Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 88/EXT-CORP/DIVA/V/2026
Nama Perusahaan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Kode Emiten DIVA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 86/EXT-CORP/DIVA/V/2026 , Tanggal 25 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 22 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan.
diumumkan dan sesuai iklan) Gatot Subroto Kavling 1-3, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian
wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
dan persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran
Umum (IPO).
Page 2
No Agenda Isi Agenda
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan
investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan
anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan
perundang - undangan yang berlaku.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta
Telepon : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Nama Pengirim Septi Suryani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-05-2026 16:21
Lampiran 1. DIVA - Surat Pengantar Pemanggilan RUPS 2026.pdf
2. DIVA - Pemanggilan RUPS 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 88/EXT-CORP/DIVA/V/2026
Issuer Name PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Issuer Code DIVA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 86/EXT-CORP/DIVA/V/2026 , dated 25 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 22 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Mangkuluhur City Lantai 18, Jalan.
Gatot Subroto Kavling 1-3, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian
wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
dan persyaratan lainnya.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran
Umum (IPO).
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan
investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan
anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan
perundang - undangan yang berlaku.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta
Phone : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Sender Name Septi Suryani
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-05-2026 16:21
Attachment 1. DIVA - Surat Pengantar Pemanggilan RUPS 2026.pdf
2. DIVA - Pemanggilan RUPS 2026.pdf
This is an official document of PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk is fully
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Septi Suryani
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.