Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 228/SEC/SE/VI/26
Nama Perusahaan PT Super Energy Tbk.
Kode Emiten SURE
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 187/SEC/SE/V/26 , Tanggal 18 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower
diumumkan dan sesuai iklan) Ground SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
Kedua Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Ketiga Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2026
Keempat Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Kelima Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan
dengan Pelaksanaan RUPST: 1. Memberikan kuasa
kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan
dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan
rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,
membuat laporan, memberikan keterangan dan
melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST
dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan
bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dan disetujui
dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya
RUPST ini
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan
Tujuan Perseroan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
Kedua Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan
dengan Pelaksanaan RUPSLB: 1. Memberikan kuasa
kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan
dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan
rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,
membuat laporan, memberikan keterangan dan
melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB
dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan
bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dan disetujui
dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya
RUPSLB ini
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Super Energy Tbk.
Andre Rachman
Corporate Secretary
PT Super Energy Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9
Telepon : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com
Nama Pengirim Andre Rachman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-06-2026 15:06
Lampiran 1. FIN Surat Panggilan RUPST dan RUPSLB SURE - 020626.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Super Energy Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Super Energy Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 228/SEC/SE/VI/26
Issuer Name PT Super Energy Tbk.
Issuer Code SURE
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 187/SEC/SE/V/26 , dated 18 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 24 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower
Ground SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
Kedua Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Ketiga Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan Anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2026
Keempat Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Kelima Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan
dengan Pelaksanaan RUPST: 1. Memberikan kuasa
kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan
dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan
rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,
membuat laporan, memberikan keterangan dan
melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST
dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan
bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dan disetujui
dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya
RUPST ini
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan
Tujuan Perseroan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
Kedua Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan
dengan Pelaksanaan RUPSLB: 1. Memberikan kuasa
kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan
dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan
rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang,
membuat laporan, memberikan keterangan dan
melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB
dimaksud (jika diperlukan), guna memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan 2. Menetapkan
bahwa seluruh keputusan yang ditetapkan dan disetujui
dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya
RUPSLB ini
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Super Energy Tbk.
Andre Rachman
Corporate Secretary
PT Super Energy Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9
Phone : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com
Sender Name Andre Rachman
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-06-2026 15:06
Attachment 1. FIN Surat Panggilan RUPST dan RUPSLB SURE - 020626.pdf
This is an official document of PT Super Energy Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Super Energy Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
Andre Rachman
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.