Back to announcement
20260528_APLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095422_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed APLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF PT AGUNG PODOMORO LAND TBK
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In order to comply with the Regulation of Financial
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham the Plan and Conduction of General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi PT Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”), the
Agung Podomoro Land Tbk. (“Perseroan”) dengan ini Board of Directors of PT Agung Podomoro Land Tbk.
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum ("Company") herewith announces the Summary of
Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan Minutes of the Company Annual General Meeting of
(“Rapat”), sebagai berikut: Shareholders (“GMS”) (“Meeting”), as follows:
A. HARI, TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT A. DAY, DATE, TIME, AND VENUE OF THE MEETING
PELAKSANAAN RAPAT
Hari, tanggal: Selasa, 26 Mei 2026 Day, date: Tuesday, May 26, 2026
Waktu: Pukul 14:17 sd 15:32 WIB Time: 14:17 to 15:32 Western Indonesia
Time (WIB)
Tempat: Ruang D'Capital Venue: D'Capital Room
Lantai 29, Soho Capital @ 29th Floor, Soho Capital @
Podomoro City Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470 Jakarta 11470
Mekanisme Secara fisik, dan Meeting Physically, and
Rapat: Secara elektronik dengan Mechanism: Electronically by using the KSEI
aplikasi Electronic General Electronic General Meeting
Meeting System KSEI System (“eASY.KSEI”)
(“eASY.KSEI”) application.
B. MATA ACARA RAPAT B. MEETING AGENDA
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company’s
Tahunan 2025 Perseroan, termasuk Laporan 2025 Annual Report, including the
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Consolidated Financial Statement of the
Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Company and Subsidiaries for the Year Ended
Desember 2025 (Auditan), serta pemberian December 31, 2025 (Audited), and granting
pelunasan dan pembebasan tanggung full acquittal and discharge of responsibilities
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) (acquit et de charge) to all member of the
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Board of Directors and the Board of
Komisaris Perseroan atas tindakan Commissioners of the Company for his/her
pengurusan dan pengawasan yang actions of management and supervision
dilakukannya pada tahun buku 2025. conducted in the 2025 fiscal year.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku 2025. Net Profit for the 2025 fiscal year.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau 3. The appointment of Public Accountant
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit and/or Public Accounting Firm to audit the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Consolidated Financial Statements of the
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 1
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 2
dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir Company and Subsidiaries for the Year Ended
31 Desember 2026. December 31, 2026.
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi 4. Approval of the determination of
anggota Dewan Komisaris dan Direksi remuneration for members of the Company’s
Perseroan untuk tahun buku 2026. Board of Commissioners and Board of
Directors for the 2026 fiscal year.
5. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 5. Approval of the adjustment plan of Article 3
3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai of the Company's Articles of Association
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha regarding the Purpose and Objectives and
Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Business Activities of the Company with the
Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Regulation of the Head of the Central
Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Statistics Agency of the Republic of Indonesia
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). No. 7 of 2025 concerning the Indonesian
Standard Classification of Business Fields
(KBLI 2025).
C. ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN C. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
KOMISARIS YANG HADIR PADA SAAT RAPAT MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PRESENT AT THE MEETING
Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan All Members of the Board of Directors and
Komisaris Perseroan hadir pada Rapat, yaitu: Members of the Board of Commissioners of the
Company were present at the Meeting, namely:
• Bapak Bacelius Ruru / Direktur Utama, • Mr. Bacelius Ruru / President Director,
• Bapak Noer Indradjaja / Wakil Direktur • Mr. Noer Indradjaja / Vice President Director,
Utama,
• Bapak Cesar M. Dela Cruz / Direktur, • Mr. Cesar M. Dela Cruz / Director,
• Ibu Miarni Ang / Direktur, • Mrs. Miarni Ang / Director,
• Bapak Paul Christian Ariyanto / Direktur, • Mr. Paul Christian Ariyanto / Director,
• Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi / • Mr. Lieutenant General TNI (Ret.) Sofian
Komisaris Utama merangkap Komisaris Effendi / President Commissioner
Independen, dan concurrently Independent Commissioner, and
• Bapak Indaryono / Komisaris. • Mr. Indaryono / Commissioner.
D. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG D. NUMBER OF SHARES WITH VALID VOTING
SAH YANG HADIR PADA SAAT RAPAT DAN RIGHTS PRESENT AT THE MEETING AND THEIR
PERSENTASENYA DARI JUMLAH SELURUH PERCENTAGE OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES
SAHAM YANG MEMPUNYAI HAK SUARA YANG WITH VALID VOTING RIGHTS
SAH
• Untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata • For Agenda 1 to Agenda 4, the provisions of
Acara 4 berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 Article 14 paragraph 2 point (1) letter a of the
butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Company's Articles of Association, Article 86
Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, concerning Limited Liability Companies, as
sebagaimana telah diubah sebagian dengan partially amended by Law Number 6 of 2023
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 concerning the Enactment of Governing
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun concerning Job Creation into Law ("Company
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Law"), and Article 41 paragraph (1) letter a
Undang (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) of POJK 15/2020 shall apply, that the
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 2
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 3
huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat dapat Meeting may be held if more than 1/2 (one
dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu half) of the total number of shares with
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham voting rights are present or represented.
dengan hak suara hadir atau diwakili.
Meanwhile, for Agenda 5, the provisions of
Sedangkan untuk Mata Acara 5 berlaku Article 14 paragraph 3 letter a of the
ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf a Anggaran Company's Articles of Association, Article 88
Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 UUPT, dan paragraph 1 of the Company Law, and Article
Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat 42 letter a of POJK 15/2020 shall apply, that
dapat dilangsungkan apabila paling sedikit the meeting may be held if at least 2/3 (two
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh thirds) of the total number of shares with
saham dengan hak suara hadir atau diwakili. voting rights are present or represented.
• Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham • The Meeting was attended by Shareholders
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, and/or their authorized Proxies, both
baik yang hadir secara fisik, maupun secara physically, and electronically present through
electronik melalui eASY.KSEI, sebanyak eASY.KSEI, totaling 20,476,992,133 (twenty
20.476.992.133 (dua puluh miliar empat billion four hundred seventy six million nine
ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus hundred ninety two thousand one hundred
sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh thirty three) shares or representing 90.21%
tiga) saham atau mewakili 90,21% (sembilan (ninety point two one percent) of
puluh koma dua satu persen) dari 22,699,326,779 (twenty two billion six
22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam hundred ninety nine million three hundred
ratus sembilan puluh sembilan juta tiga twenty six thousand seven hundred seventy
ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh nine) shares, which is the total number of
puluh sembilan) saham, yang merupakan shares issued by the Company with valid
jumlah seluruh saham yang telah voting rights on the Recording Date of the
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara Meeting.
yang sah pada tanggal Recording Date
Rapat.
E. PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PEMEGANG E. OPPORTUNITY GIVEN FOR SHAREHOLDERS TO
SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN SUBMIT QUESTIONS AND/OR PROVIDE
DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT OPINIONS RELATED TO THE MEETING AGENDA
MATA ACARA RAPAT
• Pemimpin Rapat akan memberikan • Chairman of the Meeting will provide an
kesempatan kepada para Pemegang Saham opportunity for Shareholders or their Proxies,
atau Kuasanya, baik yang hadir secara fisik both physically present, and electronically
maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, present through eASY.KSEI, to submit
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or opinions on each Meeting
pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, Agenda, prior to voting on the relevant
sebelum dilakukannya pengambilan suara Meeting Agenda is carried out.
mengenai Mata Acara Rapat yang
bersangkutan.
• Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham • Procedures for exercising the rights of
atau Kuasanya untuk mengajukan Shareholders or their Proxies to ask questions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat and/or provide opinions on each Meeting
pada setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Agenda shall refer to the Meeting Code of
Tertib Rapat yang sudah disampaikan oleh Conduct that have been conveyed by the
Perseroan melalui situs web Perseroan, Company through the website of the
Bursa Efek Indonesia, dan KSEI bersamaan Company, the Indonesia Stock Exchange, and
dengan Pemanggilan Rapat pada tanggal 4 KSEI together with the Meeting Invitation on
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 3
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 4
Mei 2026, selain yang telah dibagikan juga May 4, 2026, in addition to those that have
kepada para Pemegang Saham atau also been distributed to Shareholders or their
Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat Proxies who are physically present at the
pada saat registrasi. Meeting at the time of registration.
• Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang • For Shareholders or their Proxies who are
hadir secara fisik dalam Rapat, pertanyaan present physically at the Meeting, questions
dan/atau pendapat diajukan secara tertulis and/or opinions are submitted in writing
menggunakan formulir yang disediakan oleh using the form provided by the Company.
Perseroan.
Meanwhile, for Shareholders or their Proxies
Sedangkan bagi para Pemegang Saham atau who are present electronically through the
Kuasanya yang hadir secara elektronik Zoom webinar (GMS broadcast / “Tayangan
melalui webinar Zoom (Tayangan RUPS), RUPS”), questions and/or opinions are
pertanyaan dan/atau pendapat diajukan submitted in writing via the “chat” feature in
secara tertulis melalui fitur “chat” pada the “Electronic Opinions” column available on
kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di the “E Meeting Hall” screen on eASY.KSEI,
layar “E Meeting Hall” pada eASY.KSEI, provided that the “General Meeting Flow
selama kolom “General Meeting Flow Text” Text” column still displays “Discussion started
masih menunjukkan “Discussion started for for agenda item no. [ ]”.
agenda item no. [ ]”.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. MECHANISM OF MEETING RESOLUTION-MAKING
RAPAT
• Untuk Mata Acara 1 sampai dengan Mata • For Agenda 1 to Agenda 4, the provisions of
Acara 4 berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 Article 14 paragraph 2 letter c of the
huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 Company's Articles of Association, Article 87
ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c paragraph (2) of the Company Law, and
POJK 15/2020, yaitu: keputusan adalah sah Article 41 paragraph (1) letter c of POJK
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per 15/2020 shall apply, that the resolutions are
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak valid if agreed by more than 1/2 (one half) of
suara yang hadir dalam Rapat. the total shares with voting rights present at
the Meeting.
Sedangkan untuk Mata Acara 5 berlaku
ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf b Anggaran Meanwhile, for Agenda 5, the provisions of
Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 1 UUPT, dan Article 14 paragraph 3 letter b of the
Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, yaitu: Company's Articles of Association, Article 88
keputusan adalah sah jika disetujui oleh paragraph 1 of the Company Law, and Article
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari 42 letter b of POJK 15/2020 shall apply, that
seluruh saham dengan hak suara yang hadir the resolutions are valid if agreed by more
dalam Rapat. than 2/3 (two thirds) of the total shares with
voting rights present at the Meeting.
• Mekanisme pengambilan keputusan pada • Resolution-making mechanism for each
setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Meeting Agenda shall refer to the Meeting
Tertib Rapat yang sudah disampaikan oleh Code of Conduct that have been conveyed by
Perseroan melalui situs web Perseroan, the Company through the website of the
Bursa Efek Indonesia, dan KSEI bersamaan Company, the Indonesia Stock Exchange, and
dengan Pemanggilan Rapat pada tanggal 4 KSEI together with the Meeting Invitation on
Mei 2026, selain yang telah dibagikan juga May 4, 2026, in addition to those that have
kepada para Pemegang Saham atau also been distributed to Shareholders or their
Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat Proxies who are physically present at the
pada saat registrasi. Meeting at the time of registration.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 4
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 5
• Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata • Resolution-making for all Meeting Agendas is
Acara Rapat diambil dengan cara taken by voting. The Notary, assisted by the
pemungutan suara. Notaris dibantu oleh Company's Securities Administration Bureau,
Biro Administrasi Efek Perseroan melakukan conduct an examination and vote count for
pemeriksaan dan perhitungan suara untuk resolution-making on each Meeting Agenda
pengambilan keputusan atas setiap Mata based on the combined votes of the
Acara Rapat berdasarkan suara gabungan Shareholders or their Proxies, both those
dari Pemegang Saham atau Kuasanya, baik submitted at the Meeting, as well as those
yang disampaikan dalam Rapat maupun submitted through eASY.KSEI/eVoting. Then,
yang telah disampaikan melalui the Notary reports the results of the voting to
eASY.KSEI/eVoting. Kemudian, Notaris the Chairman of the Meeting.
melaporkan hasil pemungutan suara
tersebut kepada Pemimpin Rapat.
