Back to announcement
20260602_SURE_Pemanggilan RUPS_32096197_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SURESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT SUPER ENERGY Tbk. PT SUPER ENERGY Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan Having its domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”) (the “Company”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Dengan ini Direksi PT Super Energy Tbk. (“Perseroan”) The Board of Directors of PT Super Energy Tbk. (the
mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk “Company”) hereby would like to invite the Company’s
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Shareholder to attend an Annual General Meeting of
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General
Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB secara Meeting of Shareholders (“EGMS”) (collectively AGMS
bersama-sama disebut “Rapat”) pada: and EGMS is referred to as “Meeting”) on:
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026 Day/Date : Wednesday, 24 June 2026
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai Time : 10.00 WIB - finish
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Place : Equity Hall, Gedung Equity Tower,
Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl. Lower Ground, SCBD Lot. 9, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Jend. Sudirman Kav. 52-53
Selatan Jakarta Selatan
Agenda RUPST adalah sebagai berikut: Agenda of AGMS are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the
Laporan Keuangan Perseroan. Financial Statement of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Mengusulkan menyetujui dan mengesahkan To propose, approve, and ratify the Annual Report
Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan and ratification of the Financial Statement of the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Company for the fiscal year ended on 31 December
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2025 and report on all management and supervision
laporan atas segala tindakan pengurusan dan actions conducted by the Board of Directors and the
pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Board of Commissioners of the Company during the
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku fiscal year of 2025, and granting the full release and
2025, serta memberikan pembebasan tanggung discharge (acquit et de charge) to all of the member
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada of the Board of Directors and the Board of
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Commissioners of the Company for the
Perseroan atas tindakan pengawasan dan management and supervisory actions they have
pengurusan yang telah mereka lakukan dalam performed during the fiscal year ended on 31
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2025.
Desember 2025.
2. Persetujuan Pemberian Wewenang Kepada Dewan 2. Approval of the Granting of Authority to the
Komisaris Perseroan untuk Menunjuk Kantor Company’s Board of Commissioners to Appoint of
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Public Accountant Office and/or Independent Public
Independen. Accountant.
Penjelasan: Explanation:
Mengusulkan pemberian wewenang kepada Dewan To propose of the Granting of Authority to the
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Company’s Board of Commissioners to Appoint of
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 2
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Public Accountant Office and/or Independent Public
Independen dari Kantor Akuntan Publik yang Accountant registered with the OJK, to conduct audit
terdaftar di OJK, untuk melakukan audit pembukuan on financial statement of the Company for fiscal year
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ended on 31 December 2026 and Approval of the
tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan honorarium and any other requirements (if any).
honorarium serta persyaratan lainnya (jika ada).
3. Penetapan Honorarium Dewan Komisaris dan 3. Approval of the Honorarium of the Board of
Pendelegasian Wewenang Kepada Dewan Commissioners and Delegation of Authority to the
Komisaris untuk Menetapkan Remunerasi Anggota Board of Commissioners to Approve the
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Remuneration of the Board of Directors of the
31 Desember 2026. Company for Fiscal Year Ended on 31 December
2026.
Penjelasan: Explanation:
Mengusulkan penetapan Honorarium Dewan To propose the the approval of the Honorarium of
Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada the Board of Commissioners and the delegation of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan authority to the Board of Commissioners of the
honorarium anggota Direksi Perseroan untuk tahun Company to determine the honorarium of the
buku yang berakhir 31 Desember 2026 members of the Board of Directors of the Company
for the for fiscal year ended on 31 December 2026.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan 4. Approval of Changes to the Composition of the
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company.
Penjelasan: Explanation:
Mengusulkan perubahan susunan anggota Direksi To propose changes to the composition of the Board
dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan of Directors and Board of Commissioners of the
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Company in accordance with the Company’s
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Articles of Association and the applicable laws and
regulations.
5. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan 5. Approval of other matters related to the
dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu: implementation of the AGMS, e.g.:
a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk a. Grant authorization to the Board of Directors to
menuangkan setiap keputusan dalam RUPST adopt the resolutions for AGMS in a deed of
ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, statement of resolutions of the meeting,
menyampaikannya kepada pejabat berwenang, submission to the relevant authorities, make
membuat laporan, memberikan keterangan dan reports, providing information and performs
melakukan tindakan hukum lainnya yang necessary legal actions with regards to any
diperlukan berkenaan dengan isi setiap decision of the AGMS (if any) in order to comply
keputusan RUPST dimaksud (jika ada) guna with the applicable laws, without exception; and
memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, b. Approving the date of effectiveness of all
tanpa terkecuali; dan resolution decided and agreed in AGMS is
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang effective as of the closing of the AGMS.
ditetapkan dan disetujui dalam RUPST berlaku
terhitung sejak ditutupnya RUPST.
