20260602_JTPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096212_lamp2.pdf

SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn

NOTARIS

Jl. Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737

Surabaya 60119

B.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS
Tahunan :

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Tn. MADE SUDARMA, Prof. DR. Drs. MM. AK,
CA, CPA

Direksi :

Direktur : Tn. Drs. LUKITO BUDIMAN

Direktur : Tn. OEI, HENDRO SUSANTO

- Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.506.857.300 saham
dari 6.794.330.000 saham dengan hak suara yang sah, sebesar
57.720.000 saham telah dibeli kembali oleh Perseroan
dari seluruhnya 6.852.050.000 saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat
pendapat terkait mata acara Rapat.

- Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan
melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Nomor Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan
1 6.504.711.300 saham Nihil 2.146.000 Nihil
99, 967 $ saham 0,033 8
2) 6.506.857.000 saham 200 saham 100 saham Nihil
100,000 $ 0,000 8 0,000 $

5) 6.490.021.891 saham | 16.835.309 100 saham Nihil
99,741 $ saham 0,259 $ | 0,000 8

4 6.506.857.200 saham Nihil 100 saham Nihil
100,000 8 0,000 $

5) 6.436.924.709 saham | 69.932.491 100 saham Nihil
98,925 8 saham 1,075 8 |0,000 $&

SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737

Surabaya 60119

Nomor Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan
6 6.424.764.000 saham | 82.093.300 Nihil Nihil
98,738 $ saham 1,262 $
7 6.506.857.300 saham Nihil Nihil Nihil
100,000 $
8 6.436.925.009 saham | 69.932.291 Nihil Nihil
98,925 $ saham 1.075 $

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan
Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan
yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris
atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 (agcuit et de charge)

Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025 sebesar
Rp351.445.310.726 untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut:

1. Sebesar Rp210.624.230.000 akan dibagikan sebagai dividen
final sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar
Rp31 atau sebesar 604,dari laba tahun berjalan Perseroan
yang digunakan Untuk pembayaran dividen tunai kepada
pemegang 6.794.330.000 saham.

2. Sisa Laba tahun berjalan sebesar Rp140.821.080.726 dibukukan
sebagai Saldo laba belum dicadangkan.

Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan
pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk

menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai
tersebut.

Acara Ketiga

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan Akuntan Publik Adi

SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Semolowaru No.35

Telp (031) 5931591, 5930737

Surabaya6@i1&pA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2026, dengan mempertimbangkan

- Merupakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- Memiliki pengalaman dan reputasi yang baik untuk melakukan audit
pada bidang usaha perseroan.

Serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan
diberikan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

- Menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan.

- Menentukan tugas dan wewenang masing-masing Direksi dalam rangka
menjalankan Perseroan.

Acara Kelima

Menyetujui pemberhentian para pengurus perseroan yang ada sampai
hari ini dengan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya atau Acguit et de charge atas tindakan
pengurusan Perseroan selama masa jabatannya.

Penunjukan kembali/Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan
Komisaris dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI :

— Direktur Utama : Bapak OEI, ALLAN WIBISONO
- Direktur : Bapak Drs. LUKITO BUDIMAN
-— Direktur : Bapak OEI, HENDRO SUSANTO
- Direktur : Ibu SARAH PAMELA

— Direktur 1 Ibu SULISTIANI IKWANTO

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Bapak YONGKY WIJAYA

— Komisaris Independen : Bapak MADE SUDARMA, Prof,Dr,Drs,MM, Ak
CA, CPA

- Komisaris : Bapak JEAN-PIERRE TING

Efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada tahun 2026 sampai periode tahun 2029.

Acara Keenam

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan,
mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan
untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737
Surabaya 60119

Rapat memberi kuasa kepada Direksi atau kuasanya untuk menghadap
Notaris, memberikan keterangan - keterangan, membuat dan menanda
tangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan dan selanjutnya
melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam
rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut.

Acara Ketujuh

1. Menyetujui pembelian kembali saham dengan nilai pembelian

sebanyak banyaknya Rp200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar
Rupiah) ,yang sudah termasuk biaya perantara pedagang efek
dan biaya lain yang berkaitan dengan Buyback.

2. Rapat memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian
kembali (Buyback) saham Perseroan termasuk penghentian
pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan dengan tetap
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Acara Kedelapan

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Tentang maksud dan

tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Rapat memberi kuasa kepada Direksi atau kuasanya untuk :

1. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan Anggaran
Dasar yang telah diputuskan dalam rapat, dalam hal terdapat
Ketentuan - ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan terkait bagi Anggaran Dasar Perusahaan Publik.

2. Menghadap Notaris, memberikan Keterangan - keterangan, membuat
dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan dan
selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang
perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut.

Demikian laporan kami.

Hormat kami,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Surabaya