Back to announcement
20260529_SMDM_Pemanggilan RUPS_32095675_lamp5.pdf
RUPS notice Text extracted SMDMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
unofficial translation
*)
SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY
Yang bertanda tangan di bawah ini: The undersigned below:
A. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For an Individual Shareholder
Pribadi Perorangan
Nama Name:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
B. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For the Legal Entity Shareholder
Badan Hukum
Nama Pemegang Saham:
Shareholder Name
Berkedudukan di Domiciled:
Dalam hal ini diwakili oleh Represented by:
Nama Name:
Jabatan Position:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya (- in this matter acting in their position(s) and therefore
mereka) tersebut, dan karenanya sah legally representing the Directors of, for and on
mewakili Direksi dari, untuk dan atas nama behalf of PT
PT ……………………………………………... …………………………………………………… ("the
(“Perseroan”), berkedudukan di Company”), domiciled at …………………………………
………………………. (please provide copy of Article of Association and
(mohon dilampirkan fotocopy AD + Akta updated the Director and Board of Commissioner
Pengurus Terakhir) composition) (hereinafter shall be referred to as the
(untuk selanjutnya disebut “Pemberi “Principal”).
Kuasa”).
Dengan ini memberikan kuasa kepada: Hereby to grant proxy to:
Nama: Biro Administrasi Efek Name: Share Registrar
PT Sinartama Gunita PT Sinartama Gunita
Alamat: Menara Tekno Lantai 7 Address: Menara Tekno Lantai 7
Jl. Fachrudin No. 19 Jl. Fachrudin No. 19
Tanah Abang Tanah Abang
Jakarta Pusat Jakarta Pusat
No.KTP: 3275094604780014 ID No.: 3275094604780014
(a.n RENNY APRILIA HERINAL, (a.n RENNY APRILIA HERINAL, SE)
SE)
(untuk selanjutnya disebut “Penerima (hereinafter shall be referred to as the “Atorney”).
Kuasa”).
KHUSUS SPECIFICALLY
Guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi To act on behalf of the Principal, as the owner and
Kuasa selaku pemegang holder of ………………………………………………
……………………………… ordinary shares (“Shares”) of PT Suryamas
1
Page 2
(…………………………………………..) saham Dutamakmur Tbk, domiciled in Tangerang Regency,
dalam PT Suryamas Dutamakmur Tbk, in all matters and incidents that are required, in
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, connection with the purpose of this proxy, as
dalam segala hal dan dalam segala kejadian follows:
yang diperlukan sehubungan dengan maksud
dari kuasa ini, yaitu:
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham - To attend the Annual General Meeting of
Tahunan (“Rapat”) PT Suryamas Shareholders (“the Meeting”) PT Suryamas
Dutamakmur Tbk, yang akan diadakan pada Dutamakmur Tbk, which will be scheduled by
hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 atau pada Tuesday, dated June 23rd, 2026 or other dates
tanggal-tanggal lainnya yang akan ditentukan that will be determined by the Company,
oleh Perseroan di Green Office Park 9, located at Green Office Park 9, Auditorium, B
Auditorium, B Floor, Jl. BSD Grand Floor, Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green
Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Office Park, BSD City, Tangerang 15345, with the
Tangerang 15345, terkait dengan agenda Meeting Agendas as follows:
Rapat yaitu:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan 1. Approval of the Annual Report,
Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan ratification of the Financial Statement
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris and the report of the supervisory duties
Perseroan untuk Tahun Buku 2025; of the Company’s Board of the
Commissioners for the Fiscal Year
2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the allocation of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2025; Company’s Net Income for the Fiscal
Year 2025;
3. Perubahan susunan Pengurus Perseroan; 3. Changes to the composition of the
Company’s Management;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota 4. a. Determination of the salaries and
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku allowances of the Directors for
2026; the Fiscal Year 2026;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan b. Determination of the salaries,
tunjangan lain anggota Dewan honorarium and others
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku allowance of the Board of
2026; Commissioners for the Fiscal
Year 2026;
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 5. Appointment of the Public Accountant
Buku 2026; for the Fiscal Year 2026;
6. Laporan susunan Komite Audit. 6. Report on the Audit Committee
Composition.
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa For this purpose, the Attorney is entitled to
berhak untuk menghadap dimana present where necessary/in front of anyone, to
perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan cast vote in the Meeting, engage in
memberikan suara dalam Rapat, discussions, provide information, ask
mengadakan pembicaraan-pembicaraan, questions, make decision and undertake any
memberikan keterangan-keterangan, necessary and reasonable action to achieve
mengajukan pertanyaan, memberikan its objective with no single act is excluded that
pernyataan, mengambil keputusan serta related to the proposed Meeting Agenda, as
menjalankan segala tindakan yang umumnya follows:
dianggap perlu dan dianggap baik untuk
mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
2
Page 3
dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Agenda 1
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk a. To approve the Company’s Annual Report for
Tahun Buku 2025. the Fiscal Year 2025.
