Back to announcement
20240814_SDRA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31705448_lamp2.pdf
Board change Needs review SDRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1 OCR 0.862
NOTARIS & PPAT Di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris @ashoyaratam.com RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Teng emas
Page 2 OCR 0.934
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk" Nomor: 50 — -Pada hari ini, Kamis, tanggal 20-6-2024 (dua puluh Juni dua ribu dua puluh ------ -Pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). - -Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --- Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----------------------nnnnn00 00000000 -untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas PT BANK WOORI --- SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk yang akan disebut, demikian mewakili ------- Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----- perseroan terbatas “PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk”, - suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara -- Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung ------- Treasury Tower lantai 26 dan 27, District 8, Sudirman Central Business District -- Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian -- dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan - Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”) sebagaimana termuat dalam akta --- tertanggal 11-8-2008 (sebelas Agustus dua ribu delapan) nomor 14, yang ---------- minutanya dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, ------ Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --------- 21-8-2008 (dua puluh satu Agustus dua ribu delapan) nomor -- -- AHU-53773.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara - Republik Indonesia tertanggal 11-11-2008 (sebelas November dua ribu delapan) - nomor 91, Tambahan nomor 23388/2008, Anggaran Dasar perseroan terbatas ----- tersebut telah diubah sebagaimana dimuat dalam: -----------------------------------——- ——
Page 3 OCR 0.898
(-“aatertanggal 25-11-2010 (dua puluh lima November dua ribu sepuluh) nomor 15, yang minutanya dibuat di hadapan KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, Master of ----- Law, Notaris di Bandung, yang pemberitahuan atas perubahan -- anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------ suratnya tertanggal 15-12-2010 (lima belas Desember dua ribu - sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-32072, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 24-7-2012 (dua puluh - empat Juli dua ribu dua belas) nomor 59 Tambahan nomor ------ 2101/L/20124 ------------nnnnnnnna namun aan ana NN uaa uan uan anna nuanunununnan - akta tertanggal 24-12-2014 (dua puluh empat Desember dua ribu empat belas) nomor 42, yang pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 24-12-2014 (dua puluh empat Desember dua ribu ----- empat belas) nomor AHU-00012.40.43.2014, dan telah ---------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya - tertanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat ---- belas) nomor AHU-00128.40.40.2014, serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- sesuai suratnya tertanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-00130.40.41.20145 -—-----------—— -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -------- (untuk selanjutnya disebut “POJK”) nomor 32/POJK.04/2014 ------- tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ------ Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang DabammeneNang
Page 4 OCR 0.909
2 ——£ Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik -------- sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 12-5-2015 (dua belas Mei dua ribu lima belas) nomor 20, dan telah mendapat persetujuan dari - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-6-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-0937063.AH.01.02.TAHUN 2015, dan ----------- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ---- dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia sesuai suratnya tertanggal 11-6-2015 (sebelas Juni dua ---- ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0939762: Anggaran Dasar -- perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana -------- termuat dalam:------------wwwnnnwnnnnnnnnonnnnnnan - akta tertanggal 23-3-2016 (dua puluh tiga Maret dua ribu enam - belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------- tertanggal 21-4-2016 (dua puluh satu April dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0042065, ----------------------------------—— -ketiga minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan -- FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --------------- - akta tertanggal 28-7-2017 (dua puluh delapan Juli dua ribu tujuh belas) nomor 66, yang minutanya dibuat dihadapan DINA ------- CHOZIE, Sarjana Hukum, Candidat Notaris selaku pengganti --- dari Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut dan --- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah --------- diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ---------- 31-7-2017 (tiga puluh satu Juli dua ribu tujuh belas) nomor ------ AHA. 01031015 0D - akta tertanggal 29-3-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu -- emang
Page 5 OCR 0.927
