20260529_MGNA_Pemanggilan RUPS_32095858_lamp1.pdf

No. 073/MGNA/OJK/VI-2026 Jakarta, 2 Juni 2026

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo -
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat

Up. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Perihal : Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Magna Investama Mandiri Tbk
Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Magna
Investama Mandiri, Tbk No. 064/MGNA/OJK-BEI/VI-2026 tanggal 18 Mei 2026, maka bersama ini,
kami memberitahukan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST”) PT. Magna
Investama Mandiri, Tbk (“Perseroan”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2025
Waktu : 10.30 WIB s/d selesai
Alamat : Gedung Graha-BIP Lt. 11,

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan - 12930

Agenda Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tercermin dari
Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II..

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

estfma Mandiri, Tbk

“Arianto Sjarief
Direktur Utama

PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
Gedung BIP Lantai-6, Jalan Jenderal Gatot Subroto.Kavling 23,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930