20260602_BSWD_Pemanggilan RUPS_32096067_lamp1.pdf

Bank of India

Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak
pidana lainnya.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025:

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 Anggaran Dasar
Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa keputusan
penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS,

3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi,

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (19) dan Pasal 19 ayat (30) Anggaran
Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, yang mengatur bahwa
ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya:

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan

dan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020, yang mengatur bahwa penunjukan
dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib
diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan
usulan Dewan Komisaris.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang
Saham dan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada
sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan
perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada hari, tanggal
Jumat, 29 Mei 2026 sampai dengan jam 16.00 WIB.

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India

Indonesia

3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting
System KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).

4. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi
@ASY.KSEI,termasuk pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara
Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya
dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

b. Pemberian kuasa secara elektronik termasuk “e-Proxy” melalui aplikasi
@ASY.KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/, merupakan suatu sistem
pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan
mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang
sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara
elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah pihak
independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan
kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

i. Proses Registrasi,

ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik,

iii. Proses Pemungutan Suara/Voting:

iv. Tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai
@ASY.KSEI dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id).

5. Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan
menyediakan Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja
pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutigue Office,
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 (“BAE”).
Para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku
kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak
dihitung dalam pemungutan suara.

Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta

untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau

tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah
ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya) kepada

Petugas Pendaftaran (“BAE”) pada saat sebelum memasuki ruang Rapat.

Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi

anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan

pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank o:

Indonesia

perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan)

kepada BAE melalui email: opr@adimitrajk.co.id. Khusus untuk Pemegang Saham

dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk 'menyerahkan/memperlihatkan KTUR

yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki

ruang Rapat.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang
saham atau kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit
sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 02 Juni 2026
PT Bank of India IndonesiaTbk.
Direksi

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA