20240806_BIPI_Pemanggilan RUPS_31692215_lamp1.pdf

4.

5.

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2023.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71
ayat (1) UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1)
huruf a POJK No. 15/2020.

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku
Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan penetapan honorarium Akuntan
Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UU
PT, (iii) Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
Jasa Keuangan dan (iv) Pasal 41 ayat (1)
huruf a POJK No. 15/2020.

Penetapan Remunerasi tahun 2024 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113
UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a
POJK No. 15/2020.

Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai
ketentuan (i) Pasal 18 ayat (4) huruf e
Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii)
Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal
23 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik.

vw

Determination of the Company Net Profit
Distribution for the Fiscal Year 2023.

Explanation: the above agenda is in accordance with the
Company's Articles of Association, (ii)
Article 70 and Article 71 paragraph (1) of
the UU PT and (iii) Article 41 paragraph (1)
letter a POJK No. 15/2020.

Approval upon the appointment of a Public Accountant
to audit the Company's Financial Statements for the
period ended on December 31", 2024 and
determination the Public Accountant's honorarium
and other reguirements of its appointment.

Explanation: the above agenda is in accordance with the
Company's Articles of Association, lil)
Article 68 of the UU PT, (iii) Article 13 of
POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the
Use of Public Accountants and Public
Accounting Firms in Financial Services
Activities and (iv) Article 41 paragraph (1)
letter a POJK No. 15/2020.

Determination of remuneration for the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the year
2024.

Explanation: the above agenda is in accordance with the
the Company's Articles of Association, (ii)
Article 96 and Article 113 of UU PT and (iii)
Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.
15/2020.

Changes in the Board of Directors and/or Board of
Commissioners of the Company.

Explanation: the above agenda is in accordance with
the provisions of (i) Article 18 paragraph
(4) letter e of the Company's Articles of
Association, and (ii) Article 3 paragraph
(1), Article 8 paragraph (3), Article 23 and
Article 27 of the Financial Services
Authority Regulation No.
33/POIK.04/2014 concerning the Board of
Directors and Board of Commissioners of

Issuers or Public Company.

F-

6.

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana
Waran Seri II Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

mata acara di atas sesuai ketentuan
Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.

Penjelasan:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

1. Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan
untuk memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate
Guarantee) atas rencana Perseroan dan/atau entitas
anak Perseroan untuk mendapatkan fasilitas keuangan
baru, perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dari
institusi finansial atau pihak ketiga lainnya.

Penjelasan: Mata acara diatas dilaksanakan guna
memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-
undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
Perseroan.

2. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan
jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar
kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan
pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Penjelasan: Mata acara diatas dilaksanakan guna
memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-
undang nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
Perseroan.

6. Accountability for the realization of the Use of Series II
Warrant Funds from Limited Public Offering I.

Explanation: The agenda above is in accordance with
the provisions of Article 6 of the Financial
Services Authority Regulation number 30
/ POJK.04 / 2015 concerning the Report
on the Realization of the Use of Public
Offering Proceeds.

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS:

1. Granting approval to the Company's Board of Directors
to provide a Corporate Guarantee for the Company's
and/or the Company's subsidiaries' plans to obtain new,
extension or refinancing facilities (including all additions
and/or changes thereto) from financial institutions or
other third parties.

Explanation: the above agenda is implemented to fulfill
the provisions of Article 102 of Law
Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies and the Articles of
Association of the Company.

2.  Approval to transfer or provide collateral for all or a large

portion of the Company's assets if needed, in accordance
with article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies

Explanation: The above agenda is implemented to fulfill
the provisions of Article 102 of Law
Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies and the Articles of
Association of the Company.

CATATAN:

Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat
tersendiri kepada pemegang saham Perseroan,
sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi
bagi pemegang saham Perseroan:

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs
Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan
sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 28
Agustus 2024, sesuai informasi Perseroan di atas

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik
sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek
pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) pada penutupan perdagangan
saham pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.

Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik: atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI.

Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara
elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf
b adalah pemegang saham individu lokal yang
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang
saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu
Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).

Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat,
pemegang saham wajib membaca ketentuan yang
disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan
lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan
kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran
dokumen pada fitur “Meeting Info' pada aplikasi
@ASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat
pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak
untuk menentukan persyaratan lain sehubungan
dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima
kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

NOTES:

The Company does not send a separate meeting
invitation to the Company's shareholders, therefore, this
Invitation is an official invitation for the Company's
shareholders.

Materials related to the Meeting are available at the
Company's website as of the Invitation and up to the
Meeting's date on August 28", 2024, as the Company
informed above.

Those entitled to attend or be represented in this Meeting
are the shareholders whose names are registered in the
Company's Shareholder Register and/or holders of
securities sub accounts that have a securities account
balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL
EFEK INDONESIA (“KSEI”) on the stock exchange's closing
time on Monday, 5" August 2024 until 16:00 WIB.

Shareholders can participate in the Meeting by either:

a. physically attending the Meeting, or
b. electronically attending the Meeting through
the application of eASY.KSEI.

Shareholders who wish to attend electronically, as
mentioned in item 4 letter b, must be local individual
shareholders who have shares deposited in KSEI's
collective custody.

Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing
@ASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes
facility (https://akses.ksei.co.id/).

. Prior to participating in the Meeting, shareholders must

first read the terms presented in this Invitation, as well as
other stipulations related to Meeting as authorized by
each Company. Other terms can be found in the attached
document on the 'Meeting Info' feature provided in the
@ASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the
websites of the respective Company. The Company retains
the rights to authorize more terms in relation to
shareholders or shareholder representatives” physical
participation in the Meeting.

F.

10.

