Back to announcement
20260602_BGTG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096002_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BGTGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PT BANK GANESHA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan,
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat :
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026
Waktu : pukul 10.26 - 11.51 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat
Acara Rapat :
1. A. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
B. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan tahun buku 2026.
3. A. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.
5. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Presiden Direktur : Bapak Setiawan Kumala
Direktur : Bapak Arif Wicaksono, SE, MM
Direktur : Bapak Suroso
Direktur : Bapak Ibrahim
1
Page 2
Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Komisaris : Ibu Lisawati
Komisaris Independen : Bapak Sudarto, SE
Komisaris Independen : Bapak Trisna Chandra
C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 19.540.276.509 saham dengan hak suara yang sah
atau 81,516% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :
Acara Pertama : terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Acara Kedua : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan
atau memberikan pendapat.
Acara Ketiga : terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Acara Keempat : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan
atau memberikan pendapat.
Acara Kelima : tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan
atau memberikan pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
19.537.166.509 3.110.000
1 0
99,984% 0,016%
19.537.166.509 3.110.000
2 0
99,984% 0,016%
19.495.891.809 44.384.700
3 0
99,773% 0,227%
19.540.276.509
4 0 0
100%
19.499.001.809 41.274.700
5 0
99,789% 0,211%
2
Page 3
H. Keputusan Rapat
Mata acara Rapat Pertama :
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :
Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun
buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwanto Susanti & Surja”, dimana
Bapak Danil Setiadi Handaja, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik
Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor
00347/2.1505/AU.1/07/1008-1/1/III/2026, tanggal 27 Maret 2026, dengan
pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material”.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan disahkannya
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan
tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025,
kecuali atas perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
A. untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disimpan sebagai Dana Cadangan
Wajib/Umum Perseroan; dan
B. sisanya disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan;
- sehingga karenanya untuk tahun buku 2025 tidak ada dividen yang dibagikan kepada
para pemegang saham Perseroan.
Mata acara Rapat Kedua:
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
3
Page 4
Mata acara Rapat Ketiga :
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :
Untuk butir A mata acara Rapat Ketiga :
1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan Kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-
waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar
Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Bapak Setiawan Kumala
Direktur : Bapak Trisna Chandra
Direktur : Bapak Suroso
Direktur : Bapak Ibrahim
Direktur : Ibu Shirley
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Komisaris : Bapak Faisal Dharma Setiawan
Komisaris : Ibu Lisawati
Komisaris : Bapak Sudarto, SE
- dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Trisna Chandra dan Ibu Shirley
selaku para Direktur Perseroan serta pengangkatan Bapak Faisal Dharma Setiawan
selaku Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak diperolehnya kelulusan uji
kemampuan dan kepatutan (selanjutnya disebut “Fit and Proper”) dari Otoritas Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”).
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
menetapkan Bapak Sudarto, SE dan Bapak Faisal Dharma Setiawan selaku para
Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk segera
setelah ditutupnya Rapat dan diperolehnya Fit and Proper dari OJK, menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir A dalam
suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau
mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan
atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan
sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
4
Page 5
Untuk butir B mata acara Rapat Ketiga :
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan
kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama
Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang
setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar
Perseroan, menyetujui untuk :
a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi
Perseroan.
b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal
10% (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang
diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku sebelumnya.
c. melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Mata acara Rapat Keempat :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :
a. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah dicatat dalam
administrasi pengawasan OJK sesuai dengan surat OJK Nomor S-63/PB.33/2026,
tanggal 25 Februari 2026.
b. Memberi persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana
Aksi Pemulihan Perseroan, sesuai dengan kewenangannya.
Mata acara Rapat Kelima :
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :
I. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk
selanjutnya ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai
berikut:
---------------------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------------------
-------------------------------------------------- PASAL 3 -------------------------------------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
A. Kegiatan Usaha Utama :
Perbankan Umum Konvensional, yang mencakup kegiatan perbankan secara
konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan atau bentuk lain yang sejenis dan menyalurkannya kepada
5
Page 6
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, serta
menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.
