Back to announcement
20260526_OKAS_Pemanggilan RUPS_32094894_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK OF PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (“Perseroan”), The Board of Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (the
berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang Pemegang “Company"), domiciled in South Jakarta hereby invite the Company’s
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the
Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: “Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal : Kamis/18 Juni 2026 Day / Date : Thursday/18 June 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10:00 a.m. Western Indonesian Time – concluded
Tempat : Primedge – Equity Tower Lantai 40, SCBD Lot 9 Venue : Primedge – Equity Tower 40th floor, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: The Agendas of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Pengesahan 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors, including
Laporan Keuangan Tahunan serta dan Laporan Tugas Ratification of the Annual Financial Statements and the
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025; Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2025
Fiscal Year;
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ke-1 merupakan mata acara yang wajib dalam The First Agenda is a mandatory agenda at the Company’s
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan provisions of the Company’s Articles of Association and/or the
dan/atau perundangan-undangan yang berlaku, yang antara applicable laws and regulations, which, among other things,
lain menyatakan bahwa Mata Acara tersebut harus regulates the abovementioned Agenda must obtain the approval
memperoleh persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat and/or the ratification of the General Meeting of the
Umum Pemegang Saham. Shareholders.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 2. Appointment of a Public Accountant and/or a Public Accounting
untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan Firm to provide audit services for the annual historical financial
historis tahunan Tahun Buku 2026; information for the 2026 fiscal year;
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ke-2 merupakan mata acara yang wajib dalam The Second Agenda is a mandatory agenda at the Company’s
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan provisions of the Company’s Articles of Association and/or the
dan/atau perundangan-undangan yang berlaku, yang antara applicable laws and regulations, which, among other things,
lain menyatakan bahwa Mata Acara tersebut harus regulates the abovementioned Agenda must obtain the approval
memperoleh persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat and/or the ratification of the General Meeting of the
Umum Pemegang Saham. Shareholders.
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi 3. Determination of the amount of salaries/honoraria and
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan; allowances for members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company;
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ke-3 merupakan mata acara yang wajib dalam The Third Agenda is a mandatory agenda at the Company’s
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan provisions of the Company’s Articles of Association and/or the
dan/atau perundangan-undangan yang berlaku, yang antara applicable laws and regulations, which, among other things,
lain menyatakan bahwa Mata Acara tersebut harus regulates the abovementioned Agenda must obtain the approval
memperoleh persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat and/or the ratification of the General Meeting of the
Umum Pemegang Saham. Shareholders.
Announcement Media : Website of Indonesia Stock Exchange / Company's Website / Website of eASY.KSEI
Page 2
4. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris; 4. Changes to the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners;
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ke-4 dilaksanakan sehubungan dengan The Fourth Agenda is convened in connection with the
pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan/atau appointment or replacement of the members of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan untuk memenuhi ketentuan- Board of Directors and/or Board of Commissioners to comply with
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau the provisions of the Company’s Articles of Association and/or the
perundangan-undangan yang berlaku; applicable laws and regulations.
5. Penegasan Status Penanaman Modal Perseroan sehubungan 5. Confirmation of the Company’s Investment Status in connection
dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun with the implementation of Government Regulation No. 28 of
2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 2025 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing
Risiko (”PP No. 28/2025”) dan/atau Peraturan Menteri (“GR No. 28/2025”) and/or Regulation of the Minister of Law of
Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang the Republic of Indonesia No. 49 of 2025 on the Requirements and
Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Procedures for the Establishment, Amendment, and Dissolution of
Badan Hukum Perseroan Terbatas (”Permenkum No. Limited Liability Companies (“Ministry of Law Regulation No.
49/2025”). 49/2025”).
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ke-5 sehubungan dengan pengkinian dan/atau The Fifth Agenda regarding the updating and/or renewal of data
pembaharuan data dalam Sistem Perizinan Berusaha in the Electronically Integrated Business Licensing System (Online
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Single Submission) pursuant to Government Regulation No.
berdasarkan PP No. 28/2025 dan/atau Sistem Administrasi 28/2025 and/or the Legal Entity Administration System pursuant
Badan Hukum berdasarkan Permenkum No. 49/2025, yang to Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 49/2025,
wajib dilakukan dalam bentuk akta notaris, dengan tujuan which must be carried out in the form of a notarial deed, with the
untuk menegaskan kembali status Perseroan, yaitu purpose of reaffirming the Company’s status as a Domestic
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Mata Acara ini Investment (PMDN). This Agenda Item does not require approval
tidak membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham from the Company’s Shareholders as it is merely a reaffirmation
Perseroan karena sifatnya hanya penegasan, tidak adanya and does not involve any amendments to the Articles of
perubahan Anggaran Dasar. Association.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi dan karenanya 1. This Invitation herein is considered as an official invitation and
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada therefore the Company does not send a separate invitation to the
Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dipublikasikan Company’s Shareholders. This Invitation is published through the
melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Aplikasi website of Indonesia Stock Exchange, the website of the Electronic
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara General Meeting of Shareholders Application (“eASY.KSEI”)
Elektronik (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) and the
Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan website of the Company (www.ancorair.com).