“"““---:, delapan belas) nomor 65, dan pemberitahuan atas perubahan ---- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------ suratnya tertanggal 17-4-2018 (tujuh belas April dua ribu -------- delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0151348, ------------------ - akta tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas Desember dua ribu ------ delapan belas) nomor 20, dan telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- dengan Surat Keputusannya tertanggal 17-12-2018 (tujuh belas - Desember dua ribu delapan belas) nomor -------------------........ AHU-0030697.AH.01.02.TAHUN 2018:-------------nnnnnnnnnnnn005 -kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan --------- FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, -----------------------—... -Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------ Perusahaan Terbuka (“untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat ---- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ---- sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 14-7-2021 (empat belas - Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 16, yang minutanya dibuat ------ dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan ----------- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------- tertanggal 24-7-2021 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0431029, serta telah diumumkan dalam ------ Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-7-2021 (dua puluh - enam Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 60, Tambahan nomor ----- 24131/2021: Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah ------- diubah kembali sebagaimana diumumkan dalam: ---------------------—- PasnanfaeeenenNgNa
Page 6 OCR 0.868
2 ——£ - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-12-2021 (empat belas Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 100, Tambahan NOMOT 38655/20215 -———-——--——-—--—------------------n------------——-- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-2-2024 (enam -- belas Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 14, -------------- Tambahan nomor 5098/2024p ------------------------nnnnnnnn--------- - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2024 --------.- (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor 23, -- Tambahan nomor 8735/2024: --------------------22-25-22-22-222225255 - akta tertanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh -- empat) nomor 26, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------- tertanggal 28-5-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0121649: - -susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan --- terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal 7-3-2024 (tujuh Maret --- dua ribu dua puluh empat) nomor 13, -----------—----------------------———- -kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan saya, ---- Notaris5------------nwwnnnnnnnn 0000000000 naa (untuk selanjutnya " PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 —- Tbk" tersebut cukup disebut dengan “Perseroan”), ---------------------nnnnc ca. -telah berada di Gedung Treasury Tower Lantai 27, District 8, Sudirman Central - Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, ------- Jakarta 12190 untuk membuat risalah tentang segala sesuatu yang hendak ---------- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---- Perseroan tersebut (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Rapat"), yang --- diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. --- -—— Na an Si anna -Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ---- Meanbgneannag,
Page 7 OCR 0.916
— dihadiri saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan, yaitu: —------------------------------------------nn0nnn0n---055555------—- 1, 4. Tuan ARIEF BUDIMAN. lahir di Jakarta, pada tanggal 25-10-1956 (dua -- puluh lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Himajaya/1 Cilandak, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Cilandak Barat, --------- Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- nomor 3174062510560002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta - -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Presiden Komisaris Perseroan, ---------------------------2nnnnnoo 00.000 Tuan Doktorandus AHMAD FAJARPRANA, Magister Hukum, lahir di --- Jakarta, pada tanggal 1-2-1958 (satu Februari seribu sembilan ratus lima ---- puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ------ Tangerang, Jalan Gresik FB 2/1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, -- Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang ------- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171040102590004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----- Jakarta, - -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Komisaris Independen Perseroany ------------------------------------------- Tuan ADI HARYADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 8-6-1963 (delapan ---- Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ------ swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lestari nomor 38, Rukun --------- Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar ---- Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --- 3175040806630006, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Komisaris Independen Perseroanj -------------------------—————....- Tuan KANG BONG JOO, lahir di Seoul, Korea, pada tanggal 12-8-1965 -- He
