Back to announcement
20260529_MERK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095826_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MERKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
ESTHHR P.E. JOVINA, S.H., M.Kn.
S.K. MenKum & HAM RI No. AHU-00007.AH.02.02.TAHUN 2022 Tgl. 02 Februari 2022
Jl. Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat
Telp. : 021 -638 638 66 ( Hunting ) . Fax. : 021 -6385 86 86
WA : 0816 81333 8 / 0815 8420 5138
Email : notelha31@gmail.com . notelha31esta@gmail.com
SURAT KETERANGAN
NIo . L] /V / 2026
Saya yarig bertandatangan dibawah ini:
Nama : ESTHER PASCALIA ERY JOVINA, SH, MKn.
Pekerjaan : Notaris Kota Jakarta Pusat.
Alamat : Jalan Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat.
menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 telah
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan
terbatas :
``PT. MERCK Thk" (``Perseroan'')
berkedudukan di Jakarta Timur, yang Berita Acara Rapatnya
sebagaimana dimaksud dalam akta saya, Notaris, tertanggal 25 Mei
2026 nomor 59.
Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan
sebagai berikut:
1. -Menyetujui I.aporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta
Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et c!e c'jiarge) kepada para anggota
Direksi atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan
kewenangan oleh para anggota Direksi serta kepada para
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pcngawasar`, para
anggota Dewan Komisaris selama tahun buku Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
G26
Page 2
NOTARIS
ESTHER P.E. JOVINA, S.H., M.Kn.
S.K. MenKum & HAM RI No. AHU-00007.AH.02.02.TAHUN 2022 Tgl. 02 Februari 2022
Jl. Cideng timur No. 31, Jakarta Pusat
Telp. : 021 -638 638 66 ( Hunting ) . Fax. : 021 -6385 86 86
WA : 0816 81333 8 / 0815 8420 5138
Email : notelha31 @gmail.com . notelha31esta@gmail.com
2. a. Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025
dengan melakukan pembagian dividen final sebesar Rp.275,-
(dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dan
menyetujui tata cara pelaksanaan pembagian Dividen Final
tersebut kepada pemegang/pemilik 448.000.000 (empat ratus
empat puluh delapan juta) saham yang dikeluarkan
Perseroan, yang namanamanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 09 Juni 2026 pukul 16.00
W.I.B (Recording Date), dengan memperhatikan ketentuan ---
PT Bursa Efek Indonesia (''Bursa Efek'') mengenai
perdagangan di Bursa Efek, sebagai berikut :
- Gum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal
05 Juni 2026;
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 08
Juni 2026;
-Gum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 09 Juni 2026;
-Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juni 2026;
Dividen final tahun buku 2025 akan dibayarkan kepada para
pemegang saham yang berhak mulai tanggal 24 Juni 2026.
b. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan pembayaran dividen tersebut.
3. a. Menerima dan menyetujui pengangkatan tuan KOJI 0KAMOTO
sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan tuan Doktor
Insinyur AGUS PRABOWO, Master of Engineering sebagai
Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan
Rapat, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan
rapat umum pemegang saham Perseroan yang akan
ch diselenggarakan di tahun 2029 adalah sebagai berikut :
Page 3
NOTARIS
ESTHHR P.E. JOVINA, S.H., M.Kn.
S.K. MenKum & HAM RI No. AHU-00007.AH.02.02.TAHUN 2022 Tgl. 02 Februari 2022
Jl. Cideng llmur No. 31, Jakarta Pusat
Telp. : 021 -638 638 66 ( Hunting ) . Fax. : 021 -6385 86 86
WA : 0816 81333 8 / 0815 8420 5138
Email : notelha31@gmail.com . notelha31esta@gmail.com
-Presiden Komisaris : tuan KOJI OKAMOTO;
-Komisaris Independen : tuan Doktor Insinyur AGUS
PRABOWO, Master of Engineering.
b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau karyawan
kantor notaris, balk bersama-sama maupun masing-masing
untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Rapat
untuk :
- menyatakan keputusan mata acara ketiga Rapat dalam akta
tersendiri dan memberitahukan kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia (''Menkum RI") atas pengangkatan dan
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- untuk maksud tersebut di atas menandatangani akta-akta,
surat-surat serta melakukan tindakan lain yang diperlukan
untuk pemberitahuan pada instansi yang berwenang.
c. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan 7
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. 6
4. a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon
Xenia & Rekan (``LRX'') untuk melakukan audit atas laporan
keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026.
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk
tersebut serta untuk menunjuk dan menetapkan Kantor
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti apabila
karena sebab apapun Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
menyelesaikan audit atas laporan keuangan tepat pada
Gb waktunya.
Page 4
NOTARIS
HSTHER P.E. JOVINA, S.H., M.Kn.
S.K. MenKum & HAM RI No. AHU-00007.AH.02.02.TAHUN 2022 Tgl. 02 Februari 2022
Jl. Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat
Telp. : 021 -638 638 66 ( Hunting ) . Fax. : 021 -6385 86 86
WA : 0816 81333 8 / 0815 8420 5138
Email : notelha31@gmail.com . notelha31esta@gmail.com
5. Menyetujui perubahan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan
guna menyesuaikan dengan KBLI 2025 dan penambahan kegiatan
usaha penunjang baru Perseroan.
Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini diperbuat, agar pihak yang ada
hubungannya dengan PT Merck Tbk tersebut maklum adanya dan untuk
dapat ciipergunakan dimana perlu.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ESTHHR P.E. JOVINA
p.1 ×2
unresolved
org
PT. MERCK Thk
p.1
unresolved
person
ESTHER P.E. JOVINA
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
HSTHER P.E. JOVINA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
258 ms
12 Sep 2026 22:17
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-25',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2026-06-09'}