Back to announcement
20260602_SMDR_Pemanggilan RUPS_32096368_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SMDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL
TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT SAMUDERA INDONESIA TBK PT SAMUDERA INDONESIA TBK
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham PT Samudera Indonesia Tbk invite the Shareholders of the Company to attend
(“Perseroan”) untuk menghadiri Rapat Umum the Annual General Meeting of Shareholders for
Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku Financial Year 2025 (hereinafter referred to as the
2025 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) “Meeting”) which shall be convened on:
yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026 Day, Date : Wednesday, 24 June 2026
Waktu : 08.00–09.30 WIB Registration : 08.00–09.30 AM
Pendaftaran Time (Western Indonesian Time)
Waktu : 10.00–12.00 WIB Event Time : 10.00–12.00 AM
Pelaksanaan (Western Indonesian Time)
Tempat : Samudera Kirana Venue : Samudera Kirana
Pelaksanaan Lantai 2, Amanah Kirana 2nd Floor, Amanah Kirana
Jl. Yos Sudarso No. 88 Jl. Yos Sudarso No. 88
Sunter Jaya Sunter Jaya
Jakarta Utara 14350 North Jakarta 14350
Mata Acara Rapat: Agenda of The Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi 1. Approval of Annual Report of the Board of
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Directors including Supervisory Report of the
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang Board of Commissioners of the Company for
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan the financial year ended on 31 December 2025
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan and Ratification of the Company’s Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements for the financial year ended on the
31 Desember 2025. 31 December 2025.
2. Penetapan penggunaan hasil usaha 2. Decision on the utilization of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir income for the financial year ended on the 31
pada tanggal 31 Desember 2025. December 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan 3. Appointment of the Company’s Public
untuk mengaudit Laporan Keuangan Accountant to audit the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Statements for the financial year ended on the
pada tanggal 31 Desember 2026. 31 December 2026.
4. Penetapan besaran gaji dan tunjangan 4. Decision on the amount of salaries and
anggota Direksi, serta penetapan besaran allowances for members of the Board of
honorarium anggota Dewan Komisaris Directors, as well as decision on the amount of
Perseroan. honorarium for members of the Company's
Board of Commissioners.
Page 2
5. Persetujuan atas perubahan ketentuan 5. Approval of amendments to the provisions of
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka the Company's Articles of Association in order
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan to comply with the provisions of Central Bureau
Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 of Statistics (Badan Pusat Statistik or BPS)
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Regulation Number 7 Year 2025 concerning
Indonesia (KBLI 2025). Indonesian Standard Business Classification
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2025).
6. Pengesahan atas Laporan Realisasi 6. Ratification of Report on the Realization of the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Proceeds from the Continuing Public
Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Offering of Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
Samudera Indonesia Tahap II Tahun 2025. Samudera Indonesia Tahap II Tahun 2025.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan 1. This Invitation shall be considered as a valid
resmi dan sah kepada seluruh Pemegang and official invitation to the Shareholders in
Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan accordance with Article 17 paragraph 1 juncto
Pasal 17 ayat 1 juncto Pasal 52 ayat 1 Article 52 paragraph 1 Financial Services
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan concerning Plan and Procedures for the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang General Meetings of Shareholders of Public
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Company (“POJK 15/2020”) and Article 12
15/2020”) dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar paragraph 9 of the Articles of Association of the
Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan Company and the Company does not issue
undangan tersendiri kepada masing-masing individual invitation to each Shareholders. This
Pemegang Saham. Pemanggilan ini juga Invitation can also be viewed on the
dapat dilihat di situs web Perseroan Company’s website
(https://www.samudera.id/), situs web Bursa (https://www.samudera.id/), the Indonesia
Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI. Stock Exchange’s website, and the
eASY.KSEI application.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri 2. The Shareholders who are entitled to attend
Rapat adalah para Pemegang Saham yang the Meeting are the Shareholders whose
namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang names are registered in the Company’s
Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2026 Shareholders Register on 29 May 2026 at 4
pada pukul 16.00 WIB. PM (Western Indonesian Time).
3. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat 3. The Shareholders may attend physically at the
secara fisik atau secara elektronik melalui Meeting Venue or electronically through the
aplikasi Electronic General Meeting System Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian
(“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, To use eASY.KSEI application, the
Pemegang Saham dapat mengakses menu Shareholders can access the eASY.KSEI
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes menu available in the AKSes KSEI facility
KSEI (https://akses.ksei.co.id/). Panduan dan (https://akses.ksei.co.id/). Guidelines and
prosedur mengenai penggunaan aplikasi procedures on the use of the eASY.KSEI
eASY.KSEI dapat diunduh pada tautan application can be downloaded at the link
Page 3
https://web.ksei.co.id/data/download-data- https://web.ksei.co.id/data/download-data-
and-user-guide mengenai “Panduan and-user-guide regarding “User Manual
eASY.KSEI – Pemegang Saham”. eASY.KSEI – Shareholder”.
4. Kehadiran Pemegang Saham dapat diwakili 4. Attendance of the Shareholders may be
oleh Pemegang Saham lain atau pihak lainnya represented by other Shareholders or other
dengan pemberian kuasa secara konvensional parties by granting a proxy conventionally
melalui Surat Kuasa fisik atau secara
through a physical Power of Attorney or
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (e-
Proxy). electronically through the eASY.KSEI
application (e-Proxy).