Page 8 OCR 0.915
“—— (dua belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara - Korea, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tinju nomor 1, Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Izin ----- Tinggal Terbatas Elektronik yang berlaku sampai dengan tanggal ------------ 28-8-2024 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor --- 2C21JD2060-X, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini: ---------- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Direktur merangkap Pelaksana Tugas Presiden Direktur Perseroan:---- Tuan EDWIN SULAEMAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Bogor, pada -------- tanggal 17-10-1968 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh - delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, ----- Jalan Lawang Gintung nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -- Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271011710680003, yang --------- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini: - -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Direktur Perseroany -------—--—------------------2----nnnn 22-an. Tuan BENNY SUDARSONO TAN, lahir di Pematang Siantar, pada -------- tanggal 4-1-1970 (empat Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga - Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jamblang Raya I ---- nomor 10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri --------- Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --------- Penduduk nomor 3173040401700005, yang fotokopinya dilekatkan pada --- minuta akta ii) ------—----—---—————-55-2-5---n nina -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Direktur Perseroan, - Tuan ABDURACHMAN HADI, lahir di Kupang, pada tanggal -------------- 23-7-1975 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ------ Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Batu Indah Raya nomor 42, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan - Donemeaga Ana
Page 9 OCR 0.912
Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, pemegang --------- Kartu Tanda Penduduk nomor 3273212307750003, yang ---------------------- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di ----- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku ------- Direktur Perseroan, ------------------------------n5n2n00000 0 naa Tuan YANG SEUNG YONG, lahir di Korea, pada tanggal 5-11-1976 (lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Korea, - General Manager WOORI BANK KOREA, bertempat tinggal di Korea ---- S1, Sogong-ro, Chung-gu, Seoul, Korea, pemegang Paspor Negara Korea --—- yang dikeluarkan pada tanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan ---- belas) nomor M13908246, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta --- ini, untuk sementara berada di Jakartaj --------------------------------------------- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney) tertanggal 10-6-2024 (sepuluh Juni -- dua ribu dua puluh empat) yang dibuat di bawah tangan, dan aslinya -- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan karenanya ------ bertindak untuk dan atas nama : ------------wwwmnnnnnnnnnnn00 - tuan CHO BYUNG KYU, lahir di Korea, pada tanggal - 9-2-1965 (sembilan Februari seribu sembilan ratus enam puluh - lima), Warga Negara Korea, President & Chief Excecutive ------ Officer WOORI BANK KOREA, bertempat tinggal di Korea --- 51, Sogong-ro, Chung-gu, Seoul, Korea, pemegang Paspor ------ Negara Korea yang dikeluarkan pada tanggal 3-7-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor M702D8942, -------------------—.. -demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili “WOORI -—- BANK KOREA” berkedudukan di Korea, beralamat di 51, Sogong--- ro, Chung-gu, Seoul, Korea, dalam hal ini diwakilinya selaku ---------- pemegang/pemilik sejumlah 13.333.457.836 (tiga belas miliar tiga ---- ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan -
Page 10 OCR 0.917
— ratus tiga puluh enam) saham dari jumlah seluruh saham dengan hak - suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan - oleh Perseroan. ---------------------------—--5nnnnn00000 on -bahwa tanda-tangan tuan CHO BYUNG KYU tersebut telah dijamin kebenarannya oleh YANG, MYUNG SOOK attorney-in-fact of tuan - CHO BYUNG KYU dan telah dilegalisasi oleh BYUN JIN JANG, --- Notaris pada SHINHAN Law & Notary Office, #403-1,19, Jong-ro, --- Jongno-gu, Seoul, Korea, dibawah nomor 2024-9176 yang telah -- disahkan oleh KANG YUN JEONG, selaku Ministry of Justice -------- Republic of Korea, pada tanggal 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu -- dua puluh empat) dibawah nomor XXA2024TIFZ4G2, ----—--------—— 9. Masyarakat (selain dari pemegang saham yang tersebut pada butir 8 di ----- atas), selaku pemegang/pemilik 398.326.094 (tiga ratus sembilan puluh ----- delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh empat) saham -- dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan yang nama dan identitasnya dirinci dalam suatu daftar ----- yang dibuat tersendiri dan bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. -Para penghadap saya, Notaris kenal. ------------------------------nnno00000 00000 -Tuan ARIEF BUDIMAN tersebut selaku Presiden Komisaris Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat berdasarkan “Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahuna PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (“Circular Resolution Outside The - Meeting of The Board of Commissioner Concerning Appointment of The ----------- Chairman of Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK WOORI ----- SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk”) tertanggal 29-5-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup ---- dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---------------------555nnnnnK 000 -bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020 -- juncto Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini, --- Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: --------------------------- oo
