20260603_TIRA_Pemanggilan RUPS_32096483_lamp2.pdf

G5
25

PT TIRA AUSTENITE Tbk

Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan dan menyetujui
- Mata Acara ke 6 (enam) adalah mata acara untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Mata Acara ke 6 berkenaan dengan akan
- Mata Acara ke 7 (tujuh) adalah mata acara untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Mata Acara ke 7 berkenaan dengan akan
Perseroan.

Mata Acara ke 8 (delapan) adalah mata acara terkait penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun

web Perseroan (www tiraaustenite.com)

CATATAN:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui (1) situs we e-RUPS yang disediakan oleh PT

Kustodian Setral Efek Indonesia, (i) situs web PT Bursa Efek Indonesia dan (ii) situs web Perseroan
(www tiraaustenite com) pada hari Selasa, 19 Mei 2026.

(@ situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Setral Efek Indonesia, (i) situs web PT Bursa Efek Indonesia
dan (ii) situs web Perseroan (www.tiraaustenite.com) pada hari Rabu, 3 Juni 2026.
3. a Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat di atas hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Sinartama Gunita pada hari Selasa, tanggal 2
Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif (KSEI), yang berhak hadir hanyalah
Efek Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 pukul
16.00 WIB. Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(KTUR) kepda petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai, yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/ Bank
Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

a. Hadir dalam Rapat secara fisik, atau

b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah

6. Untuk menggunakan aplikasi cASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login
@ASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan
melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuann
lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur “Meeting Info" pada aplikasi eASY.KSEI dan/ atau
pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain
sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara
fisik.

8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan

hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/ atau
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

Pulogadung Industrial Estate a memberot

Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta 13930, Indonesia
P: 16221 460 2594 "4

www.tiraaustenite.com SINTESA GROUP

"p
K4

PT Tah pokana Tbk

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul
1200 WB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk
menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asi KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum
KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir
Gan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya berikut SK pengesahan/ persetujuan

11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi
@ASY.KSEI wajib menyampaikan hal-hal berikut:

a Proses Rental

Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI

hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan

registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

Pemgang Saham tipe individu lokasl yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan

pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada

'aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik

ditutup oleh Perseroan.

Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan

jatau Individual Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1

(Satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa

yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada

tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank
Kustodian atau Perusahaan efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga
batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

V. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima
kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan
telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi
@ASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa
tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan
suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

Vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaskud dalam
angka iiv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak
dapat mengahdiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/ atau Pendapat Secara Elektronik
1. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan

dan/ atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/ atau pendapat per mata

acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan
menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall diaplikasi

@ASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/ atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat

pada kolom 'General Meeting Flow Text adalah “Discussion started for agenda item no. (.Y'

Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting

Hall diaplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan

Perseroan dalam tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/ atau pendapat

Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk

menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalui diikuti dengan pertanyaan atau

pendapat terkait.

C. Proses Pemungutan Suara/ Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung diaplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall,

'sub menu Live Broadcasting.

amemberot

Pulogadung Industrial Estate

Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta 13930, Indonesia
P: 16221460 2594 F

www.tiraaustenite.com SINTESA GROUP

'vg
-
“25

PT TIRA AUSTENITE Tbk

IL Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan
suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka Hii, maka Pernegang
Saham atau penerima kuasanya mellki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
Pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall diaplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa
pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan
waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama
(proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no (.J
'has ended', maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
Hi. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan

pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara

elektronik per mata acara Rapat selama 1 (satu) menit per mata acara Rapat sebagaimana diatur dalam Tata

Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

Gd. Penanyangan Siara Langsung Pelaksanaan Rapat

Zoom dengan mengakses menu eASY-KSEI , submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes

(https://akses.ksei co.id).

Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan

berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak

mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap

dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11

huruf a angka iv.

Hii. Pernegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir
11 huruf a angka i-v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak
'sah serta tidak masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat selama
sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengijinkan dengan mengaktifkan fitur
'allow to talk, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/ atau
pendapat denga berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat
menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
@ASY.KSEI.

V. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/ atau Tayangan
RUPS, pemegang sahama atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox.

12. Perseroan mempersiapkan 2 (dua) metode pemberian kuasa yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Saham yaitu
surat kuasa konvensional yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.tiraaustenite.com) atau melalui e-
Proxy yang dapat diakses secara elektronik diplatiorm eASY.KSEI melalui situs KSEI (https://akses.ksei.co.id)

a. Surat kuasa konvensional

Il. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah
disediakan oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs Web Perseroan
(www.tiraasutenite.com)

Il Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) POJL 15/ 2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan
Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat dan oleh karenanya kehadiran dan suara tidak
dihitung dalam pemungutan suara.

IN. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai dapat disampaikan ke
soeseno.adi@tiraaustenite.com atau alamat kantor Perseroan yang berlokasi di Jl. Pulo Ayang kav. R-1,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930. Semua surat kuasa harus sudah diterima Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan pukul 12.00
WB.

b. E Proxy melalui eASY.KSEI

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa umum kepada penerima kuasa atau kuasa khusus penerima kuasa

yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan bank

kustodian dari Pemegang Saham.
Pulogadung Industrial Estate br
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta 13930, Indonesia
P: 462 21 460 2594
www.tiraaustenite.com SINTESA GROUP

Et

va
"

P.
KA

PT TIRA AUSTENITE Tbk

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir fisik memberikan k

kepada Pihak Independen yatu Bio Admnstsi Efek Persevan yaiu PT Sinatama Gunta (Peneira Kuasa

Independen") melalui fasiltas (eASY.KSEI) pada tautan https//akses sei coid yang disediakan oleh KSEI,
ji Rb bg DI Ap Sera an ph TOM Me

Jakarta, 3 Juni 2026
PT Tira Austenite Tbk
Direksi
Pulogadung Industrial Estate amembarat
Jl. Pulo Ayang Kav. R-1, Jakarta 13930, Indonesia
P: 462 21460 2594 L

www.iraaustenite.com SINTESA GROUP