G. RINCIAN KEPUTUSAN RAPAT G. DETAILS OF MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara 1 | Agenda 1
Jumlah pemegang saham Terdapat 2 (dua) Pemegang Saham atau Kuasanya, 1 (satu) dari yang hadir secara
yang mengajukan fisik, dan 1 (satu) dari yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang
pertanyaan/pendapat: mengajukan pertanyaan.
Number of Shareholders There were 2 (two) Shareholders or their Proxies, 1 (one) of those present physically,
submitted and 1 (one) of those present electronically through eASY.KSEI, who asked questions.
questions/opinions:
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
2.300.000 10.000 20.474.682.133 20.474.692.133
suara | votes suara | votes suara | votes suara | votes
atau | or atau | or atau | or atau | or
0,0112%*) 0,0000%*) 99,9887%*) 99,9888%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di
dalamnya termasuk:
i. Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha, kinerja dan pencapaian Perseroan;
ii. Laporan Dewan Komisaris mengenai pertanggungjawabannya dalam
menjalankan fungsi pengawasan pada Perseroan;
iii. Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Laporan Keberlanjutan); dan
iv. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun
yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya
selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan 2025 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 (Auditan).
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 5
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 6
Mata Acara 1 | Agenda 1
Meeting Resolution: 1. Approve and ratify the Company's 2025 Annual Report, which includes:
i. The Board of Directors' Report on the Company's business activities,
performance, and achievements;
ii. The Board of Commissioners' Report on its accountability in carrying out its
supervisory function within the Company;
iii. The Social and Environmental Responsibility Report (Sustainability Report); and
iv. Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the
Year Ended December 31, 2025 (Audited).
2. Grant full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all
Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners
of the Company for their management and supervisory actions they have taken
during the 2025 fiscal year, to the extent that such actions are reflected in the
Company's 2025 Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the
Company and Subsidiaries for the Year Ended December 31, 2025 (Audited).
Mata Acara 2 | Agenda 2
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun
yang mengajukan secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pertanyaan/pendapat: memberikan pendapat.
Number of Shareholders There were no Shareholders or their Proxies, either physically present, or electronically
submitted present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
questions/opinions:
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
0 10.000 20.476.982.133 20.476.992.133
suara | votes suara | votes suara | votes suara | votes
atau | or atau | or atau | or atau | or
*) *) *)
0,0000% 0,0000% 99,9999% 100,0000%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih atau “Laba Tahun Berjalan
yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” Perseroan untuk tahun
buku 2025 sebagai berikut:
i. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan
untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, dan penggunaan cadangan dimaksud akan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 6
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 7
Mata Acara 2 | Agenda 2
ii. Selebihnya sebesar Rp 107.841.711.070,- (seratus tujuh miliar delapan ratus
empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh puluh Rupiah) akan
dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan
Laba Bersih atau “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk” Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut, sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meeting Resolution: 1. Approve and determine the use of the Company's Net Profit or "Profit for the Year
Attributable to Equity Holders of the Parent" for the 2025 fiscal year as follows:
i. An amount of IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah) is set aside as a reserve
to comply with the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law Number
6 of 2023 concerning the Enactment of Governing Regulation in Lieu of Law
Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, and the use of said reserve
will be in accordance with the Company's Articles of Association.
ii. The remaining amount of IDR 107,841,711,070 (one hundred seven billion eight
hundred forty-one million seven hundred eleven thousand seventy Rupiah) will
be recorded as an addition to retained earnings to support the Company's
business activities.
2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to carry out all
and any necessary actions in connection with the use of the Company's Net Profit
or "Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Parent" for the 2025
fiscal year, in accordance with the provisions and/or applicable laws and
regulations.
Mata Acara 3 | Agenda 3
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun
yang mengajukan secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pertanyaan/pendapat: memberikan pendapat.
Number of Shareholders There were no Shareholders or their Proxies, either physically present, or electronically
submitted present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
questions/opinions:
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
4.586.600 10.000 20.472.395.533 20.472.405.533
suara | votes suara | votes suara | votes suara | votes
atau | or atau | or atau | or atau | or
0,0224%*) 0,0000%*) 99,9776%*) 99,9776%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 7
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 8
Mata Acara 3 | Agenda 3
Keputusan Rapat: Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:
1. i. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
aktif pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku
2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam
perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut.
2. i. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam
hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar
modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam
perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pengganti tersebut.