Page 11 OCR 0.934
— - Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan - (untuk selanjutnya disebut “OJK”) melalui surat tertanggal 2-5-2024 (dua --- Mei dua ribu dua puluh empat) nomor 138/BWS-DIR/OJK/V/24 perihal ------ Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --------- (“RUPSLB”) Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) PT Bank Woori -------- Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Perseroan”), ---------------------------5-nnn5-n02555 - Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya ---------- Pemanggilan Rapat pada tanggal 14-5-2024 (empat belas Mei dua ribu dua --- puluh empat) telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian ----- Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KSEI”), situs web Bursa - Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BEI”) dan situs web Perseroan: -- - Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ----- telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan --- situs web Perseroan tertanggal 29-5-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu - dua puluh empat): - - -bahwa di dalam Rapat hadir pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -- baik secara fisik maupun dengan kuasa elektronik melalui Electronic General ---—- Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) sejumlah -------- 13.731.783.930 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus -- delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau merupakan ---------- 93,4631531Y6 (sembilan puluh tiga koma empat enam tiga satu lima tiga satu ----- persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan ------- Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.692.189.889 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu ---- delapan ratus delapan puluh sembilan) saham, yang demikian dengan --------------- memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28-5-2024 (dua --- puluh delapan Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB --- (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) sehingga dengan demikian - persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) ---—- huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 POJK 15/2020 telah terpenuhi S
Page 12 OCR 0.903
a. — dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan ------- mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. ---- -Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 10.10 ----- WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----------------- -Sebelum membicarakan mata acara Rapat, sebagaimana disyaratkan dalam ------- Pasal 39 POJK 15/2020, Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan hal ------ sebagai berikut: -----------—---—-—--------------55-555--22--2--n--n--nn000n00002000000552n5--55 Kondisi Umum Perseroan posisi per Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) - sebagai beriktut:--------------—--—------5n-------55-55555555555555555-5------n50n00nn022-- Total Aset Perseroan sebesar Rp58,34 Triliun (lima puluh delapan koma -- tiga empat triliun rupiah), -----------—--------n-----2nx---nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan Pinjaman yang diberikan (Bruto) sebesar Rp46,24 Triliun (empat puluh --- enam koma dua empat triliun rupiah): ---------------------------------------——-- Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp32.41 Triliun (tiga - puluh dua koma empat satu triliun rupiah): -- 55 Total Ekuitas sebesar Rp10,59 Triliun (sepuluh koma lima sembilan triliun Perubahan Penggurus Perseroan. - Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat, dan tata cara -- penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ---- pendapat telah disampaikan oleh Pembawa Acara sebagaimana dimuat pada - Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan --- Kuasa Pemegang Saham pada saat registrasi. ---------------------——---------.—.——— Memasuki Mata Acara satu-satunya dari Rapat, yaitu: -----—-----------------------—- “Perubahan Penggurus Perseroan.” -Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan ----------- menyampaikan penjelasan Mata Acara satu-satunya dari Rapat yang pada ---------- pokoknya sebagai berikut:------------------—---------------o-o- na. ”Berdasarkan usulan dari WOORI BANK KOREA selaku Pemegang ------ naa
Page 13 OCR 0.891
