20260908_SOFA_Pemanggilan RUPS_32146403_lamp1.pdf

Penjelasan:                                                                      Explanation:
Pada mata acara ini, para Pemegang Saham akan membahas Laporan Studi             Under this agenda item, the Shareholders will discuss the Feasibility Study
Kelayakan, yang dalam hal ini diterbitkan oleh KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan &   Report prepared by KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan & Rekan (“FDI&R”) in
Rekan (“FDI&R”), atas penambahan kegiatan usaha Perseroan, yakni: Aktivitas      connection with the addition of the Company’s business activities, namely:
Perusahaan Induk (KBLI 64210) dan Aktivitas Pembiayaan Conduit (KBLI 64220).     Holding Company Activities (KBLI 64210) and Conduit Financing Activities (KBLI
                                                                                 64220).

Mata Acara Kedua:                                                                Second Agenda:
Persetujuan atas Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha                Approval of the Amendment to the Company’s Purposes and Objectives and
Perseroan.                                                                       Business Activities

Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 88 UU PT; (ii) Pasal 42    The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Article 88 of
POJK 15/2020; (iii) Peraturan Badan Pusat Statistik (“BPS”) No. 7 Tahun 2025     Company Law; (ii) Article 42 of POJK 15/2020; (iii) Statistics Indonesia (“BPS“)
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”); dan (iv) Pasal 12    Regulation No. 7 of 2025 on Indonesian Standard Industrial Classification
AD Perseroan.                                                                    (“KBLI”); and (iv) Article 9 paragraph (4) sub-paragraph c of the Company's AoA.

Penjelasan:                                                                      Explanation:
Dalam hal pembahasan pada Mata Acara Pertama disetujui Rapat, dengan             Should the First Agenda Item be approved by the Meeting, Article 3 of the
demikian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai “Maksud dan Tujuan           Company’s Articles of Association concerning the “Purposes and Objectives and
Serta Kegiatan Usaha”, perlu diubah agar mencerminkan keseluruhan kegiatan       Business Activities” will be amended to reflect the Company’s entire range of
usaha Perseroan yang baru. Pada kesempatan ini, Perseroan juga akan              business activities following such addition. The Company will also take this
melakukan penyesuaian KBLI yang telah ada pada Anggaran Dasar Perseroan          opportunity to update the KBLI classifications currently set out in its Articles of
agar selaras dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025.                              Association to conform with BPS Regulation No. 7 of 2025.

Catatan:                                                                         Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan          1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
   undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga                    separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham                     Convocation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
   Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut         2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
   adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk                 Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of
   warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat        documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum                Company’s Shareholders Register 1 (one) business day before the
   Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 7 September 2026,              Convocation of the Meeting, namely on Monday, 7 September 2026, until
   sampai dengan pukul 16.00 WIB.                                                   16.00 WIB.


3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi                3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity
   keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020.                 of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The
   Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk                       Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of
   memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai                    attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
   berikut:

   a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung                 a. The format of the power of attorney can be downloaded on the
      sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai                     Company's website as of the date of the Convocation of the Meeting and
      dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada                         the power of attorney must be filled in according to the instructions
      Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi                    stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company
      Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada                    through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
      hari Selasa, tanggal 29 September 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja                      Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on
      sebelum Rapat diselenggarakan;                                                         Tuesday, 29 September 2026, namely 1 (one) business day before the
                                                                                             Meeting is held;

   b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan                         b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
      independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan                         representative appointed by the Company, can be done by following the
      mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada                        Attendance Procedures guide which can be downloaded on the page
      laman https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, yang                   https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,        with
      merujuk pada Peraturan KSEI;                                                           reference to the KSEI Regulation.

   c.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di                  c.   The Company’s Shareholders who signed the power of attorney abroad,
        luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh            the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the
        Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara                   Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in
        setempat;                                                                              the local country;

   d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan                         d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote,
      suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa                         make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice
      dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan                      of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the
      pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga                        date of the Convocation of Meeting until no later than 1 (one) business
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan                     day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;
      Rapat pukul 12.00 WIB;

   e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai                e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding
      eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.                          eASY.KSEI is available on website https://akses.ksei.co.id/.


4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara          4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are
   fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                               requested to bring the following documents:

   a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP               a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid E-KTP
      atau paspor yang masih berlaku);                                                    or passport);

   b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi tanda                       b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from the
      pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor              Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of
      yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-                         Articles of Association and any amendments thereto, together with the
      perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;                                     latest composition of the management;

   c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti            c.   For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective
        identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari            personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the
        pemberi kuasa dan penerima kuasa.                                                   proxy.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota             5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of
   Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh                the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and
   bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara                employees of the Company may not act as the proxy based on electronic
   elektronik.                                                                        Power of Attorney.

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham               6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
   Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa            Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to
   untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang                more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different
   berbeda, kecuali:                                                                  vote, except:

   a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili              a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its
      nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;                                         clients who own the shares of the Company;

   b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang                      b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds
      dikelolanya.                                                                        they manage.

7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara              7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the Meeting
   dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam                with due observance of the provisions stipulated in the Company Law,
   UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).                          particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web       8. Materials related to the Meeting are available on the Company's website from
   Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan                  the date of the Convocation until the Meeting is held. The Company does not


   Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk             provide materials of the Meeting in the form of hardcopy during the Meeting
   hardcopy pada acara Rapat.                                                         event.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka              9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting,
   para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik,              therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the
   wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul            Meeting must be at the Meeting venue no later than 13.30 Western Indonesia
   13.30 WIB.                                                                        Time.

10. Perseroan dapat menutup akses ke ruangan Rapat ketika (i) kapasitas           10. The Company may close access to the Meeting room when (i) the room has
    ruangan telah mencapai batas maksimum, (ii) Rapat akan dimulai, (iii)             reached its maximum capacity, (ii) the Meeting is about to commence, and/or
    dan/atau hal lain yang dianggap wajar dan perlu.                                  (iii) for other reasons deemed reasonable and necessary.

                                                                    8 SEPTEMBER 2026
                                                            PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA Tbk
                                                   Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company