Back to announcement
20260526_DUTI_Pemanggilan RUPS_32095226_lamp5.pdf
RUPS notice Text extracted DUTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
unofficial translation
*)
SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY
Yang bertanda tangan di bawah ini: The undersigned below:
A. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For an Individual Shareholder
Pribadi Perorangan
Nama Name:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
B. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For the Legal Entity Shareholder
Badan Hukum
Nama Pemegang Saham:
Shareholder Name
Berkedudukan di Domiciled:
Dalam hal ini diwakili oleh Represented by:
Nama Name:
Jabatan Position:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya (- in this matter acting in their position(s) and
mereka) tersebut, dan karenanya sah mewakili therefore legally representing the Directors
Direksi dari, untuk dan atas nama of, for and on behalf of
PT ……………………………………………... PT ……………………………………………………
(“Perseroan”), berkedudukan di ("the Company”), domiciled at
………………………. …………………………………
(mohon dilampirkan fotocopy AD + Akta (please provide copy of Article of Association
Pengurus Terakhir) and updated the Director and Board of
(untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”). Commissioner composition) (hereinafter
shall be referred to as the “Principal”).
Dengan ini memberikan kuasa kepada: Hereby to grant proxy to:
Nama: Name:
Alamat: Address:
No.KTP: ID No.:
(untuk selanjutnya disebut “Penerima (hereinafter shall be referred to as the
Kuasa”). “Atorney”).
KHUSUS SPECIFICALLY
Guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi To act on behalf of the Principal, as the owner
Kuasa selaku pemegang ……………………………… and holder of
(…………………………………………..) saham dalam ……………………………………………… ordinary
PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota shares (“Shares”) of PT Duta Pertiwi Tbk,
Jakarta Utara, dalam segala hal dan dalam domiciled in North Jakarta City, in all matters
segala kejadian yang diperlukan sehubungan and incidents that are required, in
dengan maksud dari kuasa ini, yaitu: connection with the purpose of this proxy, as
follows:
1
Page 2
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham - To attend the Annual General Meeting of
Tahunan (“Rapat”) PT Duta Pertiwi Tbk, yang Shareholders (“the Meeting”) PT Duta
akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni Pertiwi Tbk, which will be scheduled by
2026 atau pada tanggal-tanggal lainnya yang Wednesday, dated June 17th, 2026 or
akan ditentukan oleh Perseroan di Green other dates that will be determined by
Office Park 9, Auditorium, B Floor, Jl. BSD the Company, located at Green Office
Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD Park 9, Auditorium, B Floor, Jl. BSD
City, Tangerang 15345, terkait dengan agenda Grand Boulevard, BSD Green Office Park,
Rapat yaitu: BSD City, Tangerang 15345, with the
Meeting Agendas as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan 1. Approval of the Annual Report,
Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan ratification of the Financial Statement
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris and the report of the supervisory duties
Perseroan untuk Tahun Buku 2025; of the Company’s Board of the
Commissioners for the Fiscal Year
2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the allocation of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2025; Company’s Net Income for the Fiscal
Year 2025;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota 3. a. Determination of the salaries and
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku allowances of the Directors for
2026; the Fiscal Year 2026;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan b. Determination of the salaries,
tunjangan lain anggota Dewan honorarium and others
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku allowance of the Board of
2026; Commissioners for the Fiscal
Year 2026;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 4. Appointment of the Public Accountant
Buku 2026. for the Fiscal Year 2026.
5. Laporan susunan Komite Audit. 5. Report on the Audit Committee
Composition.
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa For this purpose, the Attorney is entitled to
berhak untuk menghadap dimana present where necessary/in front of anyone, to
perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan cast vote in the Meeting, engage in
memberikan suara dalam Rapat, discussions, provide information, ask
mengadakan pembicaraan-pembicaraan, questions, make decision and undertake any
memberikan keterangan-keterangan, necessary and reasonable action to achieve
mengajukan pertanyaan, memberikan its objective with no single act is excluded that
pernyataan, mengambil keputusan serta related to the proposed Meeting Agenda, as
menjalankan segala tindakan yang umumnya follows:
dianggap perlu dan dianggap baik untuk
mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
sebagai berikut:
2
Page 3
Mata Acara Pertama Agenda 1
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk a. To approve the Company’s Annual Report for
Tahun Buku 2025. the Fiscal Year 2025.
