Back to announcement
20240805_MTWI_Perubahan Pengurus_31691269_lamp2.pdf
Board change Needs review MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.844
NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia “- Nomor AHU-00023.AH.02,02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin. K.H. Zainul Arifin No, 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax, :021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com AKTA | PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MALACGA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk NOMOR 1 202. TANGGAL :.24 Juni 2024.
Page 2 OCR 0.932
CEHRISTINA DWI UTAMI, SI, MHum, MKn, NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk Nomor : 202. -Pada hari ini, Senin, tanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat). mm Ma -Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ------- -Hadir di hadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta j Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini 1. Nyonya VIENTJE HARIJANTO, lahir di Sungai Liat, pada tanggal 07-11-1973 (tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Duta Mas E 9/09, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173024711730007: - Tuan HARJANTO, lahir di Cirebon, pada tanggal 10-10-1969 (sepuluh ---—— Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Dalam I G nomor 7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174011010690015: ---—-— -Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, | tertanggal hari ini, nomor 201, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Chase Plaza Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Karet, Setia Budi (untuk selanjutnya disebut —
Page 3 OCR 0.934
(Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal : ------------------ -28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 245, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 22-07-2021 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh satu), nomor — AHU-AH.01.03-0430289, —-—— . -09-09-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua), nomor 70, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 23-09-2022 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh dua). nomor AHU-0068889.AH.01.02. TAHUN 2022: ----n---r-x—e-----n---no-oneno-2---- -17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga). nomor 150, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga). nomor AHU-AH.01.03-0058109, - -bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 45, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0089354. -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -—--—-----------—----—..—ooo—ooov -Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu
Page 4 OCR 0.900
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT menerangkan : --------------—--——-—— mnnma anna ana na aamanaamaa -Bahwa pada hari Senin, tanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat), bertempat di Chase Plaza, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Jakarta Selatan 12920, pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.23 WIB (sebelas lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “RAPAT”), yang dituangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, NOMOF 201. —------------——----—— — -—x mamunnunanann -Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE, selaku Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, «wo noooo-o-------n2---n-22no on. -Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. — Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ----—- NN
Page 5 OCR 0.899
Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT, kepada- Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat): —— - - | b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk --------—--—-- penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu empat), melalui media : .a 2 - situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eCASY.KSEI), dan situs web Perseroan, --------—---—-.—....— c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 31-05-2024 (tiga puluh — satu Mei dua ribu dua puluh empat), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut, --------——---——--nnnnnnnonennnnnnnnnaaa aan mana aanaaanaaanan -Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 2.562.397.125 (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima) saham atau mewakili 87,624 (delapan puluh tujuh koma enam dua persen) dari 2.924.486.639 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, -Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan antara lain mengenai: -----------—--—— | -Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, -Perubahan alamat kantor pusat Perseroan, yang hendak dituangkan dalam akta ini: -Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut: ---—----- Keputusan Mata Acara Pertama : aa a. Mengangkat : -----—----—nwnnn-nnnn--22nnnn2nnnnnnnnnannnnanannananaanna———n,
Page 6 OCR 0.931
CHRISTINA DWI UTAMI, SKI, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Nyonya SINTHA YUANA, sebagai Komisaris Independen Perseroan, -terhitung sejak tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh): Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. | ii. Tuan RINTO COKROLUKITO, sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya RAPAT, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh): Menerima pengunduran diri Nyonya RINI SETIAWATI sebagai Komisaris ---- Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Nyonya SINTHA YUANA sebagai Komisaris Independen Perseroan, ----------- Apabila pengangkatan Nyonya SINTHA YUANA sebagai Komisaris Independen Perseroan tersebut tidak memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka Nyonya RINI SETIAWATI tetap menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), -------—----- Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah -—-—---- sebagai berikut : — Dewan Komisaris : - - Komisaris Utama : Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE " - HL
Page 7 OCR 0.819
“—— - sean Komisaris : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO “ —--—---—-———- Komisaris Independen : Tuan SUWARNA “-----2--n555522n2non000nonvnnnwonnnanannn Komisaris Independen : Nyonya SINTHA YUANA "# -----2-------n----------nx--—5 Komisaris Independen : Nyonya RINI SETIAWATI # ---——---n-n-—--—----n--- Direksi : —— mamannannnnannnnn --n- mmmananna nona Direktur Utama : Nyonya VIENTJE HARIJANTO #----------na--2--—--—- Direktur : Tuan HARJANTO “-—-—-—o---on--n-n-—-n2nnn on Direktur : Tuan IIS SYARIFUDDIN “ --—-—-—-.—.oo Direktur : Tuan RINTO COKROLUKITO “ --m-n--nnnn—---—---—----- ") masajabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh): -----—--—-- terhitung sejak tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan --—-- kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh): —--—--—-—------nn2-onnnnno--—---—- Apabila pengangkatan Nyonya SINTHA YUANA sebagai Komisaris Independen Perseroan tersebut tidak memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka Nyonya RINI SETIAWATI tetap menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), ———- —— —nman ana naamuaa, ) tetap menjabat sebagai Komisaris Independen sampai dengan sebelum tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Nyonya SINTHA YUANA sebagai Komisaris Independen, am Kn | d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- | vosutusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan
Page 8 OCR 0.930
(segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam RAPAT, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, baik setelah ditutupnya RAPAT (apabila diperlukan) maupun setelah efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ai aa Keputusan Mata Acara Kedua : — b. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi : -——- Gedung Chase Plaza Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, --— — Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah alamat kantor pusat Perseroan sesuai dengan keputusan RAPAT, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —— UU
Page 9 OCR 0.922
(Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -------— — “ -Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : --- 1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 - (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980, Mr — - 2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada --—--— tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta, — -keduanya karyawan pada kantor Notafis. -----------.—....ooooi.... 8
Page 10 OCR 0.753
“Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. — -— ALAN aa aan an pan uanuNnan -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----—----—- NnotariuslgvO rups tbk 2024mtwi rupst 24juni20241mtwi. pkr dirkom & alamat rupsib. .24juni2024 salinan.docx
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1
unresolved
org
MALACGA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Nyonya SINTHA YUANA
· Komisaris Independen
p.6
unresolved
person
MICHAEL YOGATAMA
p.9
unresolved
person
ANNA HIDAYANTI
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
221 ms
13 Sep 2026 16:10
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'SINTHA YUANA',
'position_after': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'misaris ---- Independen Perseroan, dengan ucapan '
'terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam '
'Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal '
'persetujuan atas penilaian kemampuan dan '
'kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas '
'pengangkatan Nyonya SINTHA YUANA sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan, ----------- '
'Apabila pengangkatan Nyonya SINTHA YUANA sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan tersebut tidak '
'memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan '
'dan kepatutan dari Otoritas Jasa '},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'RINI SETIAWATI',
'position_after': '',
'position_before': 'COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': 'INTO COKROLUKITO, sebagai Direktur Perseroan, '
'efektif sejak ditutupnya RAPAT, dengan masa '
'jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 '
'(dua ribu dua puluh tujuh): Menerima pengunduran '
'diri Nyonya RINI SETIAWATI sebagai Komisaris '
'---- Independen Perseroan, dengan ucapan terima '
'kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, '
'efektif terhitung sejak tanggal persetujuan atas '
'penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas '
'Jasa Keuangan ata'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT MALACGA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}