20260602_BGTG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096002_lamp2.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Presiden Komisaris 1 tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK
Komisaris 2. Ibu LISAWATI

Komisaris Independen 1. tuan SUDARTO, SE

Komisaris Independen 1 tuan TRISNA CHANDRA

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 19.540.276.509 saham dengan hak suara yang
sah atau 81,516Y4 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk
tahun buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwanto Susanti & Surja”,
dimana tuan Danil Setiadi Handaja, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai
Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam
Laporannya Nomor  00347/2.1505/AU.1/07/1008-1/1/11/2026, — tanggal
27 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dan
disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan,
diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan
selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Ah

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan serta Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali atas perbuatan penipuan,
penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:

A. untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disimpan sebagai Dana
Cadangan Wajib/Umum Perseroan, dan

B. sisanya disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan
Perseroan,

- sehingga karenanya untuk tahun buku 2025 tidak ada dividen yang dibagikan

kepada para pemegang saham Perseroan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

» Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju 5 19.537.166.509 saham (99,984).
- Tidak setuju 2 3.110.000 saham (0,01694).
- Abstain 0 saham (0X6).

Mata acara Rapat Kedua:
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba
Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026, dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut
serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

& Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
- Tidak ada.
» Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju 2 19.537.166.509 saham (99,984Y4).
- Tidak setuju : 3.110.000 saham (0,0164).
- Abstain 1. Osaham (094). dk

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT
Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannyv

mawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Mata acara Rapat Ketiga :
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Untuk butir A mata acara Rapat Ketiga :

ik

Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat,
mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Kedua yakni pada tahun
2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan
susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur 1 tuan SETIAWAN KUMALA
Direktur 1 tuan TRISNA CHANDRA
Direktur 1 tuan SUROSO

Direktur 1 tuan IBRAHIM

Direktur 1. nyonya SHIRLEY

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK

Komisaris 1 tuan FAISAL DHARMA SETIAWAN
Komisaris 1 nyonya LISAWATI
Komisaris 1 tuan SUDARTO, SE

- dengan ketentuan bahwa pengangkatan tuan TRISNA CHANDRA dan
nyonya SHIRLEY selaku para Direktur Perseroan serta pengangkatan
tuan FAISAL DHARMA SETIAWAN selaku Komisaris Perseroan, efektif
terhitung sejak diperolehnya kelulusan uji kemampuan dan kepatutan
(selanjutnya disebut “Fit and Proper”) dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut “OJK”).

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
menetapkan tuan SUDARTO, SE dan tuan FAISAL DHARMA SETIAWAN
selaku para Komisaris Independen Perseroan.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
segera setelah ditutupnya Rapat dan diperolehnya Fit and Proper dari OJK,
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat
Ketiga butir A dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya
memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta (Kp

Ra,

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywat wan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu
tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan
oleh ketentuan perundang-undangan.

Untuk butir B mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan,
melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi,
untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar
Perseroan, menyetujui untuk :

a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Direksi Perseroan.

b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar
maksimal 1099 (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan
lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.

Cc. melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

" Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju 3 19.495.891.809 saham (99,773Y2).
- Tidak setuju P 44.384.700 saham (0,22796).
- Abstain : 0 saham (074).

Mata acara Rapat Keempat :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

a. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah dicatat
dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan surat OJK Nomor
S-63/PB.33/2026, tanggal 25 Februari 2026

b. Memberi persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
Rencana Aksi Pemulihan Perseroan, sesuai dengan kewenangannya.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:

- Tidak ada.
—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

» Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju 1. 19.540.276.509 saham (10094).
- Tidak setuju 7 0 saham (OX).
- Abstain 2 0 saham (0Y2).

Mata acara Rapat Kelima :
Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan :

Il. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk
selanjutnya ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi
sebagai berikut:

——————— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----—-----—-
- PASAL 3 ai
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank
Umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
A. Kegiatan Usaha Utama :

Perbankan Umum Konvensional, yang mencakup kegiatan perbankan
secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan atau bentuk lain yang sejenis dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam
sistem pembayaran.

Kelompok ini juga mencakup aktivitas penghimpunan dana dalam

bentuk giro atau bentuk lainnya yang digunakan sebagai margin, dana

kompensasi dan dana jaminan secara konvensional, yang dilakukan
untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata
uang Rupiah maupun mata uang asing,

b. memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah
atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim
diberikan dalam dunia perbankan dengan tetap memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah,

d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
lainnya: dan

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

e. melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(selanjutnya disebut “OJK”) dan Bank Indonesia.

B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama
sebagaimana dimaksud pada butir A di atas adalah sebagai berikut:

a. menerbitkan instrumen surat berharga seperti Promissory Note,
Medium Term Note, Obligasi, Obligasi Subordinasi,

b. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni:

1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank,
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud,

2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud:

) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,

) Sertifikat Bank Indonesia (SBI):

) Obligasi,

) Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan

yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.

c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,

d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat
berharga,

e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak,

f. melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain
membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui
pelelangan atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak
memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang
dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya:

9- melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
wali amanat,

h. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan
lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,
usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek,
asuransi serta lembaga kliring dan penjamin dan lembaga
penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh OJK dan atau Bank Indonesia,

i. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas yang berwenang:

j-. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan dana pensiun yang berlaku, dan

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@)ymail.com
hanny2707@yahoo.com

k. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia
perbankan:

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan

dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.

Ill Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan mengenai pengubahan anggaran dasar
Perseroan sebagaimana telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam
suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau
memberitahukan dan atau mendaftarkan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan atau
penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau
disyaratkan oleh Menteri Hukum Repubik Indonesia, demikian dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

& Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
- Tidak ada.
& Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju 1. 19.499.001.809 saham (99,789”6).
- Tidak setuju 5 41.274.700 saham (0,211Y4).
- Abstain 5 0 saham (054).

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 164, tanggal
26 Mei 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 2026

Votaris di Jakarta.