Surat Kuasa Konvensional Conventional Power of Attorney
Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat The Form of Conventional Power of Attorney
diunduh melalui situs web Perseroan can be downloaded through the Company’s
(https://www.samudera.id/) dan wajib website (https://www.samudera.id/) and shall
disampaikan paling lambat pada Senin, 22 Juni be submitted at the latest on Monday, 22 June
2026, pukul 12.00 WIB ke alamat email 2026 at 12 PM (Western Indonesian Time) by
info@bimaregistra.co.id atau dokumen aslinya e-mail to info@bimaregistra.co.id or the original
dapat diserahkan ke alamat berikut: PT Bima power of attorney may be delivered to the
Registra, Satrio Tower, Lantai 9 A2, Jl. Prof. following address: PT Bima Registra, Satrio
DR. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, Tower, Floor 9 A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
Jakarta Selatan. Kuningan, Setiabudi, South Jakarta.
e-Proxy melalui eASY.KSEI i. e-Proxy through eASY.KSEI
Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi The attorney who is available at eASY.KSEI
eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang platform is Independent Party appointed by the
ditunjuk oleh Perseroan, yaitu pihak dari PT
Company, a party from PT Bima Registra in its
Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan. Pemberian kuasa harus dilakukan capacity as the Company's Securities
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Administration Bureau. The authorization of
Tanggal Pelaksanaan Rapat atau selambat- proxy must be effected no later than 1 (one)
lambatnya pada hari Selasa, 23 Juni 2026 business day prior to the Meeting Date or at the
pukul 12.00 WIB. latest by Tuesday, 23 June 2026 at 12 PM
(Western Indonesia Time).
ii.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan 5. The Shareholders or their proxies who will
menghadiri Rapat secara fisik (dengan kuota attend the Meeting in person (with limited
terbatas), diwajibkan untuk: quota) are required to:
a. Melakukan Praregistrasi, mulai dari a. a. Conduct Pre-registration, starting from
Selasa, 2 Juni 2026 dan selambat- Tuesday, 2 June 2026 and at the latest by
lambatnya Selasa, 23 Juni 2026 pukul Tuesday, 23 June 2026 at 12 PM (Western
12.00 WIB, melalui tautan sebagai berikut: Indonesian Time), through the following
https://rups.bimaregistra.co.id/pre- link:
registration?k=smdr&f=t&d=2026-06- https://rups.bimaregistra.co.id/pre-
24&l=id. registration?k=smdr&f=t&d=2025-06-
30&l=id.
b. Bagi Pemegang Saham Individu, b. b. For the Individual Shareholder, to
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk submit a copy of his/her valid identity card/
(KTP)/identitas lain yang masih berlaku other valid identification and submit the
dan menyerahkan fotokopinya kepada copy to the registration officer before
entering the Meeting room.
Page 4
petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat.
c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum, c. For the Legal Entity Shareholder, to
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar submit a copy of its Articles of Association
dan perubahan terakhir serta akta and its last amendment as well as the
pengangkatan Direksi dan Dewan latest deed of appointment of the Board of
Komisaris terakhir. Directors and Board of Commissioners.
d. Bagi Pemegang Saham yang terdaftar d. For the Shareholders Registered in
dalam Penitipan Kolektif KSEI, KSEI Collective Deposit, to present the
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Written Confirmation for Meeting
Rapat (KTUR), kepada petugas (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or KTUR)
pendaftaran sebelum memasuki ruang to the registration officer before entering
Rapat. the Meeting room.
6. Pendaftaran untuk menghadiri Rapat akan 6. The registration to attend the Meeting shall
ditutup tepat 30 (tiga puluh) menit sebelum be closed exactly 30 (thirty) minutes before
Rapat, yaitu pada pukul 09.30 WIB. the Meeting, at 09.30 AM (Western
Indonesian Time).
7. Setiap Pemegang Saham maupun kuasanya 7. Each Shareholder or his/her proxy who attends
yang akan menghadiri Rapat baik hadir secara the Meeting, either physically or electronically,
fisik atau secara elektronik wajib shall comply with the Rules of Conduct of the
memperhatikan Tata Tertib Rapat yang dapat Meeting, which are available for download on
diunduh pada situs web Perseroan the Company's website
(https://www.samudera.id/). (https://www.samudera.id/).
8. Bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan dan 8. The Meeting Materials, including the Annual
Keberlanjutan, serta Laporan Keuangan and Sustainability Report, and Consolidated
Konsolidasian tersedia di situs web Perseroan Financial Report are available on the
dan/atau aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Company's website and/or eASY.KSEI’s
Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal application from the date of this Invitation
Rapat diselenggarakan dan dapat diminta Meeting until the date of the Meeting is
secara tertulis kepada Perseroan pada jam convened and can be requested in writing to the
kerja operasional Perseroan. Company during Company's operational office
hours.
Jakarta, 2 Juni 2026/2 June 2026
PT SAMUDERA INDONESIA TBK
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Bima
p.3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.