Back to announcement
20240822_AGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31707678_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed AGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK RAYA INDONESIA Tbk. PT BANK RAYA INDONESIA Tbk.
Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk.(”Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang The Board of Directors of PT Bank Raya Indonesia Tbk (the “Company”) hereby announces The
Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Summary Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the ”Meeting”) as follows:
(“Rapat”) sebagai berikut :
A. Date/Date, Venue, Time, and Meeting Agenda
A. Hari/Tanggal,Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat
Day/Date : Wednesday, August 21, 2024
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Venue : BRILiaN Tower 19th Floor, No. 177A Jakarta Selatan 12870
Tempat : Menara BRILiaN Lantai 19 Jl. Gatot Subroto No. 177A Jakarta Selatan, 12870
Time : 14.32 to 14.58 Western Indonesian Time
Waktu : 14.32 s/d 14.58 WIB
Mata Acara : 1. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) dan Agenda : 1. Approval of the Buyback of Company Shares (Buyback) and Transfer of
Pengalihan Saham Hasil Buyback yang disimpan Sebagai Saham Treasuri Buyback Shares that are held as Treasury Stock.
(Treasury Stock) 2. Changes in the Composition of the Company’s Board of Management.
2. Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan B. Attendance of the member of Board of Commissioners and Board of Directors of the
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat. Company:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adisardjono
DIREKSI Board of Directors
Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia President Director : Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Enterprise Risk Management, Compliance : Danar Widyantoro Director of Enterprise Risk Management, : Danar Widyantoro
& Human Resources Compliance & Human Resources
Direktur Digital dan Operasional : Lukman Hakim Director of Finance : Rustarti Suri Pertiwi
Direktur Retail Agri dan Pendanaan : Kicky Andrie Davetra Director of Digital & Operational : Lukman Hakim
C. Kehadiran Pemegang Saham Director of Retail Agri & Funding : Kicky Andrie Davetra
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 21.642.995.294 saham yang setara C. Attendance of Shareholders
dengan 87,48% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
The shares who are present and/or represented in the Meeting are amounting to 21.642.995.294
Perseroan.
shares or representing 87,48% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
D. Voting mechanism in the Meeting
Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. The decision submitted for all agenda of the Meeting must be taken based on deliberation for
consensus. If no consensus can be reached, then the decision of the Meeting must be taken based
E. Pihak Independen Penghitung Suara
on voting.
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo
E. Independent Party to Validate the Votes
Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh M. Nova Faisal,
SH., Notaris di Jakarta Selatan. The votes cast in the voting for decision of all Agenda of the Meeting have been calculated and
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara validated by an independent party by PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. Further, the
dalam Rapat validation is executed by Nova Faisal Sh., Mkn., Notary in South Jakarta.
Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan F. Question and/or Opinions Session, and Result of Voting in the Meeting
dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik The Shareholders or their Proxies have been provided with an opportunity to submit questions and/
yang hadir fisik dan/atau elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, or opinions in each Meeting Agenda. The number of Shareholders or their Proxies, which attended
serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara either physically and/or electronically, that submitted question and/or opinion in the Meeting, and the
e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut: result of decision making through voting, which included e-Proxy via eASY.KSEI, are as follows:
Mata Pertanyaan Total of
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju* Affirmative Non-Affirma- Questions/
Acara / Pendapat Agenda Abstain Affirmative
Votes tive Votes Opinions
Kesatu 21.488.694.495 154.296.199 4.600 suara 21.488.699.095 - Votes*
suara atau suara atau atau mewakili suara atau (tidak ada) First 21.488.694.495 154.296.199 4.600 votes or 21.488.699.095 -
mewakili mewakili 0,0000213% mewakili votes or votes or representing votes or (none)
99,2870636% 0,7129152% dari seluruh 99,2870848% representing representing 0,0000213% representing
dari seluruh dari seluruh saham dengan dari seluruh 99,2870636% 0,7129152% of total shares 99,2870848%
saham dengan saham dengan hak suara yang saham dengan of total shares of total shares with valid voting of total shares
hak suara yang hak suara yang sah yang hadir hak suara yang with valid voting with valid voting rights present with valid voting
sah yang hadir sah yang hadir dalam Rapat sah yang hadir rights present rights present in the Meeting rights present
dalam Rapat dalam Rapat dalam Rapat in the Meeting in the Meeting in the Meeting
Kedua 21.642.990.694 4.400 suara 200 suara 21.642.990.894 - Second 21.642.990.694 4.400 votes or 200 votes or 21.642.990.894 -
suara atau atau mewakili atau mewakili suara atau (tidak ada) votes or representing representing votes or (none)
mewakili 0,0000203% 0,0000009% mewakili representing 0,0000203% 0,0000009%% representing
99,9999787% dari seluruh dari seluruh 99,9999797% 99,9999787% of total shares of total shares 99,9999797%
dari seluruh saham dengan saham dengan dari seluruh of total shares with valid voting with valid voting of total shares
saham dengan hak suara yang hak suara yang saham dengan with valid voting rights present rights present with valid voting
hak suara yang sah yang hadir sah yang hadir hak suara yang rights present in the Meeting in the Meeting rights present
sah yang hadir dalam Rapat dalam Rapat sah yang hadir in the Meeting in the Meeting
dalam Rapat dalam Rapat
Notes: *) In accordance with the Company’s Articles of Association and Financial Services Authority
Keterangan: *) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘POJK’)
Regulation (‘OJK Regulation’) Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders of Public Companies, the votes of Abstain are considered to cast
Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the votes.
sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain G. Resolutions of the Meeting
ditambahkan ke dalam suara Setuju.
First Agenda of the Meeting
G. Hasil Keputusan Rapat
Approve the Company’s Annual Report, including Validation:
Mata Acara Rapat Kesatu
1. Approving the Buyback of the Company’s Shares (Buyback) which have been issued and listed on
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan : the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a total Buyback amount of up to IDR20,000,000,000.-
1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) yang telah dikeluarkan dan (twenty billion rupiah) including Buyback costs and taxes, the implementation of which takes into
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah seluruh Buyback sebesar-besarnya account the permits and provisions and regulations in force.
Rp20.000.000.000.- (dua puluh miliar rupiah) sudah termasuk biaya Buyback dan pajak yang
2. Approving granting power and authority to implement the Buyback to the Company’s Board of
dalam pelaksanaannya memperhatikan perizinan serta ketentuan dan peraturan perundang-
Directors.
undangan yang berlaku.
3. Approving the transfer of shares resulting from the Buyback which are held as Treasury Stock
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Buyback kepada Direksi
Perseroan. within the framework of the Employee Stock Ownership Program and/or Directors and Board of
Commissioners who meet the requirements to own Company shares following applicable laws
3. Menyetujui pengalihan saham hasil Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury and regulations
Stock) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan
Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan sesuai dengan ketentuan 4. Approving granting power and authority to carry out the the transfer of shares resulting from the
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buyback which are held as Treasury Stock to:
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil a. Board of Directors for Employee Stock Ownership Program;
Buyback yang disimpan sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock) kepada: b. Board of Directors, taking into account the approval of the Board of Commissioners who
a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja;. have first obtained the approval of the Company’s Controlling Shareholders for the Board
b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris yang terlebih of Directors and/or Board of Commissioners’ Share Ownership Program who meet the
dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali perseroan untuk Program requirements to own shares in the Company, including the determination of Remuneration
Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) and Tantiem/Performance Incentives/Special
memiliki saham Perseroan, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Incentives for the Company’s Board of Directors and/or Board of Commissioners.
Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan/atau Second Agenda of the Meeting
Dewan Komisaris Perseroan.
1. Approving the resignation and confirming the dismissal of Mr. Christophorus Heru Budiargo as
Mata Acara Rapat Kedua Independent Commissioner effective as of May 21, 2024, accompanied by an expression of
1. Menyetujui pengunduran diri dan mengukuhkan pemberhentian Sdr. Christophorus Heru gratitude for the contribution of energy, thoughts, and contributions given during his tenure as a
Budiargo sebagai Komisaris Independen efektif terhitung sejak tanggal 21 Mei 2024 disertai Member of the Board of Commissioners.
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan
2. Appointing Ms. Nyi Mas Dewi Ratih Kamillah as Commissioner. The Commissioner may only
selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.
carry out the duties and functions of her position if she has obtained approval from the Financial
2. Mengangkat Sdri. Nyi Mas Dewi Ratih Kamillah sebagai Komisaris. Komisaris tersebut Services Authority and complies with the applicable laws and regulations. The term of office of
baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan the Commissioner shall end at the closing of the 3rd Annual GMS since the appointment of the
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang person concerned, taking into account the applicable laws and regulations and without reducing
berlaku. Berakhirnya masa jabatan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS the right of the GMS to dismiss at any time.
Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan 3. Changing the Nomenclature of the Company’s Board of Directors as follows:
sewaktu-waktu. No Previously After
3. Mengubah Nomenklatur Direksi Perseroan sebagai berikut : 1 Enterprise Risk Management, Risk Management, Compliance and
No Semula Menjadi Compliance & Human Resources Human Resources Director
Director
1 Direktur Enterprise Risk Management, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan &
Compliance & Human Resources Sumber Daya Manusia 2 Retail Agri & Funding Director Business Director
2 Direktur Retail Agri & Pendanaan Direktur Bisnis 4. Transferring the assignment of Mr. Danar Widyantoro from Enterprise Risk Management,
4. Mengalihkan penugasan Sdr. Danar Widyantoro semula Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resources Director to Risk Management, Compliance, and Human
Compliance & Human Resource menjadi Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Resources Director with a continuing the remaining term of office in accordance with the
Sumber Daya Manusia dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Decision of the GMS appointing the person concerned and without reducing the right of the GMS
Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk to dismiss at any time.
memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Transferring the assignment of Mr. Kicky Andrie Davetra from Retail Agri & Funding Director to
5. Mengalihkan penugasan Sdr. Kicky Andrie Davetra semula Direktur Retail Agri dan Pendanaan Business Director with a continuing the remaining term of office in accordance with the Decision
menjadi Direktur Bisnis dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan of the GMS appointing the person concerned and without reducing the right of the GMS to
Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk dismiss at any time.
memberhentikan sewaktu-waktu.
6. With these changes, the composition of the members of the Company’s Board of Directors and
6. Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Board of Commissioners will be as follows:
Raya Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut :
Board of Commissioners
Dewan Komisaris President Commissioner : Muhamad Sidik Heruwibowo
Komisaris Utama : Muhamad Sidik Heruwibowo Independent Commissioner : Retno Wahyuni Wijayanti
Komisaris Independen : Retno Wahyuni Wijayanti Independent Commissioner : Johanes Kuntjoro Adisardjono
Komisaris Independen : Johanes Kuntjoro Adisardjono Commissioner : Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah*)
Komisaris : Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah*)
*) Effective after Approval of Fit & Proper Test from the Financial Service Authority.
*) Efektif Setelah Penilaian Kemampuan dan Kepatutan disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
Directors
Direksi
President Director : Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Utama : Ida Bagus Ketut Subagia
Direktur Keuangan : Rustarti Suri Pertiwi Finance Director : Rustarti Suri Pertiwi
Direktur Digital dan Operasional : Lukman Hakim Digital and Operation Director : Lukman Hakim
Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan : Danar Widyantoro Risk Management, Compliance and : Danar Widyantoro
Sumber Daya Manusia Human Resources Director
Direktur Bisnis : Kicky Andrie Davetra Business Director : Kicky Andrie Davetra
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan 7. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan all necessary actions related to the decisions on this agenda in accordance with applicable
ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan provisions, including to state in a separate Notarial Deed and notify the composition of the
memberitahukan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi kepada Kementerian Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors to the Ministry
Hukum dan HAM. of Law and Human Rights.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan pembetulan 8. If in the future there are errors in it, necessary corrections will be made
seperlunya.
Jakarta, 22 Agustus 2024 Jakarta, August 22, 2024
PT BANK RAYA INDONESIA Tbk. PT BANK RAYA INDONESIA Tbk.
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Bank Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 21 Aug 2024 · 14:32–14:58 |
| Present | 21,642,995,294 (87.48%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
21,488,694,495
99.29%
Against
154,296,199
0.71%
Abstain
4,600
0.00%
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
M. Nova Faisal
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
—
Budiargo
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
—
Appointing Ms. Nyi Mas Dewi Ratih Kamillah
· Commissioner
p.1 ×3
unresolved
org
Raya Indonesia Tbk.
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1552 ms
12 Sep 2026 22:59
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000213',
'pct_against': '0.7129152',
'pct_for': '99.2870636',
'pct_in_favor_total': '99.2870848',
'seq': 1,
'votes_abstain': '4600',
'votes_against': '154296199',
'votes_for': '21488694495',
'votes_in_favor_total': '21488699095'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-08-21',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.48',
'shares_present': '21642995294',
'time_end': '14:58:00',
'time_start': '14:32:00',
'venue': 'Menara BRILiaN Lantai 19 Jl. Gatot Subroto No. 177A Jakarta '
'Selatan, 12870 Time : 14.32 to 14.58 Western Indonesian Time'}