Back to announcement
20240813_PNGO_Perubahan Pengurus_31705141_lamp1.pdf
Board change Needs review PNGOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.929
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255 Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7388-850 Nomor : 22/Not-HRY/BA/VIII/2024 Palembang, 09 Agustus 2024 Hal : Resume Rapat Umum Kepada Yth : Pemegang Saham Luar Biasa P.T PINAGO UTAMA, Tbk P.T PINAGO UTAMA, Tbk Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9, Pantai Indah Kapuk Jakarta 14470, Indonesia Dengan Hormat, Bersama ini disampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “P.T PINAGO UTAMA, Tbk” berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat “Perseroan”), yang diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Jum'at / 09 Agustus 2024 Waktu : 14.00 — 16.00 WIB Tempat : Kantor Cabang P.T Pinago Utama, Tbk Jl. Basuki Rahmat Nomor 23, Palembang, Sumatera Selatan Rapat diselenggarakan berdasarkan : 1. Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi, 2. POIK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kehadiran Secara Fisik Komisaris Utama : Wilson Sutantio Komisaris Independen : Khaidir Amypalupy H. Ms Komisaris : Hasan Tantri Direktur Utama : Ferdy Surya Handojo Direktur Keuangan dan Komersial : Meli Tantri Direktur Procesing dan Industri : Raymon Wahab Undangan : Zulkifli, SE — Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 600.761.600 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus) saham atau 76,897Y4 (tujuh puluh enam koma delapan sembilan tujuh persen) dari 781.250.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh perseroan.
Page 2 OCR 0.942
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255 Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 1. 1. Ketentuan kuorum kehadiran untuk Rapat sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi. MATA ACARA RAPAT Mata Acara Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 26 Juni 2024 mengenai rencana penyelenggaraan rapat, Pengumuman kepada pemegang saham perseroan tentang akan diadakannya rapat ini dan di umumkan pada situs web P.T Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan dan system eAsy.KSEI pada tanggal 03 Juli 2024: Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri rapat ini, yang telah diumumkan di situs web P.T Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 18 Juli 2024. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan secara fisik dalam Rapat. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Jumlah suara yang memberikan suara abstain atau blangko berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 096 (nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. b. Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 0Y6 (nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. c. Jumlah suara yang setuju berjumlah 600.761.600 (enam ratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus) suara, yang mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 600.761.600 saham atau mewakili 100 96 (seratus persen) suara dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat ini.
Page 3 OCR 0.950
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255 Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Ketentuan kuorum keputusan untuk Rapat sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi. Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui Usulan Keputusan Mata Acara Rapat, sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan Pengunduran diri Bapak Khairuddin Syahputra Harahap dan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Khairuddin Syahputra Harahap sebagai Direktur Kebun Perseroan terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2024, dan kepada Beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya facguit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini. 2. Mengangkat Bapak Zulkifli, SE sebagai Direktur Perseroan yang membidangi Perkebunan. Pengangkatan Direktur tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta apabila dikemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : Dari Semula : a. Direktur Utama : Ferdy Surya Handojo b. Direktur Keuangan dan Komersial : Meli Tantri c. Direktur Procesing dan Industri : Raymon Wahab d. Direktur Kebun : Khairuddin Syahputra Harahap Menjadi : a. Direktur Utama : Ferdy Surya Handojo b. Direktur Keuangan dan Komersial : Meli Tantri c. Direktur Procesing dan Industri : Raymon Wahab d. Direktur Kebun : Zulkifli, SE Yang berlaku efektif sejak di tutupnya Rapat ini. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 09 Agustus 2024 Nomor 27, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Page 4 OCR 0.942
NOTARIS - PPAT HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L. Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10 (Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Email: notaris. heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255 Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850 Hormat saya,
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT HERIYANTO
p.1 ×4
unresolved
person
H.A. Bastari
p.1 ×4
unresolved
person
Khaidir Amypalupy H. Ms
· Komisaris Independen
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
114 ms
13 Sep 2026 16:06
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-08-09',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-08-09',
'name': 'Zulkifli, SE',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'nggal 09 Agustus 2024, dan kepada Beliau '
'diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya facguit et decharge) atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini. '
'2. Mengangkat Bapak Zulkifli, SE sebagai '
'Direktur Perseroan yang membidangi Perkebunan. '
'Pengangkatan Direktur tersebut berlaku efektif '
'sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan '
'sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan '
'serta memperhatikan Peraturan '}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}