Kelompok ini juga mencakup aktivitas penghimpunan dana dalam bentuk
giro atau bentuk lainnya yang digunakan sebagai margin, dana kompensasi
dan dana jaminan secara konvensional, yang dilakukan untuk merealisasikan
usaha pokok yaitu sebagai berikut:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah
maupun mata uang asing;
b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau
jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan
dalam dunia perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah;
d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
dan
e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”)
dan Bank Indonesia.
B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama
sebagaimana dimaksud pada butir A di atas adalah sebagai berikut:
a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti Promissory Note,
Medium Term Note, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni:
1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;
2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud;
3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5) Obligasi;
6) Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.
c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak;
6
Page 7
f. melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain
membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan
atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban
kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib
dicairkan secepatnya;
g. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali
amanat;
h. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha
kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta
lembaga kliring dan penjamin dan lembaga penyelesaian dan
penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK
dan atau Bank Indonesia;
i. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh OJK dan otoritas yang berwenang;
j. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun,
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku; dan
k. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan;
Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan
tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.
II. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan mengenai pengubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana
telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris tersendiri
dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau
mendaftarkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk maksud
tersebut melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk
bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Repubik
Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Jakarta, 2 Juni 2026
Direksi Perseroan
7
Page 8
PT BANK GANESHA Tbk
DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA
(“The Company”)
ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
In order to with the provisions of Article 20(4) and (5) of the Company’s Articles of Association,
the Board of Directors hereby announces the following summary of the minutes of the Annual
General Meeting of Shareholders (“the Meeting”):
A. Convening of the Meeting:
Day/Date : Tuesday, 26 May 2026
Time : 10.26 am - 11.51 pm Western Indonesian Time
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
West Jakarta
Meeting Agenda:
1. A. Approval of the Annual Report and Sustainability Report, including the ratification of
the Company’s Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the financial year ending 31 December 2025.
B. Determination of the use of the Company’s net profit for the 2025 financial year.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company’s Annual
Financial Statements for the 2026 financial year.
3. A. Appointment of members of the Company’s Board of Directors and Board of
Commissioners.
B. Determination of duties, authorities, salaries and other allowances for members of
the Company’s Board of Directors, and determination of honorarium and other
allowances for members of the Company’s Board of Commissioners.
4. Approval of the Company’s Recovery Plan.
5. Amendments to Article 3 of the Company’s Articles of Association to align the
Company’s purposes, objectives and business activities with the provisions of the 2025
Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
B. Members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners present at the
meeting:
President Director : Mr. Setiawan Kumala
Director : Mr. Arif Wicaksono, SE, MM
Director : Mr. Suroso
Director : Mr. Ibrahim
8
Page 9
President Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik
Commissioner : Ms. Lisawati
Independent Commissioner : Mr. Sudarto, SE
Independent Commissioner : Mr. Trisna Chandra
C. The meeting was attended and represented by 19,540,276,509 shares with valid voting
rights, or 81.516% of the total number of shares issued by the Company.
D. The meeting provided shareholders with the opportunity to submit questions and/or
express opinions regarding the items on the Meeting Agenda.
E. The number of shareholders or their proxies who asked questions and/or expressed
opinions regarding the items on the Meeting Agenda :
First Agenda : One shareholder has submitted a question.
Second Agenda : No shareholders asked questions or expressed any opinion.
Third Agenda : One shareholder has submitted a question.
Fourth Agenda : No shareholders asked questions or expressed any opinion.
Fifth Agenda : No shareholders asked questions or expressed any opinion.
