Back to announcement
20240822_AGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31707678.pdf
RUPS minutes Needs review AGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.394/DIR.04/CSC/08/2024
Nama Perusahaan PT Bank Raya Indonesia Tbk
Kode Emiten AGRO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor B384/DIR.03/CSC/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21
Agustus 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
21.642.995.294 saham atau 87,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 100% 21.488.6 99,287%154.296. 0,713% 4.600 0% Setuju
Saham Perusahaan
94.495 199
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) yang telah dikeluarkan dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah seluruh Buyback sebesar-besarnya
Rp20.000.000.000.- (dua puluh miliar rupiah) sudah termasuk biaya Buyback dan pajak
yang dalam pelaksanaannya memperhatikan perizinan serta ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Buyback kepada
Direksi Perseroan.
3. Menyetujui pengalihan saham hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri
(Treasury Stock) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan
Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham
hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock) kepada:
A. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja;
B. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris yang terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali perseroan untuk Program
Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk
memiliki saham Perseroan, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium,
Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 21.642.9 100% 4.400 0% 200 0% Setuju
90.694
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri dan mengukuhkan pemberhentian Sdr. Christophorus Heru
Budiargo sebagai Komisaris Independen efektif terhitung sejak tanggal 21 Mei 2024 disertai
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan
selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.
2. Mengangkat Sdri. Nyi Mas Dewi Ratih Kamillah sebagai Komisaris. Komisaris tersebut
baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Komisaris tersebut adalah sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Mengubah Nomenklatur Direksi Perseroan sebagai berikut :
a. Semula : Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources.
menjadi : Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia.
b. Semula : Direktur Retail Agri & Pendanaan
Menjadi : Direktur Bisnis
4. Mengalihkan penugasan Sdr. Danar Widyantoro semula Direktur Enterprise Risk
Management, Compliance & Human Resource menjadi Direktur Manajemen Risiko,
Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Mengalihkan penugasan Sdr. Kicky Andrie Davetra semula Direktur Retail Agri dan
Pendanaan menjadi Direktur Bisnis dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan
sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan dan tanpa mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT
Bank Raya Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Muhamad Sidik
Heruwibowo
Komisaris Independen : Retno Wahyuni
Wijayanti
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro
Adisardjono
Komisaris : Nyi Mas Dewi Ratih
Kamiliah *)
*) Efektif Setelah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan
Direksi
Direktur Utama : Ida Bagus Ketut
Subagia
Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi
Direktur Digital dan Operasional : Lukman Hakim
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia : Danar Widyantoro
Direktur Bisnis : Kicky Andrie Davetra
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi kepada
Kementerian Hukum dan HAM.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan pembetulan
seperlunya.
Page 3
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ida Bagus Ketut DIREKTUR 29 September 2023 29 September 2026 1
X
Subagia UTAMA
Ibu Rustarti Suri Pertiwi DIREKTUR 10 Mei 2023 08 Mei 2026 1 X
Bapak Lukman Hakim DIREKTUR 30 April 2024 30 April 2027 1 X
Bapak Danar Widyantoro DIREKTUR 10 Mei 2023 08 Mei 2026 1 X
Bapak Kicky Andrie DIREKTUR 30 April 2024 30 April 2027 1
X
Davetra
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Muhamad Sidik KOMISARIS 10 Mei 2023 08 Mei 2026 1
Heruwibowo UTAMA
Ibu Retno Wahyuni KOMISARIS 10 Mei 2023 08 Mei 2026 1
X
Wijayanti
Bapak Johanes Kuntjoro KOMISARIS 03 Oktober 2023 02 Oktober 2026 1
X
Adisardjono
Ibu Nyi Mas Dewi Ratih KOMISARIS 21 Agustus 2024 20 Agustus 2027 1
Kamiliah
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Ajeng Putri Hapsari
Kepala Divisi
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam
Telepon : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id
Nama Pengirim Ajeng Putri Hapsari
Jabatan Kepala Divisi
Tanggal dan Waktu 22-08-2024 18:29
Lampiran 1. B. 394 SP Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
2. Ringkasan RUPSLB 2024 (OJK).pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Raya Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Raya Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.394/DIR.04/CSC/08/2024
Issuer Name PT Bank Raya Indonesia Tbk
Issuer Code AGRO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number B384/DIR.03/CSC/08/2024 Date 19 August 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 August 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
21.642.995.294 share of 87,48% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 100% 21.488.6 99,287%154.296. 0,713% 4.600 0% Setuju
Saham Perusahaan
94.495 199
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan 1. Approving the Buyback of the Company's Shares (Buyback) which have been issued and
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a total Buyback amount of up to
IDR20,000,000,000.- (twenty billion rupiah) including Buyback costs and taxes, the
implementation of which takes into account the permits and provisions and regulations in
force.
2. Approving granting power and authority to implement the Buyback to the Company's
Board of Directors.
