Back to announcement
20240808_MASA_Perubahan Profesi Penunjang_31693303_lamp2.pdf
Other Text extracted MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 86
Page 1
FORMULIR 1.
Cikarang, 8 August 2024
Nomor : 0044/CS/MASA/VIII/24
Lampiran :2
Kepada :
Direktur Penilai Keuangan Perusahaan Sektor Rill
Perihal :
Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi
keuangan historis tahunan pada PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2024, telah
dilakukan persetujuan terkait penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam
rangka audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Multistrada Arah Sarana Tbk tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagai berikut:
1. Akuntan Publik
a. Nama: Jumadi, S.E., CPA
b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan: AP.0227
c. Nomor Surat Tanda Terdaftar: STTD.AP-90/PM.22/2018
d. Tahun Penugasan: 2024
2. Kantor Akuntan Publik
a. Nama: KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
b. Nomor Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-22/PM.021/2024
Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:
1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan
Tertulis Dewan Komisaris; dan
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.
Demikian agar maklum.
Ade Nofita
Corporate Secretary
Tembusan:
- Direktur Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
Indonesia 17550
Telp (62) 21 89140333 | Fax. (62) 21 89143838
Page 2
Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik
Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk
audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2024, kami merekomendasikan
penggunaan jasa dari Jumadi dan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PWC).
Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:
1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP
Tanggapan:
Kami telah menerima surat pernyataan dari KAP PWC perihal “Komunikasi independensi kepada
pihak yang berkepentingan terhadap tata kelola perusahaan” yang telah memenuhi ketentuan
independensi dari OJK dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia.
2. Ruang lingkup audit
Tanggapan:
Ruang lingkup perikatan dengan PWC adalah audit laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31
Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
3. Imbalan jasa audit
Tanggapan:
Imbalan jasa audit ditentukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan profesional AP/KAP dan
telah sepadan dengan ruang lingkup audit.
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP
Tanggapan:
Berikut ini kami sampaikan ringkasan pengalaman dan kualifikasi profesional dari anggota tim audit
tahun 2024:
Lama Lama
Nama Peran Kualifikasi pengalaman pengalaman
audit industri
Sarjana
Jumadi Rekan Ekonomi- 29 Tahun 29 Tahun
Akuntansi
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP
Tanggapan:
Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan PWC sesuai dengan Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
Indonesia 17550
Telp (62) 21 89140333 | Fax. (62) 21 89143838
Page 3
6. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim
Audit dari KAP
Tanggapan:
Rekomendasi penunjukan AP dan KAP memperhatikan rotasi yang dipersyaratkan dalam peraturan,
sehingga akan diperoleh manfaat fresh eye perspective. Tahun 2024 ini adalah tahun ketiga AP Jumadi,
S.E., CPA menandatangani laporan audit perusahaan.
Akuntan Publik tersebut di atas telah memenuhi persyaratan pembatasan penggunaan jasa audit
sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 Pasal 16.
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk
kurun waktu yang cukup panjang.
Tanggapan:
Berdasarkan pembahasan pada Butir 6 di atas, tidak terdapat potensi risiko dari penggunaan jasa audit
oleh KAP yang sama.
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya
Tanggapan:
Kami menilai baik atas pelaksanaan audit laporan keuangan konsolidasian PT Multistrada Arah Sarana
Tbk oleh KAP PWC pada tahun sebelumnya.
Demikian agar maklum.
Cikarang, 8 Agustus 2024
Budi Yoseph Siregar
Ketua Komite Audit
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
Indonesia 17550
Telp (62) 21 89140333 | Fax. (62) 21 89143838
Page 4
NOTARIS
SURJADI, SH., MI(n., MM., MfI.
S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAKASASI MANUSIAR.I
No. : C - 148.HT.03.02 - Th. 2002 Tang gal 12 Maret 2002
D.K.IJAKARTA
Komp. Harmoni Plaza Blok E 38 - 39 Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130
Telp. (021) 633 0305 - 632 4634 - 0812 8474 316l IIP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677
Email : surjadi_not@yahoo.com.
SALINAN
AKTA BERXII ACAR RAPAT LUI,}i PE{mAllG flAAtl T HgNAI
Ft I,firL[IgRADA ARIE lslRANA rtk
TANGGAL 15 }li 2o2lr
NOMOR 52.-
Page 5
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Nomor: 52.
-Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Mei dua ribu --
dua puluh empat (15-5-2024) pukul 14.25 WIB (empat -----
belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia -------
Barat). ------------------------------------------------
-Saya, SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris di Jakarta -
Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama ------
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan ----
telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, berkedudukan di --------
Kabupaten Bekasi, yang anggaran dasarnya telah ---------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), --
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal lima belas ---
Juli dua ribu delapan (15-7-2008) nomor 26, yang dibuat
di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya tertanggal sebelas Agustus dua ribu -
delapan (11-8-2008) nomor AHU-49709.AH.01.02.Tahun -----
2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara --------
Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu April dua -
ribu sembilan (21-4-2009) nomor 37, Tambahan nomor -----
1
Page 6
10933, dan kemudian diubah dengan : --------------------
-- Akta tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu ---------
sebelas (22-6-2011) nomor 51, yang dibuat -----------
di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ---------
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat --------
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---------
pemberitahuannya tertanggal sembilan belas Agustus --
dua ribu sebelas (19-8-2011) ------------------------
nomor AHU-AH.01.10-26977; ---------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Desember dua ribu ----
sebelas (19-12-2011) nomor 48, yang dibuat di -------
hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, ------
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua --
Maret dua ribu dua belas (2-3-2012) -----------------
nomor AHU-11635.AH.01.02.Tahun 2012, dan ------------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---------
pemberitahuannya tertanggal dua Januari dua ribu ----
dua belas (2-1-2012) nomor AHU-AH.01.10-00066; ------
-- Akta tertanggal sembilan belas Maret dua ribu dua ---
belas (19-3-2012) nomor 79, yang dibuat di hadapan --
2
Page 7
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
sebelas Mei dua ribu dua belas (11-5-2012) nomor ----
AHU-AH.01.10-17082; ---------------------------------
-- Akta tertanggal enam belas Juni dua ribu lima belas -
(16-6-2015) nomor 69, yang dibuat di hadapan KUMALA -
TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang -------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
surat pemberitahuannya tertanggal sebelas Juli dua --
ribu lima belas (11-7-2015) -------------------------
nomor AHU-AH.01.03-0950687; -------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Juli dua ribu enam ---
belas (19-7-2016) Nomor 15, yang dibuat di hadapan --
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima -
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
surat pemberitahuannya tertanggal sepuluh Agustus ---
3
Page 8
dua ribu enam belas (10-8-2016) ---------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0070350; -------------------------
-- Akta tertanggal sepuluh November dua ribu tujuh -----
belas (10-11-2017) nomor 10, yang dibuat di hadapan -
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
dua puluh empat November dua ribu tujuh belas -------
(24-11-2017) nomor AHU-AH.01.03-0194273; ------------
-- Akta tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu ---------
sembilan belas (23-5-2019) nomor 21, yang dibuat di -
hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana -------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ----
Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya -------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas ---------
(27-5-2019) nomor AHU-AH.01.03-0282774; -------------
-- Akta tertanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu ----
sembilan belas (31-10-2019) nomor 168, yang dibuat --
di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang ------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
4
Page 9
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---------
pemberitahuannya tertanggal dua belas November dua --
ribu sembilan belas (12-11-2019) --------------------
nomor AHU-AH.01.03-0358201; -------------------------
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
puluh (27-7-2020) nomor 189, yang dibuat di hadapan -
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tiga belas Agustus dua ribu dua puluh (13-8-2020) ---
nomor AHU-AH.01.03-0346652; -------------------------
-- Akta tertanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh --
dua (13-7-2022) nomor 87, yang dibuat di hadapan ----
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------
sembilan belas Juli dua ribu dua puluh dua ----------
(19-7-2022) nomor AHU-0050110.AH.01.02.TAHUN 2022, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya ---------
5
Page 10
tertanggal sembilan belas Juli dua ribu dua puluh ---
dua (19-7-2022) nomor AHU-AH.01.03-0267354 dan ------
nomor AHU-AH.01.09-0034495; -------------------------
-- Akta tertanggal tiga belas Juni dua ribu dua puluh --
tiga (13-6-2023) nomor 80, yang dibuat di hadapan ---
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
empat Juli dua ribu dua puluh tiga (4-7-2023) nomor -
AHU-AH.01.09-013415; --------------------------------
-- Akta tertanggal delapan November dua ribu dua puluh -
tiga (8-11-2023) nomor 78, yang dibuat di hadapan ---
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
empat Desember dua ribu dua puluh tiga (4-12-2023) --
nomor AHU-AH.01.09-0192170. -------------------------
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------
-Berada di Michelin Indonesia, Pondok Indah Office -----
Tower 5, Lantai 18, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling
V-TA, Jakarta Selatan, Indonesia 12310. ----------------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
6
Page 11
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Nyonya TAN SU HUI, lahir di Singapura, pada ------
tanggal dua September seribu sembilan ratus ------
delapan puluh sembilan (2-9-1989), swasta, -------
bertempat tinggal di Singapura, pemegang Paspor --
nomor K0913397K, Warga Negara Singapura. ---------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Presiden Komisaris Perseroan. -------------
b. Tuan ANDY KELANA, lahir di Medan, pada tanggal ---
dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus -----
enam puluh enam (25-1-1966), pengacara, ----------
bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen ----------
Casablanca, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, --------
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3174012501660006, Warga Negara Indonesia. --
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------
2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------
a. Nyonya SAI BANU RAMANI, lahir di Pahang, pada ----
tanggal tiga belas Juni seribu sembilan ratus ----
delapan puluh dua (13-6-1982), swasta, bertempat -
tinggal di Pondok Indah Golf Apartemen Suite -----
7
Page 12
nomor 1-16-6, Jalan Metro Pondok Indah Blok III --
B8, Pondok Indah, Jakarta Selatan, pemegang ------
Paspor nomor A54703553 dan Kartu Izin Tinggal ----
Terbatas Elektronik nomor 2C21JE1297-X, Warga ----
Negara Malaysia. ---------------------------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Presiden Direktur Perseroan. --------------
b. Tuan RITESH, lahir di Karnal, Haryana, pada ------
tanggal dua puluh empat Juli seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh delapan (24-7-1978), swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan -----
Raya Lemahabang KM 58,3, Kecamatan Cikarang ------
Timur, Provinsi Jawa Barat, pemegang Paspor ------
nomor V3579123 dan Kartu Izin Tinggal Terbatas ---
Elektronik nomor 2C11AM0784-X, Warga Negara ------
India. -------------------------------------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
3. Pada Rapat ini telah hadir secara virtual, satu -----
dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat --
(1) UUPT juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -------
Elektronik (“POJK No.16/2020”), yaitu sebagai -------
berikut: --------------------------------------------
-- Tuan ERIC PASKOFF, lahir di Santiago, pada -------
tanggal satu Oktober seribu sembilan ratus enam --
puluh enam (1-10-1966), swasta, bertempat --------
tinggal di Perancis, pemegang Paspor nomor -------
8
Page 13
23AY93523, Warga Negara Republik Perancis. -------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Direktur. ---------------------------------
4. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------
-- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah -----------
9.149.768.102 (sembilan miliar seratus empat -----
puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh -------
delapan ribu seratus dua) saham dalam Perseroan, -
atau sebesar 99,639% (sembilan puluh sembilan ----
koma enam tiga sembilan persen) dari seluruh -----
saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu -----
sebanyak 9.182.946.945 (sembilan miliar seratus --
delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh
enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham.