F. Decision making mechanism of the Meeting :
Meeting resolutions are made openly and carried out by deliberation to reach consensus. If
deliberation to reach a consensus cannot be achieved, decisions making is carried out by
voting
G. Voting results for each agenda item of the meeting :
Meeting Agree Disagree Abstain
Agenda
19,537,166,509 3,110,000
1 0
99.984% 0.016%
19,537,166,509 3,110,000
2 0
99.984% 0.016%
19,495,891,809 44,384,700
3 0
99.773% 0.227%
19,540,276,509
4 0 0
100%
19,499,001,809 41,274,700
5 0
99.789% 0.211%
H. Meeting Resolution
First Agenda of Meeting :
9
Page 10
The Meeting, by a majority vote, resolved as follows :
For item A on the first agenda of the Meeting :
1. Approval of the Company’s Annual Report and Sustainability Report for the 2025
financial year.
2. Ratification of the Company’s Annual Financial Statements for the 2025 financial
year, which have been audited by the public accounting firm “Purwanto Susanti &
Surja”, where Mr Danil Setiadi Handaja, as Partner has been appointed as the
Company’s Independent Public Accountant, as stated in Report No.
00347/2.1505/AU.1/07/1008-1/1/III/2026, dated 27 March 2026, with an opinion
of “Fair, in all material respects”.
3. Approval of the Board of Directors’ Report and ratification of the Board of
Commissioners’ Supervisory Report for the 2025 financial year, as set out in the
Company’s Annual Report and Sustainability Report
4. With the approval of the Annual Report and Sustainability Report and the
ratification of the Company’s Annual Financial Statements for the 2025 financial
year, in accordance with the provisions of Article 17(3) of the Company’s Articles of
Association, granting full release and discharge from responsibilityto all members of
the Company’s Board of Directors for their management actions and to all
members of the Company’s Board of Commissioners for their supervisory actions
they carried out during the 2025 financial year, to the extent such actions are
reflected in the Company’s Annual Report, Sustainability Report and Annual
Financial Statements for the 2025 financial year, xcluding acts of fraud,
embezzlement and other criminal conduct.
For item B on the first agenda of the Meeting :
Determination of the use of the Company’s net profit for the 2025 financial year as
follows:
A. in compliance with Article 25(1) of the Company’s Articles of Association, the sum
of Rp 1,000,000,000 (one billion rupiah) shall be allocated to the Company’s
Mandatory/General Reserve Fund; dan
B. the remainder is retained in retained earnings to strengthen the Company’s capital
structure;
- accordingly, no dividends will be distributed to the Company’s shareholders for the
2025 financial year.
Second Agenda of the Meeting :
The Meeting, by majority vote, resloved as follows :
To grant authority the Company’s Board of Commissioners to:
1. Based on the considerations of the Company’s Audit Committee, to appoint an
Independent Public Accountant to audit the Statement of Financial Position, the
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and other sections of
the Company’s Financial Statements for the financial year ending 31 December
2026; and
10
Page 11
2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant and
other requirements relating to the appointment.
Third Agenda of the Meeting :
The Meeting, by majority vote, resolved as follows :
For item A on the Third agenda of the Meeting :
1. In connection with the terms of office of the current members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company will expire at the close of
the Meeting, to appoint members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for a term commencing upon the close of the
Meeting and ending at the close of the Company’s Second Annual General Meeting
of Shareholders in 2028, without prejudice to the right of the Company’s General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the
provisions of Article 10(2) and Article 13(3) of the Company’s Articles of Association,
with the composition as follows:
Director
President Director : Mr. Setiawan Kumala
Director : Mr. Trisna Chandra
Director : Mr. Suroso
Director : Mr. Ibrahim
Director : Mrs. Shirley
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Marcello Theodore Taufik
Commissioner : Mr. Faisal Dharma Setiawan
Commissioner : Mrs. Lisawati
Commissioner : Mr. Sudarto, SE
- provided that the appointment of Mr. Trisna Chandra and Mrs. Shirley as Directors
of the Company, and the appointment of Mr. Faisal Dharma Setiawan as a
Commissioner of the Company, shall become effective upon obtaining fit and
proper (hereinafter referred to as “Fit and Proper”) approval from the Financial
Services Authority (hereinafter referred to as “OJK”).
