Back to announcement
20260602_CTBN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096015.pdf
RUPS minutes Needs review CTBNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/CT/LEGAL-CORSEC/V/2026
Nama Perusahaan Citra Tubindo Tbk
Kode Emiten CTBN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/CT/LEGAL-CORSEC/V/2026 tanggal 04 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 654.058.820 saham atau 81,7194%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
820
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2025 Perseroan,
termasuk menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Jongky Titus Lazuardi dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
atau KPMG Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan 2025, Laporan Keberlanjutan 2025, dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
820
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar US$
21.776.941 atau yang ekuivalen sebanyak-banyaknya Rp385.822.063.697 berdasarkan kurs
tengah Bank Indonesia per tanggal 25 Mei 2026, sebagai berikut:
a. Sebesar 96,46% atau Rp372.172.747.500 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus
tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ditetapkan sebagai
dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap pemegang saham sebesar Rp.465,- (empat
ratus enam puluh lima Rupiah) per lembar saham atau yang ekuivalen sebanyak-banyaknya
US$ 0,02625 per lembar saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 25
Mei 2026.
b. Sebesar 3,54% atau Rp13.649.316.197 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh
sembilan juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) atau
ekuivalen dengan US$ 770,408 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 25 Mei
2026 ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk
pembayaran dividen per saham
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
820
anggota Dewan
Komisaris dan
remunerasi dan
tunjangan bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan memberikan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, serta menetapkan dan
menandatangani perjanjian dan/atau dokumen terkait pengangkatan Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan, termasuk segala hal yang berkaitan atau sehubungan dengan
pengangkatan tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
820
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan akuntan publik Bapak Jongky Titus Lazuardi dari kantor akuntan
publik Siddharta Widjaja & Rekan KPMG Indonesia, yang bersertifikat dan terdaftar di OJK
untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penunjukan akuntan publik
tersebut.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik/Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
820
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Taun Xavier Claude Bertin dari jabatannya sebagai
Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. Disertai dengan
pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) dari setiap liabilitas dan tanggung jawab
sehubungan dengan kegiatan pengurusan yang dilakukannya untuk kepentingan Perseroan
selama periode 1 Januari 2026 sampai dengan dan termasuk tanggal 26 Mei 2026,
sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
yang telah diaudit yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menyetujui mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru yaitu:
Direktur Utama: Tn Karim Kouche
dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan 2028.
3. Dengan pengangkatan tersebut maka susunan lengkap Direksi sebagai berikut :
DIREKSI:
- Direktur Utama : Karim Kouche
- Direktur : Saiful Mizra Bin Kassim
- Direktur : Susi Yulianti
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perusahaan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan
anggota Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk itu melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
820
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perusahaan dengan
hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan
anggaran dasar tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk itu melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Page 4
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pernyataan kembali
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
jenis Perseroan
820
sebagai Perusahaan
Penanaman Modal
Dalam Negeri.
Hasil Keputusan 1. Menegaskan Kembali jenis Perseroan sebagai Perusahaan Penanaman Modal
Dalam Negeri.
2. Menyatakan seluruh pemegang saham di dalam akta pada kelompok Masyarakat.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perusahaan dengan
hak substitusi untuk menyatakan kembali susunan pemegang saham tersebut dihadapan
Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Saiful Mizra Bin DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2028 2
Kassim
Ibu Susi Yulianti DIREKTUR 12 Juni 2025 12 Juni 2028 1
Bapak Karim Kouche DIREKTUR 26 Mei 2026 26 Juni 2028 1
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Mathieu Florent KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2028 1
Jacques Barreau UTAMA
Bapak Jerome Henry KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2028 1
Marcel Favre
Bapak Sudjono Suhardjo KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Tubindo Tbk
Susi Yulianti
Corporate Secretary
Citra Tubindo Tbk
World Trade Centre (WTC) 5
Telepon : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com
Nama Pengirim Susi Yulianti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-06-2026 10:26
Lampiran 1. Resume_RUPS(TH)_CTBN_2026.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Tubindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Tubindo Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/CT/LEGAL-CORSEC/V/2026
Issuer Name Citra Tubindo Tbk
Issuer Code CTBN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/CT/LEGAL-CORSEC/V/2026 Date 04 May 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 654.058.820 shares or 81,7194%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
820
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Company 2025 Annual Report and Sustainability Report, including the
Supervisory Report of the Board of Commissioners, and to ratify the Company Consolidated
Financial Statements for the financial year 2025, which have been audited by Public
Accountant Jongky Titus Lazuardi of Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm
(KPMG Indonesia).
2. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and
management actions carried out during the financial year 2025, to the extent that such
actions are reflected in the 2025 Annual Report, the 2025 Sustainability Report, and the
Company Consolidated Financial Statements for the financial year 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
820
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar US$
21.776.941 atau yang ekuivalen sebanyak-banyaknya Rp385.822.063.697 berdasarkan kurs
tengah Bank Indonesia per tanggal 25 Mei 2026, sebagai berikut:
a. Sebesar 96,46% atau Rp372.172.747.500 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh
puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ditetapkan sebagai
dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap pemegang saham sebesar Rp.465,- (empat
ratus enam puluh lima Rupiah) per lembar saham atau yang ekuivalen sebanyak-banyaknya
US$ 0,02625 per lembar saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 25
Mei 2026.
b. Sebesar 3,54% atau Rp13.649.316.197 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh
sembilan juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah) atau
ekuivalen dengan US$ 770,408 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 25 Mei
2026 ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk
pembayaran dividen per saham.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
820
anggota Dewan
Komisaris dan
remunerasi dan
tunjangan bagi
anggota Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2026
Hasil Keputusan To grant authority and power to the President Commissioner and the Commissioners of the
Company to determine the salaries and allowances of the members of the Board of
Directors, as well as the salaries and allowances of the members of the Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2026, and to determine and execute
agreements and/or documents related to the appointment of the Board of Directors and/or
the Board of Commissioners of the Company, including all matters related or connected to
such appointments.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
820
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Public Accountant Mr. Jongky Titus Lazuardi from
Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm, KPMG Indonesia, who is duly licensed
and registered with the Financial Services Authority (OJK), to audit the Company financial
statements for the financial year ending 31 December 2026, and to grant authority to the
Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium and other
terms and conditions related to such appointment in accordance with the prevailing
regulations governing the appointment of public accountants.
2.To grant full authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
substitute Public Accountant/Public Accounting Firm in the event that the appointed Public
Accountant/Public Accounting Firm, for any reason whatsoever, is unable to complete the
audit of the Company financial statements for the financial year 2026.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
820
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To honorably dismiss Mr. Tuan Xavier Claude Bertin from his position as President
Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, and to grant full release
and discharge (acquit et de charge) from any and all liabilities and responsibilities in
connection with the management actions carried out for the benefit of the Company during
the period from 1 January 2026 up to and including 26 May 2026, to the extent that such
actions are reflected in the Company audited Consolidated Financial Statements for the
financial year ending 31 December 2026.
2. To approve the appointment of a new member of the Board of Directors of the Company,
namely:
President Director: Mr. Karim Kouche
with a term of office commencing from the closing of this Meeting until 2028.
3. Following such appointment, the complete composition of the Board of Directors shall be
as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Karim Kouche
Director : Saiful Mizra Bin Kassim
Director : Susi Yulianti
4. To grant authority to the Board of Directors of the Company or the Corporate Secretary,
with the right of substitution, to restate the resolutions regarding the changes in the
composition of the Board of Directors before a Notary, and subsequently to notify the
Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes to take all necessary
actions in accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
820
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2025
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment to Article 3 of the Company Articles of Association concerning
the purposes and objectives as well as the business activities of the Company, in order to
align with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company or the Corporate Secretary,
with the right of substitution, to restate the resolution regarding the amendment to the
Articles of Association before a Notary, and subsequently to notify the Minister of Law of the
Republic of Indonesia, and for such purposes to take all necessary actions in accordance
with the applicable laws and regulations.
Page 9
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pernyataan kembali
Ya 81,719%654.058. 100% 0 0% 0 0% Setuju
jenis Perseroan
820
sebagai Perusahaan
Penanaman Modal
Dalam Negeri.
Hasil Keputusan 1. To reaffirm the Company status as a Domestic Investment Company (Perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri).
2. To declare that all shareholders recorded in the deed are classified under the public
(Masyarakat) category.
3. To grant authority to the Board of Directors of the Company or the Corporate Secretary,
with the right of substitution, to restate the composition of the shareholders before a Notary,
and subsequently to notify the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such
purposes to take all necessary actions in accordance with the applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Saiful Mizra Bin DIRECTOR 12 June 2025 12 June 2028 2
Kassim
Ibu Susi Yulianti DIRECTOR 12 June 2025 12 June 2028 1
Bapak Karim Kouche PRESIDENT 26 May 2026 26 June 2028 1
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Mathieu Florent PRESIDENT 12 June 2025 12 June 2028 1
Jacques Barreau COMMISSIONER
Bapak Jerome Henry COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2028 1
Marcel Favre
Bapak Sudjono Suhardjo COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Tubindo Tbk
Susi Yulianti
Corporate Secretary
Citra Tubindo Tbk
World Trade Centre (WTC) 5
Phone : (021) 5250609, Fax : (021) 5712317, www.citratubindo.com
Sender Name Susi Yulianti
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-06-2026 10:26
Page 10
Attachment 1. Resume_RUPS(TH)_CTBN_2026.pdf
This is an official document of Citra Tubindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Citra Tubindo Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×6
unresolved
person
Jongky Titus Lazuardi
p.2 ×2
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.2 ×3
unresolved
person
Tn Karim Kouche
· Direktur Utama
p.3 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
person
Mathieu Florent
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Jerome Henry
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Tuan Xavier Claude Bertin
p.8
unresolved
person
Saiful Mizra Bin Kassim
· Director
p.8 ×5
unresolved
org
Minister of Law
p.8 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
832 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'seq': 6,
'votes_abstain': '385822063697',
'votes_for': '21776941'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.7194',
'shares_present': '654058820'}