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa -
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Hadir -
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang -
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT RAYA ---
SAHAM REGISTRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan ---
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------
Pembawa Acara terlebih dahulu membacakan tata tertib ---
Rapat, sebelum Rapat dimulai. --------------------------
-Kemudian selanjutnya, setelah pembacaan tata tertib ---
Rapat selesai, Pembawa Acara mempersilahkan penghadap --
9
Page 14
tuan ANDY KELANA selaku Komisaris Independen -----------
Perseroan, menyampaikan terlebih dahulu hal-hal --------
sebagai berikut : --------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) anggaran --
dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah menunjuk -----
penghadap tuan ANDY KELANA untuk bertindak selaku ---
Ketua Rapat, berdasarkan APPOINTMENT LETTER ---------
tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua ----
puluh empat (29-4-2024) yang dibuat dibawah tangan --
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. --------
- Untuk mengadakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan -
Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 52 ----
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --------
(“POJK 15/2020”), Direksi telah melakukan hal-hal ---
sebagai berikut : -----------------------------------
1. Memberitahukan mengenai mata acara dan rencana ---
akan diselenggarakannya Rapat beserta Agenda -----
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) ------
dengan surat Perseroan nomor ---------------------
0003/CS/MASA/III/24 Perihal: Pemberitahuan Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal ----
dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat -
(28-3-2024). -------------------------------------
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -------
kepada para pemegang saham Perseroan melalui -----
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web --------
Perseroan dan situs web KSEI: --------------------
10
Page 15
a. Pengumuman Rapat pada tanggal lima April dua -
ribu dua puluh empat (5-4-2024) dan; ---------
b. Pemanggilan Rapat pada tanggal dua puluh tiga
April dua ribu dua puluh empat (23-4-2024). --
- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ----------
Perseroan tidak menerima usul dari para pemegang ----
saham yang berhak untuk penambahan agenda Rapat -----
ini, oleh karenanya sesuai dengan Pemanggilan yang --
telah diumumkan, Rapat akan dilangsungkan dengan ----
agenda: ---------------------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan --
Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan ------
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan ---
dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal --
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -
(31-12-2023). ------------------------------------
2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat). ---------------------------
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk ------------
Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan ----
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ------
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh tiga ------------
(31-12-2023). ------------------------------------
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus -----------
Perseroan. ---------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, -------
11
Page 16
Notaris, mengenai berapa jumlah saham yang diwakili ----
oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ------
dalam Rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut ----
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat -----
ini. ---------------------------------------------------
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka ---
saya, Notaris, menyampaikan: ---------------------------
- Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) -------
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) ---
huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat diselenggarakan -
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) ------
bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah --
yang telah dikeluarkan Perseroan. -------------------
- Berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA -----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau --------
diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ------------
9.149.768.102 (sembilan miliar seratus empat puluh --
sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu ---
seratus dua) saham atau mewakili 99,639% (sembilan --
puluh sembilan koma enam tiga sembilan persen) dari -
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan ------
yaitu sebanyak 9.182.946.945 (sembilan miliar -------
seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat -
puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) ----
saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham ----------
Perseroan per tanggal dua puluh dua April dua ribu --
dua puluh empat (22-4-2024) sampai dengan pukul -----
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -------
12
Page 17
- Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran ----
Dasar dan UUPT sebagaimana tersebut di atas, Rapat --
ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang ---
mengikat. -------------------------------------------
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas, ----
Oleh karena semua persyaratan yang ditentukan dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT telah dipenuhi -------
sebagaimana mestinya, maka selaku Ketua Rapat, saya ----
menyatakan bahwa Rapat yang diadakan pada hari ini, ----
dibuka dengan resmi pada pukul 14.25 WIB (empat belas --
lewat dua puluh lima Waktu Indonesia Barat). -----------
------------ “Ketuk palu 3X (tiga kali)” --------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan, Dalam rangka ----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, -----
izinkan kami menyampaikan beberapa hal, sebagai --------
berikut : ----------------------------------------------
I. Kondisi Umum Perseroan. --------------------------
Perseroan sebagai bagian dari Michelin Indonesia,
telah bertransformasi menjadi produsen ban -------
kendaraan dengan pengelolaan bisnis yang ---------
terintegrasi. Perseroan melakukan pengawasan -----
terhadap proses produksi, mulai dari proses hulu -
ke hilir, seperti penanaman pohon karet, ---------
pengolahan bahan baku mentah hingga menjadi ------
produk jadi. Sistem bisnis yang terintegrasi ini -
turut memastikan ketersediaan pasokan bahan baku -
mentah untuk diproduksi dan membantu kami untuk --
menjaga kualitas produk, inovasi yang ------------
berkesinambungan, serta penjualan yang optimal. --
13
Page 18
Selain berfokus pada pasar ekspor dan lokal, -----
Perseroan juga senantiasa memastikan -------------
keberlangsungan bisnis dengan mengoptimalkan -----
peluang pemasaran, meningkatkan penawaran produk,
serta menyesuaikan bauran produk guna beradaptasi
dengan permintaan pasar. -------------------------
II. Agenda Rapat. ------------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan ------
Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan -----
Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku yang ---
berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh tiga -------------
(31-12-2023). --------------------------------
2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 ----
(dua ribu dua puluh empat). ------------------
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk --------
Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). --
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
tiga (31-12-2023). ---------------------------