2. To comply with the provisions of Article 13(1) of the Company’s Articles of
Association, Mr Sudarto, SE and Mr Faisal Dharma Setiawan are hereby appointed
as Independent Commissioners of the Company.
3. To grant authority to the Company’s Board of Directors, with the right of
substitution, immediately following the closure of the Meeting upon obtaining the
Fit and Proper approval from OJK, to restate the resolutions adopted under item A
of the Third Agenda of the Meeting in a separate Notarial Deed and subsequently
notify and/or register such resolutions with the Minister of Law of the Republic of
Indonesia and/or other competent authorities, and to undertake all necessary
11
Page 12
actions without any action being excluded, as required under the applicable laws
and regulations.
For item B on the third agenda of the Meeting :
1. In accordance with the provisions of Article 11(8) of the Company’s Articles of
Association, authority is delegated to the Company’s Board of Directors through a
Board Meeting, to determine, on behalf of the General Meeting of Shareholders,
the division of duties and authorities of each member of the Company’s Board of
Directors.
2. In accordance with the provisions of Article 10(3) and Article 13(4) of the
Company’s Articles of Association, resolved to:
a. delegate authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and other allowances for members of the Company’s Board
of Directors
b. determine the honorarium and other allowances for the members of the
Company’s Board of Commissioners, which shall be adjusted by a maximum of
10% (ten per cent) above the amount of honorarium and other allowances
received by each member of the Company’s Board of Commissioners for the
previous financial year.
c. delegate authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the
distributions of salaries, honorarium and other allowances among the members
of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
Fourth Agenda of the Meeting :
The Meeting unanimously by way of amicable discussion, resolved as follows :
a. Approve to update to the Company’s Recovery Action Plan, which has been
recorded in the OJK’s supervisory administration in accordance with OJK letter No.
S-63/PB.33/2026, dated 25 February 2026.
b. Authorise the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
to take the necessary actions in connection with the implementation of the
Company’s Recovery Action Plan, in accordance with their respective authorities.
Fifth Agenda of the Meeting :
The Meeting, by majority vote, resolved as follows :
I. To amend the provisions of Article 3 of the Company’s Articles of Association, so
that Article 3 of the Company’s Articles of Association shall henceforth read as
follows:
------------------- PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES ----------------------
------------------------------------------------- Aritcle 3 -------------------------------------------------
1. The Company’s purpose and objective is to engage in the business of a
Commercial Banking.
2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may
carry out the following business activities:
12
Page 13
A. Main Business Activities :
Conventional retail banking, which encompasses conventional banking
activities, involves raising funds from the public in the form of deposits or
similar instruments and channelling them back to the public in the form of
loans and/or other forms, as well as providing services within the payment
system.
This group also includes fundraising activities in the form of current accounts
or other forms used as margin, compensation funds and guarantee funds
under conventional arrangements, carried out to facilitate the core
business, namely as follows:
a. to raise funds from the public in the form of deposits, including current
accounts, fixed-term deposits, certificates of deposit, savings accounts
and/or other forms deemed equivalent thereto, whether in Indonesian
Rupiah or foreign currency;
b. granting credit or loans, whether long-term, medium-term or short-
term, and other forms of lending commonly provided in the banking
sector, whilst complying with the relevant legislation;
c. transferring money either for personal gain or for the benefit of
customers;
d. depositing funds with, borrowing funds from, or lending funds to other
banks, whether by letter, telecommunication, or by means of a
promissory note, cheque or other means; and
e. to conduct activities in foreign currency, in compliance with the
regulations laid down by the Financial Services Authority (hereinafter
referred to as “OJK”) and Bank Indonesia.