11. Bagi para pemegang saham  (pribadi/badan
hukum)/kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk

Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat
secara fisik atau pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya
ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum

tanggal Rapat.

Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin
tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat
sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.
Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat
dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat
(secara non elektronik), maka pemberian kuasa
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a Format surat kuasa dapat diunduh pada
situs web Perseroan terhitung sejak tanggal
pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib
diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat
didalamnya dan diserahkan kepada Direksi
Perseroan melalui PT FICOMINDO BUANA
REGISTRAAR selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum
pukul 16:00 WIB, tanggal 27 Agustus 2024,
yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
diselenggarakan:

b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang
menandatangani surat kuasa di luar negeri,
maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi
oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal
Negara Republik Indonesia di negara
setempat.

membawa dokumen sebagai berikut:

a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa,
tanda pengenal diri (Kartu Identitas
Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan
masih berlaku:

b. Untuk pemegang saham berbentuk badan
hukum, fotocopy Anggaran Dasar dan
perubahan-perubahannya berikut susunan
pengurus terakhir, serta Nomor Induk

8 Shareholders who wish to physically attend the Meeting

or exercise their voting rights through the eASY.KSEI,
must first inform their attendance or the attendance of
their appointed representatives, and/or submit their
votes through the eASY.KSEI.

9. The deadline for declaring attendance, appointing
representatives, or submitting votes through the
@ASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time
(WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.

10. The Meeting will be held as efficiently as possible
without reducing the validity of the Meeting in
accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The
Shareholders who are unable to attend the Meeting and
will give power of attorney to attend the Meeting (non-
electronically), can provide the power of attorney to
attend the Meeting, with the following conditions:

a. The format of the power of attorney can be
downloaded on the Company's website as of the
date of the summons to the Meeting and the power
Of attorney must be filled in according to the
instructions stipulated therein and submitted to the
Board of Directors of the Company through PT
FICOMINDO BUANA REGISTRAAR as the Company's
Securities Administration Bureau (“BAE”), no later
than before 16:00 Western Indonesia Time, August
27", 2024, namely 1 (one) business days priorto the
Meeting is held,

b. For the Company's shareholders who signed the
power of attorney abroad, the pertaining power of
attorney shall be legalized by the Indonesian
Embassy/Consulate General of the Republic of
Indonesia in the local country,

11. For shareholders (individuals/legal entities)/proxies who
are physically present, they are reguested to bring the
following documents:

a. For individual shareholders/proxies, valid personal
Identification (Residential Identity Card/KTP or
passport),

b. For legal entity shareholders, a copy of its Articles
of Association and any amendments thereof,
together with the latest composition of the
management, also the Single Business Number
(NIB)/Tox Identification Number (NPWP),

Li 2

Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP):

c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan
melampirkan fotocopy bukti identitas diri
pemberi kuasa dan penerima kuasa.

12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK
15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai
penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara
elektronik.

13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020,
pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
berbeda, kecuali :

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-
nasabahnya pemilik saham Perseroan,

b. Manajer Investasi — yang — mewakili
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

Informasi Tambahan Rapat:

1. Dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para
Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir
secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan
lulus protokol keamanan dan kesehatan yang
berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:

a. Perseroan sangat menghimbau kepada
pemegang saham yang tidak dapat menghadiri
Rapat secara fisik, untuk menguasakan
kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada
BAE yang ditunjuk oleh Perseroan,

b. Pemegang saham atau kuasa yang mengikuti
Rapat secara fisik harus:

i. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam di
tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai,
pada saat Rapat maupun setelah Rapat
selesai

12.

13.

c. For Proxies, a valid power of attorney enclosed with
a copy of respective identification documents of the
duthorizer and the attorney.

In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK
15/2020, members of the Board of Directors, members of
the Board of Commissioners, and employees of the
Company shall not act as the proxy based on electronic
Power of Attorney.

In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the
Company's shareholders may not extend a power of
attorney to more than one proxy for a portion of the
shares owned by them for different votes, except:

a. Custodian Bank or Securities Company as
Custodian representing its clients who own the
shares of the Company,

b. Investment Managers who represent the
interests of the Mutual Funds they manage.

Additional Information of the Meeting:

The Company hereby conveys additional information to
the Shareholders/Proxies who will still physically present
at the Meeting to must follow and pass the security and
health protocols applicable to the Meeting venue as
follows:

a. The Company strongiy urges the shareholders who
cannot attend the Meeting physically, to authorize
their presence through power of attorney to BAE
who has been appointed by the Company,

b.  Shareholders or proxies who present in the Meeting
physically shall:

i. Follow the Meeting's committee
instruction at the Meeting venue, both
prior to the Meeting starts, during the
Meeting and after the Meeting is held,

Ye.

ii. Pemegang saham atau kuasa yang sedang
sakit meskipun suhu tubuh masih dalam
ambang batas normal tidak diperkenankan
masuk ke dalam tempat Rapat:

il. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-
batuk maupun bersin-bersin di tempat
Rapat, diminta dengan hormat untuk
meninggalkan tempat Rapat.

Untuk memudahkan pengaturan dan  tertibnya
pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasa
yang bermaksud hadir wajib berada di tempat
pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit
sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2024
Direksi Perseroan

ii. Shareholders or proxies who are sick even
when their body temperatures are within
normal limits, are not allowed to enter
the Meeting venue,

ii. Shareholders or proxies who are
coughing or sneezing at the Meeting
venue are kindly reguested to leave the
Meeting venue.

2. In order to facilitate the regulation and orderliness of the

Meeting, shareholders or proxies who intend to attend the
Meeting shall arrive at the Meeting venue at the latest 30
minutes before the Meeting started.

Jakarta, August 6", 2024
The Board of Directors of the Company €