Back to announcement
20260603_CARS_Pemanggilan RUPS_32096450_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted CARSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk disingkat PT BINTRACO
DHARMA Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Veranda Hotel Pakubuwono, Mahogany Room, 1st Floor
Jl. Kyai Maja No.63, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2025, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan
Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2026.
6. Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam
setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah diubah) dan
Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara Rapat ke-6 merupakan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan dari yang
semula di Kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya menjadi di Jakarta Selatan, sehingga
mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
CATATAN:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026
sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka
berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan,
dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak
mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik, dengan ketentuan sebagai
berikut:
Page 2
i. Mekanisme Pemberian Kuasa
a. Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) dapat memberikan kuasa secara elektronik (“ e-Proxy”) kepada pihak
independen sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
(PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web
Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (https://easy.ksei.co.id):
- Pemberian kuasa e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang
ditetapkan oleh KSEI;
- Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, dapat
menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email:
corporate.secretary@bintracodharma.com selambatnya hari Selasa, tanggal
2 Juni 2026 pukul 16:00 WIB, dengan tata cara dan format yang dapat diunduh
dalam website Perseroan (https://www.bintracodharma.com).
b. Selain pemberian kuasa e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh
formulir Surat Kuasa yang tersedia dalam website Perseroan.
c. Informasi lebih lanjut mengenai Mekanisme Pemberian Kuasa dapat dilihat pada
website Perseroan.
ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh
prosedur kesehatan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh
Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di website Perseroan. Selain itu,
pemegang saham Perseroan juga dapat memperoleh salinan cetak dokumen tersebut di alamat
kantor sementara Perseroan pada jam kerja saat tanggal Pemanggilan, di Gandaria 8 Office
Tower, Lantai 16 Unit K, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terhitung
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan cara
mengirimkan permintaan tertulis melalui e-mail (corporate.secretary@bintracodharma.com).
6. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau
kuasanya yang akan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Tangerang Selatan, 3 Juni 2026
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk
Direksi
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BINTRACO DHARMA Tbk
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.