Back to announcement
20240821_MTFN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31707299.pdf
RUPS minutes Needs review MTFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 066/CI/Corsec/VIII/2024
Nama Perusahaan Capitalinc Investment Tbk
Kode Emiten MTFN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 064/CI/Corsec/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 13.946.972.791 saham atau 43,8%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Direksi
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
Perseroan mengenai
72.791 00
kegiatan Perseroan
dan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2023 serta
Laporan Tahunan
2023 berikut laporan
lainnya yang terkait
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember
2023 serta Laporan Tahunan 2023 berikut laporan lainnya yang terkait dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
pembebasan dan
72.791 00
pelunasan (acquit at
de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
yang Berakhir pada
2023, sepanjang
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan tersebut
tercermin dalam
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit at de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku yang Berakhir pada 2023, sepanjang tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tidak membagikan
Ya 43,8% 13.946.8 99,999% 125.200 0,001% 49.860.6 0,357% Setuju
dividen Perseroan
47.591 00
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir
pada 31 Desember 2023.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
kewenangan kepada
72.791 00
Dewan Komisaris
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik untuk
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2024
dan periode-periode
lainnya dalam Tahun
Buku 2024 apabila
dianggap perlu,
sekaligus
memberikan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik tersebut
beserta persyaratan-
persyaratan lainnya.
Terkait dengan
penunjukan Kantor
Akuntan Publik
dimaksud akan
disampaikan
Keterbukaan
Informasi sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku
2024 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta
persyaratan-persyaratan lainnya. Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
kewenangan kepada
72.791 00
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan besaran
remunerasi dan
tunjangan bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi pada tahun
2024 dengan tetap
memperhatikan
masukan dari Komite
Remunerasi dan
mempertimbangkan
kondisi keuangan
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada
tahun 2024 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan
mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
pengurus Perseroan.
72.791 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian Bapak Bambang Seto sebagai Komisaris Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) selama tindakannya tercermin dalam
Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengusulkan untuk mengangkat Bapak Nicholas J. Whittle sebagai Komisaris
Utama Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan
3. Memberikan kuasa kepada Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan
keputusan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notarial, serta mengajukan
permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut pada
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut :
DIREKSI :
Direktur Utama : RIZAL F. BAMAHRY
Direktur : KHAERUDIN
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : NICHOLAS JUSTIN WHITTLE
Komisaris Independen : AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rizal Fadjar DIREKTUR 07 Mei 2024 31 Desember 2026 2
Bamahry UTAMA
Bapak Khaerudin DIREKTUR 07 Mei 2024 31 Desember 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nicholas Justin KOMISARIS 20 Agustus 2024 31 Desember 2026 1
Whittle UTAMA
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ahmad Sultoni KOMISARIS 07 Mei 2024 31 Desember 2026 2
X
Soedradjat
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Capitalinc Investment Tbk
Gideon Tampubolon
Corporate Secretary
Capitalinc Investment Tbk
Gedung Forci Gamon Jl. Radio Dalam Raya No.2 Kel.Gandaria Utara, Kec.
Telepon : 021 - 2751 7000, Fax : 021 - 2793 2002, www.capitalinc-investment.com
Nama Pengirim Gideon Tampubolon
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-08-2024 17:25
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Covernotes RUPST Kedua.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Capitalinc Investment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Capitalinc Investment Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 066/CI/Corsec/VIII/2024
Issuer Name Capitalinc Investment Tbk
Issuer Code MTFN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 064/CI/Corsec/VIII/2024 Date 13 August 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 20 August 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 13.946.972.791 shares or 43,8%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Direksi
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
Perseroan mengenai
72.791 00
kegiatan Perseroan
dan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2023 serta
Laporan Tahunan
2023 berikut laporan
lainnya yang terkait
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Approval of Companys Board of Directors Report concerning Companys activities and
Companys Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December
2023, 2023 Annual Report and any other relevant report and ratification of Companys
Consolidated Financial Statements for the Book Year Ended as per 31 December 2023.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
pembebasan dan
72.791 00
pelunasan (acquit at
de charge)
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
yang Berakhir pada
2023, sepanjang
tindakan-tindakan
pengurusan dan
pengawasan tersebut
tercermin dalam
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada 31
Desember 2023.