Penjelasan: Explanation:
Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar This agenda is required based on the Articles of
dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Association and/or Financial Services Authority
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding The
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Implementation of Electronic General Meeting of
Secara Elektronik. Shareholders by Public Companies.
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 3
Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut: Agenda of the EGMS are as follows:
1. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud 1. Approval of the Amendment to Article 3 regarding
dan Tujuan Perseroan disesuaikan dengan the Purposes and Objectives of the Company to
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Align with the 2025 Indonesian Standard
2025. Classification of Business Fields (KBLI).
Penjelasan: Explanation:
Mengusulkan pemberian kuasa kepada Direksi To propose to grant authority to the Board of
Perseroan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Directors of the Company to amend Article 3 of the
Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan Company’s Articles of Association regarding the
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan purposes and objectives as well as business
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) activities of the Company in order to conform with the
2025 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat 2025 Indonesian Standard Classification of Business
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Fields (KBLI) as regulated under Statistics Indonesia
Baku Lapangan Usaha Indonesia. Perseroan tidak Regulation No. 7 of 2025 regarding the Indonesian
melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana Standard Classification of Business Fields. The
dimaksud POJK 17/POJK.04/2020 tentang Company is not conducting a Change of Business
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Activity as referred to in POJK 17/POJK.04/2020 on
Material Transactions and Changes in Business
Activities.
2. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan 2. Approval of any other matters related to the
dengan Pelaksanaan RUPSLB, yaitu: implementation of EGMS, e.g.:
a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk a. Grand authorization to the Board of Directors to
menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB adopt the resolutions for EGMS in a deed of
ke dalam rapat akta pernyataan keputusan statement of resolutions of the meeting,
rapat, menyampaikannya kepada pejabat submission to the relevant authorities, make
berwenang, membuat laporan, memberikan reports, providing information and performs
keterangan dan melakukan tindakan hukum necessary legal actions with regards to any
lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi decision of the EGMS (if any), in order to comply
setiap keputusan RUPSLB dimaksud (jika with the applicable laws, without exception; and
diperlukan), guna memenuhi ketentuan hukum b. Approving the date of effectiveness of all
yang berlaku, tanpa terkecuali; dan resolution decided and agreed in EGMS is
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang effective as of the closing of the EGMS.
ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB berlaku
terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.
Penjelasan: Explanation:
Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar This Agenda is required based on the Articles of
dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Association and/or Financial Services Authority
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat regulation No.16/POJK.04/2020 regarding The
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Implementation of Electronic General Meeting of
Secara Elektronik. Shareholders by Public Companies.
Informasi Lain: Other Information:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi 1. This invitation shall be regarded as formal invitation
semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan to all of the Shareholder of the Company. The
tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Company does not send separate invitation to the
Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Shareholders. In accordance with the Financial
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Services Authority Regulation (POJK) No.
Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020, 16/POJK.04/2020, this invitation has been
Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa published in the Indonesia Stock Exchange’s
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 4
Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan website, the Company’s website
(http://superenergy.co.id/), dan melalui aplikasi (http://superenergy.co.id/), and eASY.KSEI
eASY.KSEI. application.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Rightful claimant to attend or be represented in the
adalah: Meeting are:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum a. For shares of the Company which are not yet
dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI registered in KSEI Collective Custody, are
hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Shareholders or Proxy of the Company,
Pemegang Saham Perseroan yang sah yang registered in the Register of Shareholders of the
nama-namanya tercatat dalam Daftar Company on 29 May 2026 up to 16:00 Western
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Indonesia Time (WIB); and
Mei 2026 Pukul 16.00 WIB; dan b. For shares of the Company which are
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada registered in KSEI Collective Custody are
dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Shareholders or Proxy of the Company,
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang registered in the Register of the Company on 29
Saham Perseroan yang sah yang nama- May 2026 up to 16:00 WIB published by KSEI.
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2026
sampai dengan pukul 16.00 WIB yang
diterbitkan oleh KSEI.
