Wiharko from his position as Director of the
Company and Mr. Tharumalingam Kanagalingam from his position as President
Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with the greatest
gratitude for their performance during their tenure at the Company. Additionally, grant full
release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to Mr. Jurry Soeryo Wiharko as
Director of the Company and Mr. Tharumalingam Kanagalingam as President Commissioner
of the Company, for all actions taken during their term of office as reflected in the Company's
Annual Report.
2. Approved the appointment of Mrs. Luh Gede Mega Putri Tjatera as Director of the
Company and Mr. Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal as President Commissioner of the
Company, effective as of the conclusion of this meeting. Their terms of office shall be for a
period of five (5) years without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time before
their term of office ends.
3. Accordingly, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company is as follows:
Board of Directors
President Director : Veranita Yosephine Sinaga
Director : Luh Gede Mega Putri Tjatera
Board of Commissioners
President Commissioner : Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal
Independent Commissione : Sabam Hutajulu
Commissioner : Reza Viryawan
4. Appoint and grant power with the right of substitution to the Company's Board of Directors
to take all actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information,
submitting a notification request regarding changes in the composition of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia or other relevant authorized agencies, making or signing deeds
and letters or other documents required or deemed necessary, appearing before a Notary to
make and sign the Deed of Statement of the Company's Meeting Decisions and carrying out
other matters that must and/or can be carried out in order to realize/realize the decisions of
the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu VERANITA PRESIDENT 06 July 2022 06 July 2027 1
YOSEPHINE DIRECTOR
SINAGA
Ibu LUH GEDE MEGA DIRECTOR 20 August 2024 20 August 2029 1
PUTRI TJATERA
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak AHMAD AL PRESIDENT 20 August 2024 20 August 2029 1
FAROUK BIN COMMISSIONER
AHMAD KAMAL
Bapak SABAM COMMISSIONER 25 October 2022 25 October 2027 1
X
HUTAJULU
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak REZA VIRYAWAN COMMISSIONER 25 October 2022 25 October 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT AirAsia Indonesia Tbk
Liza Nur Azizah
Corporate Secretary
PT AirAsia Indonesia Tbk
Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang
Phone : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, https://ir.aaid.co.id/
Sender Name Liza Nur Azizah
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-08-2024 18:32
Attachment 1. 20240822 - (IND) RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID.pdf
2. 20240822 - (ENG) RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID.pdf
3. No. 002 Covernote PT AirAsia Indonesia Tbk.pdf
This is an official document of PT AirAsia Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT AirAsia Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tharumalingam Kanagalingam
· Komisaris Utama
p.1 ×11
unresolved
person
Luh Gede Mega Putri Tjatera
· Direktur
p.1 ×20
unresolved
person
Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal
· Komisaris Utama
p.1 ×22
unresolved
org
Menteri
p.1 ×2
unresolved
person
VERANITA
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
SABAM
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Liza Nur Azizah
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1098 ms
12 Sep 2026 22:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.4107',
'shares_present': '9874201335'}