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan b. To ratify the Company’s financial statements
untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh for the fiscal year 2025 audited by the Public
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor in the Independent Auditor’s Report number
Independen Nomor 00140/2.1090/AU.1/03/1905-2/1/III/2026
00140/2.1090/AU.1/03/1905-2/1/III/2026 dated March 05th, 2026, with the opinion
tanggal 05 Maret 2026, dengan pendapat “Unqualified”;
“Wajar tanpa Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan c. To ratify the supervisory duty report of the Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku of Commissioners for the fiscal year 2025; and
2025; dan
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan d. To grant a release and discharge of responsibility
tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et (“acquit et de charge”) to:
décharge”) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas i. The members of the Directors for the
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab execution their duties and responsibilities in
pengurusan Perseroan untuk kepentingan accordance with the Company’s objectives,
Perseroan sesuai dengan maksud dan as well as their duties and responsibilities to
tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas represent the Company both within and
dan tanggung jawab mewakili Perseroan outside legal proceedings; and
baik didalam maupun di luar Pengadilan;
dan
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan ii. The members of the Board of
atas pelaksanaan tugas dan tanggung Commissioners for the execution of their
jawab pengawasan atas kebijakan duties and responsibilities for overseeing
pengurusan, jalannya pengurusan pada management policies and its operations, as
umumnya baik mengenai Perseroan well as advising the Company’s Directors,
maupun usaha Perseroan serta pemberian supporting them and granting approval to
nasihat kepada Direksi Perseroan, the Company’s Director,
membantu Direksi Perseroan, dan
memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2025, which is executed during the fiscal year 2025, to
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab the extent that the implementation of these
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, duties and responsibilities is reflected in the
laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas Annual Report, Annual Financial Statements
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun and supervisory duty report by the Board of the
buku 2025. Commissioners for the fiscal year 2025.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
3
Page 4
Mata Acara Kedua Agenda 2
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan To determine the proceeds of the Net Profit for the
tahun buku 2025, yaitu sebesar fiscal year 2025, which amounted to
Rp422.053.623.230,- (empat ratus dua puluh dua IDR422,053,623,230.- (four hundred twenty-two
miliar lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh billion fifty-three million six hundred twenty-three
tiga ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) dengan thousand two hundred and thirty Rupiah) with
perincian sebagai berikut: details as follows:
a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion
Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Rupiah) will be set aside as a reserve fund in
guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran order to meet the provisions of Article 84 of
Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang- Article of Association and Article 70 of Company
Undang Perseroan Terbatas; Act;
b. sisanya sebesar Rp420.053.623.230,- (empat b. The remaining IDR420,053,623,230 (four
ratus dua puluh miliar lima puluh tiga juta hundred twenty billion fifty-three million six
enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga hundred twenty-three thousand two hundred
puluh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba and thirty Rupiah) will be recorded as retained
ditahan untuk keperluan modal kerja earnings of the Company for working capital
Perseroan. purposes.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Ketiga Resolution 3
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
1. memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji determine the salary and allowances of
dan tunjangan anggota Direksi Perseroan members of the Directors for the fiscal year
untuk tahun buku 2026, dengan 2026, with regards to the recommendations of
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nomination and Remuneration Committee;
Nominasi dan Remunerasi;
2. 2. a. menetapkan total gaji atau 2. a. to determine the total salary or
honorarium dan tunjangan lain bagi honorarium and other allowances for
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Board of Commissioners for the
tahun buku 2026 adalah minimal fiscal year 2026 is at least equal to that
sama dengan yang diterima pada received in the fiscal year 2025; and
tahun buku 2025; dan
b. memberikan kuasa kepada Presiden b. to authorize the President
Komisaris Perseroan untuk Commissioner to determine the amount
menetapkan besarnya serta and distribution of the salary or
pembagian jumlah gaji atau honorarium and other allowances of
honorarium dan tunjangan lain dari each member of the Board of
masing-masing anggota Dewan Commissioners of the Company for the
Komisaris Perseroan untuk tahun fiscal year 2026.
buku 2026.
4
Page 5
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Keempat Resolution 4
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris To give authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Commissioners to appoint an Independent Public
Publik Independen yang akan melakukan audit Accountant who will audit the Company’s book for
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang the fiscal year ended December 31st, 2026 with the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan following criteria:
kriteria sebagai berikut:
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang a. Public Accountant that is listed at Financial
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”); Service Authority (“OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di b. Has experience in auditing publicly listed
perusahaan terbuka. companies.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Kelima Resolution 5
Laporan susunan Komite Audit Report on the Audit Committee Composition.
Dewan Komisaris Perseroan melaporkan bahwa The Board of Commissioners reported that based
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris on the Board of Commissioners’ Resolution of the
Perseroan tanggal 08 September 2025, telah Company dated September 8th, 2025, the Audit
diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa Committee of the Company has been appointed
tugas terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum with term of service commencing from the closing
Pemegang Saham tahun buku 2024 sampai of General Meeting of Shareholders financial year
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang 2024 until the closing of General Meeting of
Saham tahun buku yang berakhir 31 Desember Shareholders financial year ended December 31st,
2029, dengan susunan sebagai berikut: 2029 with the following compositions:
Ketua : Teddy Pawitra; Chairman : Teddy Pawitra
Anggota : Rudiantara; Member : Rudiantara
Anggota : Rizal E. Halim. Member : Rizal E. Halim
5
Page 6
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya. used as it should.
________________, ……………………………
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
Principal Attorney
Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty
( ) ( )
6
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Duta
p.2
unresolved
org
Pertiwi Tbk
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.