(www.ancorair.com).
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) 2. As set out in the provisions of Article 23 paragraph (2) of the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang on Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 13 ayat (1) Public Companies (“POJK 15/2020”) and Article 13 paragraph (1) of
Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak the Company’s Articles of Association, the eligible Shareholders
menghadiri/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut who has the right to attend/to be represented and to cast vote at
adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar the Meeting are the Shareholders whose names are recorded in the
Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 Company’s Shareholders Register on Monday, 25 May 2026 at
pukul 16.00 WIB. 04.00 p.m. Western Indonesian Time.
3. Bahan terkait Mata Acara Rapat berupa salinan dokumen 3. The Materials for the Meeting Agenda shall be made available to
elektronik tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal the Shareholders in electronic form from the date of this Invitation
Pemanggilan ini sampai dengan atau paling lambat pada tanggal until the date on which the Meeting is convened, and may be
RUPS diselenggarakan dan dapat diakses dan diunduh melalui situs accessed and downloaded through the Company’s website
web Perseroan (www.ancorair.com). (www.ancorair.com).
4. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan 4. The attendance of the Shareholders in the Meeting can be carried
mekanisme sebagai berikut: out by the following mechanism:
2|4
Page 3
a) Hadir dalam Rapat secara fisik a) Physically attending the Meeting
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan The Shareholders or the Shareholders’ Proxies who will attend
menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat wajib the Meeting, before entering the Meeting room are required
untuk melakukan pendaftaran di tempat yang telah to register at the designated table, under the following
disediakan dengan persyaratan berikut ini: requirements:
1) Menginformasikan nomor Single Investor 1) To inform the Single Investor Identification (SID)
Identification (SID) yang berasal dari KSEI. number originating from KSEI.
2) Menyerahkan (i) fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2) To provide (i) copy of the National Identity Card
(“KTP”) atau kartu identitas lain yang sah, dan/atau (“KTP”) or other valid identity card, and/or (ii) or
(ii) asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) original Written Confirmation for the Meeting (KTUR)
khusus untuk Pemegang Saham, yang sahamnya that is applied only to the Shareholders, whose shares
telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI, atau have been placed in KSEI's Collective Custody, or their
Penerima Kuasa mereka yang sah. valid Proxies.
3) Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Penerima 3) In particular with the Shareholders of Legal Entities
Kuasa dari Pemegang Saham Badan Hukum, agar or Proxy of the Shareholders of Legal Entities, must
menyerahkan: provide:
(i) Fotokopi KTP atau kartu identitas lain yang sah, (i) Copy of KTP or other valid identity card, if the
apabila Pemegang Saham Badan Hukum diwakili Shareholders of Legal Entities is represented by
oleh anggota Direksi atau pihak yang its member of the Board of Directors or the
berwenang dari Pemegang Saham Badan Hukum authorized person of the Shareholders of Legal
sesuai dokumen (iv) di bawah ini; Entities pursuant to document (iv) below;
(ii) Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan dalam (ii) Power of Attorney as per the provision set out
Pemanggilan ini; in this Invitation;
(iii) Fotokopi anggaran dasar yang terakhir dari (iii) Copy of the latest articles of association of the
Pemegang Saham Badan Hukum; dan Shareholders of Legal Entities; and
(iv) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus (iv) Copy of the deed on the latest management
yang terakhir dari Pemegang Saham Badan composition of the Shareholders of Legal
Hukum; Entities;
4) Petugas yang ditunjuk oleh Perseroan berhak 4) The officer who has been appointed by the Company
sepenuhnya untuk melakukan verifikasi terhadap has the fully right to verify the said required
dokumen-dokumen yang disyaratkan. Dalam hal documents. In case of documents in a form of the
dokumen berupa Surat Kuasa, hanya yang tervalidasi Power of Attorney, only the validated Power of
yang akan dihitung dalam perhitungan kuorum Attorney will be included in the calculation of quorum
kehadiran dan/atau pengambilan keputusan. of attendance and/or for the resolutions making.
