20240815_SMKM_Perubahan Profesi Penunjang_31705849_lamp1.pdf

           SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk
                            No. 004/SK-DEKOM/KAP/VIII/2024

   PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA AUDIT
        ATAS INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2024

                                Dewan Komisaris PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
  Menimbang: 1.         Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
                        PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk ("Perseroan) Tahun Buku 2023 yang
                        diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2024 ("Rapat"), telah diputuskan secara
                        musyawarah untuk mufakat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada
                        Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP")
                        (termasuk Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang merupakan anggota dari
                        KAP tersebut), untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
                        untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

                 2.     Bahwa Dewan Komisaris telah mengkaji rekomendasi Komite Audit mengenai
                        penggunaan jasa dari AP dan KAP Mirawati Sensi Idris.

  Mengingat:     1.     Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun
                        2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
                        Kegiatan Jasa Keuangan.

                 2.     Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
                        No.55/POJK04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
                        Komite Audit.

                                                MEMUTUSKAN
  Menetapkan: 1.        Surat keputusan Dewan Komisaris tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan
                        Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit atas informasi keuangan historis tahunan
                        untuk tahun buku 2024

                 2.     Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan Akuntan
                        Publik Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, untuk melaksanakan Audit atas
                        informasi keuangan tahun buku 2024

                 3.     Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengambil Langkah-
                        langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan di atas.

Keputusan ini berlaku .Keputusan
                          efektif sejak  tanggal efektif
                                   ini berlaku     ditetapkan,
                                                          sejak dan  apabila
                                                                 tanggal       ternyata dikemudian
                                                                           ditetapkan,   dan apabila hari
                                                                                                       ternyata
                        sudah tidakhari
terdapat hal- hal yangdikemudian     sesuai  lagi dengan
                                         terdapat         ketentuan
                                                    hal- hal         yang tidak
                                                             yang sudah    berlaku, maka
                                                                                 sesuai   akan
                                                                                        lagi   dilakukan
                                                                                             dengan  ketentuan
                       yangkeputusan
perbaikan terhadap surat     berlaku, ini
                                        maka    akan dilakukan
                                          sebagaimana     mestinya.perbaikan terhadap surat keputusan ini
                       sebagaimana mestinya.
Jakarta , 02 Agustus 2024
Dewan Komisaris PT.    Jakarta,
                         Sumber 08Mas
                                   Agustus  2023 ,Tbk
                                       Konstruksi

                        DEWAN KOMISARIS PT SUMBER MAS KONSTRUKSITbk



Intan Magdalena                     Untung Surono                       Monang Tua Sitanggang
Komisaris Utama                     Komisaris                           Komisaris Independen

                                         Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
                      Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
                                               Jakarta Selatan – 12870