20260602_GUNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096222_lamp1.pdf

Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
“#6287875501652

Dk YO xXx

. MATA ACARA RAPAT N
. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Direksi,

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan.

. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026.
. Penetapan gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian KBLI dan perubahan Pasal

Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

Tk

Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada
tanggal 15 April 2026.

. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia,

€ASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 April 2026.

. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia,

@ASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Mci 2026.

III. KUORUM RAPAT
Rapat dihadiri sebanyak 2.000.458.900 saham atau mewakili 8074 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang telah dikeluarkan Perseroan dan oleh karenanya Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat untuk seluruh mata acara Rapat

IV. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

2

Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
#6287875501652

Bahwa basil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham.
b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham. ban
6. Pemegang saham yang menyatakan sctuju sebanyak 2.000.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk Laporan Direksi,

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan

tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa basil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham.
b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham.
c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99.99Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam

Rapat menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:

us

Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
16287875501652

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 untuk cadangan umum, pembagian dividen
tunai kepada pemegang saham Perseroan dan sisanya digunakan sebagai modal kerja dan pengembangan usaha
Perseroan. kh

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.

"- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir

dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham yang menyatakan absiain sebanyak 0 saham.
b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham.
c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.900.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

4

Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
146287875501652

a. Pemegang saham yang menyatakan absiain sebanyak 0 saham.
b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham. .
c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.458.800 saham. si |
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99Y dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut:

Menyetujui penetapan gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas fainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

MATA ACARA KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
.mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
3. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham.
b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 saham.
c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.000.458.800 saham.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 99,99” dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

menyetujui usulan keputusan mata acara rapat.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak

Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi,Jawa Barat
16287875501652

terbatas untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta notaris, menghadap instansi yang berwenang dan
melakukan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Mei 2026 yang dibuat
oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan

“kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,