“—— Saham yang mewakili kurang lebih 84,20Y6 (delapan puluh empat koma -- dua nol) saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan ---------- Perseroan sesuai suratnya tertanggal 2-4-2024 (dua April dua ribu dua ----- puluh empat) dan 7-5-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), serta --- dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan ------------ Remunerasi Perseroan tertanggal 17-4-2024 (tujuh belas April dua ribu --- dua puluh empat), diusulkan kepada Rapat sebagai berikut: ------------------ 1. Mengangkat tuan KIM WOOK BAE (yang identitasnya akan - diuraikan dibawah ini) selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ------ ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan ----- persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit ---- and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, ---- serta dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi, dengan --------------- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -- Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham - Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. --------------------—— | 2. Memberhentikan dengan hormat: -----------------------------------———.—. - tuan CHOI JUNG HOON (yang identitasnya akan diuraikan - dibawah ini) dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak 11-7-2024 (sebelas Juli dua ribu dua puluh empat).------------- | 3. Susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: ----------- DIREESI————— nona aa Presiden Direktur : tuan KIM EUNGCHUL,----------------------------- Direktur : tuan BENNY SUDARSONO TANj----------------— Direktur : tuan EDWIN SULAEMAN, Sarjana Ekonomi,----- Direktur “tuan WURYANTO: ————— Direktur : tuan ABDURACHMAN HADI) ----------------———.- Direktur : tuan KIM WOOK BAK. ------------------....00 -efektifnya pengangkatan tuan KIM EUNGCHUL dan ------------------ aa ——
Page 14 OCR 0.917
— tuan KIM WOOK BAE setelah memperoleh fit and proper test OJK -- dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- ---------- undangan yang berlaku serta dituangkan dalam Keputusan Direksi. --- 4. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ---------- 11-7-2024 (sebelas Juli dua ribu dua puluh empat) menjadi sebagai --- DEWAN KOMISARIS -----------——-----------2-2-5-0252-0-0-0-050-- 2005555 Presiden Komisaris 1 tuan ARIEF BUDIMAN, Komisaris Independen : tuan AHMAD FAJARPRANA, Magister - Komisaris Independen : tuan ADI HARYADI,” ------------------—-- 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan - hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -------- berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan peraturan ------------ perundangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sesuai ketentuan yang berlaku. -----------------------------onnno0o00000 -Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang ---- saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik -------- melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas --------- penjelasan yang telah disampaikan dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat. ---- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---------- pertanyaan dan/atau pendapat atas penjelasan yang telah disampaikan dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat dalam jabatannya ----- selaku Presiden Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat agar dapat -- menyetujui usul keputusan Mata Acara satu-satunya dari Rapat sebagaimana telah disampaikan. -------------—------------------n----525555555555505nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn -Selanjutnya memasuki acara pengambilan keputusan Mata Acara satu-satunya --- dari Rapat, maka Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris --- ——
Page 15 OCR 0.897
— Perseroan menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuasanya Perseroan ---- yang tidak setuju atau abstain sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat. -----------------------------------nn00000000 0 -Pimpinan Rapat dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan --- suara melalui eASY.KSEI dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh ----- hasil perhitungan suara sebagai berikut: -------------------------------------55205050000.. Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat : ---------------------------------------- Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -------- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: - Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 13.731.783.930 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan --- ratus tiga puluh) saham memberikan suara setuju atau merupakan 1006 ------ (seratus persen), --------------------------------------nn0n--2-2-2-22n0n00-2222nn----- -Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat dalam - jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan menyimpulkan bahwa dalam ---- Mata Acara satu-satunya dari Rapat. --------------------------nnnn000000000 00 “Rapat dengan suara bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang - dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: --------------------nnnnns oo. 1. Mengangkat tuan KIM WOOK BAE (yang identitasnya akan --------- diuraikan dibawah ini) selaku Direktur Perseroan terhitung sejak --- ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan --- Yit and proper test) dan telah memenuhi seluruh ketentuan ----------- peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi, -------- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum - Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-——---—- Waktu. ----------—--nnnnnnnnn no poooan bean
Page 16 OCR 0.889