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus -------
Perseroan. -----------------------------------
III. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda ---
Rapat. -------------------------------------------
Keputusan diambil secara musyawarah untuk --------
14
Page 19
mufakat, namun apabila para pemegang saham atau --
kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau --
memberikan suara blanko atau abstain, maka -------
keputusan diambil melalui perhitungan suara yang -
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui ----
eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui -------
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT RAYA ---
SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dalam hal -
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ---
atau abstain maka pemungutan suara dilakukan -----
dengan cara menyerahkan kartu suara dengan -------
mengangkat tangan, untuk selanjutnya kartu suara -
yang telah diisi akan diambil oleh petugas, ------
sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan ---
dianggap setuju. ---------------------------------
IV. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk ----
Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat. -------------
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang -------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi kesempatan --
dan dipersilakan dengan tata cara bertanya -------
sebagai berikut : --------------------------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir --
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan ---
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. ------
15
Page 20
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir --
secara elektronik dan ingin mengajukan ---------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui ---
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di --------
aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham
yang dimiliki atau diwakili dan menulis --------
pertanyaannya. ---------------------------------
-Setelah Ketua Rapat menyampaikan mengenai hal ---------
tersebut di atas, kemudian Ketua Rapat melanjutkan -----
acara untuk membahas agenda Rapat sebagaimana tersebut -
diatas. ------------------------------------------------
-P E M B A H A S A N : ---------------------------------
1. Agenda Pertama Rapat. ------------------------------
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan ---
Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan -
Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh tiga -------------
(31-12-2023). -------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan -------
sebagai berikut: ----------------------------------
- Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (4) ------
huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, Laporan ----
Tahunan Perseroan disusun oleh Direksi dan -----
telah disetujui oleh Dewan Komisaris. ----------
- Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT, --
Laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat ------
laporan keuangan yang sekurang-kurangnya -------
16
Page 21
terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru -
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku ----
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku --
yang bersangkutan, laporan arus kas, dan -------
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas --
laporan keuangan tersebut. ---------------------
- Direksi Perseroan telah menyampaikan kepada ----
Para Pemegang Saham, salinan dari Laporan ------
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal --
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
tiga (31-12-2023) yang telah diaudit oleh ------
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, ---
Rintis & Rekan, sebagaimana tercantum dalam ----
laporannya tanggal dua puluh enam Maret dua ----
ribu dua puluh empat (26-3-2024) nomor ---------
00380/2.1025/AU.1/04/0227-2/1/III/2024, dengan -
pendapat wajar dalam semua hal yang material. --
-Kemudian selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan --
nyonya ADE NOFITA, selaku Corporate Secretary ------
Perseroan untuk membacakan Laporan ----------------
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) dan mewakili Direksi Perseroan -----
untuk membacakan Laporan Direksi Perseroan ---------
berdasarkan Power of Attorney tanggal dua puluh ----
sembilan April dua ribu dua puluh empat ------------
(29-4-2024) yang aslinya dilekatkan pada minuta ----
akta ini. ------------------------------------------
-Kemudian selanjutnya nyonya ADE NOFITA dalam ------
kedudukannya tersebut diatas, menyampaikan Laporan -
17
Page 22
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) dan Laporan Direksi Perseroan ------
sebagai berikut: -----------------------------------
-- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ----------
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan -
Direksi Perseroan. ------------------------------
- VOLUME PRODUKSI. -----------------------------
- Volume produksi ban mobil mengalami --------
peningkatan 2% (dua persen) jika -----------
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua), yang sebelumnya sebesar 6,1 (enam ----
koma satu) juta ban mobil menjadi 6,2 (enam
koma dua) juta ban mobil di tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga). Sedangkan volume -----
produksi ban motor mengalami penurunan -----
sebesar 18% (delapan belas) dibandingkan ---
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dimana
produksi ban mencapai 3 (tiga) juta ban ----
turun menjadi 2,4 (dua koma empat) juta ban
motor di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga). Level produksi ini merupakan upaya --
yang dilakukan oleh Perseroan untuk --------
menyeimbangkan dengan volume penjualan -----
Perseroan. ---------------------------------
- Dalam hal VOLUME PENJUALAN di tahun 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga), Perseroan -------
mencatat penjualan ban Mobil sebesar 6,1 ---
(enam koma satu) juta ban, mengalami -------
penurunan dari 6,3 (enam koma tiga) juta ---
18
Page 23
ban atau turun 4% (empat persen) -----------
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua) lalu. ---------------------------------
- Sedangkan penjualan ban Motor pada tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai 2,1
(dua koma satu) juta ban, mengalami --------
penurunan 38% (tiga puluh delapan persen) --
dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
yang sebelumnya mencapai 3,3 (tiga koma ----
tiga) juta ban motor. ----------------------
- Pada pos PENJUALAN BERSIH, meskipun --------
mengalami penurunan volume penjualan, akan -
tetapi secara keseluruhan dari penjualan ---
ban mobil dan ban motor,Perseroan mencatat -
adanya peningkatan penjualan bersih sebesar
USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika -----
Serikat) jika dibandingkan tahun 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) lalu. -----------------
USD 13.000.000 (tiga belas juta Dolar ------
Amerika Serikat) serikat berasal dari ------
segment penjualan ban mobil dan disaat yang
sama mengalami penurunan sebesar -----------
USD 12.000.000 (dua belas juta Dolar -------
Amerika Serikat) berasal dari penjualan ban
motor. -------------------------------------
- Sehingga secara total penjualan bersih -----
tetap memiliki peningkatan USD 1.000.000 ---
(satu juta Dolar Amerika Serikat) di tahun -
2022 (dua ribu dua puluh dua). -------------
19
Page 24
- Dalam hal DISTRIBUSI PENJUALAN BERSIH, pada
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------
distribusi penjualan perseroan masih di ----
dominasi untuk pasar Amerika sebesar 77% ---
(tujuh puluh tujuh persen) dan berikutnya --
di susul oleh pasar Domestik sebesar 19% ---
