Back to announcement
20240819_PORT_Laporan Informasi dan Fakta Material_31706496_lamp2.pdf
Board change Needs review PORTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com SURAT KETERANGAN No. 16 / CN-NOT / JT / VIII / 2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 bertempat di Ruang Cendana 3 Double Tree by (Ballroom) Double Tree by Hilton Jakarta — Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B No. 1, Jakarta 14350, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 14.21 WIB dan ditutup pada pukul 14.47 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut : - Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Iwan Suyudhie Amri Komisaris Independen : Ibu Bernadet M. Siswanto DIREKSI Direktur Utama : Bapak Paul Krisnadi Direktur : Ibu Lina
Page 2 OCR 0.950
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAI, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com Direktur : Bapak Sony Sutanto b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.240.975.185 (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima) saham atau mewakili sekitar 79,64Yo (tujuh puluh sembilan koma enam empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 2.813.941.985 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima) saham. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
Page 3 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.240.975.185 (dua miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 1004 (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat: a Bapak Paul Krisnadi sebagai Direktur Utama Perseroan, b. Ibu Lina sebagai Direktur Perseroan, c. Bapak Iwan Suyudhie Amri sebagai Komisaris Utama Perseroan, d. Ibu Amelia Kurniawan sebagai Komisaris Perseroan, dan e. Bapak Ir. Eddy Kuntadi sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan kepengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka 2. Menyetujui untuk mengangkat : a. Nyonya Jolly Chan sebagai Komisaris Utama Perseroan: b. Bapak Iwan Suyudhie Amri sebagai Komisaris Perseroan, c. Bapak Wang Haisu sebagai Direktur Utama Perseroan, d. Bapak Li Xiaopeng sebagai Direktur Perseroan, e. Bapak Dong Gui sebagai Direktur Perseroan: f. Bapak Paul Krisnadi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). 3
Page 4 OCR 0.942
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAJL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : DIREKSI Direktur Utama : Bapak Wang Haisu Direktur : Bapak Paul Krisnadi Direktur : Bapak Li Xiaopeng Direktur : Bapak Sony Sutanto Direktur : Bapak Dong Gui DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Ibu Jolly Chan Komisaris : Bapak Iwan Suyudhie Amri Komisaris Independen : Ibu Bernadet M. Siswanto -Pemberhentian dan pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Page 5 OCR 0.915
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 130, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 15 Agustus 2024
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×5
unresolved
person
Iwan Suyudhie Amri
· Komisaris Utama
p.1 ×11
unresolved
person
Bernadet M. Siswanto
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAI
p.2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2
unresolved
person
Amelia Kurniawan
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Ir. Eddy Kuntadi
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
Wang Haisu
· Direktur Utama
p.3 ×3
unresolved
person
Li Xiaopeng
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAJL
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
171 ms
13 Sep 2026 16:05
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-08-15',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}