Back to announcement
20260529_DIVA_Pemanggilan RUPS_32095650_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DIVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting
{untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”}, yang akan diadakan pada: of Shareholders ("EGMS") {hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting"},
which will be held on:
Hari, Tanggal : Senin, 22 Juni 2026 Day, Date : Monday, June 22th 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 WIB - end
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 18, Jalan. Gatot Subroto Kavling 1-3, Karet Venue : Mangkuluhur City Building, 18th Floor, Jalan. Gatot Subroto Kavling
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, 12930
Mekanisme Rapat : Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.EASY Meeting Mechanism : Organized electronically by the company using eASY.KSEI Application
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the following agenda of the Meeting as follows:
Mata acara RUPST: AGMS agenda:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, December 31, 2025, including the Activity Report, the Board of Commissioners’
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta Supervisory Report, and the Financial Statements for the financial year ended December
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada 31, 2025, as well as the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. and supervisory actions performed during the financial year ended December 31, 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending
Desember 2025. December 31, 2025.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. 3. Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from public offerings.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan 4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah Company's Financial Statements for the fiscal year 2026 and granting authority to
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting
Firm and other requirements.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 5. Determination of honorarium, salary, and other benefits for members of the Company's
Perseroan. Board of Commissioners and Board of Directors.
Dengan penjelasaan mata acara RUPST sebagai berikut:
With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:
− Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST
− The 1st to 5th agenda items are routine agenda items held at the Company's AGMS. This
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No.
No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“PT Law”).
Page 2
Mata acara RUPSLB: EGMS agenda:
1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 1. Changes to the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners
of the Company.
2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO). 2. Changes to the planned use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO).
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan 3. Approval for the implementation of share participation and investments in various
dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan companies by the Company and its subsidiaries, provided that such actions are in
ketentuan perundang - undangan yang berlaku. accordance with the Company’s Articles of Association, OJK Regulations, and the
prevailing laws and regulations.
Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut: With the explanation of the EGMS agenda as follows:
- Mata acara ke - 1 merupakan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai - The 1st agenda item relates to changes to the composition of the Board of Directors and/or
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. the Board of Commissioners of the Company in accordance with the Company’s Articles of
Association and OJK Regulations.
- Mata acara ke - 2 merupakan persetujuan atas penyesuaian rencana penggunaan dana hasil - The 2nd agenda item relates to the approval of the adjustment to the planned use of
Penawaran Umum (IPO) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham dan proceeds from the Initial Public Offering (IPO), which has been disclosed by the Company
masyarakat. to the Shareholders and the public.
- The 3rd agenda item relates to share participation and investments in various companies
- Mata acara ke - 3 terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan by the Company and its subsidiaries, provided that such actions are in accordance with the
anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan Company’s Articles of Association, OJK Regulations, and the prevailing laws and
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. regulations.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena 1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company
panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on the
Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website, and the PT
Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id). Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
a) Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang a) For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or the
Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Company's authorized Shareholders whose names are registered as Shareholders of
Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada akhir the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the end of the date
tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan Recording Date, which on Tuesday, May 26, 2026 until at 16.00 WIB at the Securities
Pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora.
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para b) For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are recorded
dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based on investor data
investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording listed in the Securities Sub Account at the end of the date Recording Date, which is
Date) yaitu hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan penutupan perdagangan saham Tuesday, May 26, 2026 until the closing time of stock trading on the Indonesia Stock
di Bursa Efek Indonesia. Exchange.
3. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General 3. The meeting was held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System KSEI
Meeting System KSEI (aplikasi eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sesuai dengan ketentuan (eASY.KSEI application) provided by KSEI, in accordance with the provisions of POJK No.
POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum 14 of 2025 regarding Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meeting
Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai 4. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
berikut:
a) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
a) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
b) Physically present at the Meeting; or to grant a power of attorney other than the
b) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI.
eASY.KSEI application.
Page 3
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara 5. Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can
dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id/ access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility https://akses.ksei.co.id/ with due
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: observance of the following provisions:
a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk a) Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies
kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application, no
aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
Rapat.
b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara b) Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following
berikut: matters:
i. Proses Registrasi i. Registration Process
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting iii. Voting Process
iv. Tayangan RUPS iv. GMS Impressions
6. Pemberian Kuasa 6. Power of Attorney
i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan i. In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka : Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public
Company, then:
a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan a) The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository, who
menghadiri Rapat dapat menguasakan kehadirannya secara elektronik termasuk will attend the Meeting, can authorize their presence electronically, including
memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, voting electronically for each agenda of the Meeting, through the eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan application provided by KSEI with the link https://akses.ksei.co.id/
https://akses.ksei.co.id/
b) The electronic power of attorney is given to participants who administer the sub-
b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan
accounts of securities/securities belonging to the Shareholders, namely PT
sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT
Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Bureau (e-proxy).
Adimitra Jasa Korpora (e-proxy).
Page 4
ii. By granting power of attorney outside the eASY.KSEI application, the Company
ii. Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through
kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli the Company's website. The original completed power of attorney can be
yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek submitted to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau,
Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke namely PT Adimitra Jasa Korpora, and a scanned power of attorney can be sent
corsec@ptdvn.com paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, to corsec@ptdvn.com no later than entering the Meeting room. Members of the
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees may act
Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they cast
pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the
Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on a conventional
konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib menyerahkan power of attorney (outside the eASY.KSEI application), attending the Meeting,
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau officer before entering the Meeting room. Shareholders with legal entities or their
penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat proxies based on conventional power of attorney who will attend the Meeting are
wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, required to submit a photocopy of the articlesof association and its amendments,
surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta letters of ratification/approval from the competent authority, and a deed containing
yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat changes to the latest management composition (who served when the Meeting
diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum was held) as well as the identity of the management and the recipient of the power
memasuki ruang Rapat. of attorney to the officer before entering the meeting room.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.ptdvn.com) 7. Meeting materials are available and accessible through the Company's website
sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. (www.ptdvn.com) from the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib 8. Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting
mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat. must follow the safety and health protocols that refer to the Meeting Rules.
9. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are
Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the
tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Meeting begins.
Jakarta, 29 Mei 2026 I Jakarta, May 29, 2026
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Direksi
The Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora.
p.2 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.