Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 071/CTT/Legal/V/2026
Nama Perusahaan Citatah Tbk
Kode Emiten CTTH
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 054/CTT/Legal/V/2026 , Tanggal 13 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : PT Citatah Tbk, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok
diumumkan dan sesuai iklan) C4 No. 10 Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para
anggota Direksi Perseroan
4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat
Perseroan
2 Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan
Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas
perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseoran mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Citatah Tbk
Legal
Legal Officer
Citatah Tbk
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Telepon : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id
Nama Pengirim Legal
Jabatan Legal Officer
Tanggal dan Waktu 26-05-2026 18:47
Lampiran 1. 20260526- CTT - Pemanggilan RUPST dan RUPSLB 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citatah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citatah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 071/CTT/Legal/V/2026
Issuer Name Citatah Tbk
Issuer Code CTTH
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 054/CTT/Legal/V/2026 , dated 13 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 19 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT Citatah Tbk, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok
C4 No. 10 Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950
Recording date of Shareholders which are entitled to : 25 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para
anggota Direksi Perseroan
4 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
5 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Perubahan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat
Perseroan
2 Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan
Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas
perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseoran mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully, Citatah Tbk Legal Legal Officer Citatah Tbk Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Phone : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id Sender Name Legal Function Legal Officer Date and Time 26-05-2026 18:47 Attachment 1. 20260526- CTT - Pemanggilan RUPST dan RUPSLB 2026.pdf This is an official document of Citatah Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Citatah Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.