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI b) Electronically attending the Meeting through eASY.KSEI
Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk The Company urges the Shareholders to attend or grant
hadir atau diwakili dengan pemberian kuasa secara elektronik power of attorney electronically (“e-Proxy”) through the
(“e-Proxy”) melalui eASY.KSEI dan karenanya wajib tunduk eASY.KSEI system provided by KSEI and therefore must comply
pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh with the procedures, terms and conditions set out by KSEI and
KSEI dan Perseroan, antara lain sebagai berikut: the Company, among others as follow:
1) Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI 1) The Shareholders can access the eASY.KSEI menu
yang berada pada AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) located at KSEI's AKSes (https://access.ksei.co.id/) to
untuk hadir secara elektronik, memberikan e-Proxy electronically attend, to grant e-Proxy, and/or to cast
dan/atau menetapkan pilihan suara pada setiap Mata vote on each of the Meeting Agenda;
Acara Rapat;
2) Pemegang Saham dapat memberikan e-Proxy melalui 2) The Shareholders may be granting e-Proxy trough
eASY.KSEI kepada pihak-pihak yang dapat menjadi eASY.KSEI to the parties who are allowed to be proxy as
Penerima Kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku per the prevailing regulation and who has been
dan yang wajib terdaftar dalam eASY.KSEI, yaitu registered in eASY.KSEI, namely:
meliputi:
(i) perwakilan Biro Administrasi Efek (PT Sinartama (i) representative of the Company’s Shares Registrar
Gunita) yang disediakan Perseroan sebagai (PT Sinartama Gunita), provided by the Company
Penerima Kuasa Independen, dengan cara memilih to be as an Independent Proxy, by choosing the
tipe kuasa “INDEPENDENT REPRESENTATIVE”; atau type of proxy of “INDEPDENDENT
REPRESENTATIVE”; or
(ii) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening (ii) participants who administer the sub-accounts of
efek/efek milik Pemegang Saham; atau securities/securities owned by Shareholders; or
(iii) pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham; (iii) a party who is appointed by the Shareholders;
3|4
Page 4
3) Batas waktu untuk (i) deklarasi kehadiran, (ii) 3) The deadline determined for (i) attendance
pemberian dan perubahan/pencabutan e-Proxy, dan declaration, (ii) e-Proxy granting and
(iii) penetapan pilihan suara atau perubahannya adalah change/withdraw, and (iii) votes casting or its
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum changes on by 12.00 p.m. Western Indonesian Time by
tanggal Rapat (hari Rabu, 17 Juni 2026); 1 (one) working day prior to the Meeting Date (on
Wednesday, 17 June 2026);
4) Hal-hal lain terkait dengan eASY.KSEI yang belum 4) Other matters that are related with eASY.KSEI, which
disampaikan dalam Pemanggilan ini dan/atau ketentuan have not detailed in this Invitation and/or any further
lebih lanjut tentang petunjuk atau panduan penggunaan provisions regarding the manual or guidance to use
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses tautan eASY.KSEI, the Shareholders may access the following
situs web berikut: web link:
https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp. https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.
c) Pemberian Kuasa konvensional c) Conventional Power of Attorney
1) Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa 1) The Shareholders may grant conventional Power of
secara konvensional/diluar mekanisme e-Proxy dengan Attorney/outside the e-Proxy mechanism by using
menggunakan format Surat Kuasa yang disediakan oleh format of the Power of Attorney provided by the
Perseroan dan dapat diunduh melalui situs web Company that can be downloaded through the
Perseroan (www.ancorair.com). Company's website (www.ancorair.com).
2) Surat Kuasa, yang telah dilengkapi dan ditandatangani, 2) The Power of Attorney, which is completed and has
harus diserahkan kepada Perseroan selambat- been signed, must be delivered to the Company by the
lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat latest 2 (two) working days prior to the Meeting Date
(hari Senin, tanggal 15 Juni 2026) melalui: (on Monday, 15 June 2026), addressed to:
PT Ancora Indonesia Resources Tbk PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9, Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190 Jakarta 12190
U.p.: Sekretaris Perusahaan Attn.: Corporate Secretary
5. Perseroan tidak menyediakan souvenir kepada Pemegang Saham 5. The Company does not provide souvenirs to the Shareholders and the
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Shareholders’ Proxies who attend the Meeting.
6. Untuk tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham atau 6. For the order arrangement of the Meeting, the Shareholders or
Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 Shareholders Proxies are requested to be present at the venue 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau (thirty) minutes prior to commencement of the Meeting. The
Kuasa Pemegang Saham yang terlambat tidak diperkenankan Shareholders or the Shareholders’ Proxy who is late may not be able
memasuki Ruang Rapat dan/atau tidak didaftarkan dalam daftar to enter the Meeting Room and/or will not be registered in the
hadir Rapat. Meeting’s attendance list.
7. Pemanggilan Rapat ini dipublikasikan dalam versi Bahasa Indonesia 7. This Invitation is published in Indonesian and English language
dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara versions. In the event that any contradictions raised between the
informasi yang disampaikan, informasi dalam Bahasa Indonesia information contained herein, the information in Indonesian
yang akan berlaku. language will prevail.
Jakarta, 26 Mei 2026
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
4|4
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.2
unresolved
org
Terbatas
p.2
unresolved
org
Ministry of Law Regulation
p.2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights Regulation
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
person
Attn.
· Sekretaris Perusahaan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.