(sembilan belas persen). -------------------
- Secara kesaluruhan 81% (delapan puluh satu -
persen) penjualan Perseroan di -------------
distribusikan untuk pasar export. ----------
- LABA RUGI tahun berjalan. --------------------
- Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga), Perseroan mencatatkan peningkatan --
pada laba bruto sebesar 38% (tiga puluh ---
delapan persen) atau setara dengan --------
peningkatan USD 54.000.000 (lima puluh ----
empat juta Dolar Amerika Serikat) ---------
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua). Peningkatan laba bruto ini ----
merupakan salah satu langkah upaya yang ---
telah dilakukan untuk meningkatkan --------
keuntungan per area distribusi setiap -----
produk. -----------------------------------
- Peningkatan laba bruto initurut di dukung -
oleh upaya-upaya yang telah dilakukan -----
oleh Perseroandalam hal menekan biaya -----
produksi. Hal ini bertujuan untuk ---------
menyeimbangkan akibat adanya penurunan ----
jumah volume produksi yang terjadi di -----
20
Page 25
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
- Selain itu Perseroan senantiasa berupaya --
melakukan berbagai hal untuk meningkatkan -
kinerja dan efisiensi. Hal ini bertujuan --
untuk mempertahankan laba usaha dan laba --
tahun berjalan berada pada level yang -----
lebih baik dari pada tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua). ---------------------------
-Kemudian setelah nyonya ADE NOFITA dalam ----------
kedudukannya tersebut selesai memberikan -----------
pemaparannya, Ketua Rapat melanjutkan dengan -------
Laporan Tugas Pengawasan Direksi, antara lain ------
sebagai berikut: -----------------------------------
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf --
(c) UUPT, Dewan Komisaris telah melakukan ------
kegiatan pengawasan terhadap Perseroan dalam ---
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ------
sebagai berikut: -------------------------------
1. Melakukan rapat Dewan Komisaris untuk -------
melakukan analisa dan evaluasi terhadap -----
kinerja Direksi apakah sudah sesuai dengan --
Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) yang telah --------
disetujui oleh Dewan Komisaris. -------------
2. Mengadakan pertemuan dengan Direksi dan -----
melakukan review secara berkala mengenai ----
Laporan Keuangan dan kegiatan operasional ---
Perseroan. ----------------------------------
3. Melakukan peninjauan langsung terhadap ------
21
Page 26
aktiva tetap Perseroan terutama mesin-mesin -
produksi dan bangunan pabrik yang -----------
dibeli/dibangun oleh Perseroan. -------------
4. Melakukan monitoring kegiatan Perseroan -----
terkait dengan implementasi tata kelola -----
perusahaan (Good Corporate Governance) dan --
ketaatan Perseroan terhadap Perundang -------
undangan dan peraturan yang berlaku di ------
Indonesia. ----------------------------------
5. Melakukan rapat-rapat dan pertemuan ---------
pertemuan dengan Komisaris Independen dan ---
Komite Audit untuk membahas masalah terkait -
kegiatan pengawasan internal Perseroan. -----
6. Menyampaikan masukan dan saran perbaikan ----
kepada Direksi untuk peningkatan kinerja ----
Perseroan. ----------------------------------
-Berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah ----
dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan -------
sepanjang Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga), tidak ditemukan adanya: -----------------
a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan -
terhadap ketentuan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku. --------------------
b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan ------
Laporan Keuangan, pengendalian internal ---
dan independensi Auditor Perseroan, serta -
pelaksanaan total paket kompensasi Direksi
dan Komisaris. ----------------------------
-Dewan Komisaris Perseroan berpendapat tidak ---
22
Page 27
terdapat hal-hal yang bersifat material dan ----
signifikan yang perlu dilaporkan kepada --------
Pemegang Saham. --------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada ----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. -----
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat --------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat --
yaitu : --------------------------------------------
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ------
Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan -----
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan --
dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga
(31-12-2023). -----------------------------------
2. Membebaskan semua anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan -----
segala tanggungan (“acquit et de charge”) atas --
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ---
mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan ----
mereka tercermin dalam Laporan Tahunan ----------
Perseroan. --------------------------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada ------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain,
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan -----
23
Page 28
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ---
memberikan pilihan suaranya. -----------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya
yang memberikan suara tidak setuju atau suara ------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah --
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda
Pertama Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan ---
diatas. --------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” -----------
2. Agenda Kedua Rapat. --------------------------------
Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua --
puluh empat). --------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan --------
sebagai berikut: -----------------------------------
- Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT besarnya -----
gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan -----------
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -
namun berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPT dan ----
Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, -----
kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada ----
Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami ------------
mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan ------
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. -----
- Sementara untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) diusulkan untuk tidak memberikan ---
honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris --
dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris --------
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan ---
24
Page 29
lainnya untuk para anggota Direksi. -------------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada ----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. -----
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat --------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat --
yaitu : --------------------------------------------
1. Tidak memberikan honorarium kepada anggota Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat). -----------------------------------
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya -----
untuk para anggota Direksi. ---------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. --
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan hasil ------
pemungutan suara sebagai berikut: -------------------
- Jumlah suara yang TIDAK SETUJU berjumlah 0 (nol)
suara; ------------------------------------------
- Jumlah suara BLANKO atau ABSTAIN sebanyak 900 ---
25
Page 30
(sembilan ratus) suara; -------------------------
- Jumlah suara SETUJU sebanyak 9.149.767.202 ------
(sembilan miliar seratus empat puluh sembilan ---
juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus
dua) suara; -------------------------------------
- Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah yang -
hadir dalam Rapat namun memberikan suara blanko -
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara. Sehingga JUMLAH SUARA SETUJU berjumlah ---
9.149.768.102 (sembilan miliar seratus empat ----
puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ------
delapan ribu seratus dua) suara atau sebesar ----
100% (seratus persen). --------------------------
- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan --
keputusan Agenda Kedua Rapat telah disetujui. ---
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
sesuai laporan dari saya, Notaris, maka Rapat -------
menyetujui usulan Agenda Kedua Rapat yang telah -----
disebutkan tadi. ------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
3. Agenda Ketiga Rapat. --------------------------------
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan --
Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 ----
(dua ribu dua puluh empat). -------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan ---------
sebagai berikut: ------------------------------------
- Sehubungan dengan Agenda Ketiga Rapat ini, -------
26
Page 31
Perseroan masih melakukan kajian atas beberapa ---
propasal dari KAP, sehingga diusulkan kepada -----
pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 59 ----
ayat (3) POJK No. 15/2020, untuk memberi ---------
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --
menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di -----
Indonesia yang terdaftar di OJK untuk melakukan --
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk --
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan ---
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan -------
Publik Perseroan tersebut. -----------------------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada -----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan --
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. ------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat ---
yaitu : ---------------------------------------------
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor ------
Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di ---
OJK untuk melakukan audit terhadap Laporan ------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat). --------------------------
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium ----
Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat). ---------------------
27
Page 32
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju atau suara -------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda -
Ketiga Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan -----
diatas. ---------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
4. Agenda Keempat Rapat : ------------------------------
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ----
satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). -
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan ---------
sebagai berikut: ------------------------------------
- Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan ------
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ---
telah disahkan, laba bersih Tahun Buku 2023 ------
(dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar -------
USD 75,341,548 (tujuh puluh lima juta tiga ratus -
empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh -----
delapan Dolar Amerika Serikat) atau setara -------
dengan Rp.1.161.992.694.804,- (satu triliun ------
seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus ----
sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan ------
28
Page 33
puluh empat ribu delapan ratus empat Rupiah) -----
dengan menggunakan kurs USD 1 (satu Dolar --------
Amerika Serikat) sama dengan Rp.15.423,- (lima ---
belas ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah). ---
Dengan ini Perseroan menyampaikan usulan terkait -
Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun -----
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagai -----
berikut : ----------------------------------------
1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku -
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023)
yaitu sebesar USD 75,341,548 (tujuh puluh ----
lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu ---
lima ratus empat puluh delapan Dolar Amerika -
Serikat) atau setara dengan ------------------
Rp.1.161.992.694.804,- (satu triliun seratus -
enam puluh satu miliar sembilan ratus --------
sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan --
puluh empat ribu delapan ratus empat Rupiah) -
sebagai berikut: -----------------------------
a. Dari Laba Bersih atau senilai ------------
Rp.339.769.036.965,- (tiga ratus tiga ----
puluh sembilan miliar tujuh ratus enam ---
puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu -
sembilan ratus enam puluh lima Rupiah) --
ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada --
para Pemegang Saham atau sebesar Rp.37, --
(tiga puluh tujuh Rupiah) per saham. -----
b. Dari Laba Bersih atau senilai ------------
29
Page 34
Rp.40.962.910.941,- (empat puluh miliar --
sembilan ratus enam puluh dua juta -------
sembilan ratus sepuluh ribu sembilan -----
ratus empat puluh satu Rupiah) ditetapkan
sebagai Cadangan wajib sebagaimana diatur
dalam pasal 70 UUPT. ---------------------
c. Sisa dari Laba Bersih 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga) yang tidak ditentukan --------
penggunaannya ditetapkan sebagai laba ----
ditahan. ---------------------------------
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -
dengan hak substitusi untuk mengatur lebih ---
lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan ----
pembagian dividen tunai sesuai dengan --------
ketentuan yang berlaku. ----------------------
- Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, --
memperhatikan hasil usaha dan arus kas, ----------
perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal ---
kerja, prospek usaha, belanja modal, rencana -----
investasi dan pengembangan Perseroan, serta ------
kondisi ekonomi dan usaha secara umum, dan -------
faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh -
Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan -----
mengenai pembayaran dividen berdasarkan ----------
peraturan terkait. -------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada -----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan --
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. ------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
30
Page 35
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat ---
yang telah dibacakan tadi. --------------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju atau suara -------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda -
Keempat Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan ----
diatas. ---------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
5. Agenda Kelima Rapat. --------------------------------
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. ---
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan ---------
sebagai berikut: ------------------------------------
- Perseroan telah menerima surat pengunduran diri ---
dari tuan STEVEN GOMMERT VETTE yang akan disebut --
dibawah ini dari jabatannya selaku Direktur -------
Perseroan pada tanggal delapan Mei dua ribu dua ---
puluh empat (8-5-2024). ---------------------------
- Selanjutnya sehubungan dengan anggota Direksi yang
baru sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham ----
utama Perseroan yaitu mengangkat tuan STEPHANE ----
31
Page 36
MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE yang akan disebut --
dibawah ini, selaku Direksi Perseroan yang baru. --
Adapun Curriculum Vitae dari tuan STEPHANE MARIE --
BERTRAND ROY DE LACHAISE yang akan disebut dibawah
ini akan dibacakan oleh Pembawa Acara. ------------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada -----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan --
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. ------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat ---
yaitu: ----------------------------------------------
1. Menerima pengunduran diri dari tuan STEVEN ------
GOMMERT VETTE, lahir di Apeldoorn, pada tanggal -
dua Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua
(2-8-1962), swasta, bertempat tinggal di --------
Belanda, pemegang Paspor nomor BN92JOCB3, Warga -
Negara Belanda, dari jabatannya selaku Direktur -
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat ini serta melepaskan tuan STEVEN GOMMERT --
VETTE tersebut untuk memberikan pemberitahuan ---
tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari --
sebelum pengunduran diri dari posisinya ---------
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 6 --------
Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan ---------
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ---------
sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala ----
tindakan pengurusan yang dilakukan selama -------
32
Page 37
menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk -
mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan -
atas nama Perseroan (jika ada), selama masa -----
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam pembukuan Perseroan; ----------------------
2. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan --
yaitu untuk mengangkat tuan STEPHANE MARIE ------
BERTRAND ROY DE LACHAISE, lahir di Roanne, ------
pada tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus ----
enam puluh enam (7-5-1966), swasta, bertempat ---
tinggal di Prancis, pemegang Paspor nomor -------
23FF36151, Warga Negara Republik Prancis, -------
sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung --
sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan --
meneruskan sisa masa jabatan tuan STEVEN GOMMERT
VETTE tersebut sebagai Direktur yang ------------
digantikannya. ----------------------------------
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung -
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan --------
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ----
ribu dua puluh tujuh) dengan susunan sebagai ----
berikut: ----------------------------------------
--DIREKSI : ------------------------
-Presiden Direktur : Penghadap nyonya SAI ---
BANU RAMANI. -----------
-Direktur : Tuan STEPHANE ----------
MARIE BERTRAND ROY DE --
33
Page 38
LACHAISE tersebut. -----
-Direktur : Tuan KEVIN DAVID GRANT,
lahir di Dundee, pada --
tanggal lima belas -----
Oktober seribu sembilan
ratus enam puluh enam --
(15-10-1966), ----------
swasta, bertempat ------
tinggal di Kabupaten ---
Bekasi, Jalan Palem ----
Putri 3 nomor 33, ------
Kelurahan Cibatu, ------
Kecamatan Cikarang -----
Selatan, Provinsi ------
Jawa Barat, pemegang ---
Paspor nomor 533308434 -
dan pemegang Kartu Izin
Tinggal Terbatas -------
Elektronik nomor -------
2C21AM4401-X, Warga ----
Negara Inggris. --------
-Direktur : Penghadap tuan RITESH. -
--DEWAN KOMISARIS : ------------------------
-Presiden Komisaris : Penghadap nyonya TAN SU
HUI. --------------------
-Komisaris : Penghadap tuan ERIC ----
PASKOFF. ---------------
-Komisaris Independen : Penghadap tuan ANDY ----
KELANA. ----------------
-Komisaris Independen : Tuan BONIE GUIDO, ------
34
Page 39
lahir di Jakarta, pada -
tanggal tujuh September
seribu sembilan ratus --
delapan puluh tiga -----
(7-9-1983), swasta, ----
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Apartemen -----
Senopati Suites Lantai -
30 Unit 30B, Jalan -----
Senopati I nomor 41, ---
Rukun Tetangga 008, ----
Rukun Warga 002, -------
Kelurahan Senayan, -----
Kecamatan Kebayoran ----
Baru, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor ---------
3175090709830004, Warga
Negara Indonesia. ------
-Komisaris Independen : Tuan BUDI YOSEPH -------
SIREGAR, lahir di ------
Medan, pada tanggal ----
empat Juni seribu ------
sembilan ratus delapan -
puluh delapan ----------
(4-6-1988), wiraswasta,
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Nusa ----
Indah Blok D nomor 37, -
Rukun Tetangga 004, ----
35
Page 40
Rukun Warga 006, -------
Kelurahan Kemanggisan, -
Kecamatan Palmerah, ----
Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3173070406880003,
Warga Negara Indonesia.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah --
seorang anggota Direksi Perseroan dengan hak ----
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ---
Rapat yang diambil dalam Agenda Rapat berkenaan -
dengan Persetujuan atas Perubahan Susunan -------
Pengurus Perseroan, dalam akta Notaris, dan -----
selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sehubungan dengan Persetujuan atas Perubahan ----
Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk --
melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam --
bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan ----
atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam
rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan ----
perundang-undangan, serta untuk melakukan segala
tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada -
yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan. ---------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
36
Page 41
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju atau suara -------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda -
Kelima Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan -----
diatas. ---------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
-Kemudian selesainya pembahasan pada seluruh agenda -
Rapat, Ketua Rapat mengkonfirmasi kembali -----------
seluruh keputusan yang diambil oleh Para Pemegang ---
Saham dalam Rapat ini, antara lain sebagai berikut: -
Agenda Pertama Rapat : ------------------------------
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ------
Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan -----
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan --
dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga
(31-12-2023). -----------------------------------
2. Membebaskan semua anggota Direksi dan Komisaris -
Perseroan dari tanggung jawab dan segala --------
tanggungan ("acquit et de charge") atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka -----
jalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka -
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. ------
Agenda Kedua Rapat : --------------------------------
1. Tidak memberikan honorarium kepada anggota Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ---
37
Page 42
puluh empat). -----------------------------------
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya -----
untuk para anggota Direksi ----------------------
Agenda Ketiga Rapat : -------------------------------
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor ------
Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di ---
OJK untuk melakukan audit terhadap Laporan ------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat). --------------------------
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium ----
Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat). ---------------------
Agenda Keempat Rapat : ------------------------------
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang ---
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puuh tiga (31-12-2023) yaitu sebesar -------
USD 75,341,548 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ----
empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh --------