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan b. To ratify the Company’s financial statements
untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh for the fiscal year 2025 audited by the Public
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor in the Independent Auditor’s Report number
Independen Nomor 00159/2.1090/AU.1/03/1905/1/1/III/2026
00159/2.1090/AU.1/03/1905/1/1/III/2026 dated March 05th, 2026, with the opinion
tanggal 05 Maret 2026, dengan pendapat “Unqualified”;
“Wajar tanpa Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan c. To ratify the supervisory duty report of the Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku of Commissioners for the fiscal year 2025; and
2025; dan
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan d. To grant a release and discharge of responsibility
tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et (“acquit et de charge”) to:
décharge”) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas i. The members of the Directors for the
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab execution their duties and responsibilities in
pengurusan Perseroan untuk kepentingan accordance with the Company’s objectives,
Perseroan sesuai dengan maksud dan as well as their duties and responsibilities to
tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas represent the Company both within and
dan tanggung jawab mewakili Perseroan outside legal proceedings; and
baik didalam maupun di luar Pengadilan;
dan
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan ii. The members of the Board of
atas pelaksanaan tugas dan tanggung Commissioners for the execution of their
jawab pengawasan atas kebijakan duties and responsibilities for overseeing
pengurusan, jalannya pengurusan pada management policies and its operations, as
umumnya baik mengenai Perseroan well as advising the Company’s Directors,
maupun usaha Perseroan serta pemberian supporting them and granting approval to
nasihat kepada Direksi Perseroan, the Company’s Director,
membantu Direksi Perseroan, dan
memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2025, which is executed during the fiscal year 2025, to
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab the extent that the implementation of these
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, duties and responsibilities is reflected in the
laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas Annual Report, Annual Financial Statements
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun and supervisory duty report by the Board of the
buku 2025. Commissioners for the fiscal year 2025.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan
Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
3
Page 4
Mata Acara Kedua Agenda 2
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan To determine the proceeds of the Net Profit for the
tahun buku 2025, yaitu sebesar Rp22.110.359.582- fiscal year 2025, which amounted to
(dua dua miliar seratus sepuluh juta tiga ratus lima IDR22.110.359.582,- (twenty-two billion one
puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua hundred ten million three hundred fifty-nine
Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: thousand five hundred eighty-two Rupiah), with
a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) details as follows:
disisihkan sebagai dana cadangan guna a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion
memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Rupiah) will be set aside as a reserve fund in
Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang order to meet the provisions of Article 84 of
Perseroan Terbatas; Article of Association and Article 70 of
b. sisanya sebesar Rp20.110.359.582,- (dua Company Act;
puluh miliar seratus sepuluh juta tiga ratus b. The remaining IDR20.110.359.582,- (twenty
lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan billion one hundred ten million three hundred
puluh dua Rupiah) akan dibukukan sebagai fifty-nine thousand five hundred eighty-two
laba ditahan untuk keperluan modal kerja Rupiah) will be recorded as retained earnings
Perseroan. of the Company for working capital purposes.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan
Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Ketiga Resolution 3
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Changes to the Composition of the Directors and
Dewan Komisaris Perseroan. Board of Commissioners of the Company.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan
Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
4
Page 5
Mata Acara Keempat Resolution 4
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
1. memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji determine the salary and allowances of
dan tunjangan anggota Direksi Perseroan members of the Directors for the fiscal year
untuk tahun buku 2026, dengan 2026, with regards to the recommendations of
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nomination and Remuneration Committee;
Nominasi dan Remunerasi;
2. 2. a. menetapkan total gaji atau 2. a. to determine the total salary or
honorarium dan tunjangan lain bagi honorarium and other allowances for
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Board of Commissioners for the
tahun buku 2026 adalah minimal fiscal year 2026 is at least equal to that
sama dengan yang diterima pada received in the fiscal year 2025; and
tahun buku 2025; dan
b. memberikan kuasa kepada Komisaris b. to authorize the President
Utama Perseroan untuk menetapkan Commissioner to determine the amount
besarnya serta pembagian jumlah gaji and distribution of the salary or
atau honorarium dan tunjangan lain honorarium and other allowances of
dari masing-masing anggota Dewan each member of the Board of
Komisaris Perseroan untuk tahun Commissioners of the Company for the
buku 2026. fiscal year 2026.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan
Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Kelima Resolution 5
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris To give authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Commissioners to appoint an Independent Public
Publik Independen yang akan melakukan audit Accountant who will audit the Company’s book for
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang the fiscal year ended December 31st, 2026 with the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan following criteria:
kriteria sebagai berikut:
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang a. Public Accountant that is listed at Financial
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”); Service Authority (“OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di b. Has experience in auditing publicly listed
perusahaan terbuka. companies.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan
Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
5
Page 6
Shareholder Signature
.
Mata Acara Keenam Resolution 6
Laporan susunan Komite Audit Report on the Audit Committee Composition.
Dewan Komisaris Perseroan melaporkan bahwa The Board of Commissioners reported that based
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris on the Board of Commissioners’ Resolution of the
Perseroan tanggal 03 November 2025, telah Company dated November 3rd, 2025, the Audit
diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa Committee of the Company has been appointed
tugas terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum with term of service commencing from the closing
Pemegang Saham tahun buku 2024 sampai of General Meeting of Shareholders financial year
dengan tanggal 18 November 2029, dengan 2024 until November 18th, 2029 with the following
susunan sebagai berikut: compositions:
Ketua : Susiyati Bambang Hirawan Chairwoman : Susiyati Bambang Hirawan
Anggota : Rusli Prakarsa Member : Rusli Prakarsa
Anggota : Reynold M. Batubara Member : Reynold M. Batubara
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya. used as it should.
________________, ……………………………
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
Principal Attorney
Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty
( ) ( )
6
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RENNY APRILIA HERINAL
p.1
unresolved
org
PT Suryamas
p.1
unresolved
org
Dutamakmur Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.