20260602_META_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096073_lamp1.pdf

      2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal
         31 Desember 2025;
      3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
         buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
      4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji
         atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026.

Hasil Rapat
 Mata Acara Pertama Rapat
  -     Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
        Desember 2025, termasuk laporan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan
        Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya
        tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh
        Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
        sebagaimana dimuat dalam Laporan No. 00435/2.1505/AU.1/06/0690-2/1/III/2026, Perihal: Laporan
        Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang
        berakhir pada tanggal tersebut, tanggal 31 Maret 2026, dengan pendapat: “Laporan keuangan
        konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
        konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya
        untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
        Indonesia.”; dan
  -     Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
        kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
        pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan mereka
        tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
        Perseroan.

 Mata Acara Kedua Rapat
  -    Menyetujui pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, Perseroan membukukan Laba
       Bersih sebesar Rp103.812.303.092,00 (seratus tiga miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tiga ribu
       sembilan puluh dua Rupiah), sehingga setelah diakumulasikan dengan Saldo Laba tahun sebelumnya,
       Perseroan membukukan total Saldo Laba sebesar Rp730.948.452.045,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar
       sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat puluh lima Rupiah).
  -    Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:
        o     Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp938.977.026,00 (sembilan ratus tiga puluh
              delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh enam Rupiah) akan dialokasikan
              sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
        o     Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp92.958.725.631,00 (sembilan puluh dua miliar
              sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu
              Rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
              Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha
              modal kerja, sosial, dan pembagian dividen di masa mendatang; dan
        o     Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sebesar Rp5,25 (lima koma dua lima Rupiah) per saham
              akan dibagikan sebagai dividen dengan rincian sebagai berikut:
                - Sebesar Rp2,63 (dua koma enam tiga Rupiah) per saham telah dibayarkan oleh Perseroan
                   kepada Pemegang Saham sebagai dividen interim pada tanggal 3 Desember 2025; dan
                - Sebesar Rp2,62 (dua koma enam dua Rupiah) per saham yang akan dibayarkan kepada
                   Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Rabu,
                   tanggal 10 Juni 2026 pada pukul 16:00 WIB sebagai Dividen Tunai.
              Sehubungan dengan Dividen Tunai, memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan
              untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut
              pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan
              pembagian/pembayaran Dividen Tunai, termasuk menetapkan jadwal dan tata cara
              pembagian/pembayaran Dividen Tunai, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan
              tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau
              pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.

 Mata Acara Ketiga Rapat
 Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
 Publik yang terdaftar di OJK untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan
 untuk tahun buku 2026 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya serta menunjuk
 Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apa pun juga berdasarkan ketentuan peraturan yang
 berlaku di bidang Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang
 ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan kuasa kepada
 Direksi sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

 Mata Acara Keempat Rapat
  - Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini
     fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta
     honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
     Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.

Bersama ini terlampir kami sampaikan Covernote dari Notaris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk




Dahlia Evawani
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:
1. Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
3. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk; dan
4. Arsip.