B. The Supporting Business Activities, that support the main business activities
referred to in point A above are as follows:
a. issuing securities such as promissory notes, medium-term notes, bonds
and subordinated bonds;
b. buying, selling or underwriting at its own risk or on behalf of and on the
instructions of its clients, namely:
1) Bills of exchange include those accepted by a bank, the term of
which does not exceed the customary period in the trade of such
bills;
2) Promissory notes and other commercial documents, the term of
which does not exceed the customary period in the trade of such
documents;
3) Government securities and government guarantees;
4) Bank Indonesia Certificate (SBI);
5) Bonds;
6) Other securities that meet the requirements set by the OJK and Bank
Indonesia.
c. receive payments against invoices for securities and carry out
calculations with or on behalf of third parties;
d. provides a place to store valuables or important documents;
e. to provide custody services on behalf of another party under a contract;
13
Page 14
f. to take measures to safeguard loans, including purchasing collateral—
either in full or in part—through auction or other means in the event
that the debtor fails to meet their obligations to the bank, provided that
the purchased collateral must be realised as soon as possible;
g. engaging in factoring, credit card business and trustee activities;
h. to make equity investments in banks or other companies in the financial
sector, such as leasing, venture capital, credit card businesses, consumer
finance, securities firms, insurance companies, clearing and guarantee
institutions, and settlement and custody institutions, in accordance with
the regulations determined by the OJK and/or Bank Indonesia;
i. to engage in temporary capital injection activities to address the
consequences of loan defaults, in accordance with the requirements set
by the OJK and the relevant authorities;
j. act as a pension fund founder and pension fund administrator, in
accordance with the provisions of the applicable pension fund
legislation; and
k. carry out other activities commonly undertaken in the banking sector;
The activities described above must be carried out in accordance with the
applicable laws and regulations, particularly in the banking sector.
II. To grant authority to the Company’s Board of Directors, with the right of
substitution, to restate the resolution regarding the amendment of the Company’s
Articles of Association as adopted under the Fifth Agenda Item in a separate
Notarial Deed and subsequently to seek approval and/or notify and/or register with
the Minister of Law of the Republic of Indonesia and, for that purpose, to make any
amendments and/or additions in whatever form may be necessary and/or required
by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, subject to the provisions of the
applicable laws and regulations.
Jakarta, 2 June 2026
The Board of Directors of the Company
14
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 May 2026 · 10:26–11:51 |
| Present | 19,540,276,509 (81.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
19,537,166,509
99.98%
Against
3,110,000
0.02%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
19,537,166,509
99.98%
Against
3,110,000
0.02%
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
19,495,891,809
99.77%
Against
44,384,700
0.23%
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
19,540,276,509
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
19,499,001,809
99.79%
Against
41,274,700
0.21%
Abstain
0
—
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Danil Setiadi Handaja
p.3 ×2
unresolved
person
Shirley
· Director
p.4 ×4
unresolved
person
Faisal Dharma Setiawan
· Komisaris
p.4 ×12
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.6 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum Repubik Indonesia
p.7
unresolved
person
Lisawati Independent
p.9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.11 ×3
unresolved
org
Bank Indonesia Certificate
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
669 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.016',
'pct_for': '99.984',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3110000',
'votes_for': '19537166509'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.016',
'pct_for': '99.984',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'at Ketiga butir A dalam suatu akta Notaris '
'tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan '
'atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada '
'Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau '
'instansi lain yang berwenang serta melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan dengan tidak '
'ada satu tindakanpun yang dikecualikan, '
'sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan '
'oleh ketentuan perundang-undangan. 4 Untuk '
'butir B',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3110000',
'votes_for': '19537166509'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.227',
'pct_for': '99.773',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '44384700',
'votes_for': '19495891809'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'eroan sebagaimana telah diambil dalam',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19540276509'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.211',
'pct_for': '99.789',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '41274700',
'votes_for': '19499001809'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.516',
'shares_present': '19540276509',
'time_end': '11:51:00',
'time_start': '10:26:00'}