Meeting Resolution: Approve to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
1. i. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered and
recorded in the list of active Public Accountants and Public Accounting Firms
with the Financial Services Authority (”OJK”) to audit the Consolidated
Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2026 fiscal
year, taking into account the recommendations of the Company's Audit
Committee.
ii. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to
determine other requirements, including the honorarium in the
engagement agreement related to the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
2. i. Dismiss the Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to perform their audit
duties in accordance with accounting standards and applicable laws and
regulations, including capital market regulations, Bapepam and LK
regulations, and/or OJK regulations, and appoint a replacement Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the
recommendations of the Company's Audit Committee.
ii. Grant power and authority to the Company's Board of Directors to
determine other requirements, including honorarium in the engagement
agreement related to the appointment of the replacement Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 8
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 9
Mata Acara 4 | Agenda 4
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun
yang mengajukan secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pertanyaan/pendapat: memberikan pendapat.
Number of Shareholders There were no Shareholders or their Proxies, either physically present, or electronically
submitted present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
questions/opinions:
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
310.000 10.000 20.476.672.133 20.476.682.133
suara | votes suara | votes suara | votes suara | votes
atau | or atau | or atau | or atau | or
0,0015%*) 0,0000%*) 99,9984%*) 99,9985%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
Keputusan Rapat: Menyetujui dan menetapkan penyesuaian/kenaikan maksimum 5% atas remunerasi
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun buku
2026 dengan tetap memperhatikan anggaran dan kondisi keuangan Perseroan.
Meeting Resolution: Approve and determine a maximum adjustment/increase of 5% to the remuneration
of each member of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in
the 2026 fiscal year while still taking into account the Company's budget and financial
condition.
Mata Acara 5 | Agenda 5
Jumlah pemegang saham Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun
yang mengajukan secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pertanyaan/pendapat: memberikan pendapat.
Number of Shareholders There were no Shareholders or their Proxies, either physically present, or electronically
submitted present through eASY.KSEI, asked questions and/or provided opinions.
questions/opinions:
Hasil pemungutan suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Voting Result: Disagree Abstain Agree Total Agree
(Agree + Abstain)
0 10.000 20.476.982.133 20.476.992.133
suara | votes suara | votes suara | votes suara | votes
atau | or atau | or atau | or atau | or
0,0000%*) 0,0000%*) 99,9999%*) 100,0000%*)
*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
of shares with voting rights present at the Meeting
Keputusan Rapat: 1. Menyetujui penyesuaian numerik Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(“KBLI”) pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025 dari sebelumnya
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 9
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
Page 10
Mata Acara 5 | Agenda 5
KBLI 2020, apabila diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang
dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan tidak ada dilakukan perubahan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dan
untuk efektifnya penyesuaian numerik sesuai KBLI 2025 pada Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
tersebut.
Meeting Resolution: 1. Approve the numerical adjustment of the Indonesian Standard Classification of
Business Fields ("KBLI") in Article 3 of the Company's Articles of Association
concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to
align with the 2025 KBLI from the previous 2020 KBLI, if necessary and required by
the authorities and/or applicable laws. No changes are made to the Purpose and
Objectives and Business Activities of the Company.
2. Grant the power and authority to the Company's Board of Directors to take all and
any necessary and/or required actions in connection with and for the effectiveness
of the numerical adjustment in accordance with the 2025 KBLI in Article 3 of the
Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and
Business Activities of the Company.
Jakarta, 28 Mei 2026 Jakarta, May 28, 2026
PT Agung Podomoro Land Tbk. PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi Board of Directors
PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia 10
T: +62 21 290 34567 | F: +62 21 290 34556 | Web: www.agungpodomoroland.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 May 2026 · 14:17–15:32 |
| Present | 20,476,992,133 (90.21%) |
| Chair | — |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lieutenant General TNI
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.8 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
734 ms
12 Sep 2026 22:17
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.21',
'shares_present': '20476992133',
'shares_total_voting': '22699326779',
'time_end': '15:32:00',
'time_start': '14:17:00',
'venue': "Ruang D'Capital Lantai 29, Soho Capital @ Podomoro City Jl. Let. "
'Jend. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470 Mekanisme \uf0b7 Secara '
'fisik, dan Rapat: \uf0b7 Secara elektronik dengan aplikasi '
'Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) B.'}