Ih. Memberhentian dengan hormat: | - tuan CHOI JUNG HOON, lahir di Seoul, Korea, pada tanggal ---- M63234692:- 7-10-1958 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh --------- delapan), Warga Negara Korea, bertempat tinggal di Sampung APT 14-403, 200 Seocho jungang-ro, Seocho-gu, Seoul Metropolitan, -- pemegang Paspor Negara Korea yang dikeluarkan pada tanggal ---- 1-2-2018 (satu Februari dua ribu delapan belas) nomor --------------- dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak -———-- Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur tuan KIM EUNGCHUL, lahir di San 17, ----- Sindang-dong, Jung-gu, Seoul, Korea, pada --- tanggal 13-7-1966 (tiga belas Juli seribu -- sembilan ratus enam puluh enam), Warga ----- Negara Korea, swasta, bertempat tinggal di Sin dang Hyun Dai Apartment 1-301,109, Dasan-- ro 36-gil, Jung-gu, Seoul, Korea, pemegang --- Paspor Negara Korea yang dikeluarkan pada -- tanggal 8-2-2024 (delapan Februari dua ribu -- dua puluh empat) nomor M743R3555, --------- tuan BENNY SUDARSONO TAN ——-——--- tersebut, --------------------nnnnnn0 0 oa tuan EDWIN SULAEMAN, Sarjana Ekonomi tersebut: - - tuan WURYANTO tersebut, ----------—-------—- tuan ABDURACHMAN HATI tersebut,------ tuan KIM WOOK BAE, lahir di Seoul, pada - tanggal 24-11-1968 (dua puluh empat ---------- ————
Page 17 OCR 0.890
Aa November seribu sembilan ratus enam puluh -- delapan), Warga Negara Korea, swasta, -------- bertempat tinggal di 110-2305, 37, Samseong- ro S1-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea, ---------- pemegang Paspor Negara Korea yang ---------- dikeluarkan pada tanggal 22-4-2024 (dua ------ puluh dua April dua ribu dua puluh empat) ---- nomor M933P2478. - -efektifnya pengangkatan tuan KIM EUNGCHUL tersebut dan ----—- tuan KIM WOOK BAE tersebut setelah memperoleh fit and proper test OJK dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan --------- perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan dalam --------- Keputusan Direksi. -------------------nnnnnnn oo Wan 4. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak -——-- 11 -7-2024 (sebelas Juli dua ribu dua puluh empat) menjadi sebagai berikut:------------w-nnnnnnnoooooo naa DEWAN KOMISARIS-----—-——------ 510000 nan Presiden Komisaris 1 tuan ARIEF BUDIMAN tersebut: -------- Komisaris Independen : tuan AHMAD FAJARPRANA, Magister Hukum tersebut, ----------------------5n0000. Komisaris Independen : tuan ADI HARYADI tersebut, ------------- 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan ------- dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang -------- diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan ----- peraturan perundangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta - Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan Pengurus ------- Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. --——--—-----———- -Selanjutnya dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan atas ----- Mata Acara Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat secara resmi pada ------- aan
Page 18 OCR 0.847
pukul 10.19 WIB (sepuluh lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia bagian --- - DEMIKIANLAH A KTA INIj seonn5-nn2nnnnnnnnnnnoan -Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ---- disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri Oleh! ------------............. - Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada -- tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), ---- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun ---- Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, --- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012: Jan “enam naa N ALLEN Lana anna a nana - Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di ------- Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus ------- sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, -------- Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32750304109600195 -------n-nn-n---n-----......o -keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi.-- m-uanam -Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---- oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi - dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -------- sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -------—---------------u-o....o........ -Dilangsungkan tanpa pengubahan. --------------nnnnnn----nno-nnonnnnnnnnn ono n----—-- -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan SEMPUINA.-—---——-------n555n2nnnn0n--—-—- -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA, ----------..... Notaris di Kota Adryfinjstrasi Jakarta Selatan
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA
p.2 ×4
unresolved
org
PT BANK WOORI
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.2
unresolved
org
Menteri
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4
unresolved
person
Doktorandus AHMAD FAJARPRANA
p.7 ×4
unresolved
—
Pelaksana Tug
· Presiden Direktur
p.8
unresolved
person
SEUNG YONG
p.9
unresolved
org
Ministry of Justice
p.10
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.14
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.17
unresolved
person
BARA INDRA ARDIYASHA
p.18
unresolved
person
RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
411 ms
13 Sep 2026 16:08
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}