Hasil Keputusan Granting full release and discharge (acquit at de charge) to all members of the Companys
Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried
out during the Financial Year Ending 2023, to the extent that such management and
supervision actions are reflected in the Companys Consolidated Financial Statements for the
Financial Year Ending December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tidak membagikan
Ya 43,8% 13.946.8 99,999% 125.200 0,001% 49.860.6 0,357% Setuju
dividen Perseroan
47.591 00
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends for the Financial Year Ending December 31, 2023.
Page 8
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
kewenangan kepada
72.791 00
Dewan Komisaris
untuk menunjuk
Kantor Akuntan
Publik untuk
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2024
dan periode-periode
lainnya dalam Tahun
Buku 2024 apabila
dianggap perlu,
sekaligus
memberikan
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik tersebut
beserta persyaratan-
persyaratan lainnya.
Terkait dengan
penunjukan Kantor
Akuntan Publik
dimaksud akan
disampaikan
Keterbukaan
Informasi sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.
Hasil Keputusan Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant Firm to audit the Companys financial statements for the Financial Year
Ending on 31 December 2024 and other periods in the Financial Year 2024 if deemed
necessary, as well as authorizing the Board of Commissioners of the Company to determine
the amount of honorarium of the Public Accountant and other requirements. Related to the
appointment of the Public Accountant Firm, Information Disclosure will be submitted in
accordance with applicable regulations.
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
kewenangan kepada
72.791 00
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan besaran
remunerasi dan
tunjangan bagi
Dewan Komisaris dan
Direksi pada tahun
2024 dengan tetap
memperhatikan
masukan dari Komite
Remunerasi dan
mempertimbangkan
kondisi keuangan
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to authorize the Companys Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration and benefits for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024
while taking into account input from the Remuneration Committee and considering the
Companys financial condition.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 43,8% 13.946.9 100% 0 0% 49.860.6 0,357% Setuju
pengurus Perseroan.
72.791 00
Hasil Keputusan 1. Approved the dismissal of Mr. Bambang Seto as President Commissioner of the
Company as of the closing of the Meeting and granted full release and discharge (acquit et
decharge) as long as his actions are reflected in the Company's Books in the financial year
ending on December 31, 2023;
2. Proposed to appoint Mr. Nicholas J. Whittle as President Commissioner of the
Company since the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company in 2026, without prejudice to the right of the General Meeting
of Shareholders to dismiss him at any time; and
3. To authorize the Corporate Secretary of the Company to state the decision to
change the composition of the Company's management in a Notarial deed, as well as submit
a notification application, register and announce the changes to the authorized agency in
accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.
So that henceforth the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners will be as follows :
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : RIZAL F. BAMAHRY
Director : KHAERUDIN
BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commissioner : NICHOLAS JUSTIN WHITTLE
Independent Commissioner : AHMAD SULTONI SOEDRADJAT, SE
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rizal Fadjar PRESIDENT 07 May 2024 31 December 2026 2
Bamahry DIRECTOR
Bapak Khaerudin DIRECTOR 07 May 2024 31 December 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nicholas Justin PRESIDENT 20 August 2024 31 December 2026 1
Whittle COMMISSIONER
Bapak Ahmad Sultoni COMMISSIONER 07 May 2024 31 December 2026 2
X
Soedradjat
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Capitalinc Investment Tbk
Gideon Tampubolon
Corporate Secretary
Capitalinc Investment Tbk
Gedung Forci Gamon Jl. Radio Dalam Raya No.2 Kel.Gandaria Utara, Kec.
Page 10
Phone : 021 - 2751 7000, Fax : 021 - 2793 2002, www.capitalinc-investment.com
Sender Name Gideon Tampubolon
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-08-2024 17:25
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Covernotes RUPST Kedua.pdf
This is an official document of Capitalinc Investment Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Capitalinc Investment Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Nicholas J. Whittle
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
person
Rizal Fadjar
· DIREKTUR
p.4
unresolved
org
Gideon Tampubolon
· Corporate Secretary
p.5 ×3
unresolved
person
RIZAL F. BAMAHRY
· President Director
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
942 ms
12 Sep 2026 22:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '43.8',
'shares_present': '13946972791'}