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat 3. In connection with the issuance of KSEI's letter No.
KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding
perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e- the Implementation of the e-Proxy Module and e-
Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Voting Module on the eASY.KSEI Application and
Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah the Impressions of the General Meeting of
menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan Shareholders, currently KSEI has provided an e-
RUPS secara elektronik. Oleh karenanya GMS platform for the electronic GMS. Therefore,
Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan Shareholders can attend the Meeting electronically
Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic through the Electronic General Meeting System
General Meeting System (eASY.KSEI) yang (eASY.KSEI) application provided by KSEI.
disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang Shareholders who can attend in person
dapat hadir langsung secara elektronik adalah electronically are local individual shareholders
pemegang saham individu lokal yang sahamnya whose shares are kept in the collective custody of
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk KSEI. To use the eASY.KSEI application,
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang shareholders can access the eASY.KSEI menu
saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang located in the AKSes facility
berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
4. RUPST Perseroan akan diselenggarakan secara 4. The AGMS of the Company will be held physically
fisik dengan kehadiran terbatas dan secara with limited attendance and electronically through
elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI, dengan the eASY.KSEI application, without any intention to
tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang diminish the right of the Shareholders or Proxy of the
Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham Company to attend the Meeting:
untuk hadir dalam Rapat, maka: a. The Company strongly suggest to the
a. Perseroan sangat menghimbau kepada Shareholders due to space limitation to grant
Pemegang Saham dikarenakan keterbatasan power of attorney (POA) to independent party
tempat untuk menguasakan kehadirannya appointed by the Company to represent the
melalui pemberian kuasa kepada pihak Shareholders in attendance and vote at the
independen yang ditunjuk oleh Perseroan Meeting through easy.KSEI facility, using the
untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan link https://akses.ksei.co.id. or Shareholders
memberikan suara dalam Rapat melalui can also authorize outside of the easy.KSEI
fasilitas eASY.KSEI dalam tautan mechanism by downloading the POA on the
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Page 5
https://akses.ksei.co.id. Pemegang Saham Company’s website (http://superenergy.co.id/);
dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme and
eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa b. Shareholders who are entitled to attend the
yang terdapat dalam situs Perseroan Meeting have the right to ask questions or give
(http://superenergy.co.id/); dan opinions on each agenda by stating the name
b. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir of Shareholders and the number of shares
dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan owned. POA, question form, and voting sheet
atau pendapatnya atas setiap mata acara submitted to the Company at the latest on 18
Rapat dengan mencantumkan nama June 2026 by softcopy via email to
Pemegang Saham, dan jumlah saham yang secretary@superenergi.com and the original
dimiliki. Surat kuasa untuk hadir, lembar document sent by courier or registered letter to
pertanyaan dan voting disampaikan kepada PT Super Energy Tbk., Equity Tower Building,
Perseroan selambat-lambatnya 18 Juni 2026 29th Floor Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-
dengan mengirimkan softcopy melalui surat 53 Jakarta Selatan 12190. Attn. To: Andre
elektronik kepada secretary@superenergi.com Rachman (Corporate Secretary).
serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat
tercatat ke alamat PT Super Energy Tbk.,
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190.
Up: Andre Rachman (Corporate Secretary).
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang 5. Shareholders or Proxy who will be attending the
Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon Meeting are required to be present at the Meeting
dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada venue and register to the Company’s register officer
petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) 30 (thirty) minutes before the Meeting starts at least
menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat 09:30 WIB, under the condition:
pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan:
6. Materi Rapat telah kami sediakan di situs Perseroan 6. Meeting Materials are available at the Company’s
http://superenergy.co.id/; dan website http://superenergy.co.id/; and
7. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu- 7. The Government or authorized authority may issue
waktu mengeluarkan kebijakan larangan a policy of the Meeting prohibition or prohibit the
pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Shareholders to be present at the Meeting before or
Pemegang Saham untuk hadir secara langsung on the day of the Meeting at any time. Such
dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan condition is beyond the responsibility and authority
yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar of the Company.
tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
Jakarta, 2 Juni 2026
PT SUPER ENERGY TBK.
Direksi/Board of Director
PT SUPER ENERGY Tbk.
Equity Tower, 29th Floor Unit E
Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297
www.superenergy.co.id
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
Pusat
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
—
larangan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.