delapan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan ---
Rp.1.161.992.694.804,- (satu triliun seratus enam ---
puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua -
juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ---
ratus empat Rupiah) sebagai berikut: ----------------
1. Dari Laba Bersih atau senilai -------------------
Rp.339.769.036.965,- (tiga ratus tiga puluh -----
sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan -
38
Page 43
juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam ---
puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen ---
Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar ---
Rp.37,- (tiga puluh tujuh Rupiah) per saham. ----
2. Dari Laba Bersih atau senilai -------------------
Rp.40.962.910.941,- (empat puluh miliar sembilan
ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sepuluh
ribu sembilan ratus empat puluh satu Rupiah) ----
ditetapkan sebagai Cadangan wajib sebagaimana ---
diatur dalam pasal 70 UUPT. ---------------------
3. Sisa dari Laba Bersih 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) yang tidak ditentukan penggunaannya -------
ditetapkan sebagai laba ditahan. ----------------
4. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi --
Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen --
tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas --
dan untuk melakukan segala tindakan yang --------
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen --
tunai tersebut, dengan ketentuan pembayaran -----
dividen tunai tersebut dilakukan dengan ---------
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
Agenda Kelima Rapat : -------------------------------
1. Menerima pengunduran diri dari tuan STEVEN -------
GOMMERT VETTE tersebut dari jabatannya selaku ----
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ---
ditutupnya Rapat ini serta melepaskan tuan -------
STEVEN GOMMERT VETTE tersebut untuk memberikan ---
pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 (tiga -
puluh) hari sebelum pengunduran diri dari --------
39
Page 44
posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat -
6 Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan --------
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----------
sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala -----
tindakan pengurusan yang dilakukan selama --------
menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk --
mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan --
atas nama Perseroan (jika ada), selama masa ------
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin -
dalam pembukuan Perseroan; -----------------------
2. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan ---
yaitu untuk mengangkat tuan STEPHANE MARIE -------
BERTRAND ROY DE LACHAISE tersebut, sebagai -------
Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan ---------
meneruskan sisa masa jabatan tuan STEVEN GOMMERT -
VETTE tersebut sebagai Direktur yang -------------
digantikannya. -----------------------------------
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung --
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan dengan --
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------
Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua -----
ribu dua puluh tujuh) dengan susunan sebagai -----
berikut: -----------------------------------------
--DIREKSI : -------------------------
-Presiden Direktur : Penghadap nyonya SAI ----
BANU RAMANI. ------------
-Direktur : Tuan STEPHANE -----------
40
Page 45
MARIE BERTRAND ROY DE ---
LACHAISE tersebut. ------
-Direktur : Tuan KEVIN DAVID GRANT --
tersebut. ---------------
-Direktur : Penghadap tuan RITESH. --
--DEWAN KOMISARIS : -------------------------
-Presiden Komisaris : Penghadap nyonya TAN SU -
HUI. --------------------
-Komisaris : Tuan ERIC PASKOFF -------
tersebut. ---------------
-Komisaris Independen : Penghadap tuan ANDY -----
KELANA. -----------------
-Komisaris Independen : Tuan BONIE GUIDO --------
tersebut. ---------------
-Komisaris Independen : Tuan BUDI YOSEPH --------
SIREGAR tersebut. -------
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah ---
seorang anggota Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ----
Rapat yang diambil dalam Agenda Rapat berkenaan --
dengan Persetujuan atas Perubahan Susunan --------
Pengurus Perseroan, dalam akta Notaris, dan ------
selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sehubungan dengan Persetujuan atas Perubahan -----
Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk ---
melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam ---
bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau
disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam ------
41
Page 46
rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan -----
perundang-undangan, serta untuk melakukan segala -
tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada --
yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan -
ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 15.00 WIB ----
(lima belas Waktu Indonesia Barat). --------------------
-------------- “Ketuk palu 3X (tiga kali)” ------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu. -----------------------------
-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Nyonya RUSMIATI, lahir di Tangerang, pada tanggal ---
dua belas Agustus seribu sembilan ratus delapan -----
puluh dua (12-8-1982), swasta, bertempat tinggal di -
Kota Tangerang, Jalan Cabe I Nomor 59, Rukun --------
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok -----
Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Propinsi Banten, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------
3674064812820010, Warga Negara Indonesia. -----------
2. Tuan WILLIS PATRICK ONGGO, lahir di Surabaya, pada --
tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh enam (24-9-1996), bertempat ----
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kyai Tambak Deres ---
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, ------------
42
Page 47
Kelurahan Bulak, Kecamatan Bu1ak, Provinsi Jawa-----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor----------
, Warga Negara fndonesj-a
35'7 8292409960002
-Keduanya untuk sementara berada di Jakarta.
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah €kta ini dibacakan oleh saya, Notaris--
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah--
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan--------
penicacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh-
saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ------
--Asfi akta ini telah ditandatangani secukupnya.
--Diberikan sebagai sal-inan yang sama bunyinya
Jakarta Pusat
\\SAER-MijN\BIN1\}I!IN1\P1 MIIISTSDT !N slsA IB(\ORMR 3\52 ' EA XUPSI
43
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.1
unresolved
org
Rintis
p.1 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Sehubungan
p.2
unresolved
org
PWC
p.2 ×2
unresolved
person
AP Jumadi
p.3
unresolved
person
SURJADI
p.4
unresolved
org
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAKASASI MANUSIAR.
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.6 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.6 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.7 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.7 ×2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.16
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.21
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.21
unresolved
—
ADE NOFITA
· Corporate Secretary
p.21
unresolved
person
STEPHANE
p.37 ×2
unresolved
person
Penghadap
· Komisaris Independen
p.38 ×2
unresolved
org
Menteri
p.40 ×2
unresolved
person
RUSMIATI
p.46
unresolved
person
WILLIS PATRICK ONGGO
p.46
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.