Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240815_SMKM_Perubahan Profesi Penunjang_31705849_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed SMKM

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                           PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

                          PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                  TAHUN BUKU 2023

Direksi PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin,
tanggal 24 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang
dilangsungkan dari pukul 10.24 WIB – 11.03 WIB, selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Hotel
Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan
sebagai berikut:

A.   Mata Acara Rapat sebagai berikut:
     1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan
        Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 serta
        pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2023 serta pembebasan dan
        pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan
        Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku
        tersebut.
     2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ( Initial Public
        Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
     3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31
        Desember 2023.
     4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada
        Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
        dari penunjukkan tersebut.
     5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
        Perseroan.

B.   Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
     DEWAN KOMISARIS:
      Komisaris Utama         : Nyonya INTAN MAGDALENA PANJAITAN;
      Komisaris               : Bapak UNTUNG SURONO;
      Komisaris Independen    : Bapak MONANG TUA SITANGGANG;
     DIREKSI:
      Direktur Utama          : Bapak BUDI ARIS
      Direktur                : Bapak AMALDIN;

C.   Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
     - sebanyak 709.836.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 56,65% dari
     1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
     telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
     pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E.   Bahwa ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
     pendapat pada mata acara Rapat ke-1.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:


                                      Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
                   Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
                                            Jakarta Selatan – 12870
Page 2 
       -Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
       mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
       dilakukan dengan pemungutan suara.

G.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara
     dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
     yaitu:


                                                      Jumlah Suara
       Mata Acara Rapat
                                         Setuju             Tidak Setuju                  Abstain
                                          709.835.700            500
       Pertama                                                                            6.598.700
                                           (99,99%)            (0,01%)
       Kedua                                Laporan                -                          -
                                          709.835.700            500                      6.598.700
       Ketiga
                                           (99,99%)            (0,01%)
                                          709.836.200                                     6.598.700
       Keempat                                                     -
                                            (100%)
                                          709.836.200                                     6.598.700
       Kelima                                                      -
                                            (100%)

H.   Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

     Mata Acara Pertama
     a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan
        jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2023;
     b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
        2023;
     c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
        Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan)
        yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan dengan
        pendapat : wajar dalam semua hal yang material;
     d. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
        sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan         Komisaris Perseroan   atas
        tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut
        tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.

     Mata Acara Kedua
     Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial
     Public Offering) Perseroan.

     Mata Acara Ketiga
     Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu
     sebesar Rp. 9.994.483.424,- dengan pertimbangan total laba yang dibukukan pada tahun 2023
     (sebelum Perseroan Listing) tersebut dan Perseroan masih membutuhkan modal kerja untuk
     kegiatan operasional Perseroan dan kewajiban kepada para kreditor, maka diusulkan:
     a. Sebesar Rp 626.500.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.0,5 ,-- per
        saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.


                                     Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
                  Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
                                           Jakarta Selatan – 12870
Page 3 
b. Sebesar Rp.100.000.000,-- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan sesuai peraturan
   yang berlaku.
c. Sebesar Rp.9.267.983.424,-- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan

Mata Acara Keempat
A. Menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
   (KAP) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
     a. Menunjuk       KAP    pengganti   dan    menetapkan     kondisi   dan    persyaratan
         penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau
         melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan
         perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.
     b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
         penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Mata Acara Kelima
A.   Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
     adalah sebesar maksimal Rp. 552.000.000,--
B.   Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi
     dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :
Jadwal Pembagian Dividen :
a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi tanggal 02 Juli 2024;
b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negoisasi tanggal 03 Juli 2024;
c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 04 Juli 2024;
d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 05 Juli 2024;
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 04 Juli 2024;
f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 22 Juli 2024.

Tata Cara Pembagian Dividen :
a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
   Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 04 Juli 2024 dan/atau Pemegang
   Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada
   penutupan perdagangan tanggal 04 Juli 2024
b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
   pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada
   tanggal 22 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan
   atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi
   Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka
   pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
c. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   perpajakan yang berlaku.
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut
   akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan
   dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak
   Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai
   yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”)
   akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah
   Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan
   investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang
   bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan
   perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN
                                 Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
              Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
                                       Jakarta Selatan – 12870
Page 4 
   yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
   tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
e. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan
   efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya
   pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen
   termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan
   perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
   akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
   memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata
   Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen
   bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal
   Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya
   dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar
   20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam
   penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek
   dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi
   Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.


                               Jakarta, 26 Juni 2024
                         PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk
                                      Direksi




                                Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
             Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
                                      Jakarta Selatan – 12870

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.53 MB
Published15 Aug 2024
Pages4
Characters12,345
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
SMKMPT Sumber Mas Konstruksi Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held24 Jun 2024 · 10:24–11:03
Present709,836,200 (56.65%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
709,835,700
99.99%
Against
500
0.01%
Abstain
6,598,700
—
Agenda 3 approved
For
709,835,700
99.99%
Against
500
0.01%
Abstain
6,598,700
—
Agenda 4
For
709,836,200
100.00%
Against
—
—
Abstain
6,598,700
—
Agenda 5
For
709,836,200
100.00%
Against
—
—
Abstain
6,598,700
—
RUPS detail

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk p.1 ×8
linked person UNTUNG SURONO p.1
linked person MONANG TUA SITANGGANG p.1
linked person BUDI ARIS p.1
linked org Mustika Ratu p.1 ×4
possible person Gatot Subroto p.1
possible person AMALDIN p.1
unresolved person INTAN MAGDALENA PANJAITAN p.1 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris p.2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.3
unresolved org Direktorat Jenderal Pajak p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 562 ms 12 Sep 2026 22:59
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_against': '0.01',
             'pct_for': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'title': 'Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional '
                      'dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
                      'berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 serta pengesahan '
                      'Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2023 '
                      'serta pembebasan dan pelunasan ( acquit et de charge ) '
                      'sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan '
                      'Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
                      'telah dilakukan dal',
             'votes_abstain': '6598700',
             'votes_against': '500',
             'votes_for': '709835700'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '0.01',
             'pct_for': '99.99',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '6598700',
             'votes_against': '500',
             'votes_for': '709835700'},
            {'pct_for': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '6598700',
             'votes_for': '709836200'},
            {'pct_for': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 5,
             'title': 'Kelima H. Keputusan Rapat pada pokoknya',
             'votes_abstain': '6598700',
             'votes_for': '709836200'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-24',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '56.65',
 'record_date': '2024-07-04',
 'shares_present': '709836200',
 'shares_total_voting': '1253000000',
 'time_end': '11:03:00',
 'time_start': '10:24:00',
 'venue': 'Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Pancoran, '
          'Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut: A. Mata '
          'Acara Rapat sebagai berikut: 1. Laporan Direksi Perseroan mengenai '
          'kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun '
          'Buku yang berakhir'}

Other files in this announcement 2

20240815_SMKM_Perubahan Profesi Penunjang_31705849.pdf done
20240815_SMKM_Perubahan Profesi Penunjang_31705849_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result