20260602_AXIO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096048_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara kelima,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

- Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31

Desember 2025 yang di dalamnya terdiri dari :

a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan
sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00407/2.0459/AU.1/04/1710-
2/1/111/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat” Wajar Tanpa Pengecualian”

b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2025,

c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2025,

Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang

telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan Mata Acara Kedua:

a. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp67.969.238.926,00 (enam puluh tujuh
miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu
sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

» Mengesahkan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2025 sebesar
Rp29.200.632.500,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus juta enam ratus tiga
puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau Rp5,00 (lima rupiah) per saham telah
dibagikan sebagai Dividen Interim berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor
001/CRS/AXIO/X1/2025 tanggal 3 November 2025, yang telah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dan diumumkan melalui keterbukaan informasi di
sistem IDX pada tanggal 05 November 2025 (Nomor: 003/CRSC-
E007/AXIO/X1/2025).

» Menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp23.360.506.000,00 (dua puluh
tiga miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus enam ribu rupiah) akan dibagikan
sebagai Dividen Tunai, sehingga setiap pemegang saham akan menerima dividen
sebesar Rp4,00 (empat rupiah) per saham. Pembayaran dividen ini akan

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

direalisasikan pada tanggal 02 Juli 2026, dengan memperhatikan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

« Menyetujui sisa Laba Bersih tahun buku 2025 setelah pembagian Dividen sebesar
Rp15.408.100.426,00 (lima belas miliar empat ratus delapan juta seratus ribu
empat ratus dua puluh enam rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua

dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas
terutama pelaksanaan Dividen Tunai dan hal - hal yang berkaitan, sesuai dengan
peraturan Perundang — undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

l.

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang independen dan
terdaftar di OJK, guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2026. Penunjukan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, seiring dengan proses evaluasi dan pertimbangan yang masih
berlangsung terhadap calon Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium serta syarat-syarat penunjukan lainnya, termasuk kewenangan untuk
memberhentikan dan/atau menunjuk pengganti Akuntan Publik apabila diperlukan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

1g

Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, sebagai
berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SUGIYANTO SUTIKNO

Komisaris : Nona JESSICA HARTONO

Komisaris Independen : Tuan ALPINO KIANJAYA

Direksi

Direktur Utama : Tuan MICHAEL SUGIARTO

Direktur : Tuan LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi
Direktur : Tuan ALEX

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:
a. Menyetujui penetapan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan

untuk tahun buku 2026 dalam jumlah yang sama dengan remunerasi tahun buku
2025, dan apabila terdapat penyesuaian, besarannya tidak melebihi jumlah remunerasi
tahun sebelumnya, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan alokasinya dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi
dan Remunerasi.

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi, yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, bagi anggota
Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 26 Mei 2026.
is di Jk usat,

T WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.