Back to announcement
20240812_MEDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31704671.pdf
RUPS minutes Needs review MEDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 003/SPE/HMI/VIII/2024
Nama Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kode Emiten MEDS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/SPE/HMI/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.132.005.800 saham atau 72,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Studi Kelayakan yang
Ya 72,45% 1.132.00 99,991% 0 0% 1.000 0,009% Setuju
dibuat oleh Kantor
4.800
Jasa Penilai
Independen atas
Rencana
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan Dalam
Rangka Memenuhi
Ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha
Hasil Keputusan Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan Studi Kelayakan yang dibuat
oleh Kantor Jasa Penilai Independen atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha KBLI 30921, KBLI
32501, KBLI 32502, KBLI 26602 PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, yang telah dibuat oleh
Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan, disebutkan bahwa Berdasarkan
analisa pada kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model
manajemen, dan kelayakan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana
penambahan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh PT Hetzer Medical Indonesia
Tbk adalah layak.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Maksud
Ya 72,45% 1.132.00 99,991% 0 0% 1.000 0,009% Setuju
dan Tujuan Serta
4.800
Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Memutuskan dan menyetujui untuk:
1. Merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana terlampir)
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat
ke dalam akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan
dengan perubahan pasal pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan
pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan
karenanya berhak pula untuk menandatangani surat surat dan dokumen-dokumen
permohonan lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Yenny Marlina
Corporate Secertary
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav No.09, Jl. Nanjung No. 2 RT 03 RW 05, Kel.
Telepon : +62 22 6679409, +62 22 6679383, Fax : +62 22 6613426, https://www.
Nama Pengirim Yenny Marlina
Jabatan Corporate Secertary
Tanggal dan Waktu 12-08-2024 16:58
Lampiran 1. Cover Note RUPSLB MEDS fr Notaris.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS MEDS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/SPE/HMI/VIII/2024
Issuer Name PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Issuer Code MEDS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 004/SPE/HMI/VII/2024 Date 18 July 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 09 August 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.132.005.800 share of 72,45% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Studi Kelayakan yang
Ya 72,45% 1.132.00 99,991% 0 0% 1.000 0,009% Setuju
dibuat oleh Kantor
4.800
Jasa Penilai
Independen atas
Rencana
Penambahan
Kegiatan Usaha
Perseroan Dalam
Rangka Memenuhi
Ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha
Hasil Keputusan Memutuskan dan menyetujui untuk menerima baik Laporan Studi Kelayakan yang dibuat
oleh Kantor Jasa Penilai Independen atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha KBLI 30921, KBLI
32501, KBLI 32502, KBLI 26602 PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, yang telah dibuat oleh
Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan, disebutkan bahwa Berdasarkan
analisa pada kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model
manajemen, dan kelayakan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana
penambahan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh PT Hetzer Medical Indonesia
Tbk adalah layak.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Maksud
Ya 72,45% 1.132.00 99,991% 0 0% 1.000 0,009% Setuju
dan Tujuan Serta
4.800
Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan Decide and agree to:
1. Amend the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association (as attached)
2. Grant power and authority to the Company's Directors with the right of substitution to
restate and/or reaffirm the decision on the first agenda of the Meeting in a Notarial deed
(including making changes and/or additions) in connection with changes to the articles in the
Company's Articles of Association, convey notification or request for approval to the
competent authority and therefore also has the right to sign letters and other application
documents, in short carrying out all necessary actions in accordance with the provisions of
the Articles of Association and applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Yenny Marlina
Corporate Secertary
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav No.09, Jl. Nanjung No. 2 RT 03 RW 05, Kel.
Phone : +62 22 6679409, +62 22 6679383, Fax : +62 22 6613426, https://www.
Sender Name Yenny Marlina
Function Corporate Secertary
Date and Time 12-08-2024 16:58
Attachment 1. Cover Note RUPSLB MEDS fr Notaris.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS MEDS.pdf
This is an official document of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
426 ms
12 Sep 2026 22:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.45',
'shares_present': '1132005800'}