Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 046/CRS/BIPI/VIII/2024
Nama Perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
Kode Emiten BIPI
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 031/CRS/BIPI/VII/2024 , Tanggal 22 Juli 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Agustus 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center
diumumkan dan sesuai iklan) Tower B Lantai 21 dan 22
Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6
Jakarta Selatan 12950
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Agustus 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Remunerasi tahun 2024 bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
5 Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan
6 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate
Guarantee) atas rencana Perseroan dan/atau entitas
anak Perseroan untuk mendapatkan fasilitas keuangan
baru, perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
penambahan dan/atau perubahannya) dari institusi
finansial atau pihak ketiga lainnya
2 Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan
jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar
kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan
pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
Kurniawati Budiman
Corporate Secretary
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
SOPO DEL TOWER B, LT. 21 JL. MEGA KUNINGAN BARAT III, LOT.10.1-6
Telepon : 021-5081 5252, Fax : 021- 5081 5253, www.astrindonusantara.com
Nama Pengirim Kurniawati Budiman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-08-2024 18:52
Lampiran 1. Billingual Panggilan RUPS Tahunan Luar Biasa 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 046/CRS/BIPI/VIII/2024
Issuer Name PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
Issuer Code BIPI
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 031/CRS/BIPI/VII/2024 , dated 22 July 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 August 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center
Tower B Lantai 21 dan 22
Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6
Jakarta Selatan 12950
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 August 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Remunerasi tahun 2024 bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
5 Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan
6 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate
Guarantee) atas rencana Perseroan dan/atau entitas
anak Perseroan untuk mendapatkan fasilitas keuangan
baru, perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh
penambahan dan/atau perubahannya) dari institusi
finansial atau pihak ketiga lainnya
2 Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan
jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar
kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan
pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
Kurniawati Budiman
Corporate Secretary
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
SOPO DEL TOWER B, LT. 21 JL. MEGA KUNINGAN BARAT III, LOT.10.1-6
Phone : 021-5081 5252, Fax : 021- 5081 5253, www.astrindonusantara.com
Sender Name Kurniawati Budiman
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-08-2024 18:52
Attachment 1. Billingual Panggilan RUPS Tahunan Luar Biasa 2024.pdf
This is an official document of PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. is fully
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kurniawati Budiman
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.