Back to announcement
20240729_INAF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31688373_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review INAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.950
(/ indofarma f Biofarma Group PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT INDOFARMA Tbk Direksi dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (untuk selanjutnya disingkat “Rapat”) “PT INDOFARMA Tbk” berkedudukan di Jakarta Timur (untuk selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: A. Hari/tanggal — : Kamis, 25 Juli 2024 Waktu : Pukul 14.20 WIB Tempat : Indonesia Health Learning Institute, Biofarma Grup, Jl. Cipinang Cempedak I Nomor 36, Jakarta Timur, 13340 B. Pemberitahuan Mata Acara, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan berturut- turut sesuai dengan Pasal 23 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) yaitu sebagai berikut: PEMBERITAHUAN MATA ACARA Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat “OJK”) telah dilakukan pertama kali dengan melalui Surat Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 Nomor 0849/DIR/V/2024, yang kemudian diubah dengan: - Surat Perseroan tanggal 30 Mei 2024 Nomor 0941/DIR/V/2024 perihal Permohonan Dispensasi dan Perubahan Tanggal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT INDOFARMA Tbk, - Surat Perseroan tanggal 06 Juni 2024 Nomor 0987/DIR/VI/2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT INDOFARMA Tbk, dan terakhir kali dengan - Surat Perseroan tanggal 03 Juli 2024 Nomor 1117/DIR/VII/2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT INDOFARMA Tbk. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah iklan pada web Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia — untuk selanjutnya disingkat “eASY.KSEI” (https://www.akses.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia — untuk selanjutnya disingkat “BEI” (https://idx.co.id) dan situs web Perseroan (https://www.indofarma.id), pada tanggal 20 Mei 2024, yang kemudian diralat pada tanggal 04 Juni 2024 mengenai Perubahan Jadwal Rapat.
Page 2 OCR 0.950
PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada situs web eASY.KSEI (https://www.akses.ksei.co.id), situs web BEI (https://idx.co.id) dan situs web Perseroan (https://www.indofarma.id), pada tanggal 03 Juli 2024. Perseroan juga mengunggah Bahan Mata Acara Rapat dalam situs web Perseroan (https://www.indofarma.id) pada tanggal 03 Juli 2024. C. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan 7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 03 Juli 2024. D. Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sesuai dengan Pemanggilan Rapat, sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022 serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun Buku 2024 serta Insentif Kinerja untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. . E. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan, Bapak Prof. Dr. LAKSONO TRISNANTORO, M.Sc, Ph.D berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor S-20/DK-INAF/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024. F. Dalam Rapat, pemaparan tentang kondisi umum Perseroan disampaikan oleh Komisaris Utama Perseroan selaku Pimpinan Rapat. G. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : LAKSONO TRISNANTORO: Komisaris Independen : TEDDY WIBISANA, Komisaris : DIDI AGUS MINTADI. DIREKSI Direktur Utama : YELIANDRIANI, Direktur Operasional : ANDI PRAZOS. serta Pemegang Saham dan kuasa wakil Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI yang seluruhnya memiliki 425.980.005 saham atau merupakan 13,74453825 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 3.099.267.500 saham yang terdiri dari: 2
Page 3 OCR 0.947
- 1 saham Seri A Dwiwarna, dan - 3.099.267.499 saham Seri B dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal O2 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. H. Dalam Rapat, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan PT BIO FARMA (PERSERO) selaku Pemegang Saham mayoritas dan/atau kuasanya tidak hadir baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, sehingga jumlah kehadiran Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebagaimana disebut dalam huruf G di atas tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, Rapat tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh Mata Acara Rapat. I. Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk keseluruhan Mata Acara Rapat akan dibahas dalam Rapat Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan yang bertalian dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa Perseroan akan: - Mempublikasikan Pemanggilan Rapat Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua diselenggarakan: serta - Menyelenggarakan Rapat Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Rapat ini. J. Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat, yaitu LAKSONO TRISNANTORO selaku Komisaris Utama Perseroan pada pukul 14.20 WIB. Jakarta, 29 Juli 2024 Direksi Perseroan
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
123 ms
13 Sep 2026 16:11
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Utama Perseroan',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-07-25',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Indonesia Health Learning Institute, Biofarma Grup, Jl. Cipinang '
'Cempedak I Nomor 36, Jakarta Timur, 13340 B. Pemberitahuan'}