3. Approving the transfer of shares resulting from the Buyback which are held as Treasury
Stock within the framework of the Employee Stock Ownership Program and/or Directors and
Board of Commissioners who meet the requirements to own Company shares following
applicable laws and regulations.
4. Approving granting power and authority to carry out the transfer of shares resulting from
the Buyback which are held as Treasury Stock to:
A. Board of Directors for Employee Stock Ownership Program;
B. Board of Directors, taking into account the approval of the Board of Commissioners who
have first obtained the approval of the Company's Controlling Shareholders for the Board of
Directors and/or Board of Commissioners' Share Ownership Program who meet the
requirements to own shares in the Company, including the determination of Remuneration
(Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) and Tantiem/Performance Incentives/Special
Page 5
Agenda 2 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 21.642.9 100% 4.400 0% 200 0% Setuju
90.694
Hasil Keputusan 1. Approving the resignation and confirming the dismissal of Mr. Christophorus Heru
Budiargo as Independent Commissioner effective as of May 21, 2024, accompanied by an
expression of gratitude for the contribution of energy, thoughts, and contributions given
during his tenure as a Member of the Board of Commissioners.
2. Appointing Ms. Nyi Mas Dewi Ratih Kamillah as Commissioner. The Commissioner may
only carry out the duties and functions of her position if she has obtained approval from the
Financial Services Authority and complies with the applicable laws and regulations. The term
of office of the Commissioner shall end at the closing of the 3rd Annual GMS since the
appointment of the person concerned, taking into account the applicable laws and
regulations and without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.
3. Changing the Nomenclature of the Company's Board of Directors as follows:
Previously : Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources Director
After : Risk Management, Compliance & Human Resources Director
Previously : Retail Agri & Funding Director
After : Business Director
4. Transferring the assignment of Mr. Danar Widyantoro from Enterprise Risk Management,
Compliance & Human Resources Director to Risk Management, Compliance, and Human
Resources Director with a continuing the remaining term of office in accordance with the
Decision of the GMS appointing the person concerned and without reducing the right of the
GMS to dismiss at any time.
5. Transferring the assignment of Mr. Kicky Andrie Davetra from Retail Agri & Funding
Director to Business Director with a continuing the remaining term of office in accordance
with the Decision of the GMS appointing the person concerned and without reducing the
right of the GMS to dismiss at any time.
6. With these changes, the composition of the members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners will be as follows:
Commissioner
President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adisarjono
Commissioner : Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah
*)
*) Effective after Approval of Fit & Proper Test from the Financial Service Authority.
Directors
President Director : Ida Bagus Ketut Subagia
Finance Director : Rustarti Suri Pertiwi
Digital & Operation Director : Lukman Hakim
Risk Management, Compliance & Human Resources Director : Danar Widyantoro
Business Director : Kicky Andrie Davetra
7. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take
all necessary actions related to the decisions on this agenda in accordance with applicable
provisions, including to state in a separate Notarial Deed and notify the composition of the
Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to the
Ministry of Law and Human Rights.
8. If errors arise in the future, necessary corrections will be implemented.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ida Bagus Ketut PRESIDENT 29 September 2023 29 September 2026 1
X
Subagia DIRECTOR
Ibu Rustarti Suri Pertiwi DIRECTOR 10 May 2023 08 May 2026 1 X
Bapak Lukman Hakim DIRECTOR 30 April 2024 30 April 2027 1 X
Bapak Danar Widyantoro DIRECTOR 10 May 2023 08 May 2026 1 X
Bapak Kicky Andrie DIRECTOR 30 April 2024 30 April 2027 1
X
Davetra
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhamad Sidik PRESIDENT 10 May 2023 08 May 2026 1
Heruwibowo COMMISSIONER
Ibu Retno Wahyuni COMMISSIONER 10 May 2023 08 May 2026 1
X
Wijayanti
Bapak Johanes Kuntjoro COMMISSIONER 03 October 2023 02 October 2026 1
X
Adisardjono
Ibu Nyi Mas Dewi Ratih COMMISSIONER 21 August 2024 20 August 2027 1
Kamiliah
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Ajeng Putri Hapsari
Kepala Divisi
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Menara BRILiaN Lt. 20 Jalan Gatot Subroto No. 177 A Kel. Menteng Dalam
Phone : 021-50931300, Fax : 021-50931494, bankraya.co.id
Sender Name Ajeng Putri Hapsari
Function Kepala Divisi
Date and Time 22-08-2024 18:29
Attachment 1. B. 394 SP Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
2. Ringkasan RUPSLB 2024 (OJK).pdf
3. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Raya Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Raya Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM.
p.2
unresolved
person
Ajeng Putri Hapsari
· Kepala Divisi
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
—
Appointing Ms. Nyi Mas Dewi Ratih Kamillah
· Commissioner
p.5 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights.
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
445 ms
12 Sep 2026 22:59
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '4400',
'votes_for': '21642'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '4400',
'votes_for': '21642'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.